۵ راهکار طلایی برای جلوگیری از کلاهبرداری در دنیای رمزارزها

اسکم ارز دیجیتال یا همان کلاهبرداری در بازار ارز دیجیتال، می‌تواند به روش‌های مختلفی منجر به سرقت دارایی‌های دیجیتال شما شود. اگر با روش‌های افزایش امنیت در ارزهای دیجیتال آشنا نباشید، ممکن است روزی گرفتار هکرها و کلاهبرداران شوید و سرمایه‌تان را از دست بدهید. 

در این مطلب راه‌های جلوگیری از کلاهبرداری رمزارزها را بررسی می‌کنیم. بیایید ببینیم این نوع کلاهبرداری‌ها چگونه اتفاق می‌افتند.

راهکارهای موثر برای جلوگیری از کلاهبرداری در رمزارزها

در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰.۹ میلیارد دلار به آدرس‌های غیرقانونی منتقل شده است، این یعنی ۰.۱۴ درصد از کل تراکنش‌های بلاک چین مربوط به کلاهبرداری بوده و حملات سایبری و کلاهبرداری‌‌ها در دنیای رمزارزها به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

طبق گزارش وبسایت چینالیسیس (Chainalysis) مقدار وجوه سرقت‌شده در سال ۲۰۲۴ با افزایش ۲۱ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲.۲ میلیارد دلار رسیده است. بیشترین سهم در این سرقت‌ها مربوط به نفوذ به کلیدهای خصوصی کاربران بوده که ۴۳.۸ درصد از کل وجوه سرقت‌شده را شامل می‌شود. بیشتر این حملات هم روی پلتفرم‌های متمرکز انجام شده است.

در سال ۲۰۲۴ هکرهای کره شمالی با ۴۷ حمله موفق، ۱.۳۴ میلیارد دلار از پلتفرم‌های رمزارزی سرقت کردند که ۶۱ درصد از کل وجوه سرقت‌شده را تشکیل می‌دهد. یکی از بزرگ‌ترین این حملات، سرقت ۳۰۵ میلیون دلار از صرافی ژاپنی DMM Bitcoin بود که در نهایت به تعطیلی این صرافی منجر شد.

افزایش ۱۴۰ درصدی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۴ که قیمت آن را به بیش از ۱۰۰ هزار دلار رساند، با افزایش سرقت‌های رمزارزی هم‌زمان شده است. این موضوع نشان می‌دهد که باید اقدامات امنیتی برای حفاظت از دارایی‌های دیجیتال خود را افزایش دهید.

تحقیق و انتخاب پلتفرم‌های معتبر

انتخاب پلتفرم معاملاتی امن و معتبر یکی از مواردی است که برای پیشگیری از اسکم شدن در دنیای رمزارزها باید انجام دهید. بسیاری از صرافی‌های جعلی ارز دیجیتال خود را به‌عنوان پلتفرم‌های معتبر معرفی می‌کنند، ولی در واقع برای سرقت پول یا اطلاعات شخصی کاربران طراحی شده‌اند. این صرافی‌ها با تقلید از ظاهر و عملکرد صرافی‌های واقعی، سعی می‌کنند کاربران را فریب دهند. آن‌ها معمولاً با وعده کارمزدهای پایین یا سود بالا، کاربران را جذب می‌کنند، ولی هدف اصلی‌شان کلاهبرداری است.

بنابراین، باید به عواملی مثل سابقه فعالیت، نظرات کاربران، استانداردهای امنیتی و فناوری‌های به کار رفته در صرافی دقت کنید. یک صرافی معتبر باید مجوزهای قانونی، سیستم‌های احراز هویت قوی، فناوری‌های امنیتی پیشرفته در برابر حملات سایبری و تیم پشتیبانی قوی داشته باشد. انتخاب صرافی معتبر اولین قدم برای جلوگیری از خطراتی مثل هک شدن، کلاهبرداری و از دست رفتن دارایی‌ها است.

