تا به حال برای شما هم پیش آمده که پیشنهادی برای خرید تتر با قیمت پایین‌تر از بازار یا سرمایه‌گذاری با سود ماهانه ۲۰ درصد داشته باشید؟ اگر پاسخ شما مثبت است، احتمالاً با یکی از رایج‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری تتر مواجه شده‌اید که هر روز قربانیان بیشتری را به دام می‌اندازد.

تتر (USDT) به عنوان پرحجم‌ترین استیبل کوین بازار، هدف اصلی کلاهبرداران حوزه ارزهای دیجیتال قرار گرفته و کلاهبرداری تتر در سال‌های اخیر با روش‌های جدید و متنوعی گسترش یافته است. در این مقاله، با شناخت دقیق انواع کلاهبرداری ارز دیجیتال و روش‌های تشخیص سایت‌های کلاهبرداری به شما کمک می‌کنیم تا از دارایی‌های خود محافظت کنید و در صورت بروز مشکل، بتوانید با اقدامات درست پیگیری لازم را انجام دهید. با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

چرا تتر هدف اصلی کلاهبرداران است؟

استیبل کوین تتر (Tether) با نماد معاملاتی USDT با میلیاردها دلار حجم معاملات روزانه و جایگاه سوم از نظر ارزش بازار در میان تمام ارزهای دیجیتال، محبوب‌ترین استیبل کوین جهان محسوب می‌شود.

این رمزارز با پشتوانه دلار آمریکا و حفظ نسبت ۱:۱ با آن، ثبات قیمتی قابل توجهی دارد که آن را به ابزاری ایده‌آل برای نقل و انتقالات مالی، ذخیره ارزش و معاملات تبدیل کرده است.

بیشتر بخوانید: هرآنچه باید درباره تتر (USDT) بدانید!

همین ویژگی‌ها باعث شده تتر نه تنها در میان کاربران عادی، بلکه در میان کلاهبرداران نیز بسیار محبوب باشد. دلایل اصلی این محبوبیت عبارت‌اند از:

چرا تتر هدف کلاهبرداران است

  • نقدشوندگی بالا: امکان تبدیل سریع به پول نقد یا سایر ارزها
  • پذیرش گسترده: پشتیبانی در تمام صرافی‌های بزرگ و کوچک
  • سهولت انتقال: امکان ارسال سریع و ارزان در شبکه‌های مختلف بلاکچینی
  • ناشناس بودن نسبی: عدم نیاز به احراز هویت در برخی تراکنش‌ها
  • اعتماد کاربران: اطمینان به ارزش ثابت و کاهش ریسک نوسانات قیمت

این ترکیب از ویژگی‌ها، محیطی مناسب برای فعالیت کلاهبرداران فراهم کرده و آنها را قادر ساخته تا با طراحی روش‌های متنوع کلاهبرداری، کاربران را فریب دهند.

بر اساس آمارهای منتشرشده، در سال ۲۰۲۴، بیش از ۵.۶ میلیارد دلار و در نیمه اول سال ۲۰۲۵ بیش از ۳.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های کریپتویی در سراسر جهان به دلیل کلاهبرداری‌های مختلف از دست رفته که سهم قابل توجهی از آن مربوط به تتر بوده است.

تتر
خرید و فروش آسان تتر در بیت‌پین
  • معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
  • دریافت وام و اعتبار معاملاتی
  • سرعت بالا در تکمیل سفارشات
  • بات‌های معامله‌گر متنوع
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
خرید تتر

انواع روش‌های کلاهبرداری تتر

اما دقیقاً کلاهبرداران از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند؟ در این بخش از مقاله، به بررسی دقیق متداول‌ترین و جدیدترین روش‌هایی می‌پردازیم که آن‌ها برای سرقت دارایی‌های تتر کاربران استفاده می‌کنند:

انواع روش‌های کلاهبرداری تتر چیست

کلاهبرداری فیشینگ

کلاهبرداریفیشینگ (Phishing) یکی از متداول‌ترین روش‌های سرقت تتر است که در آن مهاجمان با جعل هویت سایت‌ها، ایمیل‌ها یا پیام‌های معتبر، کاربران را فریب می‌دهند تا اطلاعات حساس خود را افشا کنند.

برای مثال، شما ایمیلی دریافت می‌کنید که ظاهراً از صرافی مانند بایننس ارسال شده و در آن اعلام می‌شود حساب شما به دلیل فعالیت مشکوک مسدود شده است. لینک موجود در ایمیل شما را به سایتی با آدرس binannce.com (با دو n) هدایت می‌کند که شبیه سایت اصلی است. پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، کلاهبرداران به حساب شما دسترسی پیدا کرده و تمام دارایی‌های شما را برداشت می‌کنند.

