حساب اجاره ای ارز دیجیتال چیست و چه خطراتی دارد؟ | راهنمای جامع پیشگیری

سلام آقای مسیح قربانی یه ربات معامله گر هوشمند داده که عضو بشیم فقط نام و نام خانوادگی و شماره تماس از طریق ربات ثبت میشه که بعد روزانه سود میده ولی قابل برداشت نیست گفتن تا زمانی که به یه مبلغی برسه باز میشه
آیا کلاهبرداری هست ؟

سلام وقتتون بخیر
من تو روبیکا یه کار بازاریابی آنلاین پیدا کرده بودم بهم گفتن گه فقط شماره کارتتون رو بفرستید و هر پولی که ما به حسابتون واریز میکنیم ۷ درصدش مال شما و بقیه رو به حساب یه شخص دیگه بریزید بعد از من صفحه اول شناسنامه گرفتن برای ثبت نام در صرافی و من یه متن یه عنوان احراز هویت هم نوشتم یعنی این کلاهبرداری فقط یه روز هم این کار رو انجام دادم که اول یه ۵ تومن اومد بعد یه ۱۵ تومن که از مبالغ ۱۳۵۰ مال من شد حالا بید چیکار کنم یعنی مشکلی برای من پیش میاد؟

سلام ببخشید منم همچین مشکلی برام پیش اومد تقریبا ۴۰ روز پیش
برای یه نفر خرید انجام دادم و برای خودش واریز انجام دادم
حسابم فورا مسدود شد
ولی میترسم پیگیری کنم من سنی ندارم حالا چه اتفاقی برام میوفته ؟؟؟ خواهش میکنم جواب بدید

سلام وققتون بخیر در توییتر ایدی و رمز یک صرافی ارز دیجیتال رو به من دادن ولی من برداشت نکردم و ادرس کیف پولم رو‌ ندادم برای من مشکلی پیش میاد

سلام وقت به خیر
من این مشکل یکی از دوستای من هست میخوام ببینم چ مشکلی در انتطارش هست
دوست من اشتباه کرده ولی ….
دوستم یه سری سوالات بوده مربوط به یه ارمونی ک توی شهرمون برگزار میشد البته ارمون مال شهرمون بود فقط ۳ تفر میخواستن توی شهرمون از کسی سوالات رو خرید ولی پولشو به صورت ترون براش واریز کرده از طریق صرافی ایراتی تترلتد حالا اون طرفو ک سوالات رو فروخته گرفتن الان به نظرتون دوست من ک سوالات ارش خریده میتونن از طریق همون واریز دیجیتال ک براش انجام داده بگیرت و براش مش‌کل ساز بشه پیشاپیش بابت پاسحگویی تون ممنون

با سلام‌ . پارسال در تلگرام شخصی به من پیام داد ک ادعا میکرد خارجیه و تاکید داشت که من تو یک صرافی ایرانی حساب باز کنم و بدم به اون و اون در ازاش به من صد تا ۲۰۰ دلار کمیسیون بده. اول اعتماد نکردم اما با پافشاری فراوان قبول کردم و چندتا کد بهشون گفتم که ارز جا ب جا کنن. ( در طی تمامی اتفاقات نه پولی از بنده گرفته شده نه به حساب بانکیم نشسته) اما‌متوجه واریز و برداشت صرافی میشدم.
اواسط کار رفتم دیدم رو حسابم کد گوگل فعال کردن منصرف شدم و دیگه کد هارو نگفتم. فرداش ساعت ۱۱ بعد از ظهر صرافی با من تماس گرفت و گفت اکانتتون دست کس دیگه ای بود؟ اول هاشا کردم چون ترسیدم اما بعد گفتم بله و گفتن ۶۰۰ دلار به ما بدهکارید بهتره بدید که نریم شکایت کنیم و شما دستتون به جایی بند نیست. میگفتن ارز فیک واریز شده و بجاش ارز واقعی برداشت شده. از شخصی ک تو تلگرام بود شاکی شدم همونروز و به صرافی شک نکردم. پرس و جو کردم و اطلاعاتم رو بالا بردم و به صرافی شک کردم. فهمیدم که ما تو صرافی چیزی به اسم رمز ارز فیک نداریم مگر اینکه خود اون صرافی پشتیبانی کنه، زنگ زدم بپرسم چه ارزهایی وارد حساب من شده چون اون ها حساب من رو تعلیق کردند. گفتند ک ارز ریپل وارد شده به ریال تبدیل شده و در ازاش ترون بیت کوین و تتر برداشت شده، من بهشون گفتم این ارزها همگی معتبرن و وایت پیپیر دارن . یهو هول شدن گفتن سایت باگ داشته و از باگ سایت سو استفاده کردن. و کلا میخواستن مکالمه رو قطع کنن. بهشون گفتم مقصر شمایید سایت باگ داره یعنی چی و … با کارشناس ارز دیجیتال هم صحبت کردم. گفتن کلاهبرداریه معتبر نیست. یکی از دوستان حقوقی گفتن که این صرافیو به عنوان مطلع وارد شکایت از شخص تلگرامی کنم. ایا کلاهبردارن یا من باید این پول رو بدم؟! الان یکسال گذشته و هیچ خبری ازشون نشده ولی من هنوز هم استرسش رو میکشم.

