حساب اجاره‌‌ای در ارز دیجیتال؛ کلاهبرداری به روش مدرن

توسط کارن آهنگری
|
13 شهریور 1402
|
زمان مطالعه:  6 دقیقه
حساب اجاره‌ای چیست و چه مجازاتی دارد؟

اگر شما هم با بازارهای دیجیتال و کریپتوکارنسی آشنایی داشته باشید، احتمالاً در رابطه با حساب‌ اجاره­‌ای ارز دیجیتال اطلاعات دارید یا این اصطلاح، حداقل یک‌بار به گوشتان خورده است؛ حساب‌هایی که کلاهبرداران از آن‌ها برای اقدامات سودجویانه مثل فیشینگ و پولشویی استفاده می‌کنند.

همانند هر صنعتی در دنیا، فضای ارزهای دیجیتال نیز پر از کلاهبرداران و افراد سودجویی است که سعی دارند با دوز و کلک، پول و دارایی‌های هنگفتی را از آن خود کنند. یکی از روش‌هایی که کلاهبرداران در دنیای رمزارزها در پیش می‌گیرند، حساب اجاره‌ای ارز دیجیتال است. در واقع، آن‌ها از حساب کاربران به عنوان نوعی حساب موقت سواستفاده می‌کنند.

این در حالی است که هنگام افتتاح حساب در بروکرهای بازارهای مالی یا صرافی‌های ارز دیجیتال، در موافقت‌نامه‌ای که همان ابتدای ایجاد حساب به تایید کاربر می‌رسد، بخشی با این مضمون وجود دارد که فرد دارنده حساب کاربری، مسئولیت تمامی اعمال مجرمانه را که به‌­وسیلۀ حساب او صورت می‌گیرد، می‌پذیرد؛ بدان معنی که فردی که هیچ اطلاعی از کلاهبرداری صورت گرفته ندارد هم مجرم شناخته می‌شود.

حالا سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که حساب اجاره‌ای چیست و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد؟ در این مقاله از بیت پین قصد داریم هر آن چیزی را که باید درباره حساب اجاره‌ای بدانید، با شما در میان بگذاریم.

 به هیچ عنوان حساب کاربری خود را در اختیار کسی قرار ندهید و یا در صرافی‌ها، برای سایر افراد اقدام به خرید نکنید.

حساب اجاره‌ای چیست؟

پیش از این که به تعریف حساب اجاره‌ای چیست، بپردازیم، بهتر است با مفهوم فیشینگ آشنا شویم. فیشینگ به معنای تخلیۀ حساب‌های بانکی دیگران با روش‌های متعدد در فضای سایبری‌‌ است. از جمله رایج‌ترین روش‌های آن در کشور ما اقدام به سرقت اطلاعات بانکی اشخاص به‌­وسیله‌ی هدایت آن‌ها به درگاه‌های پرداخت نا‌امن و غیرمعتبر است. کلاه‌برداران پس از فیشینگ برای عدم ردیابی خودشان، نیازمند حساب‌هایی هستند که به نام خودشان نباشد؛ بنابراین، دست به اجاره‌ی حساب می‌­زنند و با این کار، هیچ‌­گونه ردپایی از خود به جای نمی‌­گذارند. این روش امروزه در ایران نیز بسیار رواج یافته و در مراجع قانونی از آن به حساب اجاره‌­ای ارز دیجیتال یاد می‌شود. با این کار کلاه‌برداران، اشخاص بی‌گناهی که حساب‌ها به نام آن‌ها ثبت شده است، به جرم شراکت در پولشویی، مجرم شناخته شده و مشمول مجازات سنگینی می‌شوند.

دانلود ماهنامه آذر ماه دامیننس

از قدرت روایات در فضای ارزهای دیجیتال تا کاربرد‌های ChatGPT در این بازار

    کلاهبرداران چگونه از حساب اجاره‌ای استفاده می‌کنند؟

    روند فیشینگ و پولشویی توسط کلاه‌برداران با حساب­ اجاره‌­ای ارز دیجیتال این­‌گونه است که آن‌ها ابتدا درآمد‌های خود را که با روش‌های نامشروع و مجرمانه به دست آورده‌­اند، به حساب شما واریز می‌­کنند؛ سپس با آن، ارزهای دیجیتال همچون بیت کوین خریداری کرده و آن­‌ها را به کیف پول خود انتقال می‌دهند. در این زمان، پول‌های سرقتی به حساب شما واریز شده‌­اند و نام شما وارد پیگیری­‌های قضایی می‌­شود؛ شاید با خود بپرسید که من در این موضوع دستی نداشته‌ام و بی‌تقصیرم؛ اما متاسفانه بنا به قانون، کسی به­‌عنوان مجرم شناخته خواهد شد، که حساب به نام اوست. از آن‌جایی که ارزهای دیجیتال، ارزهایی مبتنی بر سازمان، دولت یا شخص به­‌خصوصی نیستند و ردیابی صاحبان آن‌ها برای پلیس بسیار دشوار است، در نهایت شما به­‌عنوان شریک جرم یا حتی مجرم شناخته شده و مشمول مجازات بر طبق قانون می­‌شوید.

    بر اساس قانون، افرادی که دانسته یا نداسته با در اختیار قرار دادن اطلاعات حساب خود به دیگران، در انجام اعمال خلاف به آن‌ها کمک می‌کنند، به عنوان شریک جرم شناخته شده و علاوه بر تحمل حبس به پرداخت جریمه‌های نقدی نیز محکوم می‌شوند.

    خطر اجاره­‌دادن حساب کاربری در صرافی‌های ارز دیجیتال

    احتمالاً شما هم این روزها در شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های رایگان درج آگهی همچون شیپور یا دیوار، آگهی‌هایی با عناوین مختلف و وعده‌ی حقوق میلیونی با کار در اینترنت و مواردی از این دست را مشاهده کرده‌اید. بدیهی است که چنین آگهی‌هایی که به کسب درآمد بدون دانش و سرمایه و ثروتمند­شدن یک‌­شبه اشاره دارند، یا کلاه‌بردار هستند یا به احتمال بسیار زیاد در پی اعمال مجرمانه و غیرقانونی‌ هستند.

    اجاره دادن حساب کاربری صرافی ارز دیجیتال

    تعداد زیادی از این آگهی‌ها شما را به شبکه‌های اجتماعی همچون تلگرام هدایت کرده و از شما به بهانه‌­های متعدد و مختلفی همچون تکمیل ظرفیت معامله با حساب خود یا کمک به شما در معاملات در قالب تیم‌های حرفه‌ای بازارهای دیجیتال، می‌خواهند که در یک یا دو صرافی فعال در ایران، افتتاح حساب کنید. سپس اطلاعات حساب کاربری ایجاد شده را از شما درخواست می‌کنند!

