حساب اجارهای در ارز دیجیتال؛ کلاهبرداری به روش مدرن
اگر شما هم با بازارهای دیجیتال و کریپتوکارنسی آشنایی داشته باشید، احتمالاً در رابطه با حساب اجارهای ارز دیجیتال اطلاعات دارید یا این اصطلاح، حداقل یک‌بار به گوشتان خورده است؛ حساب‌هایی که کلاهبرداران از آنها برای اقدامات سودجویانه مثل فیشینگ و پولشویی استفاده میکنند.
همانند هر صنعتی در دنیا، فضای ارزهای دیجیتال نیز پر از کلاهبرداران و افراد سودجویی است که سعی دارند با دوز و کلک، پول و دارایی‌های هنگفتی را از آن خود کنند. یکی از روش‌هایی که کلاهبرداران در دنیای رمزارزها در پیش می‌گیرند، حساب اجارهای ارز دیجیتال است. در واقع، آنها از حساب کاربران به عنوان نوعی حساب موقت سواستفاده میکنند.
این در حالی است که هنگام افتتاح حساب در بروکرهای بازارهای مالی یا صرافی‌های ارز دیجیتال، در موافقت‌نامه‌ای که همان ابتدای ایجاد حساب به تایید کاربر می‌رسد، بخشی با این مضمون وجود دارد که فرد دارنده حساب کاربری، مسئولیت تمامی اعمال مجرمانه را که به‌وسیلۀ حساب او صورت می‌گیرد، می‌پذیرد؛ بدان معنی که فردی که هیچ اطلاعی از کلاهبرداری صورت گرفته ندارد هم مجرم شناخته میشود.
حالا سوالی که اینجا مطرح میشود این است که حساب اجارهای چیست و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد؟ در این مقاله از بیت پین قصد داریم هر آن چیزی را که باید درباره حساب اجارهای بدانید، با شما در میان بگذاریم.
حساب اجارهای چیست؟
پیش از این که به تعریف حساب اجارهای چیست، بپردازیم، بهتر است با مفهوم فیشینگ آشنا شویم. فیشینگ به معنای تخلیۀ حسابهای بانکی دیگران با روش‌های متعدد در فضای سایبری است. از جمله رایج‌ترین روش‌های آن در کشور ما اقدام به سرقت اطلاعات بانکی اشخاص به‌وسیله‌ی هدایت آنها به درگاه‌های پرداخت نا‌امن و غیرمعتبر است. کلاهبرداران پس از فیشینگ برای عدم ردیابی خودشان، نیازمند حساب‌هایی هستند که به نام خودشان نباشد؛ بنابراین، دست به اجاره‌ی حساب می‌زنند و با این کار، هیچ‌گونه ردپایی از خود به جای نمی‌گذارند. این روش امروزه در ایران نیز بسیار رواج یافته و در مراجع قانونی از آن به حساب اجارهای ارز دیجیتال یاد میشود. با این کار کلاهبرداران، اشخاص بی‌گناهی که حساب‌ها به نام آنها ثبت شده است، به جرم شراکت در پولشویی، مجرم شناخته شده و مشمول مجازات سنگینی می‌شوند.
کلاهبرداران چگونه از حساب اجارهای استفاده میکنند؟
روند فیشینگ و پولشویی توسط کلاهبرداران با حساب اجارهای ارز دیجیتال اینگونه است که آنها ابتدا درآمد‌های خود را که با روش‌های نامشروع و مجرمانه به دست آورده‌اند، به حساب شما واریز میکنند؛ سپس با آن، ارزهای دیجیتال همچون بیت کوین خریداری کرده و آنها را به کیف پول خود انتقال میدهند. در این زمان، پولهای سرقتی به حساب شما واریز شده‌اند و نام شما وارد پیگیری‌های قضایی میشود؛ شاید با خود بپرسید که من در این موضوع دستی نداشته‌ام و بی‌تقصیرم؛ اما متاسفانه بنا به قانون، کسی به‌عنوان مجرم شناخته خواهد شد، که حساب به نام اوست. از آن‌جایی که ارزهای دیجیتال، ارزهایی مبتنی بر سازمان، دولت یا شخص به‌خصوصی نیستند و ردیابی صاحبان آنها برای پلیس بسیار دشوار است، در نهایت شما به‌عنوان شریک جرم یا حتی مجرم شناخته شده و مشمول مجازات بر طبق قانون میشوید.
خطر اجاره‌دادن حساب کاربری در صرافی‌های ارز دیجیتال
احتمالاً شما هم این روزها در شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های رایگان درج آگهی همچون شیپور یا دیوار، آگهی‌هایی با عناوین مختلف و وعده‌ی حقوق میلیونی با کار در اینترنت و مواردی از این دست را مشاهده کرده‌اید. بدیهی است که چنین آگهی‌هایی که به کسب درآمد بدون دانش و سرمایه و ثروتمندشدن یک‌شبه اشاره دارند، یا کلاهبردار هستند یا به احتمال بسیار زیاد در پی اعمال مجرمانه و غیرقانونی هستند.
تعداد زیادی از این آگهی‌ها شما را به شبکه‌های اجتماعی همچون تلگرام هدایت کرده و از شما به بهانه‌های متعدد و مختلفی همچون تکمیل ظرفیت معامله با حساب خود یا کمک به شما در معاملات در قالب تیم‌های حرفه‌ای بازارهای دیجیتال، می‌خواهند که در یک یا دو صرافی فعال در ایران، افتتاح حساب کنید. سپس اطلاعات حساب کاربری ایجاد شده را از شما درخواست میکنند!
حال شاید این سؤال برایتان پیش بیاید که کلاهبرداران با یک حساب اجارهای ارز دیجیتال تازه افتتاح‌شده چگونه پولشویی میکنند؟ یا واگذاری و اجاره حساب کاربری ارز دیجیتال چه خطری میتواند برای شما داشته باشد؟ در پاسخ به این سوالات کاملاً صریح به شما می‌گوییم که:
ارائه اطلاعات حسابی که با نام شما ثبت شده، همچون تحویل دو دستی کلید منزلتان به دزدان است.
جوابت تو شماره ۱۴ ماهنامه دامیننسه!
مجازات اجاره دادن حساب ارز دیجیتال چیست؟
افرادی که با قراردادن اطلاعات شخصی و بانکی خود در اختیار کلاهبرداران، به پولشویی و فیشینگ توسط آنها کمک میکنند، خواه با آگاهی از کلاهبردار بودن اشخاص فریب‌دهنده و خواه بدون اطلاع از این مسئله، مطابق قانون به جرم مشارکت در کلاهبرداری به حبس و جرائم مختلفی محکوم می‌شوند.
جرائم حساب اجارهای ارز دیجیتال
جرائمی که برای حساب اجارهای ارز دیجیتال در نظر گرفته شده، به شرح زیر است:
- استرداد تمام وجوه مورد مبادله به همراه سود بانکی آنها
- پرداخت مالیات وجوه مورد معامله و پرداخت یک‌چهارم یا بیست‌وپنج درصد کل مبلغ مورد تراکنش تحت عنوان عواید حاصل از جرم
فرد محکوم تا زمان شناسایی مجرم اصلی پرونده یا سایر تحقیقات تکمیلی می‌بایست در زندان محبوس باشد؛ ولی در صورت پرداخت‌کردن وثیقه‌ای به ارزش تمام دارایی‌های مورد تراکنش قرارگرفته، میتواند تا زمان برگزاری دادگاه، آزادی موقت و مشروط داشته باشد.
راههای جلوگیری از فریب‌خوردن توسط سودجویان و کلاهبرداران
همان طور که پیش‌تر گفتیم، آگهی‌های پر زرق‌وبرق و اغفال‌کنند‌ه‌ی حساب اجارهای ارز دیجیتال در سرتاسر فضای مجازی پراکنده هستند؛ چه در شبکه‌های اجتماعی و چه در سایت‌های مختلف. لطفاً به هیچ‌وجه با دید و نگرشی مثبت به این درخواست‌های نامعتبر ننگرید! چرا که در صورت به دام افتادن توسط فیشینگرها، دردسرهایی بسیار بزرگی در انتظار شما خواهد بود.
برای پیشگیری هرچه بیشتر و نیفتادن در دام سودجویان، بهتر است ابتدا پیش از انجام هر کاری، چه بازکردن حساب بانکی و چه افتتاح اکانت در کارگزاری‌های مختلف بازارهای دیجیتال، به مطالعه‌ی دقیق و اصولی قوانین و مفاد آن سازمان بپردازید. قضیه‌ی حساب اجارهای ارز دیجیتال، در مفاد پیش‌ثبت‌نامی بسیاری از صرافی‌های بازارهای کریپتوکارنسی قید شده است و مطالعه‌ی آنها میتواند زنگ خطری را برای شما به صدا درآورد. همچنین، برخی از پشتیبانان صرافی‌ها پس از تأیید و احراز هویت شما، با شما تماس گرفته و به شما در رابطه با این موضوع، هشدار میدهند.
توصیه پلیس فتا در مورد حساب اجارهای
مطابق با گزارش منتشر شده در پایگاه خبری پلیس فتا، مجرمان فضاهای مجازی و رسانه‌های اجتماعی با انجام تبلیغات گسترده با عناوینی چون کسب درآمد در منزل، به اخذ اطلاعات کارت بانکی و هویت افراد در قبال مبلغ پول پرداخته و پس از دریافت این اطلاعات مبالغ سرقتی را به این حساب‌ها منتقل میکنند و با استفاده از این روش اقدامات پولشویی خود را به انجام می‌رسانند.
از این رو کاربران بایستی در حفظ و نگه‌داری سیم‌کارت‌ها و حساب های بانکی خود دقت لازم را به‌کاربرده و از واگذاری اطلاعات خود به افراد دیگر خودداری کنند. بر اساس این گزارش ضامن اصلی اقدامات مجرمانه انجام‌شده با این حساب‌ها، صاحبان اصلی کارت‌های بانکی هستند.
گفتار پایانی!
این نوشتار با هدف افزایش آگاهی عمومی شما کاربران عزیز و از منابع معتبر، تولید شده است. امیدواریم که با رعایت موارد گفته شده و حفاظت از اطلاعات حساب و سیم‌کارت‌های خود، به روند کاهشی فیشینگ در کشور کمک کنید.
در این گزارش و نوشتار، سعی کرده‌ایم تا شما را از روش‌های کلاهبرداری در اینترنت آگاه کنیم. فراموش نکنید که تمام مسئولیت اجاره حساب و سوء استفاده از آن توسط کلاهبرداران، بر عهده‌ی صاحب حساب کاربری خواهد بود!
سوالات متداول
- مجازات مجرمان اجارۀ حساب اجارهای ارز دیجیتال چیست؟
استرداد تمام وجوه مورد مبادله به همراه سود بانکی آنها، پرداخت مالیات وجوه مورد معامله و پرداخت یک‌چهارم یا بیست‌وپنج درصد کل مبلغ مورد تراکنش تحت عنوان عواید حاصل از جرم مجازاتی است که برای افراد کلاهبردار در نظر گرفته شده است.
- فیشینگ چیست؟
فیشینگ به تخلیۀ حسابهای رمزاری یا بانکی دیگران با روش‌های متعدد در فضای سایبری می‌گویند؛ برای مثال، هدایت کاربران به درگاه‌های پرداخت نا‌امن و غیرمعتبر یکی از راههای رایج برای فیشینگ است.
کارن آهنگری
بازی با کلمات، یکی از بهترین سرگرمی‌هاست. در کنارش، کمک به دیده شدن این کلمات با کمک SEO هم مهمترین وظیفه‌ی من تو بیت‌پینه. سعی میکنم دانسته‌هام رو تو حوزه کریپتو با کاربرها به اشتراک بذارم و با سئو به دیده شدن این دانسته‌ها، کمک کنم.
مطالب نویسندهمطالب مشابه
وایت پیپر ارز کرونوس (CRO)؛ قدمی به سوی آینده دیجیتال
آیا به دنبال پروژه‌ای منحصربه‌فرد برای سرمایه‌گذاری در...
توکن ARC-20 چیست؟ معرفی جدیدترین استاندارد اکوسیستم بیت کوین
استاندارد توکن ARC-20، از جدیدترین استانداردهای توکن روی...
نگاهی به وایت پیپر انکر (ANKR): چرا این پروژه متفاوت است؟
انکر (Ankr 2.0) به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین زیرساخت‌های وب...
سلام لطفاً میشه راهنماییم کنین من توی دیوار آگهی مبنی بر اینکه کار در منزل هست و خرید از سایته پیام دادم و اون یه آیدی تلگرام داد اونجام از من خواستن ک هویت شخصی مو در اختیارشون بذارم تا در سایت ثبت نام کنم در سایت تبدیل از من کد صرافی رو گرفتن و پولی به اندازه ۱۲۳هزارتومن برام واریز شد و به حساب بانکیم اومد بعد اون پولو از حسابم برداشت کرد بعدش ک من شک کردم و اومدم خوندم کلاهبرداریه طرفو بلاکش کردم و عضویتم رو از اون صرافی لغو کردم بهم گفته بود با هر کارت بانکی میشه هر دو روز پول استخراج کرد دو روز گذشت و اومد با یه شماره دیگ تلگرام ک ازت شکایت میکنم تو پولمو بهم ندادی منم گفتم خب همون مقداری ک اومده بود به حسابمو برات واریز کردم فلان گفت با این مدارکی ک از تو در دست دارم یه بلایی سرت بیارم الان من موندم چیکار کنم یعنی ممکنه با نام کاربری من پولشویی کنه بدون اینکه من در جریان باشم میشه لطفاً راهنماییم کنین خیلی نگرانم تا الان البته پولی به حساب بانکیم نیومده
مینا جان سلام
بابت اتفاقی که افتاده برات متأسف و همچنین خوشحالم که زودتر متوجه کلاهبرداری شدی. اگر حسابت در صرافی مذکور رو حذف کردی و از این بابت مطمئنی، اتفاقی نخواهد افتاد. برای اطمینان بیشتر توصیه میکنم با پشتیبانی این پلتفرم ارتباط بگیری و از حذف شدن حسابت مطمئن بشی.
هوشمند و موفق باشی
سلام واقعا ممنونم از شما رفتم به پشتیبانی اطلاع دادم مشکلم حل شد با پلیس فتام مشورت کردم گفتن شماره کارتمو عوض کنم
لطفا اگر امکانش هست به من پیام دهید
الان من درگیر همین صحنه هستم
cdn . bvbex . com
این سایت کلاهبرداری هست .خواستم اطلاع بدم‌کسی فریب نخوره من خودم فریب خوردم .شخصی در واتساپ پیام میده که در لندن زندگی میکنه و در دوماه آینده قصد سفر به ایران داره و اعتماد شما رو جلب میکنه برای سرمایه گزاری با سود خوب ووسوسه کننده و آموزش میده چطور کیف پول دیجیتال بسازید و تتر خرید کنید و وارد پلتفرم که آدرسشو میده و وانمود میکنه که گروه حرفه ای تجزیه و تحلیل میکنن و فقط زمانی که به سود میرسن سیگنال معاملاتی رو میگن .اول با مبلغ کم و بعد سود بیشتر میشه مبلغ بیشتر و در دام میوفتید و پول شما برگشت نمیخوره حالا من فقط دو شماره از شخص دارم که از لندن هست نمیدونم میشه پیگیری کرد یا نه اگر کسی تجربه داره لطفا راهنماییم کنه .
سلام وقتتون بخیر یک سوالی داشتم اونم اینکه اگه تو صرافی حساب باز کنیم فرد دیگه ای میتونه بدون اینکه پول رو به حساب ما واریز کنه خودش از حساب خودش پول به حساب صرافی که ما در اون ثبت نام کردیم واریز کنه یا پول باید مستقیما از حساب کسی که تو صرافی حساب باز کرده واریز بشه.
سلام من با یکی از این کلاه بردار ها رو به رو شدم و متاسفانه فریبش رو خوردم
و ایشون مبلغ 10 میلیون تومن زدن به کارتم و من انتقال دادم به صرافی و باهاش ارز ترون خریدم ولی وقتی میخواستم انتقال بدم به کف پولش حسابم یه محدودیت 72 ساعته ایجاد شده و وقتی بهش گفتم گفت پول رو برگردن به حسابم منم انجام دادم میخواستم بدونم با این کار الان من پول شویی کردم یا ن؟ ایا اون طرف سرم کلاه گذاشت یا ن؟
سلام وقت بخیر
من از طریق سایت نوبیتکس واریز و برداشت زیادی داشتم به حسابم الان کارت های بانکیم دچار محدودیت واریز شده الان باید چیکار انجام بدم میشه راهنمایی کنید
سلام خسته نباشی صرافی VMCSMEکلاهبرداری؟
سلام من داخل دیوار یک ماه پیش یه آگهی دیدم باید ارز بخری و انتقال بدی بعدش ۵ میلیون فرستادن منم شک کردم اومدم این پیام هارو دیدم بعدش واسشون انتقال ندادم و الان روی کارتمه چیکار کنم؟؟ میشت توضیح بدین با اون پول چیکار کنم که بعدن دردسر نشه ؟؟
سلام نگهش دار که اگه بعد ها ازت شکایت شد برشگردونی
از تو اینترنت بانکت نگاه کن ببین پول از چه شماره کارتی به حسابت اومده
پولشو براش کارت به کارت کن
وگرنه ممکنه بره ازت شکایت کنه و حسابات مسدود بشه
من یه نفر تلگرام گفت ادمین میخام من قبول کردم ولی کارش یه چیز دیگه بود گفت صرافی ثبتنام کن پول میزنم به کارتت ارز بگیر خلاصه یه ۵میلیونبرام گرفتم ۳۰۰داد به خودم و الان ۳۵زده به کارتم بع شک افتادم رفتم پرینت گرفتم دیدم از چند حساب مختلف زده به کارتم قطعا شاکی پیدا میکنم
سلام نگهش دار که اگه بعد ها ازت شکایت شد برشگردونی
الان موندم چیکار کنم
سلام یه سوال
کد رمز ارز رو در اختیار کسی قرار دادم .ولی حساب نوبیتکس خودمو مسدود کردم .و تا این لحظه چیزی واریز نشده به حسابم .آیا با مسدود کردن حسابم برداشت می‌توانند انجام بدن؟ آیا اصلا میتونند واریز کنند
با سلام علی عزیز
با سازوکار صرافی نامبرده آشنایی نداریم، اما به احتمال زیاد، اگر مسدود کردید حساب رو دیگه امکان واریز و برداشت نیست.