دوستان، شخصی به اسم جواد حیدری، که این چندماه، حسابی استوری میزاره، کلاه برداره،؛ روشش هم به این صورت اول به اسم ثبت نام و آموزش رایگان شما رو می کشونه به یه کانال تلگرامی که تعدادی ویدئو از روش سرمایه گذاری بهتون میده، بعد تو یه تایمی از شما مبلغ یک میلیون واسه کد رفرال و آموزش صفر تا صد میگیره، بعد که وارد دوره میشید، خبری از آموزش نیست؛ هر دو ماه یه دوره تو تلگرام میزاره، و با ۱۵۰۰ نفر خریدار یا عضو کانال ، یک میلیارد و پانصد میلیون، میزنه به جیب، احتمال زیاد خودش تریدر نیست

آیا استفاده از اکانت دیگران و معامله ارز دیجیتال با آن تا سقف ده میلیون تومان مشکل خاصی برای فردی که حساب داده هست؟
مثلا شامل مالیات یا ….بشه؟
بعد اینکه توی صرافی که احراز هویت میکنیم ممکنه صرافی از کارت ملی سواستفاده کنه و باعث مالیات هنگفت بشه؟

سلام من با یکی از این کلاه بردار ها رو به رو شدم و متاسفانه فریبش رو خوردم
و ایشون مبلغ 10 میلیون تومن زدن به کارتم و من انتقال دادم به صرافی و باهاش ارز ترون خریدم ولی وقتی میخواستم انتقال بدم به کف پولش حسابم یه محدودیت 72 ساعته ایجاد شده و وقتی بهش گفتم گفت پول رو برگردن به حسابم منم انجام دادم میخواستم بدونم با این کار الان من پول شویی کردم یا ن؟ ایا اون طرف سرم کلاه گذاشت یا ن؟

سلام خسته نباشی صرافی VMCSMEکلاهبرداری؟

من یه نفر تلگرام گفت ادمین میخام من قبول کردم ولی کارش یه چیز دیگه بود گفت صرافی ثبتنام کن پول میزنم به کارتت ارز بگیر خلاصه یه ۵میلیونبرام گرفتم ۳۰۰داد به خودم و الان ۳۵زده به کارتم بع شک افتادم رفتم پرینت گرفتم دیدم از چند حساب مختلف زده به کارتم قطعا شاکی پیدا میکنم

سلام یه سوال
کد رمز ارز رو در اختیار کسی قرار دادم .ولی حساب نوبیتکس خودمو مسدود کردم .و تا این لحظه چیزی واریز نشده به حسابم .آیا با مسدود کردن حسابم برداشت می‌توانند انجام بدن؟ آیا اصلا میتونند واریز کنند

سلام و خسته نباشید
واقعا مطالب تون عالی و دقیق بود.تو دیوار گذاشته بودن کار در منزل و منم پیام گذاشتم و دقیقا گفتن بیام به تلگرام و آیدی بهم دادن وقتی وارد آیدی شدم بهم گفتن اهراز هویت بشم و مابقیش و چون صرافیش برام ناآشنا بود اومدم گوگل سرچ کردم یعنی خدا خیرتون بده

