آیا تاکنون چیزی در مورد خرید خودکار توکن در هنگام لیست شدن با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا شنیده‌اید؟ یکی از استراتژی‌هایی که معامله‌گران توکن‌های جدید را در عرضه اولیه کوین (ICO) با قیمت‌های بسیار پایین خریداری می‌کنند تا سود هنگفتی به جیب بزنند، اسنایپینگ کریپتو (Sniping Crypto) است.
اسنایپینگ ارز دیجیتال در یک چشم بهم زدن توکن‌ها را به صورت خودکار خریداری می‌کند و در زمان اوج قیمت می‌فروشد؛ اما این استراتژی دقیقا چیست؟ در این بررسی از وبسایت بیت‌پین به طور کامل در مورد ربات اسنایپینگ ارز دیجیتال صحبت می‌کنیم.
اسنایپینگ کریپتو چیست؟
اسنایپینگ ارز دیجیتال یک استراتژی معاملاتی است که شامل خرید یک توکن ارز دیجیتال جدید به محض عرضه اولیه کوین و سپس فروش آن برای کسب سود پس از افزایش قیمت است. این کار اغلب در یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) مانند پنکیک‌سواپ (PancakeSwap) یا یونی‌سواپ (Uniswap) انجام می‌شود.
درحقیقت، اسنایپینگ کریپتو به شلیک سریع و انجام معاملات در مناسب‌ترین زمان‌ها اشاره دارد؛ مانند یک تک‌تیرانداز نظامی که با صبر منتظر شلیک نهایی خود به قلب دشمن است. این استراتژی قصد دارد از اصطلاحی به نام فومو یا ترس از دست دادن فرصت بهره ببرد که اغلب در پیرامون پروژه‌های جدید ایجاد می‌شود.
روش‌های اسنایپینگ کریپتو
یکی از روش‌های کاربردی در اسنایپینگ کریپتو، استفاده از یک ربات است. ربات یک برنامه نرم‌افزاری است که می‌تواند فرآیند خرید و فروش توکن‌ها را در یک صرافی غیرمتمرکز بر اساس پارامترها و شرایط از پیش‌تعریف‌شده به صورت خودکار انجام دهد.
ربات‌ها می‌توانند معاملات را سریع‌تر و دقیق‌تر از معاملات دستی انجام دهند. این سیستم‌ها از الگوریتم‌هایی استفاده می‌کنند که فرصت‌های موجود در بازار را تشخیص می‌دهند و تصمیمات خود را در کسری از ثانیه می‌گیرند.
علاوه بر ربات‌ها، چهار روش دیگر در اسنایپینگ ارز دیجیتال اجرا می‌شوند که عبارتند از:
- اسنایپینگ کراس‌چین (Cross-chain sniping) به انجام معاملات در چندین بلاکچین به‌صورت هم‌زمان اشاره دارد.
- اسنایپینگ نقدینگی (liquidity sniping) به منظور انتظار کشیدن برای رسیدن توکن به سطح نقدینگی اجرا می‌شود.
- اسنایپینگ آربیتراژ (Arbitrage sniping) شامل استفاده از تفاوت قیمت دارایی‌ها در صرافی‌های مختلف است.
- اسنایپینگ مقدار ارزش استخراج (MEV sniping) شامل مرتب‌سازی تراکنش‌ها در یک بلاک برای مزیت بیشتر است که در شبکه اتریوم و شبکه‌های مشابه اجرا می‌شود.
تفاوت اسنایپینگ با سایر استراتژی‌های معاملاتی
اسنایپینگ ارز دیجیتال با استراتژی‌های سنتی مانند هولد کردن (Holding) یا ترید روزانه (Day Trading) متفاوت است. هولد کردن یعنی سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را ماه‌ها یا سال‌ها بر اساس ایمان به رشد آنها در آینده نگه می‌دارند.
از طرفی، ترید روزانه به معاملاتی گفته می‌شود که در آن معامله‌گران بر اساس سیگنال‌های تکنیکال کوتاه‌مدت، اقدام به باز و بسته کردن چندین موقعیت در یک روز می‌کنند.
در حالی که هولد کردن بر صبر تمرکز دارد و ترید روزانه به الگوهای بازار متکی است، اسنایپینگ بر سرعت، اتوماسیون (ربات‌ها) و زمان‌بندی مناسب برای استفاده از فرصت‌های کوچک در بازار متمرکز است.