موفق باشید
سلام توآگهی دیوار یه چیزی نوشته بود تحت عنوان نیازبه چندادمین برای صرافی که نیازبه سابقه نداره حدود۲تا۳ساعت کار روزانه ۶۰۰تا۱تومن کلاهبرداریه؟
نسترن عزیز سلام
اگر از شما خواسته شد که حسابی رو در صرافی باز کنید و اون رو در اختیارشون قرار بدید، قطعاً کلاهبرداریه
بله
من یه نفر تلگرام گفت ادمین میخام من قبول کردم ولی کارش یه چیز دیگه بود گفت صرافی ثبتنام کن پول میزنم به کارتت ارز بگیر خلاصه یه ۵میلیونبرام گرفتم ۳۰۰داد به خودم و الان ۳۵زده به کارتم بع شک افتادم رفتم پرینت گرفتم دیدم از چند حساب مختلف زده به کارتم قطعا شاکی پیدا میکنم
سلام و خسته نباشید
واقعا مطالب تون عالی و دقیق بود.تو دیوار گذاشته بودن کار در منزل و منم پیام گذاشتم و دقیقا گفتن بیام به تلگرام و آیدی بهم دادن وقتی وارد آیدی شدم بهم گفتن اهراز هویت بشم و مابقیش و چون صرافیش برام ناآشنا بود اومدم گوگل سرچ کردم یعنی خدا خیرتون بده
سلامت باشید دوست عزیزم
خوشحالیم که تونستیم کمکتون کنیم
سلام این سایت کلاهبرداریه؟
https://esy ml.com/#/
امروز 1403/04/21 شرکت zns بعد از حدود 14 روز پرداخت نکردن پول کاربران به بهانه های مختلف بسته شد و پول همه رو خورد و رفت ، مدیران شرکت هم مثل خانم ها آنجلا و دل و …. هم حذف اکانت کردن و تمام شد .
حالا فقط یک خواهش دارم چون این کلاه بردار ها باز در همین قالب یا پلتفرم دیگه ای خواهند آمد ، پس مراقب سرمایه های خود باشید.
متاسفانه من هم کلاه سرم رفت حدود 200 دلار با غرض از دوستان سرمایه گزاری کردم هم خودم و هم چند نفر از دوستان را به نیت خیر دعوت کردم و اونها هم سرمایه گزاشتن ولی همش به فنا رفت مطمئن هم هستم که شکایت کردن فایده ای نداره چون اینها خارج کشور هستش ولی اگر کسی میدونه که چطور میشه کاری کرد لطفا به من پیام بده ممنون میشم البته قبل از اینکه من سرمایه گذاری کنم سایت بدون فیلتر بالا میامد و حتی اپ znsدر گوگل پلی و بازار هم بود و من اطمینان کردم ولی حدود 2ماه بعد فیلتر شد البته چون سقف 200 دلار واسه سرمایه گزاری داشت من فک کردم اگر کلاه برداری بود سقف نداشت….ولی متاسفانه هیچ بر هیچ شد
سلام شرکت نگین نوید غرب در ایران با ادعای تقدیم سود روزانه ی ۵ الی ۱۰ درصد کلاهبردایه؟؟؟
میگن ۱۸ سال سابقه دارن و شرکتشون ثبت شده هس.ادعا میکنن بدون این که نا واری بکنیم روزانه به حساب ما پولی تحت عنوان سود واریز میکنن
صد در صد کلاهبرداری یه ، اصلا شک نکنید حتی اگه افرادی از نزدیکان شما سود گرفته باشند و حتی چند سال هم بخواد کارکنه و به کاربرانش سود بده کلاهبرداری یه اگر الان هنوز مالباخته نداشته باشه در آینده خواهد داشت هر جا دیدید که شرکتی جایی شخصی به هر اسمی و با هر روشی در قبال پول سود میده روش اون کار کلاهبرداری یه، تنها جاییکه قانونی میتونه سود بده بانک ها هستند تازه بانک هم ما دیدیم تونسته کلاهبرداری کنه جمع کنه بره متاسفانه در مورد جرایم سایبری رسانه های ملی ما آنچنان که باید و شاید اطلاع رسانی نمی‌کنند دستگاه های محترم نظارتی ما زمانی اقدام میکنند که دستگاه قضا دستور داده باشه دستگاه قصا هم زمانی دستور میده که کسی شکایت کرده باشه و اینجاست که کلاهبردار جمع میکنه میره کلی طول میکشه آدمهای مالباخته شکایت کنند اونوقت هم دیگه شخص کلاهبردار حضور نداره این وسط فقط یک تعداد بسیار کم از افراد که قدیمی بودند و اوایل سرمایه گذاری کرده بودند این وسط سود میبرنند تعداد بسیار زیادی از مردم سرمایه شون رو می بازند به این روش کلاهبرداری پانزی میگند که صدوده سال تو دنیا قدمت داره هنوز در ایران خیلی ها حتی اسمش رو نشنیدن حتی رسانه ملی دلسوز نداریم که به مردم در مورد روش‌های کلاهبرداری پانزی بخواد اطلاع رسانی کنه و خیلی راحت این افراد به روش‌های مختلف با صرف هزینه های بسیار تبلیعات و جلب اعتمادسازی می کنند و پول مردم بیچاره رو میخورنند و میبرند بعدش هم از کشور خارج میشند و از یک کشور دیگه یک بساط دیگه کلاهبرداری راه میندازند این هم از داستانی بسیار خطرناک که همیشه و همه‌جای دنیا هست مخصوصا ایران پتانسیل بسیار بالایی داره چون از لحاط اقتصادی بسیار صعیف هستند و دنبال یک راه سود ودرامد دومی هستند که همین امر باعث تمرکز کلاهبرداری پروژه های پانزی میشه باید خیلی مواظب حفظ سرمایه تون باشید
سلام. حساب بنده از طرف دوست دوستم پول اومده و بنده براش ارز خریدم و فرستادم، و حسابم توسط پلیس فتا مسدود شده گویا پول از حسابی هک شده و به حسابم ریخته شده، اما خب طرف حساب چتشو دارم ک براش خریدم و حتی میشناسمش. برای مسدودی حساب شاکی مبلغ خسارت میخواد. ایا برای من ک بار اولمه و اطلاعی نداشتم مشکلی پیش میاد? واقعا نگرانم. اما مدارک و اسناد دارم ک برای کی خریدم. از چت واتساپ، و واریزیها و ادرس ولت ک تو چتشه. ایا با برطرف شدن و رضایت شاکی مشکل برطرف میشه.
سلام خسته نباشید.مدتی پیش خانمی در اینستاگرام پیام داد که چینی است و در آینده قصد سفر به ایران دارد.بعد از جلب اعتماد من .مرا وارد بازار معاملات کرد. در کیف پول تراست ولت بخش دیسکاور باید trust-m.biz را سرچ می کردیم سایتی بالا میومد که با ایمیل ثبت نام می کردیم .ثبت نام انجام شد و من احمق مرحله به مرحله پول واریز میکردم که جمعا ۱۱۰۰۰ تتر ریختم. سیگنال های ۱۰۰درصد بهم میداد و موجودیم بیشتر شد ولی بعد ی مدت منو از واتساپ بلاک کرد و پشتیبانی هم پاسخگو نیست.حالا نمیدونم چیکار باید کنم.فقط دو تا شماره واتساپ دارم
سلام آقای زارعی وقت بخیر برای منم همین مشکل پیش آمد.
ادرس ایمیلم برای شما میزارم با من تماس بگیرید
آقای حسینی برای منم همین اتفاق افتاد . شما توانستید پیگیری کنید راهی پیدا کردید؟
آقای بهروز زارع من هم همین مورد برام پیش اومد شما به چه نتیجه رسیدید تونستید پیگیری کنید؟ راحی پیدا کردید؟
پس چرا همچنان این فتح راضی وله و داره دیوار آگهی میزاره
سلام منم گیر افتادم ،چهارتا شاکی ۳۲ میلیون هستش،من از خودم تو دادسرا دفاع کردم و مدارک بی گناهی رو ارسال کردم که مورد قبول واقع نشده و منو مجرم دونستن الان تو دادگاه چی میشه دوباره کسی تجربه داشته؟بدبختی پول شاکی ها رو ندارم بدم چون شاغل نیستم ،چون میگن اگرم ببخشدت قاضی ولی باید جبران خسارت کنی
سلام
ببخشید میشه راجب مالیات حساب اجاره ای و وجه مبادله شده توضیح بدین؟ واینکه چجوری محاسبه می شود؟
و اینکه شخصی اگر حساب صرافی اجاره داده باشد یا خودش برای شخصی کار کرده باشد میتواند در ادامه در همان حساب صرافی به خرید و فروش قانونی بپردازد؟
دقیقن من گول همچین افرادی رو خودم در اوجی که حتی یک هزارتومن هم نداشتم مبلغ سنگینی باید بدم و هنوز هم دارن فعالیت میکنن نمیدونم من این وسط با این سنم که 21 سالمه و هیچ کسو کاری ندارم مستقل زندگی میکنم نه کاره ن پولی که زندگیمو بگذرونم فقط امیدم به خداست
سلام تا کجا پیش رفتی؟من بدون اینکه پولی از جیب بدم تبرئه شدم یکیشو
سلام آیا با در اختیار گذاشتن کد uid صرافی در اختیار کسی امکان کلاهبرداری و یا هک حساب وجود دارد ؟
سلام محمد عزیز
این بستگی به امنیت صرافی مورد نظرتون داره. معمولا مشکلی پیش نمیاد؛ اما بهتره که موارد امنیتی رو رعایت کنین.
سلام من با یه دختر در لندن تو واتساب بهم زنگ زد خیلی با هم حرف زدیم و اشنا شدم و در تلگرام هم بهم پیام داد تا در نوبیتکس ثبت نام کنم ثبت نام کردم تا سطح دو ولی هیچ کاری هنوز نکردم نه ثبت نام درست کردم نه چیزی خرید یا فروش کردم به نظر شما همکاری با ان میخواد کلاهبرداری کنه یا من رو دور بزنه
سلام عباس عزیز
کلاهبرداریه و قصد داره شما رو به دام بندازه.
پیشنهاد میکنم این مقاله رو مطالعه کنین:
کلاهبرداری های کریپتویی: پشت پرده پیامهای ارسال شده از طرف دختران زیبا چیست؟
خب اگه میخوام با این برنامه کار کنم هیچ مشکلی نداره فقط ثبت نام کردم هنوزم کاری انجام ندادم یا پاک کنم و بی خیال شم چون من کارم دریا هست و از این چیزا سر در نمیارم زیاد. خیلی ممنونم از همکاریت و اگاه سازی مردم
استفاده از نوبیتکس هیچ اشکالی نداره. نوبیتکس یه صرافی ایرانی هست ولی یه دختر از لندن به یه صرافی ایرانی چیکار داره؟
با افراد غریبه همکاری نکنین، چون به بهونه‌های مختلف قصد فریب و سرقت اموال شما رو دارن.
سلام چند وقت پیش دختری به اسم النا توی واتساپ به من پیام داد جوریکه به یک راهنما در ایران پیام داده برای سفر به ایران ، من جواب دادم که اشتیاه پیام دادی و ایشون صحبت رو ادامه داد و گفت میخواهد ایران بیاید و دوست دارد مرا ببینید و این گونه شد که ما باهم دوست شدیم اولش شک داشتم بعد چند بار تصویری حرف زدیم انگلیسی خیلی رند حرف میزد ، کل چت هامون هم انگلیسی هست ، هر روز از خودش عکس و اینا میداد بعد گفت من تو کار ملک هستم ولی عصر ها توی اوقات فراغتم ارز دیجیتال کار میکنم و اینا بعده یه مدت گفت یه کار اینترنتی داره که خودش نمیتونه با گوشیش انجام بده به من گفت تو وارد حساب شخصی من شو و این خرید اینترنتی را انجام بده منم انجام دادم و وارد سایت esyml.com شدم النا همه رمزهای حسابش را به من داد و من وارد حسابش شدم ، کار اینجوری بود که خرید ۲۵ تایی بود و در هر خرید بطور تصادفی خرید ترکیبی می اومد و باید واریز میکرد تا خرید انجام بشه، واریز هارو خودش مستقیما به سایت انجام میداد ، کار که تمام شد ۷۵ میلیون سود کرد یه آدرس به من داد که من از سایت esyml.com پول رو به اون حساب زدم به من گفت آدرس کیف پولت را بده وقتت را گذاشتی میخواهم تا بهت پول قهوه بدهم و من دادم و ۲۰ تتر واریز کرد ، من ازش خواستم منو وارد سایت کنه تا بتونم خرید کنم و سود کنم ۳ تا گزینه علی بابا ،آمازون و الکسپریز هست که بابت خرید ها بهت سود میدهند، و آیدی پشتیبانی و اینا هم داره که ۲۴ ساعته جوابتو میدن ، برای ورود به سایت باید کد دعوت داشته باشی که کد مرا النا داد ، من خرید هارو شروع کردم و تونستم بار اول با ۲۰ تتر شروع کردم و کل مبلغم شد ۷۵ تتر ، و گفتن روزانه دو بار میتونی از سایت خرید داشته باشی و برا شروع خرید مجدد باید از سایت پولتو برداری و بزنی به کیف پولت و من این کار را کردم ولی چند تتر کمتر از واریزم به کیف پولم واریز شد از النا پرسیدم گفت که این مالیات درآمد توست، ما چون کار قانونی انجام میدهیم باید مالیات بدهیم ، بار دوم که شروع کردم به پشتیبانی پیام دادم منو توی گروه اد کرد که نوشته بود ۶ نفر شدید میتونید خرید شروع کنید ، اونجا همه انگلیسی صحبت میکردن و عکس سودهاشونو میزاشتن، بعده تایید پشتیبان خرید شروع کردم که چند بار پول خواست ولی مبلغ کم و من از کیف پول واریز کردم ولی خرید ۱۹ ام ۸۰ میلیون خواست اونم واریز کردم و خرید ۲۴ ام ازم ۲۲۰ میلیون خواست و ماندم چیکار کنم ، به النا پیام دادم گفت این خریدهای ترکیبی برای ت خوب است و خوب سود میکنی ، گفتم ندارم و ازش کمک خواستم گفت که این بیزینس توعه خودت باید بپردازی بعده کلی چت گفت که یه مبلغ در حد ۱۰۰۰ دلار میتونه کمک کنه و بقیه که میشه ۲۵۷۰ رو خودم باید بپردازم و بتونم ۲۵ خرید رو تکمیل کنم و پولمو برداشت کنم ، الان موندم دو راهی ،، به النا گفتم گفت مگر قبلا برداشت نکردی پس از چی میترسی من تضمین میکنم که تو پول خودتو برداری و … لطفا بگید سایت esyml.com کلاهبرداریه یا نه ؟ الان یا باید از ۱۱۰ میلیونی که تا الان ریختم بگذرم یا اعتماد کنم بازم پرداخت کنم خرید ۲۵ تاییم تموم شه و بتونم برداشت کنم ؟؟ به من میگوید که محبت خیلی بزرگی در حق من کرده و من قدر دان نیستم ، بهش گفتم من پول ندارم و نمیتوانم پول واریز کنم تا خرید ۲۵ تایی تموم شه میگه میل خودت به من ربطی نداره من حلال مشکلات تو نیستم خرید کردن و نکردن تو هم به من هیچ سودی نداره هر جور میخواهی بکن ، بهش میگم تو منو وارد سایت کردی الان پولمو نمیتونم برداشت کنم میگه خرید تو تکمیل کن بهت قول میدم مثل سری قبل میتونی برداشت کنی نظر شما چیه ؟
النا توواتساپ به منم پیام داد همین مراحل شما رو منم رفتم
که بعد مدتی منوبلاک کرد
سایت کلاه برداری. هست .علی بابا با یه کلمه اضافه هست .
سایت علی بابا واقعی رو سرچ کنید متوجه میشوید ادرسی که داری باهاش کار میکنید اشتباه هست .