    حال شاید این سؤال برایتان پیش بیاید که کلاه‌برداران با یک حساب اجاره‌­ای ارز دیجیتال تازه افتتاح‌­شده چگونه پولشویی می‌­کنند؟ یا واگذاری و اجاره حساب کاربری ارز دیجیتال چه خطری می‌­تواند برای شما داشته باشد؟ در پاسخ به این سوالات کاملاً صریح به شما می‌گوییم که:

    ارائه اطلاعات حسابی که با نام شما ثبت شده، همچون تحویل دو دستی کلید منزلتان به دزدان است.

    مجازات اجاره دادن حساب‌­ ارز دیجیتال چیست؟

    افرادی که با قرار­دادن اطلاعات شخصی و بانکی خود در اختیار کلاهبرداران، به پولشویی و فیشینگ توسط آن‌­ها کمک می‌کنند، خواه با آگاهی از کلاه‌بردار ­بودن اشخاص فریب‌دهنده و خواه بدون اطلاع از این مسئله، مطابق قانون به جرم مشارکت در کلاهبرداری به حبس و جرائم مختلفی محکوم می‌شوند.

    جرائم حساب اجاره‌ای ارز دیجیتال

    جرائمی که برای حساب اجاره‌ای ارز دیجیتال در نظر گرفته شده، به شرح زیر است:

    • استرداد تمام وجوه مورد مبادله به همراه سود بانکی آن‌­ها
    • پرداخت مالیات وجوه مورد معامله و پرداخت یک‌­چهارم یا بیست­‌و­پنج درصد کل مبلغ مورد تراکنش تحت عنوان عواید حاصل از جرم

    فرد محکوم تا زمان شناسایی مجرم اصلی پرونده یا سایر تحقیقات تکمیلی می‌­بایست در زندان محبوس باشد؛ ولی در صورت پرداخت­‌کردن وثیقه‌­ای به ارزش تمام دارایی‌های مورد تراکنش قرار­گرفته، می‌تواند تا زمان برگزاری دادگاه، آزادی موقت و مشروط داشته باشد.

    راه‌‌های جلوگیری از فریب‌خوردن توسط سودجویان و کلاه‌برداران

    همان‌ طور که پیش‌تر گفتیم، آگهی‌های پر ­زرق‌­و­برق و اغفال‌کنند‌ه‌ی حساب اجاره‌ای ارز دیجیتال در سرتاسر فضای مجازی پراکنده‌­ هستند؛ چه در شبکه‌های اجتماعی و چه در سایت‌های مختلف. لطفاً به هیچ‌­وجه با دید و نگرشی مثبت به این درخواست‌های نامعتبر ننگرید! چرا که در صورت به دام­ افتادن توسط فیشینگر­ها، دردسرهایی بسیار بزرگی در انتظار شما خواهد بود.

    خطرات اجاره دادن حساب

    برای پیشگیری هرچه بیشتر و نیفتادن در دام سودجویان، بهتر است ابتدا پیش از انجام هر کاری، چه بازکردن حساب بانکی و چه افتتاح اکانت در کارگزاری‌­های مختلف بازارهای دیجیتال، به مطالعه‌ی دقیق و اصولی قوانین و مفاد آن سازمان بپردازید. قضیه‌ی حساب اجاره‌­ای ارز دیجیتال، در مفاد پیش‌­ثبت‌­نامی بسیاری از صرافی‌های بازارهای کریپتو­کارنسی قید شده است و مطالعه‌ی آن‌ها می‌­تواند زنگ خطری را برای شما به صدا درآورد. همچنین، برخی از پشتیبانان صرافی‌ها پس از تأیید و احراز هویت شما، با شما تماس گرفته و به شما در رابطه با این موضوع، هشدار می­‌دهند.

    توصیه پلیس فتا در مورد حساب اجاره‌‌ای

    مطابق با گزارش منتشر شده در پایگاه خبری پلیس فتا، مجرمان فضاهای مجازی و رسانه‌های اجتماعی با انجام تبلیغات گسترده با عناوینی چون کسب درآمد در منزل، به اخذ اطلاعات کارت بانکی و هویت افراد در قبال مبلغ پول پرداخته و پس از دریافت این اطلاعات مبالغ سرقتی را به این حساب‌ها منتقل می‌کنند و با استفاده از این روش اقدامات پول‌شویی خود را به انجام می‌رسانند.
    از این رو کاربران بایستی در حفظ و نگه‌داری سیم‌کارت‌ها و حساب های بانکی خود دقت لازم را به‌کاربرده و از واگذاری اطلاعات خود به افراد دیگر خودداری کنند. بر اساس این گزارش ضامن اصلی اقدامات مجرمانه انجام‌شده با این حساب‌ها، صاحبان اصلی کارت‌های بانکی هستند.

    گفتار پایانی!

    این نوشتار با هدف افزایش آگاهی عمومی شما کاربران عزیز و از منابع معتبر، تولید شده است. امیدواریم که با رعایت موارد گفته شده و حفاظت از اطلاعات حساب و سیم‌کارت‌های خود، به روند کاهشی فیشینگ در کشور کمک کنید.

    در این گزارش و نوشتار، سعی کرده‌ایم تا شما را از روش‌های کلاه‌برداری در اینترنت آگاه کنیم. فراموش نکنید که تمام مسئولیت اجاره حساب و سوء استفاده از آن توسط کلاه‌برداران، بر عهده‌ی صاحب حساب کاربری خواهد بود!

    سوالات متداول

    • مجازات مجرمان اجارۀ حساب‌­ اجاره‌ای ارز دیجیتال چیست؟

    استرداد تمام وجوه مورد مبادله به همراه سود بانکی آن‌­ها، پرداخت مالیات وجوه مورد معامله و پرداخت یک­‌چهارم یا بیست‌­و­پنج درصد کل مبلغ مورد تراکنش تحت عنوان عواید حاصل از جرم مجازاتی است که برای افراد کلاه‌بردار در نظر گرفته شده است.

    • فیشینگ چیست؟

    فیشینگ به تخلیۀ حساب‌های رمزاری یا بانکی دیگران با روش‌های متعدد در فضای سایبری‌‌ می‌گویند؛ برای مثال، هدایت کاربران به درگاه‌های پرداخت نا‌امن و غیرمعتبر یکی از راه‌های رایج برای فیشینگ است.

