حساب اجارهای در ارز دیجیتال؛ کلاهبرداری به روش مدرن
اگر شما هم با بازارهای دیجیتال و کریپتوکارنسی آشنایی داشته باشید، احتمالاً در رابطه با حساب اجارهای ارز دیجیتال اطلاعات دارید یا این اصطلاح، حداقل یک‌بار به گوشتان خورده است؛ حساب‌هایی که کلاهبرداران از آنها برای اقدامات سودجویانه مثل فیشینگ و پولشویی استفاده می‌کنند.
همانند هر صنعتی در دنیا، فضای ارزهای دیجیتال نیز پر از کلاهبرداران و افراد سودجویی است که سعی دارند با دوز و کلک، پول و دارایی‌های هنگفتی را از آن خود کنند. یکی از روش‌هایی که کلاهبرداران در دنیای رمزارزها در پیش می‌گیرند، حساب اجارهای ارز دیجیتال است. در واقع، آنها از حساب کاربران به عنوان نوعی حساب موقت سواستفاده می‌کنند.
این در حالی است که هنگام افتتاح حساب در بروکرهای بازارهای مالی یا صرافی‌های ارز دیجیتال، در موافقت‌نامه‌ای که همان ابتدای ایجاد حساب به تایید کاربر می‌رسد، بخشی با این مضمون وجود دارد که فرد دارنده حساب کاربری، مسئولیت تمامی اعمال مجرمانه را که به‌وسیلۀ حساب او صورت می‌گیرد، می‌پذیرد؛ بدان معنی که فردی که هیچ اطلاعی از کلاهبرداری صورت گرفته ندارد هم مجرم شناخته میشود.
حالا سوالی که اینجا مطرح میشود این است که حساب اجارهای چیست و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد؟ در این مقاله از بیت پین قصد داریم هر آن چیزی را که باید درباره حساب اجارهای بدانید، با شما در میان بگذاریم.
حساب اجارهای چیست؟
پیش از این که به تعریف حساب اجارهای چیست، بپردازیم، بهتر است با مفهوم فیشینگ آشنا شویم. فیشینگ به معنای تخلیۀ حسابهای بانکی دیگران با روشهای متعدد در فضای سایبری است. از جمله رایج‌ترین روشهای آن در کشور ما اقدام به سرقت اطلاعات بانکی اشخاص به‌وسیله‌ی هدایت آنها به درگاههای پرداخت ناامن و غیرمعتبر است. کلاهبرداران پس از فیشینگ برای عدم ردیابی خودشان، نیازمند حساب‌هایی هستند که به نام خودشان نباشد؛ بنابراین، دست به اجاره‌ی حساب می‌زنند و با این کار، هیچ‌گونه ردپایی از خود به جای نمی‌گذارند. این روش امروزه در ایران نیز بسیار رواج یافته و در مراجع قانونی از آن به حساب اجارهای ارز دیجیتال یاد میشود. با این کار کلاهبرداران، اشخاص بی‌گناهی که حساب‌ها به نام آنها ثبت شده است، به جرم شراکت در پولشویی، مجرم شناخته شده و مشمول مجازات سنگینی می‌شوند.
دانلود ماهنامه آذر ماه دامیننس
از قدرت روایات در فضای ارزهای دیجیتال تا کاربرد‌های ChatGPT در این بازار
کلاهبرداران چگونه از حساب اجارهای استفاده می‌کنند؟
روند فیشینگ و پولشویی توسط کلاهبرداران با حساب اجارهای ارز دیجیتال این‌گونه است که آنها ابتدا درآمد‌های خود را که با روشهای نامشروع و مجرمانه به دست آورده‌اند، به حساب شما واریز می‌کنند؛ سپس با آن، ارزهای دیجیتال همچون بیت کوین خریداری کرده و آنها را به کیف پول خود انتقال می‌دهند. در این زمان، پولهای سرقتی به حساب شما واریز شده‌اند و نام شما وارد پیگیری‌های قضایی میشود؛ شاید با خود بپرسید که من در این موضوع دستی نداشته‌ام و بی‌تقصیرم؛ اما متاسفانه بنا به قانون، کسی به‌عنوان مجرم شناخته خواهد شد، که حساب به نام اوست. از آن‌جایی که ارزهای دیجیتال، ارزهایی مبتنی بر سازمان، دولت یا شخص به‌خصوصی نیستند و ردیابی صاحبان آنها برای پلیس بسیار دشوار است، در نهایت شما به‌عنوان شریک جرم یا حتی مجرم شناخته شده و مشمول مجازات بر طبق قانون می‌شوید.
خطر اجاره‌دادن حساب کاربری در صرافی‌های ارز دیجیتال
احتمالاً شما هم این روزها در شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های رایگان درج آگهی همچون شیپور یا دیوار، آگهی‌هایی با عناوین مختلف و وعده‌ی حقوق میلیونی با کار در اینترنت و مواردی از این دست را مشاهده کرده‌اید. بدیهی است که چنین آگهی‌هایی که به کسب درآمد بدون دانش و سرمایه و ثروتمندشدن یک‌شبه اشاره دارند، یا کلاهبردار هستند یا به احتمال بسیار زیاد در پی اعمال مجرمانه و غیرقانونی هستند.
تعداد زیادی از این آگهی‌ها شما را به شبکه‌های اجتماعی همچون تلگرام هدایت کرده و از شما به بهانه‌های متعدد و مختلفی همچون تکمیل ظرفیت معامله با حساب خود یا کمک به شما در معاملات در قالب تیم‌های حرفه‌ای بازارهای دیجیتال، می‌خواهند که در یک یا دو صرافی فعال در ایران، افتتاح حساب کنید. سپس اطلاعات حساب کاربری ایجاد شده را از شما درخواست می‌کنند!