از دیگر روش‌های رایج فیشینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ایمیل‌های جعلی: پیام‌هایی که ظاهراً از صرافی‌ها یا کیف پول‌های معتبر ارسال شده‌اند
  • سایت‌های کلون: نسخه‌های جعلی سایت‌های اصلی با تغییرات جزئی در URL
  • پیامک: اعلان‌های جعلی درباره تراکنش‌های مشکوک یا نیاز به تأیید حساب
  • لینک‌های مخرب در شبکه‌های اجتماعی: پست‌ها یا تبلیغات جعلی که با لینک به سایت‌های فیشینگ

صرافی‌ها و سایت‌های سرمایه‌گذاری جعلی

در این روش، کلاهبرداران سایت‌هایی می‌سازند که ظاهری کاملاً حرفه‌ای دارند و خود را به عنوان صرافی ارز دیجیتال یا پلتفرم سرمایه‌گذاری معرفی می‌کنند.

به عنوان نمونه،‌ سایتی با نام «BitProMax» با طراحی حرفه‌ای و وعده کارمزد صفر برایخرید و فروش USDT راه‌اندازی می‌شود. کاربران پس از واریز تتر به این پلتفرم، ابتدا می‌توانند مبالغ کوچک را برداشت کنند تا اعتماد آنها جلب شود. اما زمانی که مبلغ قابل توجهی واریز می‌کنند، سایت ناگهان غیرفعال شده و تمام دارایی‌ها از دسترس خارج می‌شود.

صرافی های جعلی و دلتفرم سرمایه گذاری جعلی برای کلاهبرداری تتر

ویژگی‌هایی که می‌توان این نوع کلاهبرداری را شناسایی کرد عبارت‌اند از:

  • استفاده از قالب‌های آماده و گرافیک‌های باکیفیت
  • کامنت‌ها و رتبه‌بندی‌های ساختگی و جعلی
  • پاسخگویی سریع برای جلب اعتماد در ابتدای کار و سپس ناپدید شدن
  • پرداخت‌های اولیه موفق و امکان برداشت مبالغ کوچک برای ایجاد اطمینان
  • ارائه نرخ‌های تبدیل بهتر از بازار یا وعده‌هایی که غیرواقعی به نظر می‌رسند

تتر تقلبی و توکن‌های جعلی

یکی از روش‌های پیچیده‌تر کلاهبرداری، ایجاد توکن‌های جعلی با نام مشابه تتر در شبکه‌های مختلف بلاک چین است.

مثلاً کلاهبردار توکنی با نام «Tether USD» در شبکه بایننس اسمارت چین ایجاد می‌کند که نماد آن USDT است اما آدرس قرارداد هوشمند آن با تتر اصلی متفاوت است.

این توکن جعلی در گروه‌های تلگرامی یا واتساپ با قیمت کمتر از بازار به فروش می‌رسد. کاربران پس از خرید متوجه می‌شوند که توکن دریافتی هیچ ارزشی ندارد و در هیچ صرافی معتبری قابل فروش نیست!

شاید برای شما هم این سوال پیش بیاید که چگونه می‌توانیم تتر تقلبی را تشخیص دهیم؟ روش‌های شناسایی تتر تقلبی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

ویژگی تتر اصلی (USDT) تتر تقلبی
آدرس قرارداد منتشر شده در tether.to آدرس متفاوت و غیرقابل تأیید
حجم معاملات بسیار بالا در تمام صرافی‌ها پایین یا نزدیک به صفر
تعداد دارندگان میلیون‌ها کیف پول تعداد محدود
سابقه تراکنش فعالیت مستمر اخیراً ایجاد شده
لیست شدن در صرافی‌ها تمام صرافی‌های معتبر صرافی‌های ناشناس

کلاهبرداری در شبکه‌های اجتماعی

کلاهبرداری تتر در واتساپ، تلگرام و اینستاگرام با سرعت بالایی در حال گسترش است. این روش معمولاً با پیام‌های مستقیم یا تبلیغات در گروه‌ها یا کانال‌ها آغاز می‌شود.

در این روش معمولاً فردی در تلگرام به شما پیام می‌دهد و ادعا می‌کند که به دلیل مسدود شدن حساب بانکی‌اش، نمی‌تواند تتر خود را نقد کند و حاضر است با ۱۰ درصد تخفیف آن را به شما بفروشد. پس از انتقال وجه به حساب او، هیچ تتری دریافت نمی‌کنید و فرد مذکور شما را بلاک می‌کند.