    اشتراک گذاری:
    دیدگاه‌ها 89 دیدگاه
    در پاسخ به دیدگاه کاربر
    1. حسین احمدی
      حسین احمدی | 12 آذر 1402

      سلام خسته نباشید من با یک آگهی تو دیوار آشنا شدم بهشون پیام دادم اونا هم گفتن که باید یک حساب در بانک ملی یا رسالت یا صادرات باز کنید و ما درصدی رو به شما اختصاص میدیم .من هم ازشون نام شرکت و پرسیدم که اونا هم شماره ثبت و ملی شرکت و برای من فرستادم و من هم پیگیری کردم و شرکت ثبت شده بود .ولی نمیدونم این شماره ملی و ثبت شرکت . درست باشه و متعلق به خود این شرکت باشه . حالا نمیدونم این کار و انجام بدم یا نه
      ممنون میشم راهنمایی کنید .

      • مبین حسینی
        مبین حسینی | 12 آذر 1402

        سلام حسینی عزیز
        کلاهبردار هستن، اسم و شماره ثبت پیدا کردن که کاری نداره. ضمن اینکه شرکت معتبر، توی دیوار آگهی نمی‌ذاره که حساب اجاره بکنه. اصلا حساب اجاره‌ای جرم هستش، برای هر 2 طرف، هم اجاره دهنده، هم اجاره کننده.
        توصیه می‌کنم باهاشون همکاری نکنین.

    2. حامد قاسمی
      حامد قاسمی | 12 آذر 1402

      سلام من از تو آگهی دیوار به یکی که نوشته بود خرید ارز دیجیتال پیام دادم همون شب اول دوتا ۵ میلیون و یه یک میلیون به حساب من فرستاد منم براش ارز ترون خریدم امروز صبح حسابم مسدود شد باید چیکار کنم جرم من چی میشه

      • مبین حسینی
        مبین حسینی | 12 آذر 1402

        سلام حامد عزیز
        به پلیس فتا مراجعه کنین.

    3. محمد مهدی فلاحتی
      محمد مهدی فلاحتی | 11 آذر 1402

      سلام
      من با یه پیامی در تلگرام مواجه شدم در مورد اینکه به کارتم پول میزنن و باهاش ارز بخرم براشون و در اخر هفته حقوق میدن
      اصلا مشکوک نبود برام چون پولی از خودشون برام توی حسابم نمیموند دیروز رفتم یچی بخرم از مغازه دیدم موجودی دارم اما نمیتونم بخرم فهمیدم ک مسدود شدم
      واقعا نمیدونم چیکار کنم نمیدونسم که کلاهبرداریه
      میشه بگید چکار کنم چ مدارکی ارائه کنم واسم بی گناهیم

      • مبین حسینی
        مبین حسینی | 12 آذر 1402

        سلام محمد عزیز
        به پلیس فتا مراجعه کنین.

    4. علی
      علی | 7 آذر 1402

      الان منم با آگهی کار با صرافی نوبیتکس مواجه شدم که می‌کند هفتگی پول میریزیم. پرسیدم چه ضمانتی دارید که پولشویی نیست گفت خود شخص برات واریز می‌کنه و قبلش ما ازش احراز هویت میگیریم. الان یعنی کلاهبرداری نیست؟!

      • مبین حسینی
        مبین حسینی | 7 آذر 1402

        سلام علی عزیز
        هر شخصی که به سراغ شما میاد با چنین وعده‌هایی، بدون هیچ استثنائی کلاهبرداره، به هیچ عنوان اعتماد نکنین.
        با اسامی معتبر و قانونی به سراغ قربانی میرن تا اعتماد جذب کنن.

    5. ریحانه باغبان
      ریحانه باغبان | 24 آبان 1402

      سلام من قربانی اگهی دیوار شدم گفتن تراکنش هاشون بالاس با حساب من ارز میخریدن من فقط رمز پویامو دراختیارشون دادم و کارتم الان پلیس فتا تماس گرفته و حسابمو مسدود کردن ایا من مجرم شناخته میشم؟ مردک واسه اثبات اینکه نمیدونستم این کار جرمه دارم چون مرسیده بودم این کار غیر قانونیه گفتن نه

      • مبین حسینی
        مبین حسینی | 26 آبان 1402

        سلام دوست عزیز
        هیچ بقالی که نمی‌گه ماست من ترشه. هیچ کلاه‌برداری هم نمی‌گه کار من غیرقانونیه.
        نگران نباشین، اگر مدارکی دارین که اثباتی بر بی‌گناهی و قربانی شدن شماست، به پلیس و مراجع قضایی ارائه بدین.
        امیدوارم که حل بشه این مشکل.

      • سیروس افشار
        سیروس افشار | 9 آذر 1402

        سلام خوب آخرش چی شد با پلیس در میان گذاشتی این موضوع را کارت تو آزاد شد از مسدود بودن یا نه .منم گرفتار اینا شدم حالم اصلا خوب نیست نمیدونستم اجاره دادن حساب جرم هست حساب بانکی را اجاره دادم تو عرض ۲روز پول واریز کردن براشون ارز خریدم اما روز دوم فهمیدم از آنها شماره کارت گرفتم بقیه پول را واریز کردم دیگه ادامه ندادم با وکیل در میان گذاشتم اما معلوم نیست چه انتظار شوم برام هست وکیل گفت باید بقیه پول را واریز نمیکردی یا به کارت های که برات واریز شده بود به آنها واریز می کردی خلاصه اگر آن حساب ها شکایت کنن زندگی من خراب خواهد شد اصلا حوصله ندارم به وکیل گفتم به پلیس بگم میگه فعلا دست نگه دار دیگه نمیدونم .

      • حامد قاسمی
        حامد قاسمی | 12 آذر 1402

        الان چند وقته این کار رو انجام دادین

    6. علی روشن
      علی روشن | 18 آبان 1402

      با سلام
      بنده گول یه آگهی کار در تلگرام رو خوردم و اطلاعات حسابای بانکیم رو بهشون دادم اونا هم ۵۵ میلیون با حسابای من جابه جا کردن و تتر خریدن و الان دولت حسابای من رو مسدود کرده و پلیس فتا هم باهام تماس گرفته. من مجرم به حساب میام؟ و چه مجازات و جریمه ای برای من داره؟

      • مبین حسینی
        مبین حسینی | 19 آبان 1402

        سلام علی عزیز
        اگر اثباتی برای بی‌گناهی خودتون داشته باشین، مشکلی پیش نمیاد، از طریق پلیس فتا و قوه قضاییه باید بگیری کنید کلا مراحلش رو.