حال شاید این سؤال برایتان پیش بیاید که کلاهبرداران با یک حساب اجارهای ارز دیجیتال تازه افتتاح‌شده چگونه پولشویی می‌کنند؟ یا واگذاری و اجاره حساب کاربری ارز دیجیتال چه خطری می‌تواند برای شما داشته باشد؟ در پاسخ به این سوالات کاملاً صریح به شما می‌گوییم که:
ارائه اطلاعات حسابی که با نام شما ثبت شده، همچون تحویل دو دستی کلید منزلتان به دزدان است.
مجازات اجاره دادن حساب ارز دیجیتال چیست؟
افرادی که با قراردادن اطلاعات شخصی و بانکی خود در اختیار کلاهبرداران، به پولشویی و فیشینگ توسط آنها کمک می‌کنند، خواه با آگاهی از کلاهبردار بودن اشخاص فریب‌دهنده و خواه بدون اطلاع از این مسئله، مطابق قانون به جرم مشارکت در کلاهبرداری به حبس و جرائم مختلفی محکوم می‌شوند.
جرائم حساب اجارهای ارز دیجیتال
جرائمی که برای حساب اجارهای ارز دیجیتال در نظر گرفته شده، به شرح زیر است:
- استرداد تمام وجوه مورد مبادله به همراه سود بانکی آنها
- پرداخت مالیات وجوه مورد معامله و پرداخت یکچهارم یا بیستوپنج درصد کل مبلغ مورد تراکنش تحت عنوان عواید حاصل از جرم
فرد محکوم تا زمان شناسایی مجرم اصلی پرونده یا سایر تحقیقات تکمیلی می‌بایست در زندان محبوس باشد؛ ولی در صورت پرداخت‌کردن وثیقه‌ای به ارزش تمام دارایی‌های مورد تراکنش قرارگرفته، می‌تواند تا زمان برگزاری دادگاه، آزادی موقت و مشروط داشته باشد.
راههای جلوگیری از فریب‌خوردن توسط سودجویان و کلاهبرداران
همان طور که پیش‌تر گفتیم، آگهی‌های پر زرق‌وبرق و اغفال‌کنند‌ه‌ی حساب اجارهای ارز دیجیتال در سرتاسر فضای مجازی پراکنده هستند؛ چه در شبکه‌های اجتماعی و چه در سایت‌های مختلف. لطفاً به هیچ‌وجه با دید و نگرشی مثبت به این درخواست‌های نامعتبر ننگرید! چرا که در صورت به دام افتادن توسط فیشینگرها، دردسرهایی بسیار بزرگی در انتظار شما خواهد بود.
برای پیشگیری هرچه بیشتر و نیفتادن در دام سودجویان، بهتر است ابتدا پیش از انجام هر کاری، چه بازکردن حساب بانکی و چه افتتاح اکانت در کارگزاری‌های مختلف بازارهای دیجیتال، به مطالعه‌ی دقیق و اصولی قوانین و مفاد آن سازمان بپردازید. قضیه‌ی حساب اجارهای ارز دیجیتال، در مفاد پیش‌ثبت‌نامی بسیاری از صرافی‌های بازارهای کریپتوکارنسی قید شده است و مطالعه‌ی آنها می‌تواند زنگ خطری را برای شما به صدا درآورد. همچنین، برخی از پشتیبانان صرافی‌ها پس از تأیید و احراز هویت شما، با شما تماس گرفته و به شما در رابطه با این موضوع، هشدار می‌دهند.
توصیه پلیس فتا در مورد حساب اجارهای
مطابق با گزارش منتشر شده در پایگاه خبری پلیس فتا، مجرمان فضاهای مجازی و رسانه‌های اجتماعی با انجام تبلیغات گسترده با عناوینی چون کسب درآمد در منزل، به اخذ اطلاعات کارت بانکی و هویت افراد در قبال مبلغ پول پرداخته و پس از دریافت این اطلاعات مبالغ سرقتی را به این حساب‌ها منتقل می‌کنند و با استفاده از این روش اقدامات پولشویی خود را به انجام می‌رسانند.
از این رو کاربران بایستی در حفظ و نگه‌داری سیم‌کارت‌ها و حساب های بانکی خود دقت لازم را به‌کاربرده و از واگذاری اطلاعات خود به افراد دیگر خودداری کنند. بر اساس این گزارش ضامن اصلی اقدامات مجرمانه انجام‌شده با این حساب‌ها، صاحبان اصلی کارت‌های بانکی هستند.
گفتار پایانی!
این نوشتار با هدف افزایش آگاهی عمومی شما کاربران عزیز و از منابع معتبر، تولید شده است. امیدواریم که با رعایت موارد گفته شده و حفاظت از اطلاعات حساب و سیم‌کارت‌های خود، به روند کاهشی فیشینگ در کشور کمک کنید.
در این گزارش و نوشتار، سعی کرده‌ایم تا شما را از روشهای کلاهبرداری در اینترنت آگاه کنیم. فراموش نکنید که تمام مسئولیت اجاره حساب و سوء استفاده از آن توسط کلاهبرداران، بر عهده‌ی صاحب حساب کاربری خواهد بود!