همیشه یادت باشه پولی که به راحتی به دست میاد یه جاش درست نیست
سلام منم درگیر همچین داستان و موضوعی هستم و نمی‌دانم چ کاری انجام بدهم … لطفا مراسم راهنمایی کنید
سلام برای منم دقیقا همین اتفاق افتاده
مدتی پیش فردی بنام حمید مظفری به همین مدل از من تتر گرفت ولی اشتباه کردم بهش گفتم تو بینگ بیتکوین دارم که اونم میفروشم ولی اون گفت فقط تتر میخواد خلاصه چند روز بعد یکی دیگه تماس گرفت که شما پولشویی کردی و از سمت اطلاعات تحت تعقیبی و اگه میخوای آبرو ریزی نشه بیا جایی که میگیم منم اشتباه کردم رفتم کارت نشون دادن که باید جلب کنیم و سوار ماشین کردن و گوشیمو گرفتن و کلی سوال پیچ کردن ولی آخرش معذرت خواستن و گفتن اشتباه شده و حق با شماست و پیاده کردن منو ولی شب که اومدم بینگ ایکس و بقیه کیفهامو چک کنم دیدم نمیتونم وارد شم و ظاهرا اونا دیلیت اکانت کرده بودن و کل دارایی منو بردن که بیشتر از ۲ میلیارد بود و پول خونه من بود و احتمالا همش زیر سر اون حمید و شرکتش روژا تجارت فردوسی هست که توی بانک شهر میدون فردوسی آدرس میده. حالا شکایت کردم ولی فکر نکنم پیداش کنم
سلام کامران عزیز
بابت اتفاقی که افتاده متاسفیم. فقط از طریق پلیس پیگیری کنین. امیدوارم که پیدا بشه.
سلام برادر من از حدود یک ماه پیش با شخصی ظاهرا خارجی همکاری کرده و مبلغ بالای صد میلیون از حساب های مختلف پول به حساب بانکی ش واریز کردن و اینم ارز دیجیتال خریده و واریز کرده ولی هنوز نه حسابش مسدود شده نه کسی ازش شکایت کرده الان ما باید چکار کنیم بریم پلیس فتا شکایت کنیم یا باید اطلاع بدهیم هنوز شکایت نشده ازش بازم مجرم شناخته میشه یا نه لطفا راهنمایی کنید چیکار کنیم درسته
سلام امیر عزیز
ممکنه هنوز کسی شکایت نکرده باشه. ولی اگر شکایت بکنن، حساب مسدود میشه قطعا. دیگه خرید انجام نده و کلا با اون فرد همکاری نکنه.
سلام، من چن وقته این کارو برای یه کسی. ک تو تلگرام تبلیغ کار میکرد انجام میدادم و بعد متوجه شدم پول از حسابهای حک شده واریز میکرده به حساب من و الان حساب من مسدود شده و جمع پول واریزی شده تقریبا170میلیونه بنظر شما الان باید وکیل بگیرم چیکار کنم؟؟
سلام علی عزیز
بابت اتفاقی که افتاده متاسفیم.
بله، بهتره که حتما با وکیل صحبت کنین.
داداش چیکار کردی، این مشکل برا منم پیش اومده
اگه در ادامه با همون حساب صرافی خرید و فروش و واریز و برداشت و معامله و .. انجام بده اما به صورت قانونی مشکلی که پیش نمیاد؟
با سلام
شخصی به اسم امیررضا شهبازی توی تلگرام تبلیغ رباتی به اسم بیدشل میکنه ولی ظاهرا این سایت و ربات رو خودش طراحی کرده. کسی تجربه کار با بیدشل داشته؟ ضمنا آیا رباتی میشناسید که به صورت مستمر یکسال باهاش بدون مشکل کار کرده باشید؟
سلام برای بنده ازواتساپ یه پیامی اومده نام کاربری یه حساب ارزیه بارمزش واردشش شدم ۳میلیون ددلار usdtواقعی توش موجودده اینا چی ان واقعا توضیح بدین.
سلام محسن عزیز
این روش جدیدیه برای کلاهبرداری
مواظبشون باشین
جناب حسینی عزیز برای من یه نفر اومده که مدیر عامل دفتر حق العمل کاری و ادرس دفتر هم مشخص در میدان فردوسی تهران و همین صحبتهای بچه هاست که پول واریز میکنه و من تتر بخرم و حتی قبلش قرارداد امضا میکنه که مسولیت همه چیز به عهده خودش آیا این هم کلاهبرداری ؟
سلام سعید عزیز
اجاره داده حساب تحت هر شرایطی و با هر عنوانی، جرم هستش. به هیچ عنوان همکاری نکنین.
سلام عزیزان
کارشناسان عزیز برای من یک مشکل ایجاد شده در یک صرافی ارز دیجیتالی ک در بازار ثبت شده و مجاز میباشد ثبت نام کردم و ارز خریدم و بعد مدتی به علت نیاز مالی ارز ها رو فروختم الان از هر کدوم از ارز ها مقدار کمی ک غیر قابل برداشتم هست خود به خود نگه داشتن در حالی ک من تموم ارز ها رو فروختم ایا این کار درست است؟
الان هم به علت نیاز مالی فروختم و تقاضای تسویه ریالی داشتم به حسابم بعد یک روز پیام دادم ک چرا واریز نمیکنید پشتیبانشون میگه انتقال ریالی شما مورد تایید قرار نمیگیرد باید نامه از پلیس فتا ارسال شود تا تسویتون انجام بشه ایا این کار صرافی قانونیه؟اگه من مشکلی داشته باشم ک پلیس فتا خودش منو احزار میکنه یا حسابمو میبنده اینا ایا میتونن دارایی بنده رو الان ده روزه ک پیش خودشون نگه داشتن این کار قانونیه؟
سلام محمد عزیز
معمولا مقدار خیلی کمی از ته‌مانده ارزها در اوردر جا نمیشه و باقی میمونه در کیف پول، به همین دلیل صرافی‌ها گزینه تبدیل ته‌مانده دارن که اون مقدار کم رو هم تبدیل کنین.
برای برداشت هم اطلاعی ندارم، بهتره که با پشتیبانی خودشون و پلیس فتا در ارتباط باشین.
با سلام
من یک آگهی دیدم که ادمین برای سفارشات گیفت کارت میخواهد و گفتن باید حساب در صرافی که میگن باز کنم برای انجام سفارشات
آیا ممکنه این هم یک نوع کلاهبرداری و استفاده از اکانت بنده باشه؟
سلام طاهره عزیز
به هیچ عنوان برای دیگران خرید نکنین، اجاره دادن حساب تحت هر عنوانی، جرم محسوب میشه.
آیا اینکه uid صرافی که توش کار میکنیم رو به یکی دیگه که از من میخواست ارسال کردم برای یه دوره آموزشی، شرطش این بود ،آیا مشکلی ایجاد میشه با این کار برای حسابم یا خودم؟
سلام رضا عزیز
احتمالا نه، چون UID صرفا چیزی مثل شماره حساب هستش.
خدا خیرتون بده.
واقعا مردم رو آگاه کردین.
من کم مونده بود قبول کنم ک به حسابم پول بریزن و براشون ارز بخرم تحویل بدم.
با سلام
من متاسفانه آگهی استخدام حساب اجاره ای خوردم شماره حساب دادم و الان 12 میلیون تومان به حسابم واریز کردن ولی دیگه هیچ اقدام دیگه ای که مبنی بر اینکه ارز دیجیتال بخرم براشون بخرم دیگه ام جواب پیامهای تلگرامشون هم ندادم پول الان در حساب بنده هست ممنون میشم راهنمایی کنید چه اقدامی باید انجام بدم
سلام دوست عزیز
بهتره که از پلیس فتا مشورت بگیرین برای این موضوع.
با سپاس فراوان
روز 23 اسفند که 12 میلیون پول آمد به حسابم و من اینجا برای شما پیام گذاشتم جالبه حدود 3 ساعت بعد 12 میلیون توسط بانک خودم مسدود شده چجوری امکان داره؟ یعنی این کلاهبردارها تو شبکه بانکی نفوذ دارن؟ لابی میکنند اینقدر سریع بعد اینکه پول برام واریز کردن و من جوابشون ندادم چجوری توانستند حساب منو مسدود کنن؟؟
خواهش میکنم.
نه، کلاهبردارا حساب شما رو مسدود نکردن، اون فردی که از حسابش برای شما پول زدن، از شما شکایت کرده احتمالا.
سلام من تو دیوار یه آگهی دیدم شغل اینترنتی و بعد تو واتساپ اومد گفت از شرکت فتح راضی است کارش اینه که به کارت شما پول واریز میشه و شما ارز میخرید و برای آدرس ما میفرستید چونکه بانک مرکزی به هر کارت ملی روزی ۲۵ تومن بیشتر ارز نمیده من هم قبول کردم ۱۲۰۰ برام فرستاد و گفت ۱۱۰۰ ترون بخر و بفرست و ۱۰۰ کارمز شماست من الان باید چکار کنم از دیدن این دیدگاه ها و نظرات نگران شدم
سلام اسماعیل عزیز
اجاره دادن حساب، تحت هر عنوانی و به هر کسی، جرم محسوب میشه. بهتره که باهاشون همکاری نکنین.
سلام آقای اسماعیل،جسارتا شما بابت پولی ک شرکت فتح راضی ب حسابتون زدن چ اقدامی انجام دادید؟؟ازتون شکایت نشد؟؟چون دقیقا از همین شرکت برای منم مبلغی زدن ک براشون ارز بخرم،ممنون میشم جواب بدین🌷
سلام مشکلی برات پیش اومد؟؟
سلام این متن برای من ارسال شده آیا کلاهبرداریه؟ ممنکن میشم راهنمایی کنید
سلام کارتون کاملا اینترنتی و ساعات کاری شناور متناسب با تایم شماست ما محصولاتی که داخل کانالمون هست رو از سایت های خارجی تهیه میکنیم و چون با ریال ایرانی قابل خرید نیست با ارز دیجیتال خریداری میکنیم. از اون جایی که سقف خرید ارز دیجیتال روزانه ۲۵ میلیون تومن هست برای هر نفر ، ما از شما عزیزان کمک میگیریم. شما برای ما با پولی که واریز میکنیم بهتون ارز دیجیتال میخرید و به ما تحویل میدید و ما محصول مورد نیاز رو از سایت های خارجی تهیه به مشتری ها تحویل میدیم. هر خرید شما هم ۱۵ دقیقه طول میکشه بعدش میتونید به کارتون برسید و وقتی پول واریز شد بهتون دوباره انلاین بشید.
حق الزحمه هم برای هر خرید بالای ۲ میلیون تومن ،۲۰۰ هزار تومنه مثلا ۳ تومن زدیم شما ۲.۸ خرید میکنید ۲۰۰ میمیونه تو کارتتون برا خودتون. روزانه هم چنتا خرید داریم که درآمدتون میانگین به روزی ۱ میلیون تومن میرسه.
چیزی ام بلد نباشید آموزشش در حد ۵ دقیقست.
اینم اضافه کنم شما پولی به هیچ جایی از جیبتون پرداخت نمیکنید و آموزش هم رایگانه.
بعد از این پیام کارت مباشرت مدیر و عکس کارت ملی خودشونو برام ارسال کردن جعت اعتماد
سلام دوست عزیز
کلاهبرداری و پولشوییه. به هیچ وجه اعتماد نکنید.
اجاره دادن حساب جرم هستش و اگر حساب خودتون رو به هر دلیلی، به هرکسی اجاره بدین، مجرم محسوب میشین.
سلام خسته نباشید
راسته که میگن اگه تو صرافی ها با کد ملیت احراز هویت کنی برات مالیات میاد
من تو
صرافی اکسکوینو ثبت نام کردم فقط یکم شیبا دارم مشکلی پیش نمیاد که؟
سلام بهنام عزیز
فقط ثبت نام مشمول مالیات نمیشه. مباحث مالیاتی به بانک‌ها مربوط هستش و صرافی‌های ارز دیجیتال فعلا ارتباطی به مالیات ندارن.
سلام منم از کارتم سواستفاده شده ،بعد ۶-۷ماه ابلاغیه اومد شاکی داری،رفتم دادسرا شماره شاکی رو گرفتم بهش زنگ زدم میگم پولو بهت برگردونم رضایت میدی ؟میگه آره ،مشکل اینجاس ممکنه پولو بدی نره از دادسرا شکایتشو پس بگیره و بازم پام گیر باشه،اگه کسی میدونه راهنمایی کنه
سلام عرفان عزیز
با پلیس و مراجع قضایی مشورت کنین و یه تضمینی مثل امضای توافق‌نامه، از طرف مقابل بگیرین که بعد از پس گرفتن پولش، شکایتش رو پس بگیره.
متاسفانه به شخص شاکی دسترسی ندارم چون ساکن یه شهر دیگ هستن،دادسرا ازم ضامن میخواد،منم هیچکدومشو ندارم نمیتونم تهیه کنم بدم بهشون،چون ندارم
سلام ممنون از مطالب مفیدتون، ابتدا به دوستان بگم گول کیف پول سیف پال را نخوردید که در قالب های مختلف وارسال پیام به تلگرام شما ویا واریزمقداری ترون به حساب شما یا بعنوان یک کاربر ژاپنی یا کره ای ب شما پیام میدن وشمارا وسوسه سرمایه گذاری سودروزانه 5درصد میکنند که متاسفانه من ودوستانم اشتباه کردیم وسرمایه زیادی از دست دادیم بعد از چندین روز که گذشت واعتماد کردیم مبلغ خیلی زیادی وارد کیف پول کردیم بالافاصله بعد از چند روز همه بلوکه شدوبا خدمات مشتریان پیام دادیم گفتن نگران نباشید وارد استخرماینینگ شده وبعد از ۱٠روز ازاد میشود وشما برنده خوش شانس این جایزه هستید ومیتوانید هرروز بجای 5درصد 12درصد سود بگیرید ماهم ۱٠روز با استرس زیاد گذراندیم جالبه بدونید که زیرمجموعه ای عست اول دوست مان اشنا شد بعد زیر مجموعه گرفته ودراصل یکی مافوق شد، بعد از ده روز پولی ب کیف پول ما برنگشت وبازهم پیگیر شدیم دوباره مبلغ زیادی پول خواستن گفتن انرژی استخر شما کم شده تقریبا 1300دلار خواستن، واقعا روز وحشتناکی برامون بود ک سکته نکردیم وما پرداختی انجام ندادیم چون فهمیدیم ک بدبخت شدیم وهرچی پیام دادیم پول های ما رو ازاد کنید فایده ای نداشت گفت باید پرداختی انجام شد و نیم ساعت بعد ازاد میشود وماهم دیگر اعتماد نکردیم و پیشیمانی سودی نداشت وماندیم یک پول هنگفت از دست رفته… این کمپانی کلاهبردار ب ادرس سنگاپور هست ک از طرف ژاپن هم حمایت میشه حواستون باشه گول مارو نخورد فقط نوشتم تجربه تلخ رو ک ان شاالله برای کسی پیش نیاد،، وقتی بهشون پیام دادم ادرس شرکت تون و کلاهبرداری تون در تمام فضای مجازی پخش خواهم کرد کلا منو بلاک مردن ودیگه پاسخ ندادن،، لطفا پیام منو تاجایی که هرمس میتونه دراینستاگرام و.. فضای مجازی اطلاع رسانی کنه ک بیچاره نشید.. این تجربه تلخ باعث ضررهای جسمی و روحی زیادی به ماشد امیدوارم هیچ کدومتون درگیر نشید.. خواهشا مراقب باشید وریسک ما رو نکینید
اما کارشناس محترم اگر راهی برای بازگردندان سرمایه ما به ذهن تون میرسه ممنون میشم بهمون کمک کنید که فقط این روزامون شده غم غصه.. متشکرم
سلام. یه نفر اومد پیوی تو تلگرام
گفت من با حساب صرافیت کار میکنم
در حد یه روز ارز جا ب جا کنم کمیسیون هم ۱۰۰_۲۰۰ دلار بهت میدم. و فقط گیر بود ک برو تو سرافی راستین حساب باز کن. گفتم بینگ ایکس و … دارم. میگفت ن الا و بلا راستین
اول گفتم ن و نمیتونم اعتماد کنم. خلاصه گفت ک هروقت بخوای میتونی من و بندازی بیرونو…
خلاصه قبول کردم
و رفت رو صرافی
و برداشته بود ارز تقلبی وارد کرده بود
ارز اصلی برده بود.
و کلاهبرداری کرده بود. خلاصه ویط کار دیدم نمیتونم برم تو حسابم و کلا دیگا کد و .. بهش نگفتم.
امروز یهو ساعت ۱۱ صرافی زنگ من زده ک با حساب شما کلاهبرداری شده ب ما ۶۰۰ دلار بدهکارید.
بدید ک نریم شکایت کنیم.
همون لحظه رفتم فتا و دفتر قضایی شکایت کردم.
وای مشکوکن.
چطور در عرض چندساعت بین این همه معامله متوجه ۶۰۰ دلار شدن؟!
یا چرا اون طرف انقدر رو این صرافی تاکید کرد؟
و چرا اصلا از اول نگفتن ک کلاهبرداری شده قانونی میریم جلو پول بده؟
چرا گفت تسویه کن ک شکایت نکنیم؟!
اسم صرافیم زدم
کم و بیش تو نظراتش گفته بودن کلاهبرداری داره.
نظرتون اینه کلا دستشون تو ی کاسه اس؟
یا باید پول بدم؟
واقعا نمیفهمم
فشار اعصاب شدیدی رومه
دو مسئله دارم
میگن ارز فیک اگه باشه خود صرافی هم مقصره
ایا این صرافی معتبره اصلا؟!
قبول دارم من نباید اعتماد میکردم.
ولی چطوری تونستن ارز فیک واریز کنن؟!
اصلا مگه ارزا درگاه ندارن؟!
سلام دوست عزیز
بابت اتفاقی که افتاده متاسفیم. مسئله کمی پیچیده شده و معلوم نیست کدوم درسته و کدوم غلط
بهتره که با پلیس فتا مشورت کنین.