پس چرا همچنان این فتح راضی وله و داره دیوار آگهی میزاره

سلام
ببخشید میشه راجب مالیات حساب اجاره ای و وجه مبادله شده توضیح بدین؟ واینکه چجوری محاسبه می شود؟
و اینکه شخصی اگر حساب صرافی اجاره داده باشد یا خودش برای شخصی کار کرده باشد می‌تواند در ادامه در همان حساب صرافی به خرید و فروش قانونی بپردازد؟

سلام من تو دیوار یه آگهی دیدم شغل اینترنتی و بعد تو واتساپ اومد گفت از شرکت فتح راضی است کارش اینه که به کارت شما پول واریز میشه و شما ارز میخرید و برای آدرس ما میفرستید چونکه بانک مرکزی به هر کارت ملی روزی ۲۵ تومن بیشتر ارز نمیده من هم قبول کردم ۱۲۰۰ برام فرستاد و گفت ۱۱۰۰ ترون بخر و بفرست و ۱۰۰ کارمز شماست من الان باید چکار کنم از دیدن این دیدگاه ها و نظرات نگران شدم

سلام ممنون از مطالب مفیدتون، ابتدا به دوستان بگم گول کیف پول سیف پال را نخوردید که در قالب های مختلف وارسال پیام به تلگرام شما ویا واریزمقداری ترون به حساب شما یا بعنوان یک کاربر ژاپنی یا کره ای ب شما پیام میدن وشمارا وسوسه سرمایه گذاری سودروزانه 5درصد میکنند که متاسفانه من ودوستانم اشتباه کردیم وسرمایه زیادی از دست دادیم بعد از چندین روز که گذشت واعتماد کردیم مبلغ خیلی زیادی وارد کیف پول کردیم بالافاصله بعد از چند روز همه بلوکه شدوبا خدمات مشتریان پیام دادیم گفتن نگران نباشید وارد استخرماینینگ شده وبعد از ۱٠روز ازاد میشود وشما برنده خوش شانس این جایزه هستید ومیتوانید هرروز بجای 5درصد 12درصد سود بگیرید ماهم ۱٠روز با استرس زیاد گذراندیم جالبه بدونید که زیرمجموعه ای عست اول دوست مان اشنا شد بعد زیر مجموعه گرفته ودراصل یکی مافوق شد، بعد از ده روز پولی ب کیف پول ما برنگشت وبازهم پیگیر شدیم دوباره مبلغ زیادی پول خواستن گفتن انرژی استخر شما کم شده تقریبا 1300دلار خواستن، واقعا روز وحشتناکی برامون بود ک سکته نکردیم وما پرداختی انجام ندادیم چون فهمیدیم ک بدبخت شدیم وهرچی پیام دادیم پول های ما رو ازاد کنید فایده ای نداشت گفت باید پرداختی انجام شد و نیم ساعت بعد ازاد میشود وماهم دیگر اعتماد نکردیم و پیشیمانی سودی نداشت وماندیم یک پول هنگفت از دست رفته… این کمپانی کلاهبردار ب ادرس سنگاپور هست ک از طرف ژاپن هم حمایت میشه حواستون باشه گول مارو نخورد فقط نوشتم تجربه تلخ رو ک ان شاالله برای کسی پیش نیاد،، وقتی بهشون پیام دادم ادرس شرکت تون و کلاهبرداری تون در تمام فضای مجازی پخش خواهم کرد کلا منو بلاک مردن ودیگه پاسخ ندادن،، لطفا پیام منو تاجایی که هرمس میتونه دراینستاگرام و.. فضای مجازی اطلاع رسانی کنه ک بیچاره نشید.. این تجربه تلخ باعث ضررهای جسمی و روحی زیادی به ماشد امیدوارم هیچ کدومتون درگیر نشید.. خواهشا مراقب باشید وریسک ما رو نکینید
اما کارشناس محترم اگر راهی برای بازگردندان سرمایه ما به ذهن تون میرسه ممنون میشم بهمون کمک کنید که فقط این روزامون شده غم غصه.. متشکرم