سوالات متداول
- مجازات مجرمان اجارۀ حساب اجارهای ارز دیجیتال چیست؟
استرداد تمام وجوه مورد مبادله به همراه سود بانکی آنها، پرداخت مالیات وجوه مورد معامله و پرداخت یکچهارم یا بیستوپنج درصد کل مبلغ مورد تراکنش تحت عنوان عواید حاصل از جرم مجازاتی است که برای افراد کلاهبردار در نظر گرفته شده است.
- فیشینگ چیست؟
فیشینگ به تخلیۀ حسابهای رمزاری یا بانکی دیگران با روشهای متعدد در فضای سایبری میگویند؛ برای مثال، هدایت کاربران به درگاههای پرداخت ناامن و غیرمعتبر یکی از راههای رایج برای فیشینگ است.
سلام خسته نباشید من با یک آگهی تو دیوار آشنا شدم بهشون پیام دادم اونا هم گفتن که باید یک حساب در بانک ملی یا رسالت یا صادرات باز کنید و ما درصدی رو به شما اختصاص میدیم .من هم ازشون نام شرکت و پرسیدم که اونا هم شماره ثبت و ملی شرکت و برای من فرستادم و من هم پیگیری کردم و شرکت ثبت شده بود .ولی نمیدونم این شماره ملی و ثبت شرکت . درست باشه و متعلق به خود این شرکت باشه . حالا نمیدونم این کار و انجام بدم یا نه
ممنون میشم راهنمایی کنید .
سلام حسینی عزیز
کلاهبردار هستن، اسم و شماره ثبت پیدا کردن که کاری نداره. ضمن اینکه شرکت معتبر، توی دیوار آگهی نمی‌ذاره که حساب اجاره بکنه. اصلا حساب اجارهای جرم هستش، برای هر 2 طرف، هم اجاره دهنده، هم اجاره کننده.
توصیه میکنم باهاشون همکاری نکنین.
سلام من از تو آگهی دیوار به یکی که نوشته بود خرید ارز دیجیتال پیام دادم همون شب اول دوتا ۵ میلیون و یه یک میلیون به حساب من فرستاد منم براش ارز ترون خریدم امروز صبح حسابم مسدود شد باید چیکار کنم جرم من چی میشه
سلام حامد عزیز
به پلیس فتا مراجعه کنین.
سلام
من با یه پیامی در تلگرام مواجه شدم در مورد اینکه به کارتم پول میزنن و باهاش ارز بخرم براشون و در اخر هفته حقوق میدن
اصلا مشکوک نبود برام چون پولی از خودشون برام توی حسابم نمیموند دیروز رفتم یچی بخرم از مغازه دیدم موجودی دارم اما نمیتونم بخرم فهمیدم ک مسدود شدم
واقعا نمیدونم چیکار کنم نمیدونسم که کلاهبرداریه
میشه بگید چکار کنم چ مدارکی ارائه کنم واسم بی گناهیم
سلام محمد عزیز
به پلیس فتا مراجعه کنین.
الان منم با آگهی کار با صرافی نوبیتکس مواجه شدم که می‌کند هفتگی پول میریزیم. پرسیدم چه ضمانتی دارید که پولشویی نیست گفت خود شخص برات واریز می‌کنه و قبلش ما ازش احراز هویت میگیریم. الان یعنی کلاهبرداری نیست؟!
سلام علی عزیز
هر شخصی که به سراغ شما میاد با چنین وعده‌هایی، بدون هیچ استثنائی کلاهبرداره، به هیچ عنوان اعتماد نکنین.
با اسامی معتبر و قانونی به سراغ قربانی میرن تا اعتماد جذب کنن.
سلام من قربانی اگهی دیوار شدم گفتن تراکنش هاشون بالاس با حساب من ارز میخریدن من فقط رمز پویامو دراختیارشون دادم و کارتم الان پلیس فتا تماس گرفته و حسابمو مسدود کردن ایا من مجرم شناخته میشم؟ مردک واسه اثبات اینکه نمیدونستم این کار جرمه دارم چون مرسیده بودم این کار غیر قانونیه گفتن نه
سلام دوست عزیز
هیچ بقالی که نمی‌گه ماست من ترشه. هیچ کلاهبرداری هم نمی‌گه کار من غیرقانونیه.
نگران نباشین، اگر مدارکی دارین که اثباتی بر بی‌گناهی و قربانی شدن شماست، به پلیس و مراجع قضایی ارائه بدین.
امیدوارم که حل بشه این مشکل.
سلام خوب آخرش چی شد با پلیس در میان گذاشتی این موضوع را کارت تو آزاد شد از مسدود بودن یا نه .منم گرفتار اینا شدم حالم اصلا خوب نیست نمیدونستم اجاره دادن حساب جرم هست حساب بانکی را اجاره دادم تو عرض ۲روز پول واریز کردن براشون ارز خریدم اما روز دوم فهمیدم از آنها شماره کارت گرفتم بقیه پول را واریز کردم دیگه ادامه ندادم با وکیل در میان گذاشتم اما معلوم نیست چه انتظار شوم برام هست وکیل گفت باید بقیه پول را واریز نمیکردی یا به کارت های که برات واریز شده بود به آنها واریز می کردی خلاصه اگر آن حساب ها شکایت کنن زندگی من خراب خواهد شد اصلا حوصله ندارم به وکیل گفتم به پلیس بگم میگه فعلا دست نگه دار دیگه نمیدونم .
الان چند وقته این کار رو انجام دادین
با سلام
بنده گول یه آگهی کار در تلگرام رو خوردم و اطلاعات حسابای بانکیم رو بهشون دادم اونا هم ۵۵ میلیون با حسابای من جابه جا کردن و تتر خریدن و الان دولت حسابای من رو مسدود کرده و پلیس فتا هم باهام تماس گرفته. من مجرم به حساب میام؟ و چه مجازات و جریمه ای برای من داره؟
سلام علی عزیز
اگر اثباتی برای بی‌گناهی خودتون داشته باشین، مشکلی پیش نمیاد، از طریق پلیس فتا و قوه قضاییه باید بگیری کنید کلا مراحلش رو.