اصلا از کجامعلوم که تماسی که باشماگرفته شده ازطرف اون صرافی بوده باشه ازطرفو خودشخص باهاتون تماس نگرفته باشن.؟
سلام خسته نباشید توی سایت دیوار ی اگهی دیدم پیام دادم گفتن کیف پول نصب کن نصب کردم گفتم کار قانونیه و شما درصد میکیری پول میزنیم برات تو برو توی کیف پول و ترون به ادرس ولتی ک میدم واریز کن منم شماره کارت دادم بیست ملیون واریز کردن بعد سرچ کردم سایت شمارو دیدم و پول رو ترون نخریدم توی حسابمه نمیدونم چیکار کنم منتظر بمونم تا قانونی پیگیر بشن یا خودم پیگیر باشم
سلام مریم عزیز
با توجه به اینکه هنوز کاری نکردین، از پلیس فتا مشورت بگیرین، فکر میکنم بهتر باشه.
ZNS_Amity:
کار ما بسیار ساده است، می توان آن را در هر مکانی تنها با یک تلفن همراه یا کامپیوتر انجام داد و تنها 5 دقیقه در روز طول می کشد.
ما تیمی از تحلیلگران حرفه ای با بیش از ده سال تجربه در بازارهای ارز هستیم. افزایش و سقوط محصولات را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنید.
هر روز با تجارت آنلاین فقط در چند دقیقه سود کسب کنید. اگر علاقه مند هستید به شما خواهم گفت که چگونه ادامه دهید
ZNS APP یک بازار معاملاتی است، درست مانند بازار معاملات سهام. برای کسب سود کافیست یک جهت محصول را انتخاب کرده و مطابق با الزامات شرکت فوق پیاده سازی کنید.فقط باید یک محصول بازار را در APP انتخاب کنیم و سپس بر اساس نمودار آن محاسبه کنیم که آیا آن را به سمت بالا می رود یا پایین. تا زمانی که این کار را به درستی انجام دهید، فعلی خود می توانید با سرمایه گذاری 35 درصد سود کسب کنید البته ساده ترین راه این است که عملیات سیگنال معاملاتی معلم تیم آنالیز را دنبال کنید که می تواند سود 100 درصدی را برای شما تضمین کند. اگر علاقه دارید به شما می گویم چگونه ادامه دهید
اینم کلاهبرداریه دوستان؟
سلام روژان عزیز
بله، کلاهبرداریه.
اگر بلدن انقدر پول دربیارن که چه نیازی به پول من و شما دارن؟ کدوم بازاره که انقدر سودش قطعیه؟ تماما دروغ و کلاهبرداریه، هیچ پولی به اونجا واریز نکنید.
سلام وقتتون بخیر من از دیوار با شرکتی به اسم ترون فور ایران آشنا شدم برای استخدام با حقوقی معقول که میگه مشتری های ما ایجاد سفارش میکنند و پولی به حساب شما واریز میشه از طریق سیستم و وظیفه من ثبت و تکمیل سفارشات هست و برای اینکار شماره کارت من و همچنین کارت ملی و احراز هویت در سایت سیناتتر رو خواست من مشکوک شدم و با یخورده جست و جو به مقاله شما رسیدم به نظرتون این شرکت کلاهبرداری هست؟؟
سلام احسان عزیز
درباره این سایت مطمئن نیستم، ولی حساب بانکی یا صرافی خودتون رو به هیچ وجه در اختیار هیچکسی قرار ندین. اجاره داده حساب به هر نحوی، جرم هستش.
سلام جناب حسینی،،،یه خانم از مالزی تو تلگرام به من پیام داده که از کیف پول سیف پال میشه درامد روزانه پنج درصد سرمایه کسب کرد و داره منو تشویق میکنه که این برنامه رو نصب کنم،،،،و وقتی پرسیدم که چرا شما همچین پیشنهادی میکنید میگه از سود شما دوازده درصد به من میرسه ،،،خواستم بپرسم شما اطلاعی از این نوع درخواستها دارید یا خیر؟؟سپاسگذارم
سلام سیروس عزیز
کلاهبرداریه. دوستانی که تجربه مشابه نوشته بودن اینجا، گفتن که بعد از چند روز کیف پولشون خالی شده و داراییشون به سرقت رفته.
یکی توی دیوار بهش پیام دادم گفته بود با صرافی تون روزانه برای ما جابجایی انجام بدید روزانه 500 تومن بهتون میدیم و صرافی تلگرامی هستیم و برای اینکه مالیات ندیم داریم اینکارو انجام میدیم و به سیستم شاپرک وصلیم نمیدونم راست میگه یا دروغ؟
دوست عزیز توجه کنید ما صرافی تلگرامی هستیم ۳ سال سابقه کاری داریم . درگاه پرداخت اینترنتی متصل به شاپرک هم داریم. ولی به جهت مالیات بالایی که برای صرافیا در نظر گرفته شده الان یک سال و نیمی هست که این روش رو به جهت دو زدن‌مالیات انجام‌میدیم. و به مشتریای قدیمی و فعالمون ایم روش رو پیشنهاد دادیم که برای خرید از روش کارت به‌کارت به جای درگاه اینترنتی مون‌اقدام‌بکنن اینم حرفاشه
سلام دوست عزیز
اجاره دادن حساب به هر نحوی و به هرکسی، جرم هستش.
این همه صرافی معتبر هستن، کارشون رو انجام میدن، مالیاتی هم اگر هست، میدن. به هیچ بهونه و حرفی اینطوری اعتماد نکنین.
کلاهبرداری هست خـواهشا این کار نکنید وخودتون مثل ما بدبخت نکنید ما این کار کردم ولی همه پول هامون بلوکه شد برنگشت.. ولطفا بهش بگید که این تجربه از کسانی ک ازشون کلاهبرداری کردید گرفتید. وبلوک شون کنید
واااای ممنون از توضیحاتتون . دقیقا تا یک رب پیش داشتم تعهد نامه میفرستادم . گفتم یه سرچ کنم مطمئن شم . که سوال و جواب هارو دیدم خدارو شکر کردم و منصرف شدم . خدا خیرتون بده . امیدوارم کسی تو دام اینا نیوفته .
سلام دوست عزیز
آفرین به شما که قبل از انجام دادن کاری، درباره‌ش تحقیق کردین. خوشحالیم که به خیر گذشت.
دقیقا منم همینطور!!
خطر از بیخ گوشم گذشت.
گفتم ماهی ۳۰ تومن مفت مفت گیرم میاد…
سلام من میخواهم درامد مدیر حساب فارکسم را به یک ادرس کیف پول که اون فرستاده واریز کنم ایا مسولیت قانونی برای من داره که این پول کجا میره و چی میشه؟
سلام آرمان عزیز
حقیقتا اطلاعی ندارم.
سلام
منم یه پیامی مثل میعاد دریافت کردم تو واتساپ رفتم ببینم میشه انتقال داد به کیف پول تراست دیدم رمز تراکنش میخواد و از اونجایی که بقیه رو انجام ندادم چون نمیدونستم چیه فقط ادرس تتر کپی کردم اونجا
این مشکل ساز نمیشه واسه کیف پول؟
از اینکه هک بشه یا دسترسی پیدا کنن؟
سلام محمد عزیز
از روی آدرس کیف پول، دسترسی و هک کیف پول امکان‌پذیر نیست. فقط مراقب باشید که 12 کلمه خودتون رو به هیچکسی – حتی صاحب خود تراست والت هم حضورا اومد خدمتتون – ندین.
بهتره که سمت این نوع وبسایت‌ها نرید.
سلام
Ethfdk داخل این سایت برام رمز یک حساب امده ایا موجودی این حساب میشه برداشت زد؟
فکرکنم فیک
سلام میعاد عزیز
این سایت کلاهبرداریه.
بله، موجودی که نمایش داده میشه، فقط عدد هستن و پولی وجود نداره.
سلام آیا سایت usdtfinancial.fun که در خود ترست ولت در قسمت dappانجام میشود و سرمایه هم در کیف پولت هست فقط کانکت میشی تو این سایت درکشور سنگاپور و هر 24ساعت سود برداشت میزنی و واریزی هم داره . کسی اطلاعاتی داره کلاهبرادای یا نه
سلام حسن عزیز
کلاهبرداریه، لطفا به هیچ عنوان کیف پول خودتون رو وصل نکنین.
سلام وقتتون بخیر یه آگهی استخدام با این عنوان تو دیوار دیدم آیا کلاهبرداریه؟؟
🔴هلدینگ و مجموعه ی ما به دنبال خرید ارز دیجیتال و سرمایه گذاری وسیع در این زمینه است🔴 اما سیاست بانک مرکزی مبنی بر آن است که هر کارت بانکی در بیست وچهار ساعت شبانه روز فقط میتواند مبلغ 250میلیون ریال خرید انجام دهد.
باتوجه به مسئله ی فوق ما با محدودیت در خرید ارز مواجهیم و با تبلیغات بسیار گسترده خواستار جذب و استخدام افرادی که تمایل به همکاری دارند شده ایم .
کاربرانی که قصد عضویت و استخدام دارند باید در صرافی خرید ارز دیجیتال احراز هویت نمایند🔶
✔️شما برای مشارکت دراین امر سود رسان نیاز نیست هزینه ای پرداخت نمایید و سرمایه اولیه ی داشته باشید
✳️ حقوق روازنه شما 5درصد از خریدها میباشد
💎 سوالات متداول
💡من چگونه اعتماد کنم:
✔️ما یک شرکت تضامنی هستیم که ثبت قانوني شده میتونید با سرچ کردن در گوگل استعلام بگیرید
شماره ثبت : ۲۶۲۳۴
💵 صرافی تضامنی فتح راضی و شرکا
برای استعلام شرکت روی لینک زیر ضربه بزنید
https://rasm.io/company/10200343273/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7/
سلام مهلا عزیز
اجاره دادن حساب، چه به شخص و چه به شرکت رسمی، جرم هستش.
ضمن اینکه کلاهبرداران از اسامی صرافی‌های معتبر برای فریب دادن قربانی استفاده میکنن. مراقب این موضوع هم باشین.
دقیقا همین پیام ب منم داده شده الان دو دلم چکار کنم
سلام علیرضا عزیز
همینطور که در این مقاله هم نوشته شده، اجاره دادن حساب به هر شخص یا شرکتی جرم هستش. به هیچ وجه حساب بانکی و صرافی خودتون در اخیتار هیچکسی قرار ندین.
دقیقا همین بود که ۵۰ میلیون پول دزدی ،د به جسابم و الان دارم جوابشونو میدم متاسفانه منو مقصر میدونن
سلام ببخشید یعنی همین شرکت فتح راضی به حسابتون پنجاه میلیون پول دزدی رو زده بوده یا یه شرکت دیگه؟ممنون میشم جواب بدید🌷
سلام منم درگیر این حساب اجاره شدم ولی صرافی گفتن ادرس ارزی کلاه برداریع وارز ارسال نشد به اونا دستم خورد فروختم یه مبلغی تو کیف پول ریالی من هستم اگه اونو برداشت بزنم جرم نیس ؟
سلام زهرا عزیز
بهتره از پشتیبانی صرافی مورد نظرتون کمک بگیرین تا شما رو راهنمایی کنن.
سلام وقتتون بخیر، یکی توتلکرام پیام داده باپول ماتوخریدفروش ارز انجام بده بریز حساب مشتری درصد بگیر قبول نکردم
سلام سارا عزیز
بسیار کار خوبی کردین که قبول نکردین، اینطور افراد همه کلاهبردار هستن.
با سلام تقریبا یه هفته پیش یکی تقریبا 10میلیون تو چند مرحله برام واریز کرد منم ده درصد دستمزد خودم بقیشو ترون خریدم به کیف پولش واریز کردم میخواستم بدونم چرا فقط یه نفر شکایت کرده یعنی بقیه پولی که واریز کرده فیشینگ نبوده مبلغش 5میلیونه ازفتا زنگ زدن منم ماجرا رو بهشون گفتم ایا پرونده من بره دادگاه باید مبلغ رو پس بدم مدراکش موجوده
سلام سعید عزیز
این مورد رو باید با پلیس فتا پیگیری کنین. فقط اونا میتونن شما رو کامل راهنمایی کنن.
سلام کارت تا کجا پیش رفته؟
سلام وقتتون بخیرمن گرفتار کار با صرافی شدم و از من شکایت شده باید برم جواب بدم ..آیا زندانی میشم خیلی نگرانم
سلام دوست عزیز
از پلیس فتا و مراجع قضایی باید پیگیری بکنین.
باید صبر کنی ابلاغیه بیاد برات،تا نیومده کاری نکن
سلام سایت ethfdk.com ایا سایت کلاهبرداری هست یانه؟؟
سلام حسین عزیز
کلاهبرداریه.
سلام.یک نفر از نیجریه برای من نام کاربری و رمز عبورشو فرستاده اسم سایت رو هم ethfdk.com رو فرستاده میخوام ببینم این چه سایتیه
با یه گوشی ک وارد شدم حساب های رمز ارز همچین چیزی بود با اطلاعات شخصی و حساب های فرد
آیا کلاهبرادیه
سلام فرزاد عزیز
بله این کلاهبرداریه. کاری توی این سایت انجام ندین و ازش خارج بشین
سلام سایت ethfdk.com ایا سایت کلاهبرداری هست یانه؟؟
سلام خسته نباشید
یه نفر پول به حسابم زد گفت ارز بخرم به حسابش بزنم ۱۰ درصدم کارمزد بردارم 🤦منم این کاروکردم الان چکارکنم بنظرتون اینکار غیرقانونی یه
سلام دوست عزیز
بله، اینکار غیرقانونیه و جرم هستش. حساب بانکی خودتون رو به هیچ عنوان نباید دراخیتار شخص دیگه‌ای قرار بدین.
با پلیس فتا در ارتباط باشین تا شما رو راهنمایی کنن.
سلام..از طریق اگهی دیوار برای کار وصل شدم به اکانت تلگرام برای خرید و فروش ارز دیجیتال داخل صرافی احراز هویت کردم تعهد نامه همراه با شماره کارتم بدون تاریخ و cvv با کارت ملی رو عکس گرفتم فرستادم…ولی بعد نو سایت ها دیدم کلاهبرداری زیاده..از صرافی خارج شدم و اطلاعات تلگرام رو پاک کردم نمیدونم کار درستی کردم یا نه؟؟؟الان ممکنه برای حسابم مشکلی پیش بیاد؟
سلام مینا عزیز
اگر هیچ پولی از شخص مورد نظر دریافت نکردین، به نظر میاد مشکلی پیش نمیاد.
اجاره داده حساب، جرم هستش و به هیچ وجه برای دیگران خرید نکنین.
سلام.در اینستاگرام پیام دادن که از نیجیریه هستیم.که کار ارز دیجیتال میکنیم. و با پرداخت ۲میلیون سرمایه گداری شما ۱۰میلیون سود میگیرید.و شما ۲میلیون واریز کردید شماره کارت خودتون رو هم بدین ۲ساعت بعد سود تو حسابتون هستش.شاید یک ماه طول کشید تا ۲میلیون رو واریز کردم شماره کارتمو هم دادم.بعد گفت سود شما آماده برداشت فقط باید یک میلیون دیگه بدین که حساس بگیرید نمیدونم همچین چیزی که پولتون به حسابتون واریز بشه.که من فهمیدم الکی کلاهبرداریه.دیگه پراخت نکردم.اما واقعا حساب واتساپشون تجاری هست از نیجیریه.این چجوری کلاه برادری
سلام دوست عزیز
بابت اتفاقی که افتاده متاسفیم.
استفاده از واتساپ بیزینس برای همه آزاد و در دسترس هست.
سلام منم تجربه مشابه دوستان رو داشتم
Zns که یک نفر برای من لینک ارسال کرد و بعد از اون به یک اکانت تلگرام وصل شدم و گفتن که اکانت بساز و آیدی اکانت رو به ما بده که ۱۰ دلار هدیه بدیم و ۱۰ دلار رو به حساب من زدن و هر روز هم طبق روال شون ساعت ۸ یک معامله انجام میشه و تقریباً۰/۰۳۵ درصد سود میده
آیا کلاه برداریه؟
آیا من از طریق نوبیتکس این پول رو برداشت کنم مشکلی پیش میاد؟
لطفا راهنمایی کنید چون شماره تلفن همراه هم برای ثبت نام وارد کردم
اگر نیازه آدرس سایت رو هم بزارم
سلام حمید عزیز
این پروژه کلاهبرداریه، لطفا باهاش کار نکنید.
سلام من دوهفته پیش تو دیوار با همین چیزا اشنا شدم دقیقا همین حرفایی که به همه میزنن رو بهم زدن دفعه اول برام ۱۶۰۰ واریز کردن من ۳۵۰رو براشون ارز خریدم ۵۰رو به عنوان دستمزد برای خودم نگه داشتم و ۱۲۰۰رو به حسابی که برام فرستادن من واریز کردم دفعه دوم برام ده میلیون زد من گفتم ده میلیون زیاده خطرناکه من میترسم نمیتونم انجام بدم منو‌تهدید کرد که باید قبلش میگفتی خلاصه مجبور شدم انجام بدم ۹۸۰۰رو خرید کردم براشونو ۲۰۰ نگه داشتم برای خودم
امروز حسابم مسدود شده و پلیس فتا گفته که یه پول دزذی به حسابت اومده قرار شد فردا زنگ بزنم پیگیری کنم بنظرتون چیکارباید بکنم من هیچ اطلاعی نداشتم و اینکه باید به پلیس فتا راستشو بگم ؟
سلام فاطمه عزیز
متاسفم بابت اتفاقی که افتاده.