    7. رامین
      رامین | 15 آبان 1402

      سلام و وقت به خیر
      دوستان این کلاه برداری از طریق سایت دیوار و تلگرام . برای من هم پیش اومد ولی من قبل از دادن شماره حساب به طرف . حسابم رو خالی کردم و چند دقیقه بعد از واریز پول از طرف کلاهبردار ، پول رو به خودشون برگردوندم و زود ورود و خروج اون حسابم رو بستم و حسابم رو مسدود کردم . با پلیس فتا و وکیل در میون گذاشتم و اینطوری مشکلی پیش میاد .

      • نشاط ورجاوند
        نشاط ورجاوند | 17 آبان 1402

        من اطلاعات حساب رو ندادم ولی کارت ملی و مشخصات و ویدیو احراز هویت را دادم که حالا شاید بتواند با آن در صرافی حساب باز کند به نام من چه کار کنم لیست یکسری تراکنشهای آخر با صرافی رو هم گرفت

    8. Pouya
      Pouya | 9 آبان 1402

      سلام بر فرض از یک سایت خارجی درامد کسب کنی و بریزی به حساب تراست ولت بعدش به صرافی ایرانی که تبدیل به ریال کنی بریزی به حساب بانکی ، چون نه برای صرافی نه برای بانک مبدا تراکنشا مشخص نیس کجاست ایا ممکنه حسابام رو مسدود کنن که مبدا تراکنشات مشخص نیس و باید مدارک و مستندات بیارید که این پولارو از کجا درمیارید ؟

      • مبین حسینی
        مبین حسینی | 10 آبان 1402

        سلام پویای عزیز
        معمولا همچین اتفاقی نمیوفته، مگر اینکه تراکتش‌ها نرمال نباشه که در این صورت، 1 درصد احتمال همچین اتفاقی هست.

        • پویا
          پویا | 10 آبان 1402

          خیلی متشکرم بابت پاسخگوییتون ولی لطف میکنید بهم توضیح بدید در چه صورتی تراکنشا برای بانک نرمال نیس ؟

          • مبین حسینی
            مبین حسینی | 11 آبان 1402

            خواهش می‌کنم دوست عزیز. اطلاعی ندارم حقیقتا، بهتره این مورد رو از بانک بپرسید.

            • سیروس افشار
              سیروس افشار | 7 آذر 1402

              سلام من چند روز پیش باشخصی در اینستاگرام آشنا شدم او گفت من ترید کار میکنم قانونی هست تو صرافی یا همان کیف پول داری برای من به حساب بانکی تو ۲۵میلیون واریز کنم برای ۲۵میلیون تو درصد خودت ۳درصد یعنی ۷۵۰تومن کم کن و بقیه را برای من از کیف پول خودت ارز بخر بفرست من نمیدونستم این جرم هست فقط ۲روز واریز کرد روز اول ۲۲میلیون براش تتر خریدم درصد خودم را کم نکردم روز دوم ۷۱میلیون فرستاد باز ۲۲میلیون تتر خرید براش فرستادم اما فورا از شخصی پرسیدم این کار جرم هست من در تلگرام باهاش صحبت کردم هرچقدر قسم خورد من باقی مانده پولش ۴۹میلیون را براش ارسال کردم او کارت ملی خودش تصویرش را به من فرستاد اما من میگم شاید کارت ملی هم دزدی باشه خلاصه الان نگران هستم با یک وکیل در میان گذاشتم او به من گفت حساب بانکی را خالی نگه دار مسدود نکن فعلا اگر دوباره برات واریز کردن .من به اون شخص گفتم دیگه حق نداری چیزی واریز کنی من به وکیل گفتم به پلیس فتا یا مقام قضایی اطلاع بدم گفت فعلا دست نگه دار ازت شکایت نشده بسیار نگران هستم چون اون شخص پرینت گرفتم از کارت های مختلف پول واریز کرده بود برای من نظر شما چی هست الان با پلیس در میان نذارم حداقل خبر بدم فردای روز پلیس میگه اون زمان خبر ندادی حالا احساس میکنم عکس کارت ملی خودم را به آنها فرستادم در خطر باشه چون اون شخص گفت تعهدد بدی بیشتر از ۳درصد کارمزد برداشت نکنی من اصلا هم کارمزد کم نکردم براش هم گفتم تو تلگرام هم هنوز شخص هست تمام ارسال ارز و پول از بانک به برگشت حساب اون شخص مدرک دارم تورو خدا کمکم کن چیکار کنم

            • مبین حسینی
              مبین حسینی | 7 آذر 1402

              سلام سیروس عزیز
              کاری که شما کردین دقیقا مصداق شریک جرم هستش. درصورت اثبات که شما واقعا قربانی بودین، معمولا مشکلی پیش نمیاد. ولی لطفا تحت هیچ شرایطی به اینطور افراد کار نکنین.
              بهتره که حساب‌های اون فرد رو هم به پلیس اعلام کنین تا پیگیری بکنن برای مسدودسازی.

            • سیروس افشار
              سیروس افشار | 7 آذر 1402

              بسیار خوب من که تمام پول را برگشت دادم خبری از این ماجرا نداشتم پلیس نمیخواد من فهمیدم جرم هست برگشتم به من کمک کند اگر من الان مراجعه کنم فعلا شکایتی نشده اما پلیس منو به دادگاه یا زندانی خواهند کرد .اثبات چه چیزی این که من با آنها هم دست بودم ولی من صادق هستم دارم واقعیت را میگم که اینطوری شده حتی تمام مدارک را دارم فقط اشتباه کردم که‌ باقی مانده پول اون شخص را به شماره حسابی که داد واریز کردم باید نگه می‌داشتم برای ثابت کردن کار خود

    9. ....
      …. | 29 مهر 1402

      سلام….
      شخصی از دوستان من با ترید درامد داره تاریخ انقضا کارتش تموم شده و به دلیل چک برگشتی (چک های قدیمی) نمیتونه کارت عابر بانک بگیره
      و برای اینکه تتر خارج کنه از من خواسته توی یه صرافی حساب باز کنم و ایشون تتر هاشو به حساب من منتقل کنه
      مشکلی داره اینکار؟؟؟

      • مبین حسینی
        مبین حسینی | 30 مهر 1402

        سلام دوست عزیز
        توصبه میکنم که اینکار رو انجام ندید.