سلام و وقت به خیر
دوستان این کلاه برداری از طریق سایت دیوار و تلگرام . برای من هم پیش اومد ولی من قبل از دادن شماره حساب به طرف . حسابم رو خالی کردم و چند دقیقه بعد از واریز پول از طرف کلاهبردار ، پول رو به خودشون برگردوندم و زود ورود و خروج اون حسابم رو بستم و حسابم رو مسدود کردم . با پلیس فتا و وکیل در میون گذاشتم و اینطوری مشکلی پیش میاد .
من اطلاعات حساب رو ندادم ولی کارت ملی و مشخصات و ویدیو احراز هویت را دادم که حالا شاید بتواند با آن در صرافی حساب باز کند به نام من چه کار کنم لیست یکسری تراکنشهای آخر با صرافی رو هم گرفت
سلام بر فرض از یک سایت خارجی درامد کسب کنی و بریزی به حساب تراست ولت بعدش به صرافی ایرانی که تبدیل به ریال کنی بریزی به حساب بانکی ، چون نه برای صرافی نه برای بانک مبدا تراکنشا مشخص نیس کجاست ایا ممکنه حسابام رو مسدود کنن که مبدا تراکنشات مشخص نیس و باید مدارک و مستندات بیارید که این پولارو از کجا درمیارید ؟
سلام پویای عزیز
معمولا همچین اتفاقی نمیوفته، مگر اینکه تراکتش‌ها نرمال نباشه که در این صورت، 1 درصد احتمال همچین اتفاقی هست.
خیلی متشکرم بابت پاسخگوییتون ولی لطف میکنید بهم توضیح بدید در چه صورتی تراکنشا برای بانک نرمال نیس ؟
خواهش میکنم دوست عزیز. اطلاعی ندارم حقیقتا، بهتره این مورد رو از بانک بپرسید.
سلام من چند روز پیش باشخصی در اینستاگرام آشنا شدم او گفت من ترید کار میکنم قانونی هست تو صرافی یا همان کیف پول داری برای من به حساب بانکی تو ۲۵میلیون واریز کنم برای ۲۵میلیون تو درصد خودت ۳درصد یعنی ۷۵۰تومن کم کن و بقیه را برای من از کیف پول خودت ارز بخر بفرست من نمیدونستم این جرم هست فقط ۲روز واریز کرد روز اول ۲۲میلیون براش تتر خریدم درصد خودم را کم نکردم روز دوم ۷۱میلیون فرستاد باز ۲۲میلیون تتر خرید براش فرستادم اما فورا از شخصی پرسیدم این کار جرم هست من در تلگرام باهاش صحبت کردم هرچقدر قسم خورد من باقی مانده پولش ۴۹میلیون را براش ارسال کردم او کارت ملی خودش تصویرش را به من فرستاد اما من میگم شاید کارت ملی هم دزدی باشه خلاصه الان نگران هستم با یک وکیل در میان گذاشتم او به من گفت حساب بانکی را خالی نگه دار مسدود نکن فعلا اگر دوباره برات واریز کردن .من به اون شخص گفتم دیگه حق نداری چیزی واریز کنی من به وکیل گفتم به پلیس فتا یا مقام قضایی اطلاع بدم گفت فعلا دست نگه دار ازت شکایت نشده بسیار نگران هستم چون اون شخص پرینت گرفتم از کارت های مختلف پول واریز کرده بود برای من نظر شما چی هست الان با پلیس در میان نذارم حداقل خبر بدم فردای روز پلیس میگه اون زمان خبر ندادی حالا احساس میکنم عکس کارت ملی خودم را به آنها فرستادم در خطر باشه چون اون شخص گفت تعهدد بدی بیشتر از ۳درصد کارمزد برداشت نکنی من اصلا هم کارمزد کم نکردم براش هم گفتم تو تلگرام هم هنوز شخص هست تمام ارسال ارز و پول از بانک به برگشت حساب اون شخص مدرک دارم تورو خدا کمکم کن چیکار کنم
سلام سیروس عزیز
کاری که شما کردین دقیقا مصداق شریک جرم هستش. درصورت اثبات که شما واقعا قربانی بودین، معمولا مشکلی پیش نمیاد. ولی لطفا تحت هیچ شرایطی به اینطور افراد کار نکنین.
بهتره که حسابهای اون فرد رو هم به پلیس اعلام کنین تا پیگیری بکنن برای مسدودسازی.
بسیار خوب من که تمام پول را برگشت دادم خبری از این ماجرا نداشتم پلیس نمیخواد من فهمیدم جرم هست برگشتم به من کمک کند اگر من الان مراجعه کنم فعلا شکایتی نشده اما پلیس منو به دادگاه یا زندانی خواهند کرد .اثبات چه چیزی این که من با آنها هم دست بودم ولی من صادق هستم دارم واقعیت را میگم که اینطوری شده حتی تمام مدارک را دارم فقط اشتباه کردم که باقی مانده پول اون شخص را به شماره حسابی که داد واریز کردم باید نگه می‌داشتم برای ثابت کردن کار خود
سلام….