در روش دیگر،‌ شما در کانال معتبری عضو هستید و در پایان پیام‌های کانال با تبلیغی مواجه می‌شوید که تصور می‌کنید معتبر است و با کلیک بر روی تبلیغ ممکن است مورد حمله امنیتی قرار بگیرید.

شیوه‌های رایج این نوع کلاهبرداری را در ادامه مطالعه می‌کنید:

  • پیشنهادات خرید یا فروش با قیمت غیرعادی
  • سوءاستفاده از هویت افراد معروف یا جعل اکانت‌های تأیید شده
  • گروه‌های سیگنال دهی جعلی با وعده سود تضمینی از سرمایه‌گذاری در تتر
  • ربات‌های معاملاتی قلابی با ادعای سود خودکار از نوسانات قیمت تتر
تتر
خرید و فروش آسان تتر در بیت‌پین
  • معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
  • دریافت وام و اعتبار معاملاتی
  • سرعت بالا در تکمیل سفارشات
  • بات‌های معامله‌گر متنوع
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
خرید تتر

طرح‌های پانزی و هرمی

طرح پانزی (Ponzi Scheme) در حوزه تتر با وعده سودهای ثابت و بالا از طریق استیکینگ، استخراج یا معاملات خودکار اجرا می‌شود.

در روش پانزی، پلتفرمی برای مثال با نام «TetherGain» ادعا می‌کند که با استفاده از ربات‌های معاملاتی پیشرفته، می‌تواند ماهانه ۱۵ درصد سود به سرمایه‌گذاران تتر پرداخت کند. در ماه‌های اول، سودها به موقع پرداخت می‌شود تا افراد بیشتری جذب شوند. پس از جمع‌آوری میلیون‌ها دلار، پلتفرم بسته شده و مدیران آن ناپدید می‌شوند!

نشانه‌های تشخیص طرح‌های پانزی:

  • وعده سود تضمینی: هیچ سرمایه‌گذاری واقعی سود تضمین‌شده ندارد
  • نرخ بازدهی غیرمعقول: سودهای ماهانه بالاتر از ۵-۱۰ درصد
  • مدل بازاریابی شبکه‌ای: پاداش برای جذب افراد جدید
  • عدم شفافیت: ابهام در نحوه کسب درآمد
  • دشواری در برداشت: محدودیت‌های غیرمنطقی برای خروج سرمایه

 

کلاهبرداری تتر با ایردراپ جعلی

ایردراپ‌های تقلبی

با  استفاده از این روش، کلاهبرداران با ادعای توزیع رایگان تتر، کاربران را به اتصال کیف پول ارز دیجیتال خود به سایت‌های مخرب ترغیب می‌کنند.

برای مثال، شما لینکی دریافت می‌کنید که ادعا می‌کند Tether یک ایردراپ ویژه برای کاربران قدیمی برگزار کرده است. پس از اتصال کیف پول و امضای یک تراکنش ظاهراً بی‌خطر، متوجه می‌شوید که تمام تتر موجود در کیف پول شما برداشت شده است.

برای شناسایی ایردراپ‌های جعلی کافی‌ است موارد زیر را بررسی کنید و در صورت مواجه شدن با هر یک از این‌ها درخواست را رد کنید:

  • رسمی‌نبودن منبع اطلاع‌رسانی، ایردراپ‌های واقعی فقط از کانال‌های رسمی اعلام می‌شوند.
  • درخواست کلید خصوصی، هیچ ایردراپ واقعی نیازی به کلید خصوصی ندارد.
  • نیاز به واریز اولیه، ایردراپ‌های واقعی کاملاً رایگان هستند.
  • آدرس سایت نادرست
  • حجم ایردراپ غیرواقعی مانند هزاران دلار تتر رایگان

کیف پول‌های جعلی

مهاجمان در این روش اپلیکیشن‌ها یا نرم‌افزارهایی می‌سازند که خود را به عنوان بهترین کیف پول‌های تتر معرفی می‌کنند.

اپلیکیشنی با نام «Tether Wallet Pro» در فروشگاه‌های غیررسمی یا حتی گوگل پلی منتشر می‌شود. کاربران پس از نصب و انتقال تتر به این کیف پول، دسترسی خود را از دست می‌دهند چون کلید خصوصی آنها مستقیماً برای سازندگان اپلیکیشن ارسال می‌شود.