بله قطعا باید راستشو بگید تا کمکتون کنن.
سلام و وقت بخیر
برای شما چه اتفاقی افتاد در نهایت؟
سلام،می شه بگی پیش پلیس رفتی چه اتفاقی افتاد؟؟؟؟؟
و آیا میتونم اون ده دلار رو برداشت کنم؟ و دستشون به جایی بند نباشه؟ 😂🚶
:))) قطعا فکر اینجاشو کردن. 10 دلار قابل برداشت نیست.
سلام من توی اینستاگرام بهم دایرکت دادن که با ثبت نام توی برنامه zns app میتونم درآمد داشته باشم منم ثبت نام کردم و بهم گفتن برای اینکه از طرف شرکت بهم ۱۰ دلار بدن تا بتونم معاملات رو انجام بدم از صفحه کاربریم که شامل آیدی و کد دعوت بود عکس بدم من هم دادم اما الان که مطالب این سایت رو خوندم نگران شدم من هیچ پولی توی اون برنامه پرداخت نکردم اما الان استرس دارم ممکنه که از حسابی که باز کردم سو استفاده کنن ؟ میشه لطفاً جواب بدین
و اینکه حتی ده دلار به حساب من واریز کردن و برای ثبت نام شماره تلفن هم باید وارد میکردم
من باید چطور حساب کاربری خودمو پاک کنم که از شر این موضوع راحت شم؟
آدرس سایت :
https://znsapp.com/
سلام حمید عزیز
این برنامه کلاهبرداری هست. اگر وجهی به اونجا واریز نکردین و اطلاعات مهمی بهشون ندادین، نگران چیزی نباشین. فقط دیگه سمتش نرید.
سایت تضمین درامد آدرس ایران و کد ثبتی و… داره ایا کلاه برداری هستش؟
سلام حسن عزیز
کدوم سایت رو عرض می‌کنین؟
سلام و عرض ادب دقیقا این برای منم اومد پس اینم الکی و دروغیه؟
سلام امیر عزیز
چه چیزی براتون اومده؟
تقریبا همه اینگونه پیام‌ها کلاهبرداری هستن. بله.
سلام برای خیلی ها از هند هستش برای من از شانس بد از سنگال هستش کشور قحطی بود بخدا اولش خوشحال شدم که چقدر پولدار شدم ولی میدونستم که دروغ کلاهبرداری بخور تو سرشون حرومزاده ها 😂😂
سلام به منم یه پیام اومد توی واتساپ یه ایمیل و رمز دادن و لینک سایت مثل خیلی های دیگه منم رفتم توی سایت ولی تنها چیزی که برام سواله اصلا این مبلغ واقعی هست یا نه من توی سایت های خارجی هم راجب این سایت جستجو کردم ولی چیزی از کلاهبرداری نزدن از یه طرف رمز دوم برا انتقال میخواد حالا تنها سوالی که برام هست اگه رمز دوم رو داشته باشم میشه انتقال زد یا نه
سلام مصطفی عزیز
این سایت کلاهبرداری هست و حتی اگر برداشت هم بزنین، هیچ پولی دریافت نمیکنین. فقط اطلاعات محرمانه خودتونو در اختیار کلاهبردارا قرار میدین
سلام من توی اینستاگرام بهم دایرکت دادن که با ثبت نام توی برنامه zns app میتونم درآمد داشته باشم منم ثبت نام کردم و بهم گفتن برای اینکه از طرف شرکت بهم ۱۰ دلار بدن تا بتونم معاملات رو انجام بدم از صفحه کاربریم که شامل آیدی و کد دعوت بود عکس بدم من هم دادم اما الان که مطالب این سایت رو خوندم نگران شدم من هیچ پولی توی اون برنامه پرداخت نکردم اما الان استرس دارم ممکنه که از حسابی که باز کردم سو استفاده کنن ؟ میشه لطفاً جواب بدین
سلام پرستو عزیز
تا وقتی که پولی به اونجا واریز نکنین، مشکل خاصی وجود نداره.
ولی لطفا دیگه ازش استفاده نکنین. سایت کلاهبرداری هستش.
سلام دقیقا برای منم این پیام اومد منم ثبت نام کردم و ۱۰ دلار آزمایشی بهم دادن که باهاش کار کنم حالا وقتش تموم شده و میگن باید خودت حداقل ۳۰ تتر بزاری تا ادامه بدی والا منم زیاد اعتماد نداشتم نمیدونم چیکار کنم ادامه بدم یا نه
سلام غزار عزیز
کلاهبرداری هستش، لطفا هیچ مبلغی به اونجا واریز نکنید.
سلام مبین عزیز
من هم گول این کلاهبردار ها رو خوردم مثل اینکه
ولی فقط تونستم ۹۰۰ تومن ارز بخرم
و ۱۵ میلیون تومن که واریز شد به حسابم موفق به خرید ارز نشدم و بازگشت دادم به حساب همون افراد
الان ۱۵ میلیون هم برای من حساب میشه یا خیر؟
سلام مهدی عزیز
با پلیس فتا باید پیگیری کنین.
منم همینطوری شده الان تو چ اتفاقی برات افتاد؟
سلام من در واتساپ همچین متنی دریافت کردم از هند!!!(سلام! دیوید، حساب مالی شما واریز شده است. حساب کاربری: eth999 رمز عبور: uhj789 USDT موجودی: 695618.88 ریال ایران 14736750272.04
（ ethlea.com ） لطفا آن را به درستی نگه دارید)
این چیه ؟ منکه حساب ارز ندارم 😐
سلام عاطفه عزیز
این روش جدیدی برای کلاهبرداری هست و کاربران زیادی این پیام رو دریافت کردن
به هیچ عنوان وارد سایت یا لینک ارسال شده، نشید.
من وارد شدم حالا باید چیکار کنم
سلام سمیه عزیز
از سایت خارج بشید و هیچ اقدامی برای برداشت ارز انجام ندین.
در صورتی که برداشت بزنین، یا ازتون میخوان که کارمزد تراکنش رو واریز کنین که پس از واریز هیچ ارزی برداشت نمیشه، یا میخوان عبارت بازیابی کیف پولتون رو وارد کنین که با این کارم میتونن به کیف پولتون نفوذ کنن.
من وارد شدم چیکار کنم
سلام کیای عزیز
کلاهبرداری توی این سایت زمانی اتفاق میفته که بخواین رمزارزها رو برداشت کنین یا اطلاعات محرمانه‌تونو در اختیارشون بزارین
بنابراین از سایت خارج شین و هیچ اقدامی انجام ندین. در این صورت خطری شما رو تهدید نمیکنه
من یه خانمی چند روز پیش از لندن بهم پیام داد از اینستا گرام گفتش از طرف شرکت znsappبراتون پیام فرستادم شما میتونید باما کار کنید وه روزانه بین 10تا۱۰۰دلار دستمزد بگیرید خلاصه منم کار هایی که اون خانم گفت انجام دادم بعد گفت اگه بخوای روزانه دستمزدت بیشتر بشه باید ۳۰دلار به حساب znsبزنی منم این کارو کردم الان این متن و خوندم خیلی پشیمون شدم به نظر شما چکار کنمم
سلام آفتاب عزیز
تنها کاری که الان میتونین بکنین اینه که دیگه درخواست‌های ایشون رو انجام ندین و به همچین پیامهای سودجویانه‌ای توجه نکنین.
من روی لینک زدموفقط شماره کارتمو زدم وایمیل.چیزدیگه ای واردنکردم امانه برداشتی انجام شدنه واریزی. الان خیلی نگران شدم نکنه کارت بانکی واطلاعات بانکیم هک شده؟؟؟؟جواب بدین لطفا
سلام دوست عزیز
بعید به نظر میرسه که فقط با یک شماره کارت بتونن هک کنن مگه اینکه اطلاعاتی مثل تاریخ انقضا و CVV2 رو هم وارد کرده باشین
عه… برای منم همین اومده. کلی تلاش کردم ازش برداشت کنم و پولدار شم، اما نشد کثافت. ههههههه
برای منم اومد
یه مبلغ زیادی هم هست
شما رو وسوسه میکنه که یه اکانت دیگه بسازی
اکانت رو ارتفاع بدی که حداقل ۳۰۰۰ دلار باید پرداخت کرد
ارتفاع دادن همان و هپولی شدن دارایی تون همان🙂 به هیچ وجه پولی واریز نکنید
سلام و عرض ادب دقیقا این برای منم اومد پس اینم الکی و دروغیه؟
سلام امیر عزیز
بله کلاهبرداریه
منم دریافت کردم چیه؟؟
سلام امین عزیز
کلاهبرداریه. لطفا مراقب باشید.
هر کجا نام کاربری eth999 دادن سایت پانزی یعنی کلاهبرداری است به شیوه هایی که خیلی پیچیده است درگیرش نشید ممکنه ضرر بزرگی بدید
دقیقا عین همین هم برای من ارسال شده
دقیقا همین پیام هم از واتساپ برای من ارسال شد حتی اعداد و ارقامش هم یکیه
سلام من آگهی استخدام فروشگاهی سایت دیوار دیدم ک وصلم کردن ب اکانت تلگرام و گفتن ک گیفت کارت و … از سایتها خارجی میخرن و برای. من پول واریز کردن دوبار بار اول ۱میلیون و باردوم ۱۰میلیون بار اول گفتن تار بخرم بعد باردوم بهم گفتن دوج کوین بخرم … الان کامنتا رو دیدم بهشون گفتم ک دیگ باهاشون همکاری نمیکنم و فردا ب پلیس فتا مراجعه میکنم
سلام خسته نباشین واتساپ برام یه پیام ازونزوئلا اومده به اسم دیوید باحساب کاربری ورمزعبورbtcکه یه مقدار موجودی داره نوشته شده به درستی نگه دارم حالامیشه اونو فروخت یانه درضمن مشکلی داره یانه
سلام دوست عزیز
این پیام برای کاربران زیادی ارسال شده و کلاهبرداری هست.
توصیه میکنیم وارد چنین سایت‌هایی نشین
سلام وقت بخیر تو واتساپ پیام دادن و لینک سایت زیر رو فرستادن ethfdk.com که پول داخل حساب کاربری دارن و واقعا بود ولی رمز تراکنش نداره شما اطلاعی دارید؟
سلام دوست عزیز
این سایت کلاهبرداریه.
سلام خسته نباشید ببخشید اللن من درگیر حساب اجارای شدم الان پولی که تو حساب منه تو صرافی چی سرش میاد
سلام حسن عزیز
به پلیس فتا مراجعه کنین تا شما رو راهنمایی کنن.
سلام به کفته شخصی من از طریق صرافی نوبیتکس ارزی را به صرافی دیگری که اون شخص برام پلتفرمش را فرستاده بود ارسال کردم و آن شخص کفت که برای تو معامله می کنند و بعد دو روز سود می گیری
این معامله انجام شده و می گویند برای برداشت پول و سودتان باید به حساب بانکی مستقیم و یا به نوبیتکس خود واریز کنید
البته اسمی و آدرس دقیقی از این سایت هم نیست
الان مشکلم این است ک آیا این سایت درست است یا کلاهبرداری ؟
اینکه برداشت پول به حساب بانکی یا کیف پول دیجیتال خودم باعث دردسر قضایی برای من میشود ؟
سلام معصومه عزیز
لطفا دارایی خودتون در اختیار کسی قرار ندین تا باهاش معامله کنه. همه این افراد کلاهبردار هستن.
امروز یه شماره از اندونزی برام نام کاربری و رمز عبور از سایت ethfdk.com برام تو واتساپ فرستاد چکش کردم دیدم 31 میلیون تتر تو حساب کاربریش بود الان اگه بیخوام برداشت کنیم رمز عبور تراکنش ندارم بعد اگه بخوام برداشت کنم تو همون سایت میشه برداشت کرد برا اون هم باید ثبت نام کرد و حساب vip1 داشته باشم و به همون حساب کاربری انتقال داد بعد به کیف پول موندم الان اون حسابی که درست کردم برا خودم ارز بریزم یا نه لطفا این سایت رو چک کنید و یه بررسی درست بهمون اعلام کنید
سلام صالح عزیز
این سایت کلاهبرداریه، لطفا پولی به اونجا واریز نکنین.
سلام
برای من هم پیام اومد وارد سایت که شدم دیدم موجودی داره و تنها راه انتقالش جابه جایی بین حساب هستش منم حساب باز کردم اما پولی واریز نکردم وقتی اینجا خوندم کلاهبرداری هستش خواستم حسابمو ببندم که نشد به نظر شما می تونن از حساب من سواستفاده کنن؟
سلام مهدی عزیز
اگر اطلاعات شخصی بهشون نداده باشین، هیچ جای نگرانی نیست.
سلام از طرف برنامه ای ب اسم ZNS ازم دعوت ب همکاری شد و خودشون ۱۰USDT حسابم رو شارژ کردن و گفتن باید 30 تا USDT هم خودم شارژ کنم و با اون مبلغ کار کنم و ماهانه سود رو برداشت کنم و گفتن حتی اگه مبلغ رو واریز کنم اون مبلغی ک باهاش حسابم رو شارژ کردن پاداش خودمه و قابل برداشته،بنظرتون چیکارکنم؟همکاری کنم یا کلاهبرداریه؟
سلام دوست عزیز
این پروژه کلاهبرداری هست. مراقب باشین.
سلام امروز یه حساب از هند فکر کنم تو واتساپ بهم پیام داد رمز و نام کاربری یه اکانت ethfdkرو داد گفت ۳ میلیون تتر توشه منم وارد شدم واقعا توش هست اگه رمز تراکنشو داد پول بریزم تو حساب خودم؟
سلام دوست عزیز
این سایت کلاهبرداریه. هیچ وجهی واریز نکنید به اونجا.
مبین جان سلام من از طریق دایرکت اینستاگرام پیام دریافت کردم و درمورد ZSN بهم گفتم شما اطلاعاتی دارید؟طبق گفته خودشون ۲۰درصد مالیات باید پرداخت شه هنگام برداشت که قانونی هست
سلام کیارش عزیز
کلاهبرداریه. لطفا هیچ وجهی به اونجا واریز نکنید.
کدوم کلاهبردار میگه کار من قانونی نیست و اومدم کلاه شما رو بردارم؟
عزیز میشه توضیح بدید چرا zns کلاه برداریه؟
همه چیزش خیلی دقیقه و منظمه
و خیلی ها دارن ازش سود میگیرن
بله حتما.
مهمترین شاخصی که نشون میده کلاهبردارن، اینه که میگن سرمایه‌گذاری کن، در ازاش سود دریافت کن. واقعا دلیلی از این واضح‌تر؟
اصلا سرمایه‌گذاری اینطوری نیست. معنی سرمایه‌گذاری این نیست. لطفا بیشتر درباره طرح پانزی و انواع کلاهبرداری مطالعه کنین.
سلام آقا مبین میشه بگید روش کلاه برداری gbmer چگونه هست؟
تا حالا از کسی کلاه برداری هم کرده؟
ممنون
سلام دوست عزیز
از ترفند پانزی – هرمی استفاده میکنن.
اکثر سایت‌های کلاهبرداری از این روش‌ها استفاده میکنن.
سلام میشه لطفا راجب gbmere توضیح بدین ؟
سلام دوست عزیز
سایت کلاهبرداری هستش.
ولی تا حالا کسی ازش کلاهبرداری نشده و فقط سود میده
سلام شادی عزیز
حتما باید کلاهبرداری کنه و ناپدید بشه تا بگیم ای وای کلاهبرداری بود؟ پیشگیری بهتر از درمانه.
هر سایتی که وعده سود داد، کلاهبرداریه. بدون استثناء.
لطفا درباره طرح پانزی بیشتر مطالعه کنین.
Gbmer خیلی مشکوکه.. شنیدم سود میده ولی هیییییچ شبکه اجتماعی فعالیت ندارن و پشتیبانی نداره.. کلا هیچ ردی ازش نیس جز سایت خودش
سلام از این چیز ها اطلاعی نداشتم
امروز در واتساپ یه شماره از هند برام حساب کاربری و رمز عبور و موجودی USDT و لینک ethfdk.com فرستاد و از رو کنجکاوی میخواستم ببینم چیه
و وارد لینک شدم و همین حساب کاربری و رمز زدم
ولی برای انتقال هیچ اطلاعی از خودم نزدم و خارج شدم
برام مشکلی پیش میاد؟ استرس گرفتم
لطفا جواب بدین
سلام سحرعزیز
نه مشکلی پیش نمیاد. فقط هیچ وجهی به اون سایت واریز نکنین.
ممنون
خواهش میکنم.
سلام از حساب ناشناس با نام فرستنده Gppcبرام پول واریز شد برادرم قبلش زنگ زد گفت الان فلان قدر پول میزنن به حسابت .بعد چند تا شماره کارت داد گفت بزن به این کارتا.حساب gppc چیه .وچرا باوجود داشتن حسابدار وکلی کارگر پولو زده به حساب من .واسم سوال بود .میترسم پول موردی داشته باشه میشه راهنمایی کنید
سلام مریم عزیز
به نظر پولشویی میاد و بهتره که اصلا همکاری نکنید. اگر اتفاقی بیوفته و شکایتی بشه، از شما میشه که کارت به اسمتون بوده.
سلام در قرعه کشی ای برنده شدن و حساب ارزی را در اختیار من قرار داده اند و برای برداشت حساب باید پولی خرج کنم آیا کلاه برداری است؟
سلام مصطفی عزیز
بله، کلاهبرداریه، لطفا اقدامی برای برداشت انجام ندین.