شخصی از دوستان من با ترید درامد داره تاریخ انقضا کارتش تموم شده و به دلیل چک برگشتی (چک های قدیمی) نمیتونه کارت عابر بانک بگیره
و برای اینکه تتر خارج کنه از من خواسته توی یه صرافی حساب باز کنم و ایشون تتر هاشو به حساب من منتقل کنه
مشکلی داره اینکار؟؟؟
سلام دوست عزیز
توصبه میکنم که اینکار رو انجام ندید.
یه شخصی تو تلگرام گفت تو کار خرید و فروش ارز دیجیتالم ما برای شما پول میزنیم شما ۳ درصد سودتو برمیداری بعد انتقال میدی به آدرس کیف پولی که بهت میدیم ده تومن واریز کرد من فهمیدم کلاهبرداریه شماره کارت داد برگشت زدم فرداش حسابم مسدود شد حالا اون کسی که من ده میلیون رو انتقال دادم هم شماره موبایلش هم اسم و فامیلش هم شماره حسابشو دارم خودش بهم زنگ زد گفت منم قربانی هستم و سرم کلاه رفته ده تومن رو به شما برمی‌گردونم شما هم پول طرفو بده قضیه تموم بشه بعد چند روز گفت من با پلیس فتا هماهنگ کردم صحبت کردم که با شما تماس میگیرن و چند تا سوال میکنن ده روز گذشت خبری نشد اون کسی هم که به حساب من پول زده و شکایت کرده هم پیداش کردم شماره موبایلشم از بانک پیدا کردم و گفتم پول منو که داد منم پول شما رو میدم و قضیه تموم میشه
حسابم از پلیس فتا تهران مسدود شده به مبلغ ۵ میلیون تومن که شاکی هم شماره موبایلشو دارم باهاش صحبت کردم باید اون طرفی که براش ده میلیون رو زدم که خودش قربانی هست پول منو بده تا منم پول طرفو بدم.
مشکل دوم حساب صرافی اکانتم مسدوده. حالا برای باز کردن اکانت صرافی ompfinex که کار میکنم پلیس فتا شهر خودم میتونم برم یا اینم حتما باید برم تهران؟ صرافی بهم گفت پلیس فتا باید مستقیم به ما نامه بزنه که ما باز کنیم
مدارک و مستندات بی گناهی خودمو چه جوری از چه طریق باید بفرستم ؟ پلیس فتا شهر خودم که جوابی نداد گفت باید بری تهران برای رفع مسدودی .زنگ هم زدم پلیس فتا تهران نتیجه نداشت اصلا پاسخگو نیستن
سلام بهزاد عزیز
بابت اتفاقی که افتاده متاسفیم.
تمام امروز مربوط به پلیس فتا و مراجع قضایی هستند و فقط باید از همین طریق پیگیری کنید. امیدواریم که مشکل شما زودتر حل بشه.
سلام من پارسال در صرافی دبلیو ام فا اکانت باز کردم و تا الان هیچ استفاده ای از حساب صرافی نداشتم،ولی برای احراز هویت از من اطلاعات کارت ملی و کارت بانکی فرستادم خیلی نگرانم،به حسابم پولهای ریز واریز میشه وقتی استعلام میگیرم مبدأ واریز میزنه اوراق بهادار،من سهام ندارم که سود واریز بشه امکان داره کلاهبرداری باشه
سلام یک نفر به من پیام داده که من برای شما پول واریز میکنم شما ۵ درصد سود خودتو بردار از طریق صرافی برای من ارز بخر وانتقال بده آیا این مشکلی داره؟؟
سلام علی عزیز
بله اشکال داره، مطابق چیزی که در مقاله هم گفته شد، عمده این افراد قصد پولشویی دارند و اگر باهاشون همکاری کنید، شما هم شریک جرم محسوب میشید.
مراقب این کلاهبرداران باشید.
سلام من دانشجوی ارشد جزا وجرم شناسی هستم برای موضوع پایانامه پولشویی در بستر سا یبری را پیشنهاد داده ام ایا منابع یا افرادی را میشناسید که من و راهنمایی کنند
سلام خدیجه عزیز
ما در بیت پین قبلا مقاله‌ای درباره پولشویی و مبارزه با پولشویی (AML) تهیه کردیم. همچنین می‌تونید کلید‌واژه‌های مرتبط با موضوع پایان‌نامه خودتون رو در آکادمی بیت‌پین جستجو کنید.
موفق باشید.
سلام من یه بنده خدایی رو میشناسم قبلا برا یه نفر از این کلاهبردار ها همکاری کرده با آگهی زدن تو دیوار یه نفر و گیر اورده که صرافی داشته بعد کلاه بردار همون هکر پول زده به قربانی و اونم مراحل طی کرده ارز دیجیتال و و انتقال داده به ولت این آشنا ما و اینم نصف شو داده به هکر فیشینگ کلاهبردار و نصف دیگه چول خودش برداشته یعنی با کلاهبردار همکاری کرده الان پشیمون شده عذاب و جدان گرفته می خواد حق خودشو پاک کن سوال ش این بود اون مقدار پولی که رفته به جیب خودش و پرداخت کنه یا کل پول که نصف ش به جیب کلاهبردار اصلی رفته که این واریز کرده براش
ممنونم لطفا جواب بدید
سلام آرین عزیز
والا حقیقتا اطلاعی ندارم، بهتره که از پلیس مشورت بگیره برای این کار.
سلام چجوری میتونیم اینارو گزارش بدیم برای پیگیری؟ الان یک هلدینگ به اسم دیجیتال هلدینگ به من پیام داد و قصد انجام همین کارو داشت.
سلام دانیال عزیز
از طریق پلیس فتا باید پیگیری بکنید.