در صرافی بیت پین می‌توانید معاملات خود را با امنیت بالا و در یک پلتفرم ساده و کاربرپسند معاملات خود را انجام دهید و از پشتیبانی قوی برای رفع سوالات خود بهره‌مند شوید. همچنین با فعال کردن احراز هویت دو مرحله‌ای و استفاده از امکانات امنیتی پیشرفته، حساب شما ایمن‌تر هم می‌شود.

کلاهبرداری‌های رایج توسط صرافی‌های جعلی کریپتو

صرافی‌های جعلی به روش‌های مختلفی طعمه‌های خود را که سرمایه‌گذاران هستند به دام می‌اندازند. مثل:

• کلاهبرداری Pig Butchering: روشی است که در آن کلاهبرداران از صرافی‌های جعلی برای دسترسی به کیف پول ارز دیجیتال و اطلاعات مالی شما استفاده می‌کنند. 
• کیف پول‌های جعلی: برخی صرافی‌های جعلی کیف پول‌هایی را تبلیغ می‌کنند که در حقیقت راهی برای کلاهبرداران است تا به دارایی‌تان دسترسی پیدا کنند.
• کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در کریپتو: تیم‌های پشت این صرافی‌های جعلی معمولاً پروژه‌هایی مثل کوین جدید، دیفای یا ان اف تی را تبلیغ می‌کنند، ولی هدف اصلی‌شان جذب سرمایه و فریب قربانیان برای مشارکت در کلاهبرداری‌های دیگر است.
• کلاهبرداری Rug Pull: در این نوع کلاهبرداری مثل روش قبلی، افراد پشت یک صرافی جعلی، پروژه‌های جدیدی را معرفی می‌کنند تا سرمایه‌گذاران را جذب کنند، ولی بعد از جمع‌آوری سرمایه کافی، پروژه را رها کرده و ناپدید می‌شوند.

بررسی پیشینه و نقشه راه پروژه‌های رمزارز

کلاهبرداران با راه‌اندازی پروژه‌های جعلی به شیوه‌های کلاهبرداری پانزی، مردم را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کنند. در این طرح‌ها، سود سرمایه‌گذاران قدیمی معمولاً از پول افراد جدید تامین می‌شود. وقتی تعداد سرمایه‌گذاران جدید کم می‌شود، پروژه شکست می‌خورد و کلاهبرداران با برداشتن کل سرمایه‌ها فرار می‌کنند.

کلاهبرداری‌ رمزارزها وقتی که بدانید باید دنبال چه چیزی بگردید، به‌راحتی قابل شناسایی هستند.. ارزهای دیجیتال معتبر اطلاعات کاملی درباره بلاک چین و توکن‌های خود دارند که به سادگی قابل دسترسی هستند. برای بررسی معتبر بودن پروژه ارز دیجیتال به موارد زیر توجه کنید:

وایت‌ پیپر پروژه را بررسی کنید

معمولاً قبل از عرضه یک پروژه، یک سند به نام وایت‌ پیپر منتشر می‌شود که مردم می‌توانند آن را مطالعه کرده و با پروژه آشنا شوند. اگر وایت پیپر معتبر باشد، به‌وضوح پروتکل‌ها و بلاک چین را شرح داده، فرمول‌ها را مشخص می‌کند و نحوه عملکرد شبکه را توضیح می‌دهد. ولی ارزهای دیجیتال تقلبی، وایت پیپرهایی ناقص و با تحقیقات محدود منتشر می‌کنند که به‌طور ضعیفی نوشته شده‌اند و اعداد و ارقام موجود در آن‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد.

اگر وایت پیپر بیشتر شبیه یک کاتالوگ تبلیغاتی باشد که فقط به‌طورکلی توضیح می‌دهد منابع مالی پروژه چگونه استفاده می‌شود، ممکن است با یک کلاهبرداری ICO روبه‌رو باشید. پس، بهتر است آن را نادیده بگیرید و به راه خود ادامه دهید.