سلام آقای حسینی من درواتس آپ پیامی دریافت کردم که درسایت خرید ارز zns ثبت نام کنم بعدثبت نام قسمت خودم روازمن خواست اسکرین بگیرم وبراش بفرستم که شامل آی دی وکددعوت من برای دیگری است وگفت درقبالش ۱۰دلارآمریکابه حسابم واریزمیشه خودشم نماینده شرکت معرفی کرد وداخل اپلیکیشن هم قسمت مشورت مستقیم به همین آقاوصل میشد چیکارکنم
سلام حامد عزیز
نماینده یه شرکت رسمی هرگز در واتساپ و تلگرام به افراد پیام نمیده.
به نظر کلاهبرداری میاد. بهتره که همکاری نکنید.
سلام‌من نظرم رو بیان کردم چرا نمایش نمیگذارید
سلام پارسا عزیز
بیش از 95 درصد کامنت‌ها پاسخ داده میشه. لطفا کمی صبور باشین.
بررسی کردم، پاسخ سوال شما رو دادم، این کامنت رو بررسی کنین:
https://bitpin.ir/academy/account-rent-for-money-laundering/#comment-25252
سلام شما اطلاعی از سایت gbmer دارید؟
قابل اطمینان هست؟
سلام آرش عزیز
خیر، معتبر نیست.
سلام و شب بخیر ..من حدود چند سال هس ک حسابم رو در اختیار رفیقم قرار دادم و اون فقط تتر رو ب کیف پول من انتقال میداد و منم براش از صرافی نقد میکردم و تومان در اختیار خودش یا برادرش یا مثلا طلا یا سکه خرید میکردم و میدادم حالا میگم حق من رو اجاره کردی حسابم رو بده میگه نمیدم و میگه ارزی ک برات منتقل کردم تو کیف پولت رو میخام ازت شکایت کنم بگیرم ب نظرت میتونه ثابت کنه ک ارز از کیف پولش زده ب کیف پول من یا خیر ..چون کیف پول ک ب اسم کسی ثبت نمیشه که لطفا راهنمایی کنید خیلی اعصابم ریخته به هم
سلام پارسا عزیز
بابت اتفاقی که افتاده متاسفیم.
برای اثبات اینکه واقعا کیف پولی که برای شما واریزی داشته، مال خودش بوده یا نه، معمولا مقدار مشخصی ارز دیجیتال تعیین میکنن و میگن از اون کیف پول فلان مقدار (دقیقا باید همون مقدار باشه) رو به کیف پول شما واریز کنه. اگر ارسال کنه که مشخص میشه کیف مال خودشه.
اگر مشکلی پیش اومد از پلیس فتا پیگیری کنین.
سلام مهندس جان وقت بخیر ..از واریز کردن ارز ب کیف پول من مطمن هستم ک خودش انجام داده شک ندارم .منتها سوال من این هست که من ی مدت ک حسابم رو اجاره دادم بهش دستمزد من رو پرداخت نکرده و هر چ ارز رو ک برام انتقال داده بعد از نقد کردن کارت بانکیم در اختیارش بوده و خودش پول رو برداشت میکرده شاهد هم دارم اما اون داره ما را میترسونه ک اگه بیای شکایت کنی ک طلب داری منم هر چ ارز برات انتقال دادم رو شکایت میکنم آیا با وجود اینکه من شاهد دارم ک تمام پول هاش رو خودش برداشت کرده برم شکایت کنم ک‌حقم رو بگیرم یا خیر ..ب نظرت با وجود شاهد من پیروز پرونده در دادگاه میشم یا اون؟ممنون راهنمایی کنید لطفا
دوست عزیز، اجاره دادن حساب خودش جرمه، شما دنبال دستمزدش هستین؟
اگر مسئله‌ای هست، با وکیل باید مشورت کنین و با مراجع قضایی باید حلش کنین.
سلام. نگفتید سایت zns هم کلاهبرداریه یا نه؟
سلام دوست عزیز
متوجه نشدم دقیقا چه سایتیه. لطفا ادرس سایت رو ارسال کنین تا شما رو راهنمایی کنیم.
Znsapp.com
نظرتون ر لطفا در مورد این سایت بفرمایید
سلام امیر عزیز
کلاهبرداریه.
⭕️ هلدینگ و مجموعه ی ما به دنبال خرید ارز دیجیتال و سرمایه گذاری وسیع در این زمینه است ⭕️
اما سیاست بانک مرکزی مبنی بر آن است که هر شخص حقیقی و حقوقی با هر کارت بانکی در بیست و چهار ساعت شبانه روز فقط میتواند مبلغ 500 ملیون ریال خرید اینترنتی انجام دهد . ♦️
با توجه به مسئله ی فوق ما با محدودیت در خرید ارز مواجهیم و با تبلیغات بسیار گسترده خواستار جذب و استخدام افرادی که تمایل به همکاری دارند شده ایم . ♦️
جهت ثبت نام افراد باید یک حساب بانکی در بانک ملی و ملت یا صادرات و رسالت داشته و همراه بانک حساب را فعال کنند و حساب خالی خود را در اختیار ما قراردهند لازم به ذکر است اگر حساب دارید نیاز به افتتاح حساب نیست . ♦️
کاربرانی که قصد عضویت و استخدام دارند باید همکاری لازم را با ما به انجام برسانند . ♦️
لازم به ذکر است که افتتاح حساب در هر دو بانک اجباری نیست . ♦️
افتتاح حساب در هر بانک پورسانت بیشتری را داراست .♦️
سوالات متداول :👇🏻
آیا باید سرمایه گذاری کنیم ؟ ⭕️
خیر این کار نیازی به سرمایه گذاری ندارد . ♦️
چقدر طول میکشد مبلغ پورسانت به حساب ما واریز شود ؟ ⭕️
هرشب در ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران شما پورسانت خود را دریافت میکنید . ♦️
سود شما از این کار چیست؟ ⭕️
شرکت های زیر مجموعه ی هلدینگ ما ارزهای دیجیتال خریداری شده را به مشتریان خارجی خود میفروشند و مبلغ به دلار دریافت میشود که در مبالغ بالا این معاملات حاصل سود بالاییست . ♦️
دریافتی روزانه ما چقدر است؟ ⭕️
شما در هفته ی اول ثبت نام دو درصد از کل مبلغ خریداری شده را دریافت میکنید که کل مبلغ در هر 24 ساعت حدود 20 الی 50ملیون تومان است یعنی شما 400 هزار تومان الی یک میلیون تومان در هر بیست و چهار ساعت دریافت میکنید و این مبلغ به صورت پله ای قابل افزایش هست . ♦️
سوالات دیگری بود در خدمت شما عزیزان هستیم ❤️
«یه همچین متنی اگهی دیوار توی تلگرام برای من فرستاده، فقط میخوام سیستمشونو بدونم راجع به مردم چه فکری کردن؟! »
سلام مریم عزیز
متاسفانه انقدری با اطمینان حرف میزنن که برخی افراد در دام این کلاهبردارن میوفتن.
یه شرکت معتبر میتونه با صرافی‌های معتبر قرارداد ببنده و با مقادیر بیشتری ارز دیجیتال خریداری کنه. کاملا قانونی و نیاز به حساب مردم نداره. ولی کلاهبرداران با این پیام‌ها از کمبود اطلاعات مردم سوء استفاده و اقدام به پولشویی میکنن.
سلام وقت بخیر
شخصی آگهی کار در منزل گذاشته بود در تلگرام
من بهش پیام دادم و ۷۵ تومن به حسابم واریز کرد ۵۰تومان را به حساب اشخاصی که گف واریز کردم بدلیل اینکه نتونستم براش ارز بخرم
و ۲۵تومن را براش ارز خریدم و وارد ولت نوبیتکسش کردم
الان حسابم مسدود و ازم چند تا شکایت شده
من باید از حساب کسانی ک پول زدم براشون شکایت کنم؟ ایا بی گناهیم اثبات میشه؟کسی تجربه ای داره؟
سلام مریم عزیز
بابت اتفاقی که افتاده متاسفیم.
به پلیس فتا مراجعه کنین. فقط پلیس فتا میتونه این مشکل رو حل کنه.
سلام و وقت بخیر
برای شما چه اتفاقی افتاد در نهایت ؟
متاسفانه هیچکس تجربه شو نگفته،منم گیر افتادم ،همش فقط گفتن ماهم گیر افتادیم ولی نکفتن بعدش چی میشه
سلام وقتتون بخیر من شنیدم که ارز دیجیتال پولشویی هست درسته؟
سلام محمدرضا عزیز
مقدار پولشویی که با ارزهای دیجیتال میشه، بسیار بسیار کمتر از پولشویی در ارزهای فیات (دولتی و کاغذی) هستش.
رمزارزها درواقع دارایی‌هایی دیجیتال هستن.
سلام ممنون
سلام.امروز داخل واتساپ ی پیام از شماره هند اومد برام که رمز عبور و حساب کاربری برای کسی ک بیت کوین خریده فرستاده برام و موجودیش هم بالای ۳۰ملیارده حالا من میتونم روی اون اکانت با رمزش هم ک هست پولارو برداشت بزنم؟حتما حتما جواب بدید
سلام صادق عزیز
چنین چیزی نیست و هدفشون کلاهبرداری هستش. لطفا وارد اون لینک نشین.
سلام منم به این کلاهبردارا اعتماد کردم و براشون رمز ارز خریدم
حسابمو مسدود کردن
رفتم پلیس فتا واقعیتو گفتم اونا هم گفتن که اگه طرف حساب شکایت کنه باید پولشو بدی و مشکل حقوقی پیش نمیاد
داداش منم الان اینطوری شده ولی مبلغش کمه ۲.۵ میلیون هستش آخر سر کارت چی شد حل شد و اینکه حسابت رو مسدود کرده بودن؟ اگه مسدود کردن تونستی باز کنی؟؟؟؟
خدا هواتو داشته بیشتر از این نشده
پلیس فتا حساببو باز کرد و مشکلی نداشت
فعلا که چیزی نشده اگه شد باید پول طرف مقابلمو بدم
شما هم چون مقدار پول کم بوده به نظرم شمارشو گیر بیار و باهاش توافق کن کارت حل میشه إن شاء الله
سلام داداش منم این مشکل برام پیش اومده میشه توضیح بدی چیشد یه حسابم مسدود شده لطفن بگو برام
سلام یعنی برای شما مجازات حبس اجرا نشد؟
سلام من آگهي استخدام ادمين صرافي تو ديوار ديدم بهشون پيام دادم اخرش تو تلگرام ازم عكس از كارت ملي وكارت بانكي خواستن وگفتن كه روي cvv وتاريخ انقضاي كارت بانكيم ميتونم خط بكش وهيچ مشكلي پيش نمياد بنظرتون اينكار رو انجام بدم يانه؟
سلام آمنه عزیز
یه نگاه به کامنت‌های همین مطلب بندازین! همه توی همین تله افتادن. لطفا به هیچ عنوان باهاشون همکاری نکنین؛ پولشویی هستش. حساب بانکیتون بسته میشه و هزار تا دردسر دیگه.
سلام خستع نباشید متاسفانه من تو دیوار اگاهیشونا دیدم پیام دادم و قربانی این ماجرا شدم مبلغ ۱۰ملیون ریختن برام و من عرض خریدم دادم بهشون امروزم رفتم پلیس فتا و شکایت کرده بودن ازم میشه یه راهنمایی بکنید ک چیکار کنم به نظر شما زنگ بزنم رضایت بگیرم یا وایسم برم دادگاه ؟؟؟ تورو خدا کمکم کنید من یه کارگر بدبختم ک دنبال پول بودم ازم سواستفاده شده
سلام ابوالفضل عزیز
بابت اتفاقی که افتاده متاسفم.
فقط از طریق پلیس فتا باید پیگیری کنین.
سلام ، امروز خانمی به من پیشنهاد دادن پول به حسابم بزنن براشون ارز بخرم و پورسانت بگیرم و گفتن پنج ساله شغلشون اینه برای جلب اعتماد داخل تلگرام عکس کارت ملی و گواهی پایان دوره اموزش ارز دیجیتال به نام خودش برام فرستاد، سوال کردم ازشون چرا خودتون اینکارو نمیکنین گفتن که بدلیل داشتن محدودیت سقف برای تراکنش ها مجبوریم به افراد مختلف بسپاریم .
هنوز دو دل هستم همکاری کنم یا نه ؟ بهم مدارک کارت شناسایی خودشو نشون داد.
سلام محسن عزیز
تمام افرادی که زیر این پست کامنت گذاشتن که قربانی شدن، دقیقا گول همین مدارک رو خوردن.
لطفا به هیچ عنوان اعتماد نکنین.
ضمن اینکه با واریز شناسه‌دار، هیچ محدودیتی برای واریز به صرافی وجود نداره. نیاز به من و شما ندارن، مگر برای انتقال پولِ دزدی، کلاهبرداری و پولشویی.
الان من ضرری کردم و باید اقدامی بکنم یا اینکه فقط برنامه را پاک کنم ؟؟لطفا راهنمایی دقیق کنین که چیکار باید بکنم ؟؟و ایا نیاز است قبل از پاک کردن کلی کیف پول کار دیگری انجام دهم؟
سلام وحید عزیز
متوجه سوالتون نشدم. کدوم کیف پول رو عرض می‌کنین؟
سلام خب اگر پول دریافتی را در حساب خود نگه داریم و به فرد کلاه بردار ارز نخریم باز مشکلی برای ما میاد ؟
سلام نیما عزیز
خب این که میشه دزدی. پولی که به حساب شما میاد، درواقع ارتباط مستقیمی به شخص کلاهبردار نداره.
کلاهبردار پول رو از حساب قربانی، مستقیما به حساب شما میزنه و اگر قرار به برداشتن و دزدی پول باشه، درواقع پول یه بنده‌خدای دیگه‌ای سرقت میشه، نه کلاهبردار.
و خب درنهایت اینطوری شما شاکی خصوصی خواهی داشت.
بسیار مفید و کاربردی .ممنون که اطلاعات کامل در اختیارمان قرار دادین.
سلام بری عزیز
خوشحالیم که این مطلب براتون مفید بوده.
یک سوال..
برای هر مقدار خرید ارز دیجیتال. توی صرافی..
به احراز هویت احتیاجه..؟؟
سلام سجاد عزیز
بله.
اصلا اگر جایی بدون احراز هویت خدماتی داد، باید بهش شک کنین.
دوستان گرامی…من از بالا تا پایین همه نظراتو تا اینجا خووندم…
که بفهمم از تجربیاتتون
و یک نصیحت به همه تون…
.
پنیره مفت..برای یک مووش…
فقط روی تله موشه..تامام
.
منم یه جوری مال باخته م..
به یه nft ایر دراپ اعتماد کردم..نا دانسته
با یک اثر انگشت…80. میلیون کاردانوی من رففت…از یک سنت دنبالش میکردم…
دانش الانو نداشتم..(تجربه شخصی)
سلام سجاد عزیز
خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین و کامنت‌ها رو مطالعه کردین. واقعا حرف درست رو میزنین؛ پیر مفت روی تله موشه.
متاسفانه اتفاقات تلخ برای هر کسی ممکنه بیوفته.
سلام ببخشید آقای حسینی من داخل صرافی خودتون حساب دارم چندروزه پیش از داخل دیوار ی آگهی تماس گرفتم مربوط به کار در منزل که ایشون گفت باید پول بزنه و من ارز براشون خرید کنم الان هم همه حساب هام بستین ومن هم شماره ایشون دارم وهم آدرسشون باید چکار کنم
سلام صالح عزیز
با پلیس فتا باید پیگیری کنید.
ادرسشو از کجا گیر اوردی
ظاهراً سره همه ما کلاه گذاشتن
از من الان سه ساله که درگیرشم
نمیدونم باید چیکار کنم الان حساب های ضامن هام هم مسدود کردن چیکار کنم حساب های ضامن هام باز بشه مراجع قضایی جواب نمیدن
این کلاهبردار ها همین آقا زاده هان
چقدر بوده مبلغ کل تراکنش ؟
100 میلیون
اگر پول رو هم بدید حساباشون باز نمیشه؟
سلام من تو دیوار اگهی رو دیدم صحبت کردیم گفتن به ایدی تلگرام پیام بدین اومدن بعد از چن ساعت حرف زدن منو متقاعد کرد که پول بزنه منم ارز بخرم براشون حدود ۶بار پول بهم واریز کردن ارز میخریدم براشون میفرستادم بعد دیدم کلاهبرداریه قطع رابطه کردم الان اون پولایی کی اومده به حساب من از همراه بانکم پیدا کردم بهشون برمیگردونم بنظرتون چی میشه ؟
سلام ناصر عزیز
با پلیس فتا در ارتباط باشین.
سلام من با چنین آگهی هایی تو دیوار إشنا شدم
برام سوال اینه ما میدونم اونا کلاهبردار هستن
امکانش هست اولین پولی که برای ما واریز میکنن که خرید کنیم ما اینکارو انجام ندیم و پول رو خودمون برداشت کنیم
سلام پوریا عزیز
خب این که میشه دزدی :)))) بهتره که اصلا همکاری نکنید باهاشون.