    10. بهزاد عرب نژاد
      بهزاد عرب نژاد | 28 مهر 1402

      یه شخصی تو تلگرام گفت تو کار خرید و فروش ارز دیجیتالم ما برای شما پول میزنیم شما ۳ درصد سودتو برمیداری بعد انتقال میدی به آدرس کیف پولی که بهت میدیم ده تومن واریز کرد من فهمیدم کلاهبرداریه شماره کارت داد برگشت زدم فرداش حسابم مسدود شد حالا اون کسی که من ده میلیون رو انتقال دادم هم شماره موبایلش هم اسم و فامیلش هم شماره حسابشو دارم خودش بهم زنگ زد گفت منم قربانی هستم و سرم کلاه رفته ده تومن رو به شما برمی‌گردونم شما هم پول طرفو بده قضیه تموم بشه بعد چند روز گفت من با پلیس فتا هماهنگ کردم صحبت کردم که با شما تماس میگیرن و چند تا سوال میکنن ده روز گذشت خبری نشد اون کسی هم که به حساب من پول زده و شکایت کرده هم پیداش کردم شماره موبایلشم از بانک پیدا کردم و گفتم پول منو که داد منم پول شما رو میدم و قضیه تموم میشه
      حسابم از پلیس فتا تهران مسدود شده به مبلغ ۵ میلیون تومن که شاکی هم شماره موبایلشو دارم باهاش صحبت کردم باید اون طرفی که براش ده میلیون رو زدم که خودش قربانی‌ هست پول منو بده تا منم پول طرفو بدم.
      مشکل دوم حساب صرافی اکانتم مسدوده. حالا برای باز کردن اکانت صرافی ompfinex که کار میکنم پلیس فتا شهر خودم میتونم برم یا اینم حتما باید برم تهران؟ صرافی بهم گفت پلیس فتا باید مستقیم به ما نامه بزنه که ما باز کنیم
      مدارک و مستندات بی گناهی خودمو چه جوری از چه طریق باید بفرستم ؟ پلیس فتا شهر خودم که جوابی نداد گفت باید بری تهران برای رفع مسدودی .زنگ هم زدم پلیس فتا تهران نتیجه نداشت اصلا پاسخگو نیستن

      • مبین حسینی
        مبین حسینی | 30 مهر 1402

        سلام بهزاد عزیز
        بابت اتفاقی که افتاده متاسفیم.
        تمام امروز مربوط به پلیس فتا و مراجع قضایی هستند و فقط باید از همین طریق پیگیری کنید. امیدواریم که مشکل شما زودتر حل بشه.

    11. Fatem
      Fatem | 28 مهر 1402

      سلام من پارسال در صرافی دبلیو ام فا اکانت باز کردم و تا الان هیچ استفاده ای از حساب صرافی نداشتم،ولی برای احراز هویت از من اطلاعات کارت ملی و کارت بانکی فرستادم خیلی نگرانم،به حسابم پولهای ریز واریز میشه وقتی استعلام میگیرم مبدأ واریز میزنه اوراق بهادار،من سهام ندارم که سود واریز بشه امکان داره کلاهبرداری باشه

    12. علی محسنی
      علی محسنی | 25 مهر 1402

      سلام یک نفر به من پیام داده که من برای شما پول واریز میکنم شما ۵ درصد سود خودتو بردار از طریق صرافی برای من ارز بخر وانتقال بده آیا این مشکلی داره؟؟

      • مبین حسینی
        مبین حسینی | 25 مهر 1402

        سلام علی عزیز
        بله اشکال داره، مطابق چیزی که در مقاله هم گفته شد، عمده این افراد قصد پولشویی دارند و اگر باهاشون همکاری کنید، شما هم شریک جرم محسوب میشید.
        مراقب این کلاهبرداران باشید.

    13. خدیجه غفاری
      خدیجه غفاری | 24 مهر 1402

      سلام من دانشجوی ارشد جزا وجرم شناسی هستم برای موضوع پایانامه پولشویی در بستر سا یبری را پیشنهاد داده ام ایا منابع یا افرادی را میشناسید که من و راهنمایی کنند

      • مبین حسینی
        مبین حسینی | 24 مهر 1402

        سلام خدیجه عزیز
        ما در بیت پین قبلا مقاله‌ای درباره پولشویی و مبارزه با پولشویی (AML) تهیه کردیم. همچنین می‌تونید کلید‌واژه‌های مرتبط با موضوع پایان‌نامه خودتون رو در آکادمی بیت‌پین جستجو کنید.
        موفق باشید.

        • ارین سلیمی
          ارین سلیمی | 3 آذر 1402

          سلام من یه بنده خدایی رو میشناسم قبلا برا یه نفر از این کلاهبردار ها همکاری کرده با آگهی زدن تو دیوار یه نفر و گیر اورده که صرافی داشته بعد کلاه بردار همون هکر پول زده به قربانی و اونم مراحل طی کرده ارز دیجیتال و و انتقال داده به ولت این آشنا ما و اینم نصف شو داده به هکر فیشینگ کلاهبردار و نصف دیگه چول خودش برداشته یعنی با کلاهبردار همکاری کرده الان پشیمون شده عذاب و جدان گرفته می خواد حق خودشو پاک کن سوال ش این بود اون مقدار پولی که رفته به جیب خودش و پرداخت کنه یا کل پول که نصف ش به جیب کلاهبردار اصلی رفته که این واریز کرده براش
          ممنونم لطفا جواب بدید

          • مبین حسینی
            مبین حسینی | 4 آذر 1402

            سلام آرین عزیز
            والا حقیقتا اطلاعی ندارم، بهتره که از پلیس مشورت بگیره برای این کار.

    14. دانيال یوسفیان
      دانيال یوسفیان | 19 مهر 1402

      سلام چجوری میتونیم اینارو گزارش بدیم برای پیگیری؟ الان یک هلدینگ به اسم دیجیتال هلدینگ به من پیام داد و قصد انجام همین کارو داشت.

      • مبین حسینی
        مبین حسینی | 19 مهر 1402

        سلام دانیال عزیز
        از طریق پلیس فتا باید پیگیری بکنید.

    15. آنا
      آنا | 6 مهر 1402

      سلام.ازمن این روخواستن لطفاکمکم کنید.من میخواستم امروزواریزکنم ولی اين متن شمارودیدم!!من اینجوری کار میکنم
      1. شما حساب سرمایه گذاری خود را راه اندازی می کنید که من بستری برای آن در اختیار شما قرار می دهم.
      2. حساب سرمایه گذاری را خودتان تامین می کنید
      3. هنگامی که کل فرآیند انجام شد و حساب برای معاملات تنظیم شد، فقط ایمیل/نام کاربری حساب سرمایه‌گذاری را که باز کرده‌اید برای من ارسال می‌کنید و سپس من به سیستم معاملاتی خود دسترسی به حساب تجاری شما را پیوند می‌دهم.
      4. شما سود خود را در مدت 3 روز بسیار سریع دریافت می کنید تا بدون تاخیر پردازش کنید.
      5. معامله حق کمیسیون من از طرف شما فقط 10٪ سود شماست وقتی سود خود را دریافت کردید. که

      • مبین حسینی
        مبین حسینی | 11 مهر 1402

        سلام دوست عزیز
        همینطور که در مقاله هم گفته شده، این جملات دقیقا به معنی انجام جرم هستش و همکاری با کلاه‌برداران. به هیچ عنوان با اشخاصی که این پیام‌ها رو به شما میدن همکاری نکنید.
        موفق باشید.