نکات امنیتی که باید برای انتخاب کیف پول در نظر بگیرید:

معیار کیف پول معتبر کیف پول جعلی
منبع دانلود وب‌سایت رسمی یا فروشگاه اپلیکیشن معتبر لینک‌های مستقیم یا استورهای ناشناس
نظرات کاربران نظرات واقعی با جزئیات نظرات کلی، ناشناس و کپی‌شده
به‌روزرسانی آپدیت‌های منظم عدم به‌روزرسانی یا آپدیت‌های مشکوک
پشتیبانی تیم فعال و شناخته‌شده عدم پاسخگویی یا پشتیبانی مبهم

برای امنیت بیشتر، استفاده از کیف پول سخت افزاری برای نگهداری مقادیر قابل توجه تتر توصیه می‌شود.

تتر
خرید و فروش آسان تتر در بیت‌پین
  • معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
  • دریافت وام و اعتبار معاملاتی
  • سرعت بالا در تکمیل سفارشات
  • بات‌های معامله‌گر متنوع
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
خرید تتر

استیکینگ تتر با سود غیرواقعی

برخی پلتفرم‌ها ادعا می‌کنند که می‌توانید تتر خود را استیک کرده و سود ماهانه یا سالانه بسیار بالایی دریافت کنید.

مثلاً سایتی با نام «USDT Staking Pool» وعده می‌دهد که با قفل کردن تتر شما به مدت ۶ ماه، ۲۴ درصد سود سالانه پرداخت می‌کند. این در حالی است که تتر به دلیل ماهیت استیبل کوین بودن، قابلیت استیکینگ واقعی ندارد و این پلتفرم‌ها صرفاً با پول سرمایه‌گذاران جدید، به افراد قبلی پرداخت می‌کنند تا زمانی که طرح فرو بپاشد.

نکته مهم: تتر در شبکه‌های اصلی خود یعنی (اتریوم،‌ ترون و بایننس اسمارت‌چین قابلیت استیکینگ ندارد و باید هر ادعایی مبنی بر استیکینگ مستقیم تتر با سودهای بالا، را مشکوک بدانید.

برخی پلتفرم‌های معتبر دیفای (DeFi) ممکن است تتر را برای نقدینگی پذیرفته و سود پرداخت کنند، اما این سودها معمولاً کمتر از ۵-۸ درصد سالانه است.

بیشتر بخوانید: آیا استیک تتر ممکن است؟

کلاهبرداری با هوش مصنوعی

امروزه، استفاده از هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) جدیدترین ابزار کلاهبرداران برای فریب کاربران است. آنها با استفاده از فناوری‌های AI مانند دیپ‌فیک (DeepFake)، ویدیوهای جعلی از افراد مشهور یا چهره‌های شناخته ‌شده می‌سازند.

در این روش مهاجمان، ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند که در آن ظاهراً ایلان ماسک از یک پلتفرم سرمایه‌گذاری تتر حمایت می‌کند و می‌گوید که خودش ۱۰۰ میلیون دلار در آن سرمایه‌گذاری کرده است. این ویدیو کاملاً جعلی و ساخته شده با هوش مصنوعی است، اما کیفیت بالای آن باعث فریب هزاران نفر می‌شود.

کلاهبرداری ارز دیجیتال با هوش مصنوعی

روش‌های تشخیص محتوای دیپ‌فیک:

  • بررسی حرکات لب و هماهنگ نبودن کامل با صدا
  • نگاه و پلک زدن با حرکات غیرطبیعی چشم
  • حرکت‌های مشکوک اطراف صورت
  • وجود نداشتن ویدیو یا خبر در کانال‌های رسمی فرد مورد نظر
  • بررسی متادیتا یعنی تاریخ و مکان ساخت ویدیو

چگونه سایت‌های کلاهبرداری و تتر تقلبی را تشخیص دهیم؟

برای محافظت از دارایی‌های خود باید جدا از آشنایی با روش‌های کلاهبرداری که اقدامی ضروریست، بدانید چگونه می‌توانید سایت‌های کلاهبرداری را تشخیص دهید. در ادامه مهم‌ترین روش‌ها را بررسی می‌کنیم:

روش‌های شناسایی و تشخیص یک پروژه کلاهبرداری

بررسی دقیق URL سایت و محتوا

اولین و مهم‌ترین قدم در تشخیص سایت کلاهبرداری ارز دیجیتال، بررسی دقیق آدرس اینترنتی است. کلاهبرداران اغلب از آدرس‌هایی مانند binnance.com به جای binance.com یا پسوندهای غیرمعمول مانند .xyz، .club، .online به جای .com استفاده می‌کنند.