در جدول زیر به تفاوت اسنایپینگ با سایر استراتژی‌های معاملاتی اشاره می‌کنیم:
| ویژگی | اسنایپینگ | ترید روزانه | هولد کردن |
| بازه زمانی | ثانیه تا دقیقه | چند دقیقه تا چند ساعت در روز | ماه تا سال |
| هدف اصلی | سودهای کوچک و سریع | سود حاصل از نوسانات روزانه | سود حاصل از رشد بلندمدت |
| ابزارهای مورد استفاده | ربات‌ها | نمودارها و شاخص‌ها | تحقیق و تحلیل اخبار بازار |
| سطح ریسک | بسیار بالا | بالا | متوسط تا بالا (بستگی به دارایی دارد) |
| تمرکز بر بازار | عرضه اولیه توکن و حرکات ناگهانی قیمت | بازارهای تثبیت‌شده و روندهای روزانه | دارایی‌های سودآور و امیدوارکننده |
ربات‌های اسنایپینگ کریپتو چگونه کار می‌کنند؟
ربات‌های اسنایپینگ ارز دیجیتال بر اساس بلاکچین ساخته شده‌اند و با معیارها، ویژگی‌ها و استانداردهای خاص مانند شاخص‌های فنی، قیمت هدف و مکانیسم‌های کنترل ریسک اجرا و کنترل می‌شوند.
این ربات‌ها داده‌های بازار را در لحظه و به صورت شبانه‌روزی ارزیابی می‌کنند تا در عرض چند میلی‌ثانیه وارد معامله شده یا از آن خارج شوند. از‌آنجایی‌که این شرایط در یک بازار پرنوسان و کوتاه‌مدت رخ می‌دهد، سفارش خرید یا فروش به سرعت ثبت می‌شود تا معامله‌گر بتواند در آن واحد از فرصت استفاده کند.
تا زمانی که انسان در طول معامله دخیل نباشد، هیچ احساسات یا دستکاری در کار نیست. ربات‌ها پس از تنظیم پارامترها توسط معامله‌گر، به صورت خودکار برای پیدا کردن فرصت‌ها و سپس اجرا معاملات اقدام می‌کنند.
ناگفته نماند، راه‌اندازی ربات به این صورت است که ابتدا ربات به کیف پول ارز دیجیتال متصل می‌شود و سپس معامله‌گر پارامترهای معاملاتی را پیکربندی می‌کند تا ربات به طور خودکار فعالیت خود را شروع کند.
معرفی ربات‌های اسنایپر ارز دیجیتال
چند ربات معروف وجود دارند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:
- Trojan Bot: یک ربات اسنایپر است که برای خرید سریع توکن‌های جدید در بلاکچین سولانا در زمان عرضه اولیه طراحی شده و مزایای ورود زودهنگام را فراهم می کند.
- Ton Trading Bot: یک ربات معاملاتی خودکار ساخته شده برای بلاکچین TON است که خرید، فروش و اسنیپ با سرعت بالا را روی توکن‌های جدید یا پرطرفدار انجام می‌دهد.
- SUI Sniper Bot: یک ربات دقیق و پرسرعت برای بلاکچین SUI است که کاربران را قادر می‌سازد تا با استراتژی‌های از پیش‌تعریف‌شده، فوراً از عرضه اولیه توکن‌ها برای سود سریع استفاده کنند.
- XRP Sniper Bot: یک ربات تخصصی برای دفتر کل شبکه ریپل است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا به سرعت از لیست شدن توکن‌های جدید با حداقل تلاش دستی نهایت استفاده را ببرد.
- Maestro Bot: یک ربات معاملاتی چند زنجیره‌ای محبوب است که قابلیت اسنیپ، معامله خودکار و مدیریت پرتفوی را دارد. این ربات در تلگرام نیز قابل استفاده است.
دامیننس ۱۷ رو همین حالا بخون.
تأثیرات sniping ارزهای دیجیتال بر بازار رمزارز
اگرچه معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اسنایپینگ کریپتو به سرعت از یک توکن جدید سود ببرند، اما این موضوع می‌تواند به طور بالقوه بر بازار تاثیرات منفی بگذارد. در ادامه به این تاثیرات می‌پردازیم:
نوسانات قیمتی شدید
اسنایپینگ ارزهای دیجیتال باعث نوسانات شدید قیمت، به ویژه در زمان عرضه توکن‌های جدید می‌شود. هنگامی که ربات‌های اسنایپر مقادیر زیادی از یک توکن را بلافاصله پس از عرضه اولیه خریداری می‌کنند، قیمت‌ها می‌توانند در عرض چند دقیقه به طور غیرطبیعی بالا بروند و باعث افت ناگهانی استخر نقدینگی شوند.