    16. رضا
      رضا | 26 شهریور 1402

      سلام.
      تودیواردنبال کارباگوشی بودم یک موردپیدا کردم نوشته یک کارت بانکی که رمزپویاداشته باشه دراختیارمابزارچون میخایم ارزخریدوفروش کنیم در روز حساب کم داریم بعدگفت روزی واست2میلیون یابیشتربرات واریزمیشه.

    17. مصطفی
      مصطفی | 24 شهریور 1402

      سلام خسته نباشید، من توی آگهی های تلگرام یه همچین چیزی داشتم و رفتم توی این کار ،اولین پولی که برام زدن یه رقم خیلی بزرگ بود و برداشت کردم اصلا خبر نداشتم که یه پول هک شده اس ،رفتم باهاش ارز خریدم میخاستم انتقال بدم به کیف پول دیجیتالشون که نمیشد ،از بانک زنگ زدن ک حسابت مسدود شده و اونجا فهمیدم که چیکار کردم ،من اون پولو دارم و میخام برگردونم به صاحبش ،میرم فتای شهرمون جوابی نمیدن باید چیکار کنم ؟

      • مبین حسینی
        مبین حسینی | 3 مهر 1402

        سلام مصطفی عزیز
        ادامه امور رو باید از پلیس فتا پیگیری کنید.
        موفق باشید.

      • حامی
        حامی | 22 مهر 1402

        پول رو از همون حسابی که اومده برگردون بهش اوکی میشه

      • اس اب
        اس اب | 4 آبان 1402

        سلام
        ازبانک شماره حساب وشماره تلفنش روبگیرپول روبرگردون به همون حسابی که برداشت شده بود وبعدباهاش تماس بگیر بگوبره پلیس فتا یااگرپرونده رفته دادسرا طرف بره دادسرارضایت بده وگرنه بعدش نامه میزنن دادگاه وباید محاکمه بشی

        • بهزاد
          بهزاد | 10 آبان 1402

          آقا سلام کسی به حساب من ۵ میلیون ریخته و فرداش حسابم مسدود شده بدون هیچ اطلاعی حالا اگه پولشو برگشت بدم حسابم خود به خود رفع مسدود میشه یا باید اول شکایتش رو پس بگیره بعد من براش پول واریز کنم

    18. طاها
      طاها | 17 بهمن 1401

      خداییش دمتون گرم بابت این مطلب و پشتیبانی که اینو معرفی کرد
      هم اطلاعاتم رو بالاتر برد هم تقریبا منو سیو مرد

    19. Abolfazl
      Abolfazl | 25 دی 1401

      سلام خسته نباشید خیلی ممنون بابت این اطلاع رسانی تون این افراد داخل تلگرام امروزه زیادن همین امروز فردی به من پیام داد راجب همین مور میخاستم بگم اگه میشه برم شکایت کنم تا سر مردم کلاه نزاشتن

    20. hamid
      hamid | 18 آبان 1401

      جواب سوال قبلیه من درمورد گم شدن ۴۵هزار دلاراز حساب اینستندولدم و پاک شدن خود به خود حسابم از گوشی . سپاس از مدیریت محترم سایت

    21. محمد
      محمد | 15 شهریور 1401

      سلام من گول خوردم چون سواد ندارم حساب صرافی و بانکی مو گرفت و حدود۱۰۰میلیون تومان پول شویی کرده حساب های بانکی من بستن الان جرم منی ک هیچ اصلاعی نداشتم چیه و باید چیکار کنم نمیدونم مجبور شدم بخاطر بیمارستان خواهرم نمیدونستم اینجوری میشه تمام پی ام هاشو دارم الان برم ب فتاح بگم جرمم چیه میشه کاری کرد یانه

      • امیر
        امیر | 8 دی 1401

        سلام چیشد اخرش؟تا الان درست شد یانه چه جرمی داشت؟

      • امیر
        امیر | 8 دی 1401

        سلام چیشد اخرش بکجا رسیدی

    22. منتظری
      منتظری | 22 مرداد 1401

      سلام متاسفانه من مدتیه دار م این کار رو براشون انجام میدم و الان بااین مقاله متوجه شدم کلاه برداریه. مبلغ زیادی هم براشون جابجا کردم. وای سرم داره سوت میکشه .بهترین کاری که میتونم انجام بدم چیه؟

      • کارشناس محتوا
        کارشناس محتوا | 23 مرداد 1401

        سلام دوست عزیز
        متاسفانه با وجود اطلاع‌رسانی‌های متعدد که انجام شده، اما همچنان کلاه‌بردارها از این راه برای فریب دادن کاربران استفاده می‌کنند. برای جلوگیری از عواقب احتمالی، حتما در اولین فرصت به پلیس فتا مراجعه و طرح شکایت کنید.

      • امیر
        امیر | 8 دی 1401

        سلام چیشد چیکار کردین اخرش درست شد؟

      • رضا
        رضا | 29 شهریور 1402

        سلام چقدر برات واریزمیکردن؟

    23. پوریا۱۲
      پوریا۱۲ | 17 فروردین 1401

      سلام داداش خسته نباشید ، من یه مقدار ترون رو واریز کردم به حساب دوستم اما برگشت خورد و انتقال ناموفق بود ، اما الان بعد ۷ روز تازه فهمیدم از اون موقع مسدود هستم و نمیتونم برداشت کنم ، چیکار کنم درست بشه ، اصلا درست میشه ، کی درست میشه ، ممنون میشم راهنمایی کنید🙏

      • کارشناس محتوا
        کارشناس محتوا | 23 فروردین 1401

        سلام پوریای عزیز
        لطفا با تیم پشتیبانی آنلاین تماس برقرار کن تا به مشکلت رسیدگی بشه.
        مرسی از همراهیت.