توسعه‌دهندگان و اعضا باید معرفی شوند

وایت پیپرها باید همیشه تیم و توسعه‌دهندگان پشت پروژه ارز دیجیتال را معرفی کنند. در پروژه‌های متن‌باز، ممکن است نام توسعه‌دهندگان ذکر نشود که این موضوع در این نوع پروژه‌ها معمول است. با این حال، شما می‌توانید کدها، نظرات و بحث‌های مرتبط را در پلتفرم‌هایی مثل گیت‌هاب یا گیت‌لب پیدا کنید.

گول وعده‌های دروغ کوین‌های رایگان را نخورید

بسیاری از کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال وعده کوین‌های رایگان می‌دهند یا ادعا می‌کنند که کوین‌ها را به کیف پول شما منتقل خواهند کرد. به یاد داشته باشید که هیچ چیزی در دنیای ارزهای دیجیتال رایگان نیست،  مخصوصا وقتی صحبت از «پول» در میان باشد.

فرایند بازاریابی پروژه را بررسی کنید

پروژه‌های معتبر بلاک چین و ارز دیجیتال اغلب بودجه زیادی برای تبلیغات ندارند. آن‌ها به‌جای معرفی خود به‌عنوان بهترین ارز دیجیتال آینده، درباره مشکلات واقعی که در تلاش برای حل آن‌ها هستند صحبت می‌کنند.

توسعه‌دهندگان معتبر ارز دیجیتال برای توکن پروژه خود بازاریابی نمی‌کنند. بلکه مستنداتی منتشر می‌کنند که هدف ارز دیجیتال را توضیح می‌دهند. اگر هدف مشخصی نداشته باشد، احتمالاً (البته نه همیشه) یک کلاهبرداری است.

اقتصاد رفتاری در کریپتو؛ وقتی احساسات هم در تصمیم‌های مالی نقش دارند!

دامیننس ۱۷ رو همین حالا بخون.

Please leave this field empty.

Δ

استفاده از کیف پول‌های امن و مطمئن

برای ذخیره‌سازی ارزهای دیجیتال خود باید از کیف‌ پول‌های مخصوص استفاده کنید. این کیف‌ پول‌ها به دو نوع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تقسیم می‌شوند که انتخاب هرکدام بستگی به نیاز شما دارد. 

امن‌ترین گزینه‌ها، کیف‌ پول‌های سخت‌افزاری یا همان کیف‌پول‌های سرد هستند:

• لجر نانو ایکس (Ledger Nano X)
• تروزر مدل تی (Trezor Model T)
• سیف‌پال اس ۱ (SafePal S1)

ولی اگر قصد دارید بدون هزینه و به‌صورت آنلاین از طریق اپلیکیشن‌ها یا وب ارزهای دیجیتال خود را نگهداری کنید، کیف‌ پول‌های نرم‌افزاری یا گرم گزینه خوبی برای شما هستند:

• تراست والت (Trust Wallet)
• اکسودوس (Exodus)
• کوینومی (Coinomi)
• الکتروم (Electrum)

امنیت کیف پول خود را افزایش دهید

رمزارزهای شما در کیف پول ارز دیجیتال با یک کلید خصوصی محافظت می‌شوند. اگر کلاهبرداران به این کلید دسترسی پیدا کنند، مثل این است که رمز کارت بانکی شما را داشته باشند و بتوانند حساب شما را خالی کنند. پس، از کیف پول‌های معتبر و شناخته‌شده استفاده کرده و آن‌ها را فقط از منابع معتبر مثل سایت رسمی، گوگل پلی یا اپل استور دانلود کنید. 

بعد از نصب و راه‌اندازی کیف پول رمزارز، کلید خصوصی و عبارت بازیابی خود را در یک مکان امن نگه دارید و هیچ‌وقت آن‌ها را با کسی به اشتراک نگذارید. اگر این اطلاعات را گم کنید، ممکن است دارایی‌های شما از بین بروند. همچنین برای امنیت بیشتر، احراز هویت دو مرحله‌ای را فعال کنید تا از دسترسی غیرمجاز به کیف پول شما جلوگیری شود.