قدم بعدی بررسی محتوای موجود در آن سایت است:

نشانه معتبر نشانه مشکوک
محتوای منظم و بدون خطا غلط‌های املایی و گرامری فراوان
اطلاعات تماس و ارتباط کامل عدم وجود آدرس فیزیکی یا شماره تماس
صفحات قانونی کامل نبود صفحات Terms و Privacy Policy
طراحی یکپارچه کپی‌برداری آشکار از سایت‌های معتبر
لینک‌های کاربردی لینک‌های خراب یا غیرفعال

بررسی آدرس قرارداد هوشمند

برای اطمینان از اصالت تتر دریافتی، باید آدرس قرارداد هوشمند آن را با آدرس‌های رسمی منتشر شده توسط Tether مقایسه کنید. برای این کار کافی‌ست مطابق این زیر اقدام کنید:

  • به وب‌سایت رسمی tether.to مراجعه کنید.
  • به بخش «Transparency» بروید و آدرس‌های رسمی تتر در شبکه‌های مختلف را مشاهده کنید
  • برای هر شبکه، از مرورگر بلاکچینی مخصوص آن استفاده کنید، در این صورت می‌توانید آدرس را در مرورگرهای بلاکچین بررسی کنید:
    • اتریوم: Etherscan.io
    • ترون: Tronscan.org
    • بایننس اسمارت‌چین: BscScan.com
    • آوالانچ: SnowTrace.io
  • سپس آدرس قراردادی که در کیف پول یا صرافی مشاهده می‌کنید را کپی کنید و آن را با آدرس رسمی مقایسه کنید. وجود حتی یک کاراکتر اختلاف نشانه توکن جعلی است.
  • در مرورگر بلاکچینی جزئیات قرارداد را چک کنید. مانند:
    • تعداد دارندگان
    • تعداد تراکنش‌ها
    • تاریخ ایجاد از ۲۰۱۴
    • نام دقیق توکن Tether USD یا USDT

شناسایی وعده‌های دروغ و سودهای غیرواقعی

یکی از بارزترین نشانه‌های کلاهبرداری تتر، وعده‌های غیرواقعی است که با قوانین اقتصادی سازگاری ندارد.

هر پیشنهادی با سود ماهانه بیشتر از ۱۰ درصد،‌ ادعای  سرمایه‌گذاری «بدون ریسک» در سرمایه‌گذاری و وعده دو برابر شدن سرمایه در مدت کوتاه کذب و مشکوک است و باید به آنها دقت شود.

در جدول زیر این وعده‌ها و پیشنهادات غیرواقعی را مقایسه می‌کنیم:

ویژگی پلتفرم معتبر پلتفرم کلاهبردار
نرخ سود سالانه ۳-۸ درصد ۲۰-۱۰۰ درصد
تضمین سود ریسک وجود دارد ۱۰۰٪ سود تضمینی
نحوه کسب درآمد شفاف و قابل بررسی مبهم یا پیچیده
مجوزها دارای مجوزهای قانونی بدون مجوز یا دارای مجوزهای جعلی
تیم مدیریت و پشتیبانی شناخته‌شده یا قابل شناسایی و بررسی ناشناس یا با هویت جعلی

استفاده از ابزارهای شناسایی اسکم یا کلاهبرداری

ابزارهای آنلاینی برای بررسی اعتبار سایت‌ها و توکن‌ها وجود دارد که می‌توانند به شما در تشخیص کلاهبرداری کمک کنند. در ادامه به نمونه‌هایی از این ابزارها اشاره می‌کنیم:

برنامه شناسایی سایت اسکم

۱. اسکم ادوایزر (scamadviser.com)

  • امتیازدهی به سایت‌ها بر اساس سن دامنه، مکان سرور و نظرات کاربران
  • نمایش اطلاعات صاحب دامنه
  • هشدار درباره سایت‌های جدید یا مشکوک

نحوه استفاده از این سایت:

آدرس سایت را در scamadviser.com وارد و امتیاز اعتماد (Trust Score) را بررسی کنید. توجه کنید که سایت‌های با امتیاز زیر ۵۰ مشکوک هستند در مرحله بعد به سن دامنه توجه کنید؛ سایت‌های کمتر از ۶ ماه معمولاً ریسک بالاتری دارند.

ابزار شناسایی سایت اسکم

۲. توکن اسنیفر (tokensniffer.com)

  • تحلیل قراردادهای هوشمند برای شناسایی کدهای مخرب
  • بررسی شباهت با اسکم‌های شناخته‌شده
  • امتیازدهی امنیتی به توکن‌ها

نحوه استفاده از توکن اسنیفر:

آدرس قرارداد توکن را کپی و در آن جستجو کنید. گزارش امنیتی را مطالعه کنید و به هشدارهای قرمز رنگ توجه ویژه داشته باشید.