سلام.ازمن این روخواستن لطفاکمکم کنید.من میخواستم امروزواریزکنم ولی اين متن شمارودیدم!!من اینجوری کار میکنم
1. شما حساب سرمایه گذاری خود را راه اندازی می کنید که من بستری برای آن در اختیار شما قرار می دهم.
2. حساب سرمایه گذاری را خودتان تامین می کنید
3. هنگامی که کل فرآیند انجام شد و حساب برای معاملات تنظیم شد، فقط ایمیل/نام کاربری حساب سرمایه‌گذاری را که باز کرده‌اید برای من ارسال میکنید و سپس من به سیستم معاملاتی خود دسترسی به حساب تجاری شما را پیوند می‌دهم.
4. شما سود خود را در مدت 3 روز بسیار سریع دریافت می کنید تا بدون تاخیر پردازش کنید.
5. معامله حق کمیسیون من از طرف شما فقط 10٪ سود شماست وقتی سود خود را دریافت کردید. که
سلام دوست عزیز
همینطور که در مقاله هم گفته شده، این جملات دقیقا به معنی انجام جرم هستش و همکاری با کلاهبرداران. به هیچ عنوان با اشخاصی که این پیام‌ها رو به شما میدن همکاری نکنید.
موفق باشید.
سلام.
تودیواردنبال کارباگوشی بودم یک موردپیدا کردم نوشته یک کارت بانکی که رمزپویاداشته باشه دراختیارمابزارچون میخایم ارزخریدوفروش کنیم در روز حساب کم داریم بعدگفت روزی واست2میلیون یابیشتربرات واریزمیشه.
سلام خسته نباشید، من توی آگهی های تلگرام یه همچین چیزی داشتم و رفتم توی این کار ،اولین پولی که برام زدن یه رقم خیلی بزرگ بود و برداشت کردم اصلا خبر نداشتم که یه پول هک شده اس ،رفتم باهاش ارز خریدم میخاستم انتقال بدم به کیف پول دیجیتالشون که نمیشد ،از بانک زنگ زدن ک حسابت مسدود شده و اونجا فهمیدم که چیکار کردم ،من اون پولو دارم و میخام برگردونم به صاحبش ،میرم فتای شهرمون جوابی نمیدن باید چیکار کنم ؟
سلام مصطفی عزیز
ادامه امور رو باید از پلیس فتا پیگیری کنید.
موفق باشید.
پول رو از همون حسابی که اومده برگردون بهش اوکی میشه
سلام
ازبانک شماره حساب وشماره تلفنش روبگیرپول روبرگردون به همون حسابی که برداشت شده بود وبعدباهاش تماس بگیر بگوبره پلیس فتا یااگرپرونده رفته دادسرا طرف بره دادسرارضایت بده وگرنه بعدش نامه میزنن دادگاه وباید محاکمه بشی
آقا سلام کسی به حساب من ۵ میلیون ریخته و فرداش حسابم مسدود شده بدون هیچ اطلاعی حالا اگه پولشو برگشت بدم حسابم خود به خود رفع مسدود میشه یا باید اول شکایتش رو پس بگیره بعد من براش پول واریز کنم
خداییش دمتون گرم بابت این مطلب و پشتیبانی که اینو معرفی کرد
هم اطلاعاتم رو بالاتر برد هم تقریبا منو سیو مرد
سلام خسته نباشید خیلی ممنون بابت این اطلاع رسانی تون این افراد داخل تلگرام امروزه زیادن همین امروز فردی به من پیام داد راجب همین مور میخاستم بگم اگه میشه برم شکایت کنم تا سر مردم کلاه نزاشتن
جواب سوال قبلیه من درمورد گم شدن ۴۵هزار دلاراز حساب اینستندولدم و پاک شدن خود به خود حسابم از گوشی . سپاس از مدیریت محترم سایت
سلام من گول خوردم چون سواد ندارم حساب صرافی و بانکی مو گرفت و حدود۱۰۰میلیون تومان پول شویی کرده حساب های بانکی من بستن الان جرم منی ک هیچ اصلاعی نداشتم چیه و باید چیکار کنم نمیدونم مجبور شدم بخاطر بیمارستان خواهرم نمیدونستم اینجوری میشه تمام پی ام هاشو دارم الان برم ب فتاح بگم جرمم چیه میشه کاری کرد یانه
سلام چیشد اخرش؟تا الان درست شد یانه چه جرمی داشت؟
سلام چیشد اخرش بکجا رسیدی
سلام متاسفانه من مدتیه دار م این کار رو براشون انجام میدم و الان بااین مقاله متوجه شدم کلاه برداریه. مبلغ زیادی هم براشون جابجا کردم. وای سرم داره سوت میکشه .بهترین کاری که میتونم انجام بدم چیه؟
سلام دوست عزیز
متاسفانه با وجود اطلاع‌رسانی‌های متعدد که انجام شده، اما همچنان کلاه‌بردارها از این راه برای فریب دادن کاربران استفاده می‌کنند. برای جلوگیری از عواقب احتمالی، حتما در اولین فرصت به پلیس فتا مراجعه و طرح شکایت کنید.
سلام چیشد چیکار کردین اخرش درست شد؟
سلام چقدر برات واریزمیکردن؟
سلام داداش خسته نباشید ، من یه مقدار ترون رو واریز کردم به حساب دوستم اما برگشت خورد و انتقال ناموفق بود ، اما الان بعد ۷ روز تازه فهمیدم از اون موقع مسدود هستم و نمیتونم برداشت کنم ، چیکار کنم درست بشه ، اصلا درست میشه ، کی درست میشه ، ممنون میشم راهنمایی کنید🙏
سلام پوریای عزیز
لطفا با تیم پشتیبانی آنلاین تماس برقرار کن تا به مشکلت رسیدگی بشه.