برای دسترسی به امنیت بالاتر در کیف پول‌های دیجیتال از کیف پول‌های چند امضایی استفاده کنید. این کیف پول‌ها برای باز کردن قفل دارایی‌ها نیاز به تایید چند نفر دارند. این ویژگی امنیت را بالا می‌برد، چون هکرها بدون دریافت تمام تاییدیه‌ها نمی‌توانند به کیف پول دسترسی پیدا کنند.

جلوگیری از اسکم طرح‌های پامپ و دامپ

پامپ و دامپ یکی از روش‌های کلاهبرداری در دنیای ارزهای دیجیتال است که این روزها رایج‌تر شده است. در این روش، کلاهبرداران با ایجاد هیجان کاذب درباره یک رمزارز، قیمت آن را به‌طور مصنوعی بالا می‌برند تا در اوج قیمت بفروشند.

• آن‌ها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، حساب‌های جعلی و ربات‌ها، اخبار و پیش‌بینی‌های اغراق‌شده منتشر می‌کنند تا افراد بیشتری را به خرید ترغیب کنند. این کار باعث افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمت دارایی می‌شود (فاز پامپ).
• ولی به محض اینکه قیمت به حد مورد نظرشان رسید، دارایی‌های خود را ناگهان می‌فروشند (فاز دامپ) و باعث سقوط شدید قیمت می‌شوند. در این میان، کسانی که در اوج قیمت خرید کرده‌اند، با ضررهای سنگین مواجه خواهند شد.

چگونه طرح‌های پامپ و دامپ را شناسایی کنیم؟

برای اینکه در دام طرح‌های پامپ و دامپ نیفتید، باید با نشانه‌های این پروژه‌ها آشنا باشید، یعنی:

• اگر یک رمزارز بدون خبر مهمی ناگهان در شبکه‌های اجتماعی ترند شد، احتیاط کنید.
• توصیه‌های سرمایه‌گذاری از منابع نامعتبر، به‌ویژه اگر شما را به خرید زیاد ترغیب کنند، قابل‌اعتماد نیستند.
•  اگر حجم معاملات و قیمت یک رمزارز بدون دلیل مشخصی به‌سرعت بالا رفت، ممکن است نشانه‌ای از دستکاری بازار باشد.
• اگر چندین حساب یا گروه به‌طور همزمان سیگنال خرید می‌دهند، احتمال دستکاری قیمت وجود دارد. 
• اگر کسی بدون اینکه از او درخواست کنید، شما را به خرید فوری تشویق کرد، به نیت او شک کنید.

شناخت عرضه اولیه کوین جعلی از واقعی

عرضه اولیه کوین (ICO) روشی برای جذب سرمایه در پروژه‌های جدید ارز دیجیتال است. در این روش، می‌توانید با تامین مالی پروژه، توکن دریافت کنید. ولی برخی از ICO های جعلی از این روند سواستفاده کرده و با معرفی پروژه‌های ظاهراً جذاب ولی در واقع کلاهبرداری، سرمایه شما را به سرقت می‌برند.

این کلاهبرداری‌ها معمولاً با وب‌سایت‌های حرفه‌ای و تبلیغات زیاد خود را معتبر نشان می‌دهند و پرداخت‌ها را به‌صورت بیت‌کوین یا اتریوم دریافت می‌کنند.

در نهایت، بعد از جمع‌آوری سرمایه، کلاهبرداران ناپدید شده و سرمایه‌گذاران را با توکن‌های بی‌ارزش تنها می‌گذارند. نشانه‌های شناسایی ICOهای جعلی شامل موارد زیر است:

• وعده‌های بلندپروازانه و غیرقابل اجرا.
• مشخص نبودن مسائل قانونی و امنیتی پروژه.
• هیچ محصول یا کد متن‌بازی ارائه نشده است.
• درخواست سرمایه از طریق کانال‌های غیرمعمول.
• اطلاعات معتبری از اعضای پروژه در دسترس نیست.
• ادعاهای غیرواقعی درباره سود تضمینی در بازاری پرنوسان.
• استفاده از تکنیک‌های بازاریابی برای تصمیم‌گیری عجولانه.
• وایت‌پیپر بی‌کیفیت یا کپی‌شده از پروژه‌های دیگر یا فاقد جزئیات فنی.