سلام دوستان من دد هفته گذشته با کسی آشنا شدم که هم کم سن و کم سواد بود واز روی دلسوزی طی ۶ ،۷ مرحله ۲۷ میلیون ارز براش خریدم و دیشب حسابم مسدود شد میخواستم بدونم آیا حسابای دیگمم مسدود میشه و اینکه آیا میتونم ماشینم‌رو بفروشم که اگر نتونستم ثابت کنم حداقل خودمو نجات بدم لطفا راهنمایی کنید
سلام محمدحسین عزیز
با پلیس فتا پیگیری کنید این قضیه رو. فقط پلیس فتا هستش که میتونه حل کنه این مسئله رو.
سلام منم قربانی این نوع پولشویی هستم … بعد از پولشویی تمام پیام ها رو پاک کرد و دلیت اکانت زد ..آیا پلیس فتا میتونه از طریق ردیابی کلاهبردارو پیدا کنه؟ هر چقد هزینه باشه میدم زندگیمو سیاه کرد
سلام احمد عزیز
تنها راهش پیگیری از پلیس فتا هستش.
سلام داداش منم همینجور گول خوردم ،میشه بگی چیکار کردی و چیشد؟
سلام خسته نباشید من با یک آگهی تو دیوار آشنا شدم بهشون پیام دادم اونا هم گفتن که باید یک حساب در بانک ملی یا رسالت یا صادرات باز کنید و ما درصدی رو به شما اختصاص میدیم .من هم ازشون نام شرکت و پرسیدم که اونا هم شماره ثبت و ملی شرکت و برای من فرستادم و من هم پیگیری کردم و شرکت ثبت شده بود .ولی نمیدونم این شماره ملی و ثبت شرکت . درست باشه و متعلق به خود این شرکت باشه . حالا نمیدونم این کار و انجام بدم یا نه
ممنون میشم راهنمایی کنید .
سلام حسینی عزیز
کلاهبردار هستن، اسم و شماره ثبت پیدا کردن که کاری نداره. ضمن اینکه شرکت معتبر، توی دیوار آگهی نمی‌ذاره که حساب اجاره بکنه. اصلا حساب اجارهای جرم هستش، برای هر 2 طرف، هم اجاره دهنده، هم اجاره کننده.
توصیه میکنم باهاشون همکاری نکنین.
سلام من از تو آگهی دیوار به یکی که نوشته بود خرید ارز دیجیتال پیام دادم همون شب اول دوتا ۵ میلیون و یه یک میلیون به حساب من فرستاد منم براش ارز ترون خریدم امروز صبح حسابم مسدود شد باید چیکار کنم جرم من چی میشه
سلام حامد عزیز
به پلیس فتا مراجعه کنین.
سلام به پلیس فتا مراجعه کردید؟بعدش چ اتفاقی افتاد منم قربانی این اتفاق شدم و فردا باید پیگیری کنم و خیلی نگرانم که چه اتفاقی میوفته برام
سلام منم همین مشکل برام پیش اومد ،میشه بگین چیکار کردین و پلیس فتا چی گفتن؟
سلام
من با یه پیامی در تلگرام مواجه شدم در مورد اینکه به کارتم پول میزنن و باهاش ارز بخرم براشون و در اخر هفته حقوق میدن
اصلا مشکوک نبود برام چون پولی از خودشون برام توی حسابم نمیموند دیروز رفتم یچی بخرم از مغازه دیدم موجودی دارم اما نمیتونم بخرم فهمیدم ک مسدود شدم
واقعا نمیدونم چیکار کنم نمیدونسم که کلاهبرداریه
میشه بگید چکار کنم چ مدارکی ارائه کنم واسم بی گناهیم
سلام محمد عزیز
به پلیس فتا مراجعه کنین.
الان منم با آگهی کار با صرافی نوبیتکس مواجه شدم که میکند هفتگی پول میریزیم. پرسیدم چه ضمانتی دارید که پولشویی نیست گفت خود شخص برات واریز میکنه و قبلش ما ازش احراز هویت میگیریم. الان یعنی کلاهبرداری نیست؟!
سلام علی عزیز
هر شخصی که به سراغ شما میاد با چنین وعده‌هایی، بدون هیچ استثنائی کلاهبرداره، به هیچ عنوان اعتماد نکنین.
با اسامی معتبر و قانونی به سراغ قربانی میرن تا اعتماد جذب کنن.
سلام من قربانی اگهی دیوار شدم گفتن تراکنش هاشون بالاس با حساب من ارز میخریدن من فقط رمز پویامو دراختیارشون دادم و کارتم الان پلیس فتا تماس گرفته و حسابمو مسدود کردن ایا من مجرم شناخته میشم؟ مردک واسه اثبات اینکه نمیدونستم این کار جرمه دارم چون مرسیده بودم این کار غیر قانونیه گفتن نه
سلام دوست عزیز
هیچ بقالی که نمی‌گه ماست من ترشه. هیچ کلاهبرداری هم نمی‌گه کار من غیرقانونیه.
نگران نباشین، اگر مدارکی دارین که اثباتی بر بی‌گناهی و قربانی شدن شماست، به پلیس و مراجع قضایی ارائه بدین.
امیدوارم که حل بشه این مشکل.
سلام خوب آخرش چی شد با پلیس در میان گذاشتی این موضوع را کارت تو آزاد شد از مسدود بودن یا نه .منم گرفتار اینا شدم حالم اصلا خوب نیست نمیدونستم اجاره دادن حساب جرم هست حساب بانکی را اجاره دادم تو عرض ۲روز پول واریز کردن براشون ارز خریدم اما روز دوم فهمیدم از آنها شماره کارت گرفتم بقیه پول را واریز کردم دیگه ادامه ندادم با وکیل در میان گذاشتم اما معلوم نیست چه انتظار شوم برام هست وکیل گفت باید بقیه پول را واریز نمیکردی یا به کارت های که برات واریز شده بود به آنها واریز می کردی خلاصه اگر آن حساب ها شکایت کنن زندگی من خراب خواهد شد اصلا حوصله ندارم به وکیل گفتم به پلیس بگم میگه فعلا دست نگه دار دیگه نمیدونم .
الان چند وقته این کار رو انجام دادین
با سلام
بنده گول یه آگهی کار در تلگرام رو خوردم و اطلاعات حسابای بانکیم رو بهشون دادم اونا هم ۵۵ میلیون با حسابای من جابه جا کردن و تتر خریدن و الان دولت حسابای من رو مسدود کرده و پلیس فتا هم باهام تماس گرفته. من مجرم به حساب میام؟ و چه مجازات و جریمه ای برای من داره؟
سلام علی عزیز
اگر اثباتی برای بی‌گناهی خودتون داشته باشین، مشکلی پیش نمیاد، از طریق پلیس فتا و قوه قضاییه باید بگیری کنید کلا مراحلش رو.
سلام و وقت به خیر
دوستان این کلاه برداری از طریق سایت دیوار و تلگرام . برای من هم پیش اومد ولی من قبل از دادن شماره حساب به طرف . حسابم رو خالی کردم و چند دقیقه بعد از واریز پول از طرف کلاهبردار ، پول رو به خودشون برگردوندم و زود ورود و خروج اون حسابم رو بستم و حسابم رو مسدود کردم . با پلیس فتا و وکیل در میون گذاشتم و اینطوری مشکلی پیش میاد .
من اطلاعات حساب رو ندادم ولی کارت ملی و مشخصات و ویدیو احراز هویت را دادم که حالا شاید بتواند با آن در صرافی حساب باز کند به نام من چه کار کنم لیست یکسری تراکنشهای آخر با صرافی رو هم گرفت
سلام بر فرض از یک سایت خارجی درامد کسب کنی و بریزی به حساب تراست ولت بعدش به صرافی ایرانی که تبدیل به ریال کنی بریزی به حساب بانکی ، چون نه برای صرافی نه برای بانک مبدا تراکنشا مشخص نیس کجاست ایا ممکنه حسابام رو مسدود کنن که مبدا تراکنشات مشخص نیس و باید مدارک و مستندات بیارید که این پولارو از کجا درمیارید ؟
سلام پویای عزیز
معمولا همچین اتفاقی نمیوفته، مگر اینکه تراکتش‌ها نرمال نباشه که در این صورت، 1 درصد احتمال همچین اتفاقی هست.
خیلی متشکرم بابت پاسخگوییتون ولی لطف میکنید بهم توضیح بدید در چه صورتی تراکنشا برای بانک نرمال نیس ؟
خواهش میکنم دوست عزیز. اطلاعی ندارم حقیقتا، بهتره این مورد رو از بانک بپرسید.
سلام من چند روز پیش باشخصی در اینستاگرام آشنا شدم او گفت من ترید کار میکنم قانونی هست تو صرافی یا همان کیف پول داری برای من به حساب بانکی تو ۲۵میلیون واریز کنم برای ۲۵میلیون تو درصد خودت ۳درصد یعنی ۷۵۰تومن کم کن و بقیه را برای من از کیف پول خودت ارز بخر بفرست من نمیدونستم این جرم هست فقط ۲روز واریز کرد روز اول ۲۲میلیون براش تتر خریدم درصد خودم را کم نکردم روز دوم ۷۱میلیون فرستاد باز ۲۲میلیون تتر خرید براش فرستادم اما فورا از شخصی پرسیدم این کار جرم هست من در تلگرام باهاش صحبت کردم هرچقدر قسم خورد من باقی مانده پولش ۴۹میلیون را براش ارسال کردم او کارت ملی خودش تصویرش را به من فرستاد اما من میگم شاید کارت ملی هم دزدی باشه خلاصه الان نگران هستم با یک وکیل در میان گذاشتم او به من گفت حساب بانکی را خالی نگه دار مسدود نکن فعلا اگر دوباره برات واریز کردن .من به اون شخص گفتم دیگه حق نداری چیزی واریز کنی من به وکیل گفتم به پلیس فتا یا مقام قضایی اطلاع بدم گفت فعلا دست نگه دار ازت شکایت نشده بسیار نگران هستم چون اون شخص پرینت گرفتم از کارت های مختلف پول واریز کرده بود برای من نظر شما چی هست الان با پلیس در میان نذارم حداقل خبر بدم فردای روز پلیس میگه اون زمان خبر ندادی حالا احساس میکنم عکس کارت ملی خودم را به آنها فرستادم در خطر باشه چون اون شخص گفت تعهدد بدی بیشتر از ۳درصد کارمزد برداشت نکنی من اصلا هم کارمزد کم نکردم براش هم گفتم تو تلگرام هم هنوز شخص هست تمام ارسال ارز و پول از بانک به برگشت حساب اون شخص مدرک دارم تورو خدا کمکم کن چیکار کنم
سلام سیروس عزیز
کاری که شما کردین دقیقا مصداق شریک جرم هستش. درصورت اثبات که شما واقعا قربانی بودین، معمولا مشکلی پیش نمیاد. ولی لطفا تحت هیچ شرایطی به اینطور افراد کار نکنین.
بهتره که حسابهای اون فرد رو هم به پلیس اعلام کنین تا پیگیری بکنن برای مسدودسازی.
بسیار خوب من که تمام پول را برگشت دادم خبری از این ماجرا نداشتم پلیس نمیخواد من فهمیدم جرم هست برگشتم به من کمک کند اگر من الان مراجعه کنم فعلا شکایتی نشده اما پلیس منو به دادگاه یا زندانی خواهند کرد .اثبات چه چیزی این که من با آنها هم دست بودم ولی من صادق هستم دارم واقعیت را میگم که اینطوری شده حتی تمام مدارک را دارم فقط اشتباه کردم که باقی مانده پول اون شخص را به شماره حسابی که داد واریز کردم باید نگه می‌داشتم برای ثابت کردن کار خود
سلام….
شخصی از دوستان من با ترید درامد داره تاریخ انقضا کارتش تموم شده و به دلیل چک برگشتی (چک های قدیمی) نمیتونه کارت عابر بانک بگیره
و برای اینکه تتر خارج کنه از من خواسته توی یه صرافی حساب باز کنم و ایشون تتر هاشو به حساب من منتقل کنه
مشکلی داره اینکار؟؟؟
سلام دوست عزیز
توصبه میکنم که اینکار رو انجام ندید.
یه شخصی تو تلگرام گفت تو کار خرید و فروش ارز دیجیتالم ما برای شما پول میزنیم شما ۳ درصد سودتو برمیداری بعد انتقال میدی به آدرس کیف پولی که بهت میدیم ده تومن واریز کرد من فهمیدم کلاهبرداریه شماره کارت داد برگشت زدم فرداش حسابم مسدود شد حالا اون کسی که من ده میلیون رو انتقال دادم هم شماره موبایلش هم اسم و فامیلش هم شماره حسابشو دارم خودش بهم زنگ زد گفت منم قربانی هستم و سرم کلاه رفته ده تومن رو به شما برمیگردونم شما هم پول طرفو بده قضیه تموم بشه بعد چند روز گفت من با پلیس فتا هماهنگ کردم صحبت کردم که با شما تماس میگیرن و چند تا سوال میکنن ده روز گذشت خبری نشد اون کسی هم که به حساب من پول زده و شکایت کرده هم پیداش کردم شماره موبایلشم از بانک پیدا کردم و گفتم پول منو که داد منم پول شما رو میدم و قضیه تموم میشه
حسابم از پلیس فتا تهران مسدود شده به مبلغ ۵ میلیون تومن که شاکی هم شماره موبایلشو دارم باهاش صحبت کردم باید اون طرفی که براش ده میلیون رو زدم که خودش قربانی هست پول منو بده تا منم پول طرفو بدم.
مشکل دوم حساب صرافی اکانتم مسدوده. حالا برای باز کردن اکانت صرافی ompfinex که کار میکنم پلیس فتا شهر خودم میتونم برم یا اینم حتما باید برم تهران؟ صرافی بهم گفت پلیس فتا باید مستقیم به ما نامه بزنه که ما باز کنیم
مدارک و مستندات بی گناهی خودمو چه جوری از چه طریق باید بفرستم ؟ پلیس فتا شهر خودم که جوابی نداد گفت باید بری تهران برای رفع مسدودی .زنگ هم زدم پلیس فتا تهران نتیجه نداشت اصلا پاسخگو نیستن
سلام بهزاد عزیز
بابت اتفاقی که افتاده متاسفیم.
تمام امروز مربوط به پلیس فتا و مراجع قضایی هستند و فقط باید از همین طریق پیگیری کنید. امیدواریم که مشکل شما زودتر حل بشه.
سلام من پارسال در صرافی دبلیو ام فا اکانت باز کردم و تا الان هیچ استفاده ای از حساب صرافی نداشتم،ولی برای احراز هویت از من اطلاعات کارت ملی و کارت بانکی فرستادم خیلی نگرانم،به حسابم پولهای ریز واریز میشه وقتی استعلام میگیرم مبدأ واریز میزنه اوراق بهادار،من سهام ندارم که سود واریز بشه امکان داره کلاهبرداری باشه
سلام یک نفر به من پیام داده که من برای شما پول واریز میکنم شما ۵ درصد سود خودتو بردار از طریق صرافی برای من ارز بخر وانتقال بده آیا این مشکلی داره؟؟
سلام علی عزیز
بله اشکال داره، مطابق چیزی که در مقاله هم گفته شد، عمده این افراد قصد پولشویی دارند و اگر باهاشون همکاری کنید، شما هم شریک جرم محسوب میشید.
مراقب این کلاهبرداران باشید.
سلام من دانشجوی ارشد جزا وجرم شناسی هستم برای موضوع پایانامه پولشویی در بستر سا یبری را پیشنهاد داده ام ایا منابع یا افرادی را میشناسید که من و راهنمایی کنند
سلام خدیجه عزیز
ما در بیت پین قبلا مقاله‌ای درباره پولشویی و مبارزه با پولشویی (AML) تهیه کردیم. همچنین میتونید کلید‌واژه‌های مرتبط با موضوع پایان‌نامه خودتون رو در آکادمی بیت‌پین جستجو کنید.
موفق باشید.
سلام من یه بنده خدایی رو میشناسم قبلا برا یه نفر از این کلاهبردار ها همکاری کرده با آگهی زدن تو دیوار یه نفر و گیر اورده که صرافی داشته بعد کلاه بردار همون هکر پول زده به قربانی و اونم مراحل طی کرده ارز دیجیتال و و انتقال داده به ولت این آشنا ما و اینم نصف شو داده به هکر فیشینگ کلاهبردار و نصف دیگه چول خودش برداشته یعنی با کلاهبردار همکاری کرده الان پشیمون شده عذاب و جدان گرفته می خواد حق خودشو پاک کن سوال ش این بود اون مقدار پولی که رفته به جیب خودش و پرداخت کنه یا کل پول که نصف ش به جیب کلاهبردار اصلی رفته که این واریز کرده براش
ممنونم لطفا جواب بدید
سلام آرین عزیز
والا حقیقتا اطلاعی ندارم، بهتره که از پلیس مشورت بگیره برای این کار.
سلام چجوری میتونیم اینارو گزارش بدیم برای پیگیری؟ الان یک هلدینگ به اسم دیجیتال هلدینگ به من پیام داد و قصد انجام همین کارو داشت.
سلام دانیال عزیز
از طریق پلیس فتا باید پیگیری بکنید.
سلام.ازمن این روخواستن لطفاکمکم کنید.من میخواستم امروزواریزکنم ولی اين متن شمارودیدم!!من اینجوری کار میکنم
1. شما حساب سرمایه گذاری خود را راه اندازی می کنید که من بستری برای آن در اختیار شما قرار می دهم.
2. حساب سرمایه گذاری را خودتان تامین می کنید
3. هنگامی که کل فرآیند انجام شد و حساب برای معاملات تنظیم شد، فقط ایمیل/نام کاربری حساب سرمایه‌گذاری را که باز کرده‌اید برای من ارسال میکنید و سپس من به سیستم معاملاتی خود دسترسی به حساب تجاری شما را پیوند می‌دهم.