این افزایش سریع اغلب با یک سقوط ناگهانی همراه است، زیرا اسنایپرها توکن‌های خود را برای سود می‌فروشند. چنین نوساناتی باعث آشفتگی بازار می‌شود که در آن معامله‌گران عادی در معرض خطر ضرر قرار می‌گیرند. همچنین به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب می‌رساند و باعث می‌شود پروژه‌های جدید ناپایدار یا ناامن به نظر برسند.
دسترسی نابرابر به فرصت‌ها
اسنایپینگ کریپتو دسترسی نابرابری را به فرصت‌های سودآور در بازار ایجاد می‌کند. ربات‌ها که به صورت خودکار کار می‌کنند، توکن‌ها را قبل ورود معامله‌گران عادی به سرعت خریداری می‌کنند؛ بنابراین فرصت‌های سودآور ناشی از خرید سریع به طور مساوی برای همه معامله‌گران در دسترس نیست و تنها کسانی به سودآوری می‌رسند که از ربات استفاده می‌کنند.
در نتیجه، ماهیت دیفای (امور مالی غیرمتمرکز) که بر عدالت و انصاف جمعی پایه‌گذاری شده است، به خطر میفتد! این روند به نفع کسانی است که می‌توانند ربات‌های پیشرفته را تهیه کنند. با گذشت زمان، این موضوع می‌تواند بخش زیادی از معامله‌گران را از خود دور کند و به اعتماد جامعه به پروژه‌های جدید آسیب برساند.
ریسک‌های مرتبط با اسنایپینگ
در حالی که sniping ارز دیجیتال می‌تواند بسیار سودآور باشد، خطراتی مانند خرید توکن‌های بی‌ارزش یا پروژه‌های کلاهبرداری را نیز به همراه دارد. بسیار از معامله‌گران توکن‌های کلاهبرداری هانی پات (Honeypot) را راه‌اندازی می‌کنند که خریداران را با قراردادهای مخرب به دام میندازند.
ربات‌های اسنایپر که صرفاً بر اساس سرعت و بدون ارزیابی کامل عمل می‌کنند، به دام این تله‌ها میفتند. یک معامله‌گر شاید فوراً مبالغ قابل‌توجهی سرمایه‌گذاری کند، اما متوجه می‌شود که توکن، یا غیرقابل معامله است یا برای تخلیه کیف پول طراحی شده است. اگرچه اسنایپینگ می‌تواند سودآوری سریع را ممکن سازد، اما معامله‌گران را در معرض تهدیدات امنیتی قرار می‌دهد.
نمونه‌های واقعی از اسنایپینگ کریپتو
چندین نمونه واقعی از اسنایپینگ در بازار ارزهای دیجیتال رخ داده‌اند، اما در ادامه به دو نمونه معروف اشاره می‌کنیم:
اسنایپینگ توکن UNI (صرافی یونی‌سواپ) در سال 2020
در سال 2020، یونی‌سواپ توکن حاکمیتی خود یعنی UNI را روانه بازار کرد و در عرض چند دقیقه پس از انتشار، ربات‌های اسنایپر به بازار هجوم آوردند. این ربات‌ها قبل از اینکه اکثر کاربران بتوانند واکنشی نشان دهند، مقادیر زیادی از این رمزارز را خریداری کردند و سپس قیمت یونی سواپ به سرعت افزایش یافت.
کاربرانی که از ربات استفاده می‌کردند، با افزایش ارزش توکن در مدت زمان کوتاهی، سودهای کلانی از این پروژه به دست آورند. کاربران معمولی که کمی دیرتر اقدام کردند، با قیمت‌های بسیار بالاتری روبرو شدند. این رویداد نشان داد که خرید توکن در طول عرضه‌های اولیه کوین در صرافی‌های غیرمتمرکز مانند یونی‌سواپ چقدر می‌تواند قدرتمند باشد.
اسنایپینگ توکن FEG در سال 2021
در طول عرضه توکن FEG در سال 2021، ربات‌های اسنایپینگ نقش مهمی در شکل‌دهی به فعالیت معاملاتی ایفا کردند. ربات‌ها به سرعت مقادیر زیادی از این میم کوین را چند ثانیه پس از فهرست شدن خریداری کردند و باعث افزایش سریع قیمت فگ شدند. این موضوع توجه جامعه ارزهای دیجیتال را به خود جلب کرد.
بسیاری از معامله‌گران دستی در سطح قیمتی بسیار بالاتری خرید کردند، اما وقتی اسنیپرها دارایی‌های خود را فروختند، شاهد کاهش قیمت‌ها بودند. عرضه اولیه FEG به نمونه‌ای بارز از چگونگی نوسانات شدید و خطرات دستکاری بازار توسط افراد سودجو تبدیل شد.