آگاهی از روش‌های کلاهبرداری رایج در حوزه رمزارز

کلاهبرداران به شیوه‌های مختلف سعی می‌کنند سرمایه‌گذاران را فریب داده و به دارایی‌های دیجیتال‌شان دسترسی پیدا کنند. اگر با روش‌های کلاهبرداری در دنیای ارز دیجیتال آشنا شوید، مثل این است که قدم اول را برای جلوگیری از آن برداشته‌اید.

فیشینگ و روش‌های تشخیص آن

فیشینگ ارز دیجیتال نوعی حمله سایبری است که در آن هکرها با استفاده از ایمیل‌های تقلبی، پیام‌های فریبنده و سایت‌های جعلی خود را به‌عنوان یک منبع معتبر معرفی می‌کنند تا به اطلاعات مالی شما مثل کلیدهای خصوصی و پسوردهایتان دسترسی پیدا کنند.

در حملات فیشینگ از سایت‌ها و ایمیل‌های جعلی استفاده می‌شود که شبیه به صرافی‌ها و کیف‌پول‌های معتبر هستند تا قربانیان را فریب دهند. ممکن است ایمیلی با هشدارهای امنیتی یا پیشنهادات توکن رایگان دریافت کرده باشید، مثلاً:

« قربان‌علی عزیز، با کلیک روی لینک زیر و ثبت‌نام در سایت ما، ۱۰ تتر رایگان دریافت کن. با تشکر از شما. صرافی برادران محمدی.»

این تنها یک مثال است؛ حملات فیشینگ می‌تواند از طریق پیامک یا حتی تماس تلفنی هم انجام شود. ولی در دنیای رمزارزها، کلاهبرداران معمولاً خود را به‌جای یک شرکت یا فرد معتبر جا می‌زنند تا شما را فریب دهند و روی لینک مخرب کلیک کنید.

با کلیک روی لینک، ممکن است به صفحه‌ای هدایت شوید که بدون اطلاع شما بدافزاری برای جاسوسی روی دستگاه‌تان نصب کند یا حتی ظاهر فریبنده‌ای داشته باشد و هدف آن سرقت اطلاعات شما باشد. بسیاری از کلاهبرداران برای ردیابی نشدن از حساب اجاره ای که به نام خودشان نیست، استفاده می‌کنند. این کار باعث می‌شود هیچ‌ردپایی از خود برجای نگذارند. 

فیشینگ معمولاً علائم واضحی دارد که با دقت به آن‌ها می‌توانید از سرمایه خود محافظت کنید، از جمله:

• ارسال پیام‌هایی که باعث اضطراب و فشار روانی می‌شوند.
• پیغام‌هایی با املا و دستور زبان ضعیف که از آدرس‌ها و URLهای مشکوک و نامعلوم ارسال شده‌اند و شبیه آدرس اصلی هستند.
• درخواست پول برای پرداخت فاکتورها یا اطلاعات برای تنظیم مجدد رمز عبور یا به‌روزرسانی اطلاعات که مشکوک به نظر می‌رسند.

طرح‌های پانزی و هرمی و ارائه وعده‌های سود غیرواقعی

طرح‌های پانزی به این شکل عمل می‌کنند که بازدهی به سرمایه‌گذاران قبلی از پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌شود، نه از سود واقعی. برخلاف درآمدهای قانونی کسب‌وکارها، این طرح‌ها به‌طور غلط نشان می‌دهند که بازده‌ها از فروش رمزارزها یا سرمایه‌گذاری‌های موفق به‌دست می‌آید.