4. شما سود خود را در مدت 3 روز بسیار سریع دریافت می کنید تا بدون تاخیر پردازش کنید.
5. معامله حق کمیسیون من از طرف شما فقط 10٪ سود شماست وقتی سود خود را دریافت کردید. که
سلام دوست عزیز
همینطور که در مقاله هم گفته شده، این جملات دقیقا به معنی انجام جرم هستش و همکاری با کلاهبرداران. به هیچ عنوان با اشخاصی که این پیام‌ها رو به شما میدن همکاری نکنید.
موفق باشید.
سلام.
تودیواردنبال کارباگوشی بودم یک موردپیدا کردم نوشته یک کارت بانکی که رمزپویاداشته باشه دراختیارمابزارچون میخایم ارزخریدوفروش کنیم در روز حساب کم داریم بعدگفت روزی واست2میلیون یابیشتربرات واریزمیشه.
سلام خسته نباشید، من توی آگهی های تلگرام یه همچین چیزی داشتم و رفتم توی این کار ،اولین پولی که برام زدن یه رقم خیلی بزرگ بود و برداشت کردم اصلا خبر نداشتم که یه پول هک شده اس ،رفتم باهاش ارز خریدم میخاستم انتقال بدم به کیف پول دیجیتالشون که نمیشد ،از بانک زنگ زدن ک حسابت مسدود شده و اونجا فهمیدم که چیکار کردم ،من اون پولو دارم و میخام برگردونم به صاحبش ،میرم فتای شهرمون جوابی نمیدن باید چیکار کنم ؟
سلام مصطفی عزیز
ادامه امور رو باید از پلیس فتا پیگیری کنید.
موفق باشید.
پول رو از همون حسابی که اومده برگردون بهش اوکی میشه
سلام
ازبانک شماره حساب وشماره تلفنش روبگیرپول روبرگردون به همون حسابی که برداشت شده بود وبعدباهاش تماس بگیر بگوبره پلیس فتا یااگرپرونده رفته دادسرا طرف بره دادسرارضایت بده وگرنه بعدش نامه میزنن دادگاه وباید محاکمه بشی
آقا سلام کسی به حساب من ۵ میلیون ریخته و فرداش حسابم مسدود شده بدون هیچ اطلاعی حالا اگه پولشو برگشت بدم حسابم خود به خود رفع مسدود میشه یا باید اول شکایتش رو پس بگیره بعد من براش پول واریز کنم
خداییش دمتون گرم بابت این مطلب و پشتیبانی که اینو معرفی کرد
هم اطلاعاتم رو بالاتر برد هم تقریبا منو سیو مرد
سلام خسته نباشید خیلی ممنون بابت این اطلاع رسانی تون این افراد داخل تلگرام امروزه زیادن همین امروز فردی به من پیام داد راجب همین مور میخاستم بگم اگه میشه برم شکایت کنم تا سر مردم کلاه نزاشتن
جواب سوال قبلیه من درمورد گم شدن ۴۵هزار دلاراز حساب اینستندولدم و پاک شدن خود به خود حسابم از گوشی . سپاس از مدیریت محترم سایت
سلام من گول خوردم چون سواد ندارم حساب صرافی و بانکی مو گرفت و حدود۱۰۰میلیون تومان پول شویی کرده حساب های بانکی من بستن الان جرم منی ک هیچ اصلاعی نداشتم چیه و باید چیکار کنم نمیدونم مجبور شدم بخاطر بیمارستان خواهرم نمیدونستم اینجوری میشه تمام پی ام هاشو دارم الان برم ب فتاح بگم جرمم چیه میشه کاری کرد یانه
سلام چیشد اخرش؟تا الان درست شد یانه چه جرمی داشت؟
سلام چیشد اخرش بکجا رسیدی
سلام متاسفانه من مدتیه دار م این کار رو براشون انجام میدم و الان بااین مقاله متوجه شدم کلاه برداریه. مبلغ زیادی هم براشون جابجا کردم. وای سرم داره سوت میکشه .بهترین کاری که میتونم انجام بدم چیه؟
سلام دوست عزیز
متاسفانه با وجود اطلاع‌رسانی‌های متعدد که انجام شده، اما همچنان کلاهبردارها از این راه برای فریب دادن کاربران استفاده میکنند. برای جلوگیری از عواقب احتمالی، حتما در اولین فرصت به پلیس فتا مراجعه و طرح شکایت کنید.
سلام چیشد چیکار کردین اخرش درست شد؟
سلام چقدر برات واریزمیکردن؟
سلام داداش خسته نباشید ، من یه مقدار ترون رو واریز کردم به حساب دوستم اما برگشت خورد و انتقال ناموفق بود ، اما الان بعد ۷ روز تازه فهمیدم از اون موقع مسدود هستم و نمیتونم برداشت کنم ، چیکار کنم درست بشه ، اصلا درست میشه ، کی درست میشه ، ممنون میشم راهنمایی کنید🙏
سلام پوریای عزیز
لطفا با تیم پشتیبانی آنلاین تماس برقرار کن تا به مشکلت رسیدگی بشه.
مرسی از همراهیت.
سلام شماره تیم پشتیبانی آنلاین چنده
سلام
برای ارتباط با پشتیبانی بیت پین میتوانید از شماره زیر استفاده کنید:
01391033333
موفق باشید.
سلام من ترون خریدم از نیو سنتری برداشت میزنم نمیتونم زیاد سرمایه‌گذاری نکردم چرا نمیتونم به ترست ولد آدرس میدم پیغام نامیده نمیشه برداشت کرد مشکل کجاست لطفاً راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
۴روزه ازعابر بانکم به کیف پول صرافی ام پول ریختم اما هنوز نیومده
لطفا راهنمایی کنید
سلام
لطفا فن توکن تیم های رئال مادريد و بارسلونا و بایرن مونیخ رو هم در سایت قرار دهید.
با تشکر.
سلام دوست عزیز امروز من از طریق آگهی دیوار با یک کار در حوزه ارز دیجیتال روبرو شدم به من گفتن پول از حساب خودشون میریزن بعدش خرید بزن از صرافی برامون بفرست امروز یک میلیون ریختن خرید زدم بعد از چند دقیقه شخصی زنگ زد گفت از حساب بانکی من یک میلیون اومده تو حساب شما من جا خوردم الان چیکار کنم لطفا راهی هست دوباره همون ارزا چند ساعت بعد مبلغ هشت میلیون ریختن گفتن خرید بزن من گفتم این پول رو کی ریخته و اینا دیگه خرید نزدم چون فهمیدم اینا دزد و کلاهبردارن الان میخوام بدم پلیس فتا چی میشه من واقعا نمیدونستم اولش بعد فهمیدم لطفا تو رو خدا کمکم کنید
پول رو وردار برو باهاش عشق و حال کن
سلام یونس عزیز منم امسال اینطوری شدم آیا به پلیس مراجعه کردی چی شد یا مراجعه نکردی
برای آربیتراژ گیری با توجه به اینکه تراکنشها رو بالا می‌بره قانون مالیات بر تراکنشهای بانکی هست
اگه اداره مالیات از ما برای ورودی و خروجی های حساب بانکی مون که به صرافی های داخلی از جمله صرافی شما ختم میشه چه توضیحی بدیم؟
والا چی بگم خسته نباشید تمام فضای مجازی پر شده از خبرهای کلاهبرداری و فیشینگ و اجاره حساب و ….فقط و فقط هم همه این اخبار برمیگرده به صیانت دنبال هیچی دیگه هم نگرد که نیست. نمیدونم گیریم که بستن خلاص🤔 این همه آدم بیکار رو چطوری میخان سازماندهی کنن🤔 شما یه استادیوم آزادی رو تصور کنین که بازی تمام میشه اگه بدون وسیله نقلیه و بلاتکلیف بخان به سمت مقصد حرکت کنن یه عده خوشحال و یه عده ناراحت،حداقل چند ساعت غرب تهران فلج میشه بخاطر از دحام جمعیت، حالا این بلاتکلیفی رو به میلیون حساب کنید در تمام کشور و همگی خشمگین و بیکار و ناامید🤔 نمیدونم چه فکری میکنن یا اصل فکر میکنن🤔 خدا به همه رحم کنه 😔
چرا کد ایمیل برای برداشت وجه برام نمیاد.به پول نیاز دارم ۲روزه نمیشه برداشت کرد
سلام
با پشتیبانی انلاین در تماس باشید.
سلام میخواستم یه چیزی برای شما توضیح بدیم من ندانسته دچار یک اشتباه بزرگ شدم ولی فورا متوجه اشتباه خود شدم اما فایده‌ای نداشت .در اینستاگرام با یک شخصی صحبت کردیم در مورد اینکه ایشان به من گفتن تو کیف پول ایرانی داری ما ۲۵میلیون روزانه واریز میکنم و تو ۳درصد برای خودت برداشت میکنی .تا با این شخص به تلگرام رفتیم او گفت باید تعهدد بدی یک برگه بنویسی با عکس کارت ملی خودت را بفرستی که بیش از ۳درصد کارمزد برنداری اگر غیر این باشه با مقامات قضایی مراجعه میکنم.من اون برگه را عکس گرفتم فرستادم واز او هم خواستم برای اطمینان باید عکس کارت ملی بفرسته فرستاد و یک شماره سیم کارت که برام یک پیام داده بود بیا تلگرام اولین روز ۳سری پول واریز شد من براش ارز خرید کردم و براش تو آدرس ولت فرستادم روز دوم فرستاد من سر کار بودم براش ارز دوباره فرستادم کل ارز فرستاده شده برای این شخص ۴۵میلیون شد و من هیچ درصدی کم نکردم ۴۹میلیون پول این شخص در دست من بود بطور اتفاقی به پشتیبانی مراجعه کردم و متوجه اشتباه کار احمقانه خود شدم که اجاره دادن حساب بانکی و ارزی جرم هست به حساب بانکی خود مراجعه کردم دیدم از چندین کارت پول ارسال کرده نگران شدم با اون شخص بحث کردم هرچقدر گفت من ترید کار میکنم مشکلی نیست اون شماره کارت ها مشتری من هستن قبول نکردم من مجدد مرتکب یک اشتباه شدم ۴۹میلیون اون شخص را از او یک حساب شماره شبا گرفتم و براش ارسال کردم که باید اون پول را ارسال نمی‌کردم یا باید به صاحبان همان کارت ها میفرستادم. حالا با چند وکیل مراجعه کردم آنها گفتن برای مراجعه به پلیس صبر کن اگر از تو شکایت شد .من گرفتار شدم نگران هستم من یک کارگر از هیچی خبر نداشتم حالا معلوم نیست اون صاحبان کارت شکایت کنن یا نه اصلا شاید بعداز مدتی خود اون صاحبان کارت خود را به این شخص دادن تا برای آنها ماهانه یا هر طور پولی بده روزی آنها به تله بی افتن مدرک من هم درآنجا هست و این شخص بدون ردی از خودش وجود نداره یا حتی ۴۹میلیون پولی من به شماره حسابی که این شخص داد فرستادم خلاصه دارم دیوانه میشم کل این پول ۹۵میلیون بود نظر تو در این مورد چیست یک توضیح مختصر ممنون میشم آیا من به پلیس مراجعه کنم با تمام مدارک نشان بدم چه اتفاقی خواهد افتاد یا دست نگه دارم گفتم که شاید صاحبان کارت واقعا کارت خود را دستی تقدیم این شخص کردن چون این شخص هنوز در تلگرام هست و میگه کسی از تو شکایت نخواهد کرد کار من قانونی هست .۲سیم کارت در واتساپ و پیام داده بود دارم اما زنگ میزنی در شبکه نیست میگه دایورت کردم حتی عکس کارت ملی شخص هم شاید برای یک شخص دیگه هست همانطور که من احمق شدم عکس کارت ملی خود را به او فرستادم تا فردا با کارت ملی من کلاهبرداری خواهد کرد. چه باید کرد آیا به پلیس و دادگاه مراجعه کنم به نظر تو برای این ۹۵میلیون برای من چقدر جرم جرایم خواهند زد حالم اصلا خراب هست بخدا.
سلام سیروس عزیز
نگران نباشین و به پلیس فتا مراجعه کنین.
سلام .من در واتساپ با یک دختر سنگاپوری اشنا شده ام که میگوید ۲ سال است که در انگلیس زندگی میکند .او به من توصیه کرد که یک کیف پول دانلود کنم .من هم کیف پول سیف پال رو دانلود کردم .و او برای شروع برای من مقدار کمی ارز دیجیتال به اسم اتریوم واریز کرد .و الان با راهنمایی هایی که میکند به من اموزش میدهد که چگونه ان را به سوددهی برسانم .البته برای این کار یه متنی رو کپی کرده و من در قسمت جستجوی DAPP وارد میکنم تا بتوانم کار انجام دهم .و هر روز در ارتباط هستیم .والبته با پیش شماره انگلیس پیام داده است.و ضمنا اینکه دو سه بار تماس ویدیویی داشتیم و من مطمئن شدم که عکس پروفایل هم مربوط به خودش است .لطفا راهنمایی کنید که کلاهبرداری است یا نه؟ و اینکه اگر کلاهبرداری است من باید چیکار کنم؟؟
سلام وحید عزیز
همه کلاهبردار هستن، مگر اینکه خلافش ثابت بشه.
پیشنهاد میکنم این مقاله رو مطالعه کنین: کلاهبرداری های کریپتویی: پشت پرده پیامهای ارسال شده از طرف دختران زیبا چیست؟
سلام خسته نباشید معاملات در بیت پین منجر میشه تا مالیات هم بریدم یا واسه معاملات ارز دیجیتال مالیات تعلق نمیگیره.
با سلام، برادر محترم وبزرگوار ارز دیجیتال یعنی بدون قضاوت کارت انجام بده اگه مالیات نیم یعنی مجرم درسهای هستی که زندگی میکنیم ایا با اصل ارز تناقض نداره امیدوارم بتونید برینه باشین وخبر خوشی هم با درک مطالب دم عید دارد.
عتیق الله
سلام-نظرات، اطلاع رسانی و هشدارهای امنیتی مذکور بجا و برای همه ما لازم العجراست .
سلام اگه پیامی بیادید بالینی از طرف بیت پین باشد چی چطور مطمئن باشیم که از بیت پین هست جعلی نباشد؟
سلام میثاق عزیز
حتما با پشتیبانی در تماس باشید تا از صحت پیام مطمئن باشید.
سلام اگ ارز دیجیتال که خریدیم شانسی بخوره به پول مثلا بشه ۲۰ میلیارد.موقع برداشت فتا اطلاعات اینا گیر نمیدن .خوب شانسی بوده.چقد میگیرن تا بیخیال شن
سلام دوست عزیز
شما باید سقف برداشت رو رعایت کنید و براساس سقف برداشت هیچ مشکلی نداره.
سلام میشه در مورد ماینر ابری یه توضیح بدین؟
سلام محمد عزیز
به زودی در این مورد محتوا خلق و منتشر خواهد شد.
سلام.. لطفا مشکل کسر شده از حساب منرو شخصا پیگیری کنید. من منتظرم. ممنونم.
12 تومن اتریوم بابت کار تحقیقاتی از ازمایشگاه سرن به من هدیه داده شدو چیز های دیگر امشب تا پول را نقد کردم کسر شد. لطفا پیگیری کنید. و به آرمانهایتان. آرمان گرا تر باشید ارمان
قربون شکلت…هزینه ی فی شبکه اتریوم خیلی گروونه خب…..
رو شبکه ی بایننس میگرفتی….کارمزدش خیلی پایینه
سلام میشه ازطریق سهام ارز دیجیتال خرید
سلام وخسته نباشید ازراهنمایهای شماممنون
هستم بسیار.بسیار برای من مفید آقا شد
خداازسرگناه افراد پلید نگذره
سلام اگه از صرافی خارجی استفاده بکنیم؟ جرم حساب میشه یا نه
سلام الیاس عزیز، خیر. هیچ قانونی در این مورد وضع نشده؛ اما ممکنه دارایی شما رو صرافی های خارجی مسدود کنند.
سلام.ایا فروش ارز دیجیتال و ورود پول از صرافی به حساب ما شامل مالیات میشود واگر میشودمقدار آن چند درصد است.حسابی که فیشینگ وپولشویی نیست ومتعلق به خودمان است
سلام
فعلا خرید و فروش ارزهای دیجیتال، شامل مالیات نیست.
با سلام امروزه در فضای اینستا گرام از افراد مقیم آمریکا یا انگلستان پیامهای زیادی دریافت میکنیم مبنی بر اینکه مثلا با ۵۰۰ دلار سرمایه ۵۰۰۰ دلار درآمد داشته باشید ، میشه در این خصوص توضیح دهید
سلام علیرضا عزیز
به هیچ وجه پاسخ ندید به این نوع پیام ها!
شما به عنوان یکی از اهداف کلاهبرداری انتخاب شدید و با این پیام ها قصد دارند که شما رو فریب بدند.
پیشنهاد میکنیم قبل از مطالعه‌ی پیام‌هاشون، حذف کنید و هیچ توجهی به این نوع پیام‌ها نداشته باشید!
مقداری تومان واریز میکنیم به حساب بانکیتون و ارزی که بهتون اعلام میشه رو از سایت ارز دیجیتال میخرید و ارسال میکنید به کیف‌پول شرکت زهره باقری
آیا این هم کلاهبرداری دوستان؟؟؟