۳. سایر ابزارها

  • چین‌ابیوز (Chainabuse): پایگاه داده آدرس‌های مرتبط با کلاهبرداری
  • وب آو تراست (WOT): افزونه مرورگر برای هشدار درباره سایت‌های مخرب
  • بررسی گزارش سرچ امن گوگل (Google Safe Browsing): بررسی سایت در google.com/safebrowsing/report
  • بررسی کریپتو اسکم دی‌بی (CryptoScamDB): لیست جامع کلاهبرداری‌های شناخته‌شده

نکته مهم که باید در استفاده از این ابزارها در نظر داشته باشید این است که هیچ ابزاری ۱۰۰٪ دقیق نیست؛ بهتر است از چند ابزار همزمان استفاده کنید.

برخی سایت‌های جدید ممکن است هنوز بررسی نشده باشند بنابراین، نظرات کاربران واقعی را از نظرات جعلی تشخیص دهید و به تاریخ آخرین به‌روزرسانی پایگاه داده توجه کنید.

تتر
خرید و فروش آسان تتر در بیت‌پین
  • معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
  • دریافت وام و اعتبار معاملاتی
  • سرعت بالا در تکمیل سفارشات
  • بات‌های معامله‌گر متنوع
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
خرید تتر

چند نمونه از کلاهبرداری با تتر

برای‌آنکه به‌خوبی با گسترش کلاهبرداری تتر در بازار کریپتو آشنا شوید، در این بخش به چند نمونه از سایت‌های کلاهبرداری تتر اشاره می‌کنیم. چند نمونه زیر از بزرگ‌ترین هک‌ها و سایت‌های کلاهبرداری در بازار کریپتو به شمار می‌روند.

سایت کلاهبرداری WoToken

سایت کلاهبرداری WoToken، از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های کلاهبرداری با تتر به شمار می‌رود که با وعده اهدای سود ثابت قابل‌توجه به مشتریان خود، در ازای واریز ارز USDT، نزدیک به 1 میلیارد دلار از فعالان بازار کریپتو به سرقت برده است.

این سایت کلاهبرداری بزرگ در سال‌های بین 2018- 2019 با وعده پرداخت بهره بالا در ازای هرگونه ارز دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و حتی تتر، دارایی قابل توجهی را به سرقت برد که بسیاری از عوامل و تیم این وبسایت کلاهبرداری در سال 2019 توسط دولت چین دستگیر شدند.

پلتفرم معاملاتی PlusToken

پلتفرم معاملاتی PlusToken را می‌توانیم از دیگر سایت‌های کلاهبرداری با ارز دیجیتال تتر به شمار آوریم که مدعی بود با پشتوانه هوش مصنوعی با دارایی کاربران معامله کرده و سودهای قابل‌توجهی را به آنها پرداخت می‌کند.

این پلتفرم که به‌عنوان بزرگ‌ترین کلاهبرداری ارز دیجیتال تا به امروز شناخته می‌شود، با وعده پرداخت سود 9-18 درصدی از واریز تتر (USDT)، بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) به هر کاربر ارز دیجیتال، بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه به سرقت برد.

این وب‌سایت در نهایت در سال 2019 فعالیت خود را متوقف و هر گونه برداشت از پلتفرم را از دسترس خارج کرد. پس این سرقت بزرگ و شکایت گسترده کاربران ارز دیجیتال، تمامی تیم و اعضای این سایت کلاهبرداری مورد تعقیب و بازداشت قرار گرفتند که حتی تا زمان‌نگارش این مقاله بسیاری از عوامل این پروژه کلاهبرداری در زندان به سر می‌برند.

مراحل پیگیری قانونی کلاهبرداری تتر چیست

اگر مورد کلاهبرداری تتر قرار گرفتم چه کار کنم؟ مراحل پیگیری قانونی

اگر با توجه به تمامی اقدامات لازمی که باید انجام دهیم باز هم مورد کلاهبرداری قرار گرفتیم باید چه اقداماتی انجام دهیم؟ در این بخش تمامی مراحل اقدامات و پیگیری قانونی را بررسی می‌کنیم:

قدم اول: جمع‌آوری مدارک

سرعت عمل در لحظات اول پس از کشف کلاهبرداری تتر بسیار مهم است. هر چه سریع‌تر اقدام کنید، احتمال ردیابی و بازیابی دارایی بیشتر می‌شود.