مرسی از همراهیت.
سلام شماره تیم پشتیبانی آنلاین چنده
سلام
برای ارتباط با پشتیبانی بیت پین میتوانید از شماره زیر استفاده کنید:
01391033333
موفق باشید.
سلام من ترون خریدم از نیو سنتری برداشت میزنم نمیتونم زیاد سرمایه‌گذاری نکردم چرا نمیتونم به ترست ولد آدرس میدم پیغام نامیده نمیشه برداشت کرد مشکل کجاست لطفاً راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
۴روزه ازعابر بانکم به کیف پول صرافی ام پول ریختم اما هنوز نیومده
لطفا راهنمایی کنید
سلام
لطفا فن توکن تیم های رئال مادريد و بارسلونا و بایرن مونیخ رو هم در سایت قرار دهید.
با تشکر.
سلام دوست عزیز امروز من از طریق آگهی دیوار با یک کار در حوزه ارز دیجیتال روبرو شدم به من گفتن پول از حساب خودشون میریزن بعدش خرید بزن از صرافی برامون بفرست امروز یک میلیون ریختن خرید زدم بعد از چند دقیقه شخصی زنگ زد گفت از حساب بانکی من یک میلیون اومده تو حساب شما من جا خوردم الان چیکار کنم لطفا راهی هست دوباره همون ارزا چند ساعت بعد مبلغ هشت میلیون ریختن گفتن خرید بزن من گفتم این پول رو کی ریخته و اینا دیگه خرید نزدم چون فهمیدم اینا دزد و کلاهبردارن الان میخوام بدم پلیس فتا چی میشه من واقعا نمیدونستم اولش بعد فهمیدم لطفا تو رو خدا کمکم کنید
پول رو وردار برو باهاش عشق و حال کن
سلام یونس عزیز منم امسال اینطوری شدم آیا به پلیس مراجعه کردی چی شد یا مراجعه نکردی
برای آربیتراژ گیری با توجه به اینکه تراکنشها رو بالا می‌بره قانون مالیات بر تراکنشهای بانکی هست
اگه اداره مالیات از ما برای ورودی و خروجی های حساب بانکی مون که به صرافی های داخلی از جمله صرافی شما ختم میشه چه توضیحی بدیم؟
والا چی بگم خسته نباشید تمام فضای مجازی پر شده از خبرهای کلاهبرداری و فیشینگ و اجاره حساب و ….فقط و فقط هم همه این اخبار برمیگرده به صیانت دنبال هیچی دیگه هم نگرد که نیست. نمیدونم گیریم که بستن خلاص🤔 این همه آدم بیکار رو چطوری میخان سازماندهی کنن🤔 شما یه استادیوم آزادی رو تصور کنین که بازی تمام میشه اگه بدون وسیله نقلیه و بلاتکلیف بخان به سمت مقصد حرکت کنن یه عده خوشحال و یه عده ناراحت،حداقل چند ساعت غرب تهران فلج میشه بخاطر از دحام جمعیت، حالا این بلاتکلیفی رو به میلیون حساب کنید در تمام کشور و همگی خشمگین و بیکار و ناامید🤔 نمیدونم چه فکری میکنن یا اصل فکر میکنن🤔 خدا به همه رحم کنه 😔
چرا کد ایمیل برای برداشت وجه برام نمیاد.به پول نیاز دارم ۲روزه نمیشه برداشت کرد
سلام
با پشتیبانی انلاین در تماس باشید.
سلام میخواستم یه چیزی برای شما توضیح بدیم من ندانسته دچار یک اشتباه بزرگ شدم ولی فورا متوجه اشتباه خود شدم اما فایده‌ای نداشت .در اینستاگرام با یک شخصی صحبت کردیم در مورد اینکه ایشان به من گفتن تو کیف پول ایرانی داری ما ۲۵میلیون روزانه واریز میکنم و تو ۳درصد برای خودت برداشت میکنی .تا با این شخص به تلگرام رفتیم او گفت باید تعهدد بدی یک برگه بنویسی با عکس کارت ملی خودت را بفرستی که بیش از ۳درصد کارمزد برنداری اگر غیر این باشه با مقامات قضایی مراجعه میکنم.من اون برگه را عکس گرفتم فرستادم واز او هم خواستم برای اطمینان باید عکس کارت ملی بفرسته فرستاد و یک شماره سیم کارت که برام یک پیام داده بود بیا تلگرام اولین روز ۳سری پول واریز شد من براش ارز خرید کردم و براش تو آدرس ولت فرستادم روز دوم فرستاد من سر کار بودم براش ارز دوباره فرستادم کل ارز فرستاده شده برای این شخص ۴۵میلیون شد و من هیچ درصدی کم نکردم ۴۹میلیون پول این شخص در دست من بود بطور اتفاقی به پشتیبانی مراجعه کردم و متوجه اشتباه کار احمقانه خود شدم که اجاره دادن حساب بانکی و ارزی جرم هست به حساب بانکی خود مراجعه کردم دیدم از چندین کارت پول ارسال کرده نگران شدم با اون شخص بحث کردم هرچقدر گفت من ترید کار میکنم مشکلی نیست اون شماره کارت ها مشتری من هستن قبول نکردم من مجدد مرتکب یک اشتباه شدم ۴۹میلیون اون شخص را از او یک حساب شماره شبا گرفتم و براش ارسال کردم که باید اون پول را ارسال نمی‌کردم یا باید به صاحبان همان کارت ها می‌فرستادم. حالا با چند وکیل مراجعه کردم آنها گفتن برای مراجعه به پلیس صبر کن اگر از تو شکایت شد .