طرح‌های هرمی هم شبیه همین کار می‌کنند و با جذب اعضا برای پرداخت پاداش، باعث ناپایداری می‌شوند، چون جذب اعضای جدید به مرور زمان سخت‌تر می‌شود.

این دو نوع تقلب از ویژگی‌های غیرمتمرکز و ناشناس رمزارزها استفاده می‌کنند تا دامنه وسیع‌تری از قربانیان را جذب کرده و در فضایی با درجه‌ای از ناشناسی فعالیت کنند. این پیچیدگی‌ها باعث می‌شود که برای مقامات نظارتی سخت‌تر باشد تا این عملیات تقلبی را شناسایی و متوقف کنند.

چارلز پانزی، سازنده کلاهبرداری پانزی

تقویت امنیت شخصی و حساب‌های کاربری

فرقی ندارد که رمزارزهای خود را در صرافی نگه دارید یا کیف پول دیجیتال؛ در هر صورت باید امنیت آن‌ها را حفظ کنید. مراقب صرافی‌ها و کیف‌پول‌های جعلی باشید، برخی کیف‌پول‌های تقلبی با تقلید از برنامه‌های معتبر، دارایی‌های شما را سرقت می‌کنند. افراد ناآگاه این برنامه‌ها را دانلود کرده و اطلاعات ورود یا عبارت بازیابی (Seed Phrase) خود را وارد می‌کنند، و همین باعث می‌شود کلاهبرداران به دارایی‌هایشان دسترسی پیدا کنند.

برخی کلاهبرداری‌ها از طریق نسخه‌های جعلی کیف‌پول‌های معروف در فروشگاه‌های اپلیکیشن انجام می‌شوند. این برنامه‌ها حاوی بدافزارهایی هستند که شناسایی آن‌ها را سخت می‌کند و کاربران تا زمانی که متوجه شوند، ممکن است دارایی‌هایشان در خطر باشد. برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری، به نکات زیر توجه کنید:

• نداشتن احراز هویت دوعاملی (2FA)
• اطلاعات نامشخص درباره توسعه‌دهنده
• نبود راه‌های ارتباطی یا پشتیبانی رسمی
• تعداد کم دانلود یا نظرات مشکوک و غیرطبیعی مثبت
• درخواست دسترسی‌های غیرضروری، مثل مخاطبین یا دوربین
• نام‌های عجیب یا دارای غلط املایی که شبیه نسخه‌های اصلی هستند

استفاده از رمزهای عبور قوی و منحصربه‌فرد

رمزهای عبور قوی و منحصربه‌فرد یکی از اولین خطوط دفاعی برای محافظت از کیف پول ارز دیجیتال شما هستند. یک رمز عبور قوی باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

• طول کافی: حداقل ۱۲ تا ۱۶ کاراکتر باشد.
•  تنوع کاراکترها: شامل حروف بزرگ و کوچک، اعداد و نمادهای خاص (مثل !@#$%^&*).
•  استفاده نکردن از اطلاعات شخصی: نام، تاریخ تولد یا شماره تلفن را در رمز عبور قرار ندهید.
•  منحصربه‌فرد بودن: برای هر حساب، رمز عبور متفاوتی انتخاب کنید تا در صورت هک شدن یک سرویس، سایر حساب‌هایتان در امان بمانند.

رمزهای عبور ضعیف یا تکراری به راحتی توسط مهاجمان حدس زده می‌شوند یا با حملات Brute Force شکسته می‌شوند. با انتخاب رمزهای قوی و منحصربه‌فرد می‌توانید امنیت کیف پول خود را افزایش دهید.

همچنین می‌توانید از برنامه‌های مدیریت رمز عبور مثل LastPass ،Dashlane یا 1Password برای ساخت و ذخیره رمزهای قوی و منحصربه‌فرد استفاده کنید. در نهایت، اگر احساس می‌کنید اطلاعات‌تان در خطر است، رمزهای عبور خود را به‌طور مرتب تغییر دهید.

فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA)

احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) یک لایه امنیتی اضافی است که بعد از وارد کردن رمز عبور، از شما می‌خواهد یک کد یا تاییدیه دوم را هم ارائه دهید. این کد از طریق یکی از روش‌های زیر دریافت می‌شود:

• پیامک (SMS) که کد به شماره تلفن شما ارسال می‌شود.
• کلید سخت‌افزاری مثل YubiKey که یک دستگاه فیزیکی برای تایید هویت است.
• اپلیکیشن‌های احراز هویت مثل Google Authenticator ،Authy یا Microsoft Authenticator.

حتی اگر رمز عبور شما به دست مهاجمان بیفتد، بدون داشتن کد احراز هویت دو مرحله‌ای، نمی‌توانند وارد حسابتان شوند. این روش به‌ویژه در برابر حملات فیشینگ و Brute Force بسیار کارآمد است. 

به‌روز نگه‌داشتن دانش و اطلاعات حوزه کریپتو

بسیاری افراد بدون آگاهی کافی از ریسک‌های بازار ارزهای دیجیتال وارد این حوزه می‌شوند. این کمبود آموزش باعث می‌شود در برابر کلاهبرداری‌ها و طرح‌های تقلبی آسیب‌پذیر باشند، چون شاید نشانه‌های هشداردهنده را تشخیص ندهند یا ندانند چطور دارایی‌های دیجیتال خود را ایمن نگه دارند. آموزش کاربران و سرمایه‌گذاران درباره خطرات کلاهبرداری، نقش مهمی در کاهش این مشکلات دارد.

دنبال کردن منابع خبری معتبر در حوزه رمزارز

دنبال کردن منابع خبری معتبر در حوزه رمزارز یکی از مهم‌ترین اقدامات برای آگاهی از روش‌های کلاهبرداری و جلوگیری از قربانی شدن در این حوزه است. 

 این منابع به‌طور مداوم درباره روش‌های جدید کلاهبرداری مثل طرح‌های پانزی، فیشینگ، پامپ و دامپ و سایر شیوه‌های متقلبانه گزارش می‌دهند. با پیگیری این اخبار می‌توانید از تهدیدات جدید آگاه شوید و از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران جلوگیری کنید.

برخی از این منابع خبری به‌طور ویژه درباره خطراتی مثل صرافی‌های جعلی یا کلاهبرداری‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی هشدار می‌دهند. همچنین، پروژه‌های مشکوک و فاقد شفافیت را بررسی کرده و اطلاعاتی درباره آن‌ها ارائه می‌کنند. برای مثال، خبرگزاری‌ها در مورد ICOهای جعلی و توکن‌های بی‌ارزش هشدار می‌دهند تا سرمایه‌گذاران را از تصمیم‌های نادرست دور نگه دارند.

کلاهبرداری‌های عاطفی و عاشقانه

کلاهبرداری‌های عاشقانه در دنیای ارزهای دیجیتال، ترکیبی از دستکاری احساسات و تقلب مالی است که افراد جویای روابط عاشقانه آنلاین را هدف قرار می‌دهد.

 این کلاهبرداران با ساخت پروفایل‌های جعلی در اپلیکیشن‌های دوست‌یابی، شبکه‌های اجتماعی یا اتاق‌های گفت‌وگو وانمود می‌کنند که به دنبال یک رابطه عاشقانه هستند. طی زمان، آن‌ها با قربانیان خود ارتباط عاطفی و اعتماد برقرار کرده و در نهایت آن‌ها را فریب می‌دهند. 

وقتی اعتماد لازم ایجاد شد، از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یا بحران‌های مالی برای جلب توجه استفاده کرده و از قربانیان می‌خواهند که پولی انتقال دهند یا اطلاعات حساس کیف پول خود را فاش کنند. ممکن است برایتان عجیب باشد که کلاهبرداران با چه روش‌هایی می‌خواهند به سرمایه‌تان دست پیدا می‌کنند، ولی باید بدانید که خطر همیشه در کمین است و باید حواستان جمع باشد.