مدارک ضروری که باید جمع‌آوری کنید:

۱. اطلاعات تراکنش:

    • هش تراکنش (Transaction Hash/TxID): کد یکتای هر تراکنش در بلاکچین
    • آدرس کیف پول مبدأ: کیف پولی که از آن تتر ارسال کرده‌اید
    • آدرس کیف پول مقصد: کیف پول کلاهبردار
    • مبلغ دقیق: مقدار تتر ارسال شده
    • تاریخ و زمان دقیق: زمان انجام تراکنش
    • شبکه بلاک چین: اتریوم، ترون، بایننس اسمارت‌چین یا سایر شبکه‌ها

۲. مکاتبات و مدارک ارتباطی:

    • اسکرین‌شات از تمام گفتگوها در تلگرام، واتساپ، ایمیل
    • پیام‌های صوتی و تصویری دریافتی
    • تبلیغات و پست‌هایی که شما را جذب کرده‌اند
    • لینک‌های دریافتی و آدرس سایت‌ها

۳. اطلاعات هویتی کلاهبردار:

    • نام کاربری در شبکه‌های اجتماعی
    • شماره تلفن (حتی اگر مجازی باشد)
    • آدرس ایمیل
    • نام و مشخصات ادعایی
    • عکس پروفایل و تصاویر ارسالی

۴. اطلاعات مالی:

    • اسکرین‌شات از واریز وجه به حساب بانکی
    • شماره کارت یا حساب دریافت‌کننده
    • رسید تراکنش بانکی

۵. مدارک سایت یا پلتفرم:

    • آدرس کامل URL سایت
    • اسکرین‌شات از صفحات مختلف سایت
    • قوانین و شرایط ادعایی
    • اطلاعات تماس منتشر شده

نکته مهم: تمام مدارک و اسکرین‌شات‌ها باید تاریخ و زمان داشته باشند.

قدم دوم: ثبت شکایت در پلیس فتا

پلیس فتا (FATA Police) مرجع اصلی رسیدگی به جرائم رایانه‌ای از جمله کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال در ایران است و شما با روش‌های زیر می‌توانید مراحل ثبت شکایت را پیش ببرید:

۱. مراجعه حضوری:

    • به نزدیک‌ترین دفتر پلیس فتا مراجعه کنید.
    • مدارک جمع‌آوری شده را به همراه داشته باشید.
    • شکایت خود را به صورت کتبی تنظیم و ثبت کنید و رسید شکایت را حتماً دریافت و نگهداری کنید.

۲. ثبت آنلاین:

    • به سایت رسمی پلیس فتا (csirc.fata.gov.ir) مراجعه کنید.
    • بخش «گزارش تخلف» را انتخاب و فرم را کامل پر کنید.
    • مدارک را در قالب فایل ضمیمه کنید. سپس کد پیگیری را یادداشت کنید.

۳. تماس تلفنی:

    • با شماره ۰۹۶۳۸۰ (مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا) تماس بگیرید.
    • موضوع را گزارش و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید.

نکته: در شرح اتفاق، دقیق و صادق باشید و از اغراق یا اطلاعات نادرست پرهیز کنید. تمام جزئیات را ذکر کنید حتی اگر کوچک به نظر برسند و پیگیری منظم شکایت خود را فراموش نکنید.

قدم سوم: مراجعه به دادسرای جرائم رایانه‌ای

دادسرای جرائم رایانه‌ای (Cybercrime Prosecutor’s Office) مرجع قضایی رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری دیجیتال است. پس از ثبت شکایت در پلیس فتا و انجام تحقیقات اولیه، پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود. سپس باید مراحل زیر را طی کنید:

  • حضور در دادسرا: با دریافت احضاریه، در زمان تعیین شده حاضر شوید و تمام مدارک اصلی و در صورت نیاز، وکیل نیز به همراه داشته باشید.
  • ارائه توضیحات: به سؤالات بازپرس پاسخ دهید، مدارک تکمیلی را ارائه کنید و درخواست‌های قانونی خود را مطرح کنید.

درخواست‌های قانونی که می‌توانید در دادسرا مطرح کنید: مسدود کردن حساب‌های مشکوک و آدرس‌های کلاهبردار، درخواست همکاری بین‌المللی در صورت فعالیت کلاهبردار در خارج از کشور و پیگرد قانونی متهم
در نظر داشته باشید که مدت رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال بسته به پیچیدگی پرونده و همکاری نهادهای مختلف معمولاً بین ۶ ماه تا ۲ سال طول می‌کشد.

آیا تتر سرقت شده قابل ردیابی و بازیابی است؟

این سوال مهم‌ترین دغدغه قربانیان کلاهبرداری تتر است که پاسخ آن به دو بخش تقسیم می‌شود: ردیابی و بازیابی.

نحوه ردیابی تتر سرقت‌شده

ردیابی تتر سرقت‌شده امکان‌پذیر است زیرا تمام تراکنش‌های تتر در بلاک چین ثبت می‌شوند و برای همیشه قابل مشاهده هستند.