        • بهزاد عرب نژاد
          بهزاد عرب نژاد | 28 مهر 1402

          سلام شماره تیم پشتیبانی آنلاین چنده

          • متینه ممتاز
            متینه ممتاز | 30 مهر 1402

            سلام
            برای ارتباط با پشتیبانی بیت پین میتوانید از شماره زیر استفاده کنید:
            01391033333
            موفق باشید.

    24. احمد
      احمد | 22 اسفند 1400

      سلام من ترون خریدم از نیو سنتری برداشت میزنم نمیتونم زیاد سرمایه‌گذاری نکردم چرا نمیتونم به ترست ولد آدرس میدم پیغام نامیده نمیشه برداشت کرد مشکل کجاست لطفاً راهنمایی بفرمایید ممنون میشم

    25. aliyahyaei50@yahoo.com
      aliyahyaei50@yahoo.com | 21 اسفند 1400

      ۴روزه ازعابر بانکم به کیف پول صرافی ام پول ریختم اما هنوز نیومده
      لطفا راهنمایی کنید

    26. علی
      علی | 19 اسفند 1400

      سلام
      لطفا فن توکن تیم های رئال مادريد و بارسلونا و بایرن مونیخ رو هم در سایت قرار دهید.
      با تشکر.

    27. یونس
      یونس | 17 اسفند 1400

      سلام دوست عزیز امروز من از طریق آگهی دیوار با یک کار در حوزه ارز دیجیتال روبرو شدم به من گفتن پول از حساب خودشون میریزن بعدش خرید بزن از صرافی برامون بفرست امروز یک میلیون ریختن خرید زدم بعد از چند دقیقه شخصی زنگ زد گفت از حساب بانکی من یک میلیون اومده تو حساب شما من جا خوردم الان چیکار کنم لطفا راهی هست دوباره همون ارزا چند ساعت بعد مبلغ هشت میلیون ریختن گفتن خرید بزن من گفتم این پول رو کی ریخته و اینا دیگه خرید نزدم چون فهمیدم اینا دزد و کلاهبردارن الان میخوام بدم پلیس فتا چی میشه من واقعا نمیدونستم اولش بعد فهمیدم لطفا تو رو خدا کمکم کنید

      • mohsennasim666
        mohsennasim666 | 24 دی 1401

        پول رو وردار برو باهاش عشق و حال کن

      • سیروس افشار
        سیروس افشار | 10 آذر 1402

        سلام یونس عزیز منم امسال اینطوری شدم آیا به پلیس مراجعه کردی چی شد یا مراجعه نکردی

    28. مک
      مک | 17 اسفند 1400

      برای آربیتراژ گیری با توجه به اینکه تراکنشها رو بالا می‌بره قانون مالیات بر تراکنش‌های بانکی هست
      اگه اداره مالیات از ما برای ورودی و خروجی های حساب بانکی مون که به صرافی های داخلی از جمله صرافی شما ختم میشه چه توضیحی بدیم؟

    29. ایرج
      ایرج | 12 اسفند 1400

      والا چی بگم خسته نباشید تمام فضای مجازی پر شده از خبرهای کلاهبرداری و فیشینگ و اجاره حساب و ….فقط و فقط هم همه این اخبار برمیگرده به صیانت دنبال هیچی دیگه هم نگرد که نیست. نمیدونم گیریم که بستن خلاص🤔 این همه آدم بیکار رو چطوری میخان سازماندهی کنن🤔 شما یه استادیوم آزادی رو تصور کنین که بازی تمام میشه اگه بدون وسیله نقلیه و بلاتکلیف بخان به سمت مقصد حرکت کنن یه عده خوشحال و یه عده ناراحت،حداقل چند ساعت غرب تهران فلج میشه بخاطر از دحام جمعیت، حالا این بلاتکلیفی رو به میلیون حساب کنید در تمام کشور و همگی خشمگین و بیکار و ناامید🤔 نمیدونم چه فکری میکنن یا اصل فکر میکنن🤔 خدا به همه رحم کنه 😔

    30. یونس یزدانی
      یونس یزدانی | 12 اسفند 1400

      چرا کد ایمیل برای برداشت وجه برام نمیاد.به پول نیاز دارم ۲روزه نمیشه برداشت کرد

      • کارن آهنگری
        کارن آهنگری | 14 اسفند 1400

        سلام
        با پشتیبانی انلاین در تماس باشید.

        • سیروس افشار
          سیروس افشار | 10 آذر 1402

          سلام میخواستم یه چیزی برای شما توضیح بدیم من ندانسته دچار یک اشتباه بزرگ شدم ولی فورا متوجه اشتباه خود شدم اما فایده‌ای نداشت .در اینستاگرام با یک شخصی صحبت کردیم در مورد اینکه ایشان به من گفتن تو کیف پول ایرانی داری ما ۲۵میلیون روزانه واریز میکنم و تو ۳درصد برای خودت برداشت میکنی .تا با این شخص به تلگرام رفتیم او گفت باید تعهدد بدی یک برگه بنویسی با عکس کارت ملی خودت را بفرستی که بیش از ۳درصد کارمزد برنداری اگر غیر این باشه با مقامات قضایی مراجعه میکنم.من اون برگه را عکس گرفتم فرستادم واز او هم خواستم برای اطمینان باید عکس کارت ملی بفرسته فرستاد و یک شماره سیم کارت که برام یک پیام داده بود بیا تلگرام اولین روز ۳سری پول واریز شد من براش ارز خرید کردم و براش تو آدرس ولت فرستادم روز دوم فرستاد من سر کار بودم براش ارز دوباره فرستادم کل ارز فرستاده شده برای این شخص ۴۵میلیون شد و من هیچ درصدی کم نکردم ۴۹میلیون پول این شخص در دست من بود بطور اتفاقی به پشتیبانی مراجعه کردم و متوجه اشتباه کار احمقانه خود شدم که اجاره دادن حساب بانکی و ارزی جرم هست به حساب بانکی خود مراجعه کردم دیدم از چندین کارت پول ارسال کرده نگران شدم با اون شخص بحث کردم هرچقدر گفت من ترید کار میکنم مشکلی نیست اون شماره کارت‌ ها مشتری من هستن قبول نکردم من مجدد مرتکب یک اشتباه شدم ۴۹میلیون اون شخص را از او یک حساب شماره شبا گرفتم و براش ارسال کردم که باید اون پول را ارسال نمی‌کردم یا باید به صاحبان همان کارت ها می‌فرستادم. حالا با چند وکیل مراجعه کردم آنها گفتن برای مراجعه به پلیس صبر کن اگر از تو شکایت شد .من گرفتار شدم نگران هستم من یک کارگر از هیچی خبر نداشتم حالا معلوم نیست اون صاحبان کارت شکایت کنن یا نه اصلا شاید بعداز مدتی خود اون صاحبان کارت خود را به این شخص دادن تا برای آنها ماهانه یا هر طور پولی بده روزی آنها به تله بی افتن مدرک من هم درآنجا هست و این شخص بدون ردی از خودش وجود نداره یا حتی ۴۹میلیون پولی من به شماره حسابی که این شخص داد فرستادم خلاصه دارم دیوانه میشم کل این پول ۹۵میلیون بود نظر تو در این مورد چیست یک توضیح مختصر ممنون میشم آیا من به پلیس مراجعه کنم با تمام مدارک نشان بدم چه اتفاقی خواهد افتاد یا دست نگه دارم گفتم که شاید صاحبان کارت واقعا کارت خود را دستی تقدیم این شخص کردن چون این شخص هنوز در تلگرام هست و میگه کسی از تو شکایت نخواهد کرد کار من قانونی هست .۲سیم کارت در واتساپ و پیام داده بود دارم اما زنگ میزنی در شبکه نیست میگه دایورت کردم حتی عکس کارت ملی شخص هم شاید برای یک شخص دیگه هست همانطور که من احمق شدم عکس کارت ملی خود را به او فرستادم تا فردا با کارت ملی من کلاهبرداری خواهد کرد. چه باید کرد آیا به پلیس و دادگاه مراجعه کنم به نظر تو برای این ۹۵میلیون برای من چقدر جرم جرایم خواهند زد حالم اصلا خراب هست بخدا.