چطور از کلاهبرداری‌های عاشقانه جلوگیری کنیم؟

اگر نمی‌خواهید فریب بخورید، به نکات زیر توجه کنید:

•  فرصت‌های سرمایه‌گذاری را همیشه خودتان بررسی کنید. 
• قبل از تصمیم‌گیری‌های مالی، از مشورت با دوستان یا خانواده کمک بگیرید.
•  هویت افراد را از طریق تماس‌های ویدیویی تایید کنید، مخصوصاً اگر رابطه جدی‌تر شد.
•  از اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی یا ارزهای دیجیتال با کسانی که آنلاین ملاقات کرده‌اید، پرهیز کنید.

به‌طورکلی، روابط احساسی خود را با مسائل مالی گره نزنید؛ چرا که ممکن است با به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی تمام دارایی‌های دیجیتالی خود را از دست بدهید. 

تقلید هویت و اهدای جوایز جعلی رمزارز

در دنیای ارزهای دیجیتال، بیشتر مشکلات به خاطر اشتباهات انسانی پیش می‌آید، نه نقص‌های فنی. کلاهبرداران از این موضوع سواستفاده می‌کنند و با جعل هویت افراد مشهور یا متخصصان فناوری در شبکه‌های اجتماعی، وعده سودهای نجومی یا هدیه‌های دروغین می‌دهند تا کاربران را فریب دهند و از آنها ارز دیجیتال بگیرند.

امروزه با پیشرفت فناوری دیپ‌فیک، این نوع کلاهبرداری‌ها پیچیده‌تر شده‌اند. دیپ‌فیک‌ها می‌توانند ویدیوها و صداهای جعلی بسازند که کاملاً شبیه چهره‌های معتبر به نظر می‌رسند، طوری که کاربران تصور کنند در حال دریافت توصیه یا دستورالعملی از یک منبع قابل‌اعتماد هستند.

برای در امان ماندن از این ترفندها به نکات زیر توجه کنید:

• همیشه پیشنهادهای مشکوک را بررسی کنید.
• مطمئن شوید حساب کاربری یا پیام دریافتی واقعاً متعلق به فرد یا سازمان ادعاشده است.
• اطلاعات حساب را با منابع رسمی و پروفایل‌های معتبر مقایسه کنید و به نشان‌های تایید در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام توجه کنید.

کلام پایانی

کلاهبرداری در دنیای رمزارزها موضوع جدیدی نیست و همیشه افرادی هستند که سعی می‌کنند دارایی دیگران را با فریب یا روش‌های مختلف سرقت کنند. برای در امان ماندن از این خطرات، باید دانش خود را در این زمینه بالا ببرید و روش‌های پیشگیری از کلاهبرداری را یاد بگیرید.

در این مطلب، چند نمونه از کلاهبرداری‌های رایج در رمزارزها را بررسی کردیم و راه‌های جلوگیری از آن‌ها را توضیح دادیم. اگر شما هم سوالی دارید، در بخش دیدگاه‌ها بپرسید تا به‌سرعت به آن‌ها پاسخ دهیم.

سوالات متداول

• چگونه می‌توانم از کلاهبرداری‌های رایج در حوزه رمزارز جلوگیری کنم؟

برای در امان ماندن از کلاهبرداری در دنیای رمزارزها باید اطلاعات خود را افزایش دهید و قبل از سرمایه‌گذاری، به طور کامل روی پروژه مورد نظر تحقیق کنید. هیجان‌زده نشوید و کمی برای خرید درنگ کنید.

• چگونه می‌توانم از کلاهبرداری سایت‌های فیشینگ جلوگیری کنم؟

محافظت از دارایی‌های دیجیتال در برابر حملات فیشینگ باید به سایت‌هایی که HTTPS دارند، اعتماد کنید و از افزونه‌های ضد فیشینگ استفاده کرده و روی لینک‌های ناشناس و مشکوک کلیک نکنید.