من گرفتار شدم نگران هستم من یک کارگر از هیچی خبر نداشتم حالا معلوم نیست اون صاحبان کارت شکایت کنن یا نه اصلا شاید بعداز مدتی خود اون صاحبان کارت خود را به این شخص دادن تا برای آنها ماهانه یا هر طور پولی بده روزی آنها به تله بی افتن مدرک من هم درآنجا هست و این شخص بدون ردی از خودش وجود نداره یا حتی ۴۹میلیون پولی من به شماره حسابی که این شخص داد فرستادم خلاصه دارم دیوانه میشم کل این پول ۹۵میلیون بود نظر تو در این مورد چیست یک توضیح مختصر ممنون میشم آیا من به پلیس مراجعه کنم با تمام مدارک نشان بدم چه اتفاقی خواهد افتاد یا دست نگه دارم گفتم که شاید صاحبان کارت واقعا کارت خود را دستی تقدیم این شخص کردن چون این شخص هنوز در تلگرام هست و میگه کسی از تو شکایت نخواهد کرد کار من قانونی هست .۲سیم کارت در واتساپ و پیام داده بود دارم اما زنگ میزنی در شبکه نیست میگه دایورت کردم حتی عکس کارت ملی شخص هم شاید برای یک شخص دیگه هست همانطور که من احمق شدم عکس کارت ملی خود را به او فرستادم تا فردا با کارت ملی من کلاهبرداری خواهد کرد. چه باید کرد آیا به پلیس و دادگاه مراجعه کنم به نظر تو برای این ۹۵میلیون برای من چقدر جرم جرایم خواهند زد حالم اصلا خراب هست بخدا.
سلام سیروس عزیز
نگران نباشین و به پلیس فتا مراجعه کنین.
سلام خسته نباشید معاملات در بیت پین منجر میشه تا مالیات هم بریدم یا واسه معاملات ارز دیجیتال مالیات تعلق نمیگیره.
با سلام، برادر محترم وبزرگوار ارز دیجیتال یعنی بدون قضاوت کارت انجام بده اگه مالیات نیم یعنی مجرم درسهای هستی که زندگی میکنیم ایا با اصل ارز تناقض نداره امیدوارم بتونید برینه باشین وخبر خوشی هم با درک مطالب دم عید دارد.
عتیق الله
سلام-نظرات، اطلاع رسانی و هشدارهای امنیتی مذکور بجا و برای همه ما لازم العجراست .
سلام اگه پیامی بیادید بالینی از طرف بیت پین باشد چی چطور مطمئن باشیم که از بیت پین هست جعلی نباشد؟
سلام میثاق عزیز
حتما با پشتیبانی در تماس باشید تا از صحت پیام مطمئن باشید.
سلام اگ ارز دیجیتال که خریدیم شانسی بخوره به پول مثلا بشه ۲۰ میلیارد.موقع برداشت فتا اطلاعات اینا گیر نمیدن .خوب شانسی بوده.چقد میگیرن تا بیخیال شن
سلام دوست عزیز
شما باید سقف برداشت رو رعایت کنید و براساس سقف برداشت هیچ مشکلی نداره.
سلام میشه در مورد ماینر ابری یه توضیح بدین؟
سلام محمد عزیز
به زودی در این مورد محتوا خلق و منتشر خواهد شد.
سلام.. لطفا مشکل کسر شده از حساب منرو شخصا پیگیری کنید. من منتظرم. ممنونم.
12 تومن اتریوم بابت کار تحقیقاتی از ازمایشگاه سرن به من هدیه داده شدو چیز های دیگر امشب تا پول را نقد کردم کسر شد. لطفا پیگیری کنید. و به آرمانهایتان. آرمان گرا تر باشید ارمان
سلام میشه ازطریق سهام ارز دیجیتال خرید
سلام وخسته نباشید ازراهنمایهای شماممنون
هستم بسیار.بسیار برای من مفید آقا شد
خداازسرگناه افراد پلید نگذره
سلام اگه از صرافی خارجی استفاده بکنیم؟ جرم حساب میشه یا نه
سلام الیاس عزیز، خیر. هیچ قانونی در این مورد وضع نشده؛ اما ممکنه دارایی شما رو صرافی های خارجی مسدود کنند.
سلام.ایا فروش ارز دیجیتال و ورود پول از صرافی به حساب ما شامل مالیات میشود واگر میشودمقدار آن چند درصد است.حسابی که فیشینگ وپولشویی نیست ومتعلق به خودمان است
سلام
فعلا خرید و فروش ارزهای دیجیتال، شامل مالیات نیست.
با سلام امروزه در فضای اینستا گرام از افراد مقیم آمریکا یا انگلستان پیامهای زیادی دریافت میکنیم مبنی بر اینکه مثلا با ۵۰۰ دلار سرمایه ۵۰۰۰ دلار درآمد داشته باشید ، میشه در این خصوص توضیح دهید
سلام علیرضا عزیز
به هیچ وجه پاسخ ندید به این نوع پیام ها!
شما به عنوان یکی از اهداف کلاهبرداری انتخاب شدید و با این پیام ها قصد دارند که شما رو فریب بدند.
پیشنهاد میکنیم قبل از مطالعه‌ی پیام‌هاشون، حذف کنید و هیچ توجهی به این نوع پیام‌ها نداشته باشید!