          • مبین حسینی
            مبین حسینی | 12 آذر 1402

            سلام سیروس عزیز
            نگران نباشین و به پلیس فتا مراجعه کنین.

    31. سیاوش
      سیاوش | 11 اسفند 1400

      سلام خسته نباشید معاملات در بیت پین منجر میشه تا مالیات هم بریدم یا واسه معاملات ارز دیجیتال مالیات تعلق نمیگیره.

      • احمد
        احمد | 18 اسفند 1400

        با سلام، برادر محترم وبزرگوار ارز دیجیتال یعنی بدون قضاوت کارت انجام بده اگه مالیات نیم یعنی مجرم درسهای هستی که زندگی میکنیم ایا با اصل ارز تناقض نداره امیدوارم بتونید برینه باشین وخبر خوشی هم با درک مطالب دم عید دارد.

    32. عتیق الله
      عتیق الله | 10 اسفند 1400

      عتیق الله

    33. صالح اکبری
      صالح اکبری | 10 اسفند 1400

      سلام-نظرات، اطلاع رسانی و هشدارهای امنیتی مذکور بجا و برای همه ما لازم العجراست .

    34. میثاق
      میثاق | 10 اسفند 1400

      سلام اگه پیامی بیادید بالینی از طرف بیت پین باشد چی چطور مطمئن باشیم که از بیت پین هست جعلی نباشد؟

      • کارن آهنگری
        کارن آهنگری | 14 اسفند 1400

        سلام میثاق عزیز
        حتما با پشتیبانی در تماس باشید تا از صحت پیام مطمئن باشید.

    35. رضا
      رضا | 10 اسفند 1400

      سلام اگ ارز دیجیتال که خریدیم شانسی بخوره به پول مثلا بشه ۲۰ میلیارد.موقع برداشت فتا اطلاعات اینا گیر نمیدن .خوب شانسی بوده.چقد میگیرن تا بیخیال شن

      • کارن آهنگری
        کارن آهنگری | 14 اسفند 1400

        سلام دوست عزیز
        شما باید سقف برداشت رو رعایت کنید و براساس سقف برداشت هیچ مشکلی نداره.

    36. محمد
      محمد | 12 بهمن 1400

      سلام میشه در مورد ماینر ابری یه توضیح بدین؟

      • کارن آهنگری
        کارن آهنگری | 17 بهمن 1400

        سلام محمد عزیز
        به زودی در این مورد محتوا خلق و منتشر خواهد شد.

        • محمد
          محمد | 10 اسفند 1400

          سلام.. لطفا مشکل کسر شده از حساب منرو شخصا پیگیری کنید. من منتظرم. ممنونم.
          12 تومن اتریوم بابت کار تحقیقاتی از ازمایشگاه سرن به من هدیه داده شدو چیز های دیگر امشب تا پول را نقد کردم کسر شد. لطفا پیگیری کنید. و به آرمانهایتان. آرمان گرا تر باشید ارمان

    37. سام دلاور
      سام دلاور | 2 بهمن 1400

      سلام میشه ازطریق سهام ارز دیجیتال خرید

    38. سام دلاور
      سام دلاور | 2 بهمن 1400

      سلام وخسته نباشید ازراهنمایهای شماممنون
      هستم بسیار.بسیار برای من مفید آقا شد
      خداازسرگناه افراد پلید نگذره

    39. الیاس
      الیاس | 24 دی 1400

      سلام اگه از صرافی خارجی استفاده بکنیم؟ جرم حساب میشه یا نه

      • کارن آهنگری
        کارن آهنگری | 25 دی 1400

        سلام الیاس عزیز، خیر. هیچ قانونی در این مورد وضع نشده؛ اما ممکنه دارایی شما رو صرافی های خارجی مسدود کنند.

    40. حبیب
      حبیب | 19 دی 1400

      سلام.ایا فروش ارز دیجیتال و ورود پول از صرافی به حساب ما شامل مالیات میشود واگر میشودمقدار آن چند درصد است.حسابی که فیشینگ وپولشویی نیست ومتعلق به خودمان است

      • کارن آهنگری
        کارن آهنگری | 20 دی 1400

        سلام
        فعلا خرید و فروش ارزهای دیجیتال، شامل مالیات نیست.

    41. علیرضا
      علیرضا | 16 دی 1400

      با سلام امروزه در فضای اینستا گرام از افراد مقیم آمریکا یا انگلستان پیامهای زیادی دریافت میکنیم مبنی بر اینکه مثلا با ۵۰۰ دلار سرمایه ۵۰۰۰ دلار درآمد داشته باشید ، میشه در این خصوص توضیح دهید

      • کارن آهنگری
        کارن آهنگری | 16 دی 1400

        سلام علیرضا عزیز
        به هیچ وجه پاسخ ندید به این نوع پیام ها!
        شما به عنوان یکی از اهداف کلاهبرداری انتخاب شدید و با این پیام ها قصد دارند که شما رو فریب بدند.
        پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه‌ی پیام‌هاشون، حذف کنید و هیچ توجهی به این نوع پیام‌ها نداشته باشید!