راهکارهایی برای شناسایی و اجتناب از پروژه‌های مستعد اسنایپینگ
پروژه‌های مستعد اسنایپینگ می‌توانند خطرات زیاد به همراه داشته باشند؛ بنابراین باید تحقیقات کاملی انجام دهید تا در دام اسنایپرها نیفتید. در ادامه به راهکارهایی در این زمینه اشاره می‌کنیم:
- مطمئن شوید که پروژه دارای نقشه راه، وایت‌پیپر مشخص، گزارش رسمی و اطلاعات تیمی واضح و قابل تأیید است. نداشتن شفافیت یک پرچم قرمز است!
- نسبت به پروژه‌ها با قیمت اولیه بسیار پایین یا توکن‌ها با مالکیت بسیار متمرکز محتاط باشید، زیرا امکان دستکاری وجود دارد.
- اگر پروژه یا توکن، بازده یا کارمزد گس غیرمعمول (خیلی بالا) را در مدت زمان کوتاهی وعده دهد، اغلب نشانه‌ای از دستکاری یا کلاهبرداری است.
- از پروژه‌هایی با مشارکت جامعه‌ای مصنوعی یا غیرفعال اجتناب کنید. ربات‌ها ممکن است از طریق شبکه‌های اجتماعی یا انجمن‌ها به تبلیغات جعلی بپردازند.
- مراقب فعالیت‌های معاملاتی ناگهانی و نامنظم، مانند سفارش‌های خرید و فروش سریع در عرض چند ثانیه باشید. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده دستکاری بازار باشد.
- نسبت به پروژه‌هایی محتاط باشید که افزایش شدید قیمت و به دنبال آن کاهش سریع را تجربه می‌کنند.
- پروژه‌های قانونی اغلب هدفشان فهرست شدن در صرافی‌های شناخته‌شده و معتبر است. اگر یک کوین فقط در پلتفرم‌های گمنام فهرست شد، با احتیاط عمل کنید.
- در صورت امکان، کد قرارداد هوشمند پروژه را بررسی کنید. بسیاری از ربات‌های اسنایپر برای سودآوری به سوءاستفاده از قراردادهای ضعیف دست می‌زنند.
- از پلتفرم‌ها و ابزارهای قابل اعتماد برای ردیابی رفتار توکن‌ها استفاده کنید تا الگوهای غیرمعمول در فعالیت ربات‌های اسنایپینگ را به شما هشدار دهند.
کلام آخر
اسنایپینگ کریپتو یک استراتژی سریع است که برای بهره‌برداری از نوسانات قیمت و ناکارآمدی بازار، به ویژه با توکن‌های تازه عرضه‌شده استفاده می‌شود. اسنایپینگ معمولاً شامل ربات‌های خودکار یا ابزارهای اسنایپر خاصی است که فعالیت بلاک چین را رصد می‌کنند و در صورت برآورده شدن شرایط خاص، به سرعت چندین سفارش خرید یا فروش قرار می‌دهند.
درست است که استفاده از این ابزارها می‌توانند با سودآوری زیادی همراه باشند، اما ریسک متعددی از جمله نوسانات شدید قیمتی و نابرابری را برای معامله‌گران عادی دارند. به‌همین‌دلیل، توصیه می‌کنیم با احتیاط وارد این حوزه حساس شوید و تحقیقات خود را قبل از انجام هر کاری کامل کنید.
سوالات متداول
- اسنایپینگ کریپتو چیست؟
اسنیپینگ ارزهای دیجیتال به استفاده از ربات‌ها برای خرید و فروش سریع توکن‌ها در طول نوسانات قیمت برای بهره‌برداری از سودهای کوتاه‌مدت اشاره دارد.
- آیا اسنایپینگ ارز دیجیتال قانونی است؟
اسنیپینگ کریپتو به خودی خود غیرقانونی نیست، اما می‌تواند قوانین صرافی یا شرایط خدمات را نقض کند.
- چگونه می‌توانم از ربات اسنایپینگ استفاده کنم؟
ابتدا باید یک ربات را انتخاب کنید. سپس پارامترهایتان را تنظیم کنید و آن را به کیف پول یا صرافی خود متصل کنید.
- آیا اسنایپینگ برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار مناسب است؟
اسنیپینگ معمولاً برای سرمایه‌گذاران جدید توصیه نمی‌شود، زیرا نیاز به دانش پیشرفته در مورد بازارها و پیکربندی ربات دارد.