  • پیگیری اولیه در بلاک چین: با استفاده از هش تراکنش، مسیر انتقال تتر را دنبال کنید و آدرس‌های میانی و مقصد نهایی را یادداشت کنید.
  • شناسایی صرافی مقصد: اگر تتر به آدرس یک صرافی منتقل شده باشد، امکان شناسایی وجود دارد و صرافی‌های معتبر اطلاعات احراز هویت (KYC ) کاربران را دارند و می‌توانید با همکاری مراجع قانونی، اطلاعات را درخواست کنید.

نحوه بازیابی تتر سرقت‌شده

این مرحله ممکن است بسیار دشوار باشد اما غیرممکن نیست زیرا بازیابی به عوامل متعددی مثل سرعت گزارش سرقت، انتقال به صرافی،‌ پراکنده شدن در کیف پول‌های مختلف،‌ مبلغ سرقت‌شده و از همه مهم‌تر میزان همکاری و اقدامات مراجع قانونی بستگی دارد.

جمع‌بندی

همانطور که در این مقاله خواندیم، کلاهبرداری تتر به یکی از رایج‌ترین تهدیدات در فضای ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. از روش‌های کلاسیک فیشینگ و سایت‌های جعلی گرفته تا تکنیک‌های پیشرفته‌تر مانند استفاده از هوش مصنوعی و دیپ‌فیک، کلاهبرداران مدام در حال تکامل شیوه‌های خود هستند.

شناخت این روش‌ها، یادگیری نحوه تشخیص سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال، اولین گام در محافظت از دارایی‌های شماست؛ اما در صورت قربانی شدن، سرعت عمل حرف اول را می‌زند.

جمع‌آوری فوری مدارک، پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال از طریق پلیس فتا و مراجعه به دادسرای جرائم رایانه‌ای می‌تواند شانس بازیابی دارایی را افزایش دهد، هرچند این احتمال همچنان محدود است.

به یاد داشته باشید که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است و هیچ سودی ارزش از دست دادن کل سرمایه را ندارد. با رعایت اصول امنیت تتر، استفاده از کیف پول‌های معتبر و صرافی‌های مجاز، می‌توانید از دارایی‌های خود در برابر این تهدیدات محافظت کنید.

شما تجربه‌ مشابه‌ای از مواجهه با پیشنهادهای مشکوک تتر دارید؟ چه نشانه‌هایی باعث شد به آن‌ها مشکوک شوید؟ تجربه خود را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

  • چگونه کلاهبرداری تتر را تشخیص دهیم؟

با بررسی دقیق سایت، مقایسه آدرس قرارداد هوشمند، شناسایی وعده‌های سود غیرواقعی و استفاده از ابزارهای تشخیص اسکم که در این مقاله معرفی کردیم، می‌توانید کلاهبرداری تتر را تشخیص دهید.

  • اگر قربانی کلاهبرداری تتر شدیم برای پیگیری قانونی به کجا مراجعه کنیم؟

برای پیگیری قانونی باید فوراً با یکی از روش‌های گفته‌شده به پلیس فتا شکایت کنید و سپس با دریافت معرفی‌نامه به دادسرای جرائم رایانه‌ای مراجعه کنید.

  • آیا تتر سرقت شده قابل ردیابی و بازیابی است؟

ردیابی تتر سرقت‌شده در بلاک چین امکان‌پذیر است، اما بازیابی آن بسیار دشوار بوده و تنها در مواردی که به صرافی‌های معتبر منتقل شده باشد و با همکاری کامل مراجع قانونی و صرافی‌ها امکان‌پذیر است.

  • امن ترین روش نگهداری تتر برای کاربران ایرانی چیست؟

امن‌ترین روش نگهداری تتر استفاده از کیف پول‌های سخت‌افزاری برای مالغ بالا و استفاده از کیف پول امن داخلی صرافی مانند کیف پول بیت پین برای مبالغ کمتر است. البته فعال‌سازی احراز هویت دومرحله‌ای فراموش نشود و کلید خصوصی با هیچ شخصی به اشتراک گذاشته نشود.

  • تتر تقلبی (فیک) چیست و چگونه آن را از تتر اصلی تشخیص دهیم؟

تتر تقلبی یا فیک توکنی با نام مشابه USDT اما با آدرس قرارداد هوشمند متفاوت است که برای تشخیص آن باید آدرس قرارداد دریافتی را با آدرس‌های رسمی منتشر شده در tether.to مقایسه کرده و در مرورگرهای بلاک چین جزئیات مربوط به آن مانند تعداد دارندگان، حجم معاملات و تاریخ ایجاد توکن را بررسی کنید.