سلام خسته نباشید توی سایت دیوار ی اگهی دیدم پیام دادم گفتن کیف پول نصب کن نصب کردم گفتم کار قانونیه و شما درصد میکیری پول میزنیم برات تو برو توی کیف پول و ترون به ادرس ولتی ک میدم واریز کن منم شماره کارت دادم بیست ملیون واریز کردن بعد سرچ کردم سایت شمارو دیدم و پول رو ترون نخریدم توی حسابمه نمیدونم چیکار کنم منتظر بمونم تا قانونی پیگیر بشن یا خودم پیگیر باشم

سلام وقتتون بخیر من از دیوار با شرکتی به اسم ترون فور ایران آشنا شدم برای استخدام با حقوقی معقول که میگه مشتری های ما ایجاد سفارش میکنند و پولی به حساب شما واریز میشه از طریق سیستم و وظیفه من ثبت و تکمیل سفارشات هست و برای اینکار شماره کارت من و همچنین کارت ملی و احراز هویت در سایت سیناتتر رو خواست من مشکوک شدم و با یخورده جست و جو به مقاله شما رسیدم به نظرتون این شرکت کلاهبرداری هست؟؟

سلام
منم یه پیامی مثل میعاد دریافت کردم تو واتساپ رفتم ببینم میشه انتقال داد به کیف پول تراست دیدم رمز تراکنش میخواد و از اونجایی که بقیه رو انجام ندادم چون نمیدونستم چیه فقط ادرس تتر کپی کردم اونجا
این مشکل ساز نمیشه واسه کیف پول؟
از اینکه هک بشه یا دسترسی پیدا کنن؟

سلام آیا سایت usdtfinancial.fun که در خود ترست ولت در قسمت dappانجام میشود و سرمایه هم در کیف پولت هست فقط کانکت میشی تو این سایت درکشور سنگاپور و هر 24ساعت سود برداشت میزنی و واریزی هم داره . کسی اطلاعاتی داره کلاهبرادای یا نه

سلام منم درگیر این حساب اجاره شدم ولی صرافی گفتن ادرس ارزی کلاه برداریع وارز ارسال نشد به اونا دستم خورد فروختم یه مبلغی تو کیف پول ریالی من هستم اگه اونو برداشت بزنم جرم نیس ؟

با سلام تقریبا یه هفته پیش یکی تقریبا 10میلیون تو چند مرحله برام واریز کرد منم ده درصد دستمزد خودم بقیشو ترون خریدم به کیف پولش واریز کردم میخواستم بدونم چرا فقط یه نفر شکایت کرده یعنی بقیه پولی که واریز کرده فیشینگ نبوده مبلغش 5میلیونه ازفتا زنگ زدن منم ماجرا رو بهشون گفتم ایا پرونده من بره دادگاه باید مبلغ رو پس بدم مدراکش موجوده

سلام سایت ethfdk.com ایا سایت کلاهبرداری هست یانه؟؟

سلام سایت ethfdk.com ایا سایت کلاهبرداری هست یانه؟؟

سلام به منم یه پیام اومد توی واتساپ یه ایمیل و رمز دادن و لینک سایت مثل خیلی های دیگه منم رفتم توی سایت ولی تنها چیزی که برام سواله اصلا این مبلغ واقعی هست یا نه من توی سایت های خارجی هم راجب این سایت جستجو کردم ولی چیزی از کلاهبرداری نزدن از یه طرف رمز دوم برا انتقال میخواد حالا تنها سوالی که برام هست اگه رمز دوم رو داشته باشم میشه انتقال زد یا نه

سلام مبین عزیز
من هم گول این کلاهبردار ها رو خوردم مثل اینکه
ولی فقط تونستم ۹۰۰ تومن ارز بخرم
و ۱۵ میلیون تومن که واریز شد به حسابم موفق به خرید ارز نشدم و بازگشت دادم به حساب همون افراد
الان ۱۵ میلیون هم برای من حساب میشه یا خیر؟

سلام من آگهی استخدام فروشگاهی سایت دیوار دیدم ک وصلم کردن ب اکانت تلگرام و گفتن ک گیفت کارت و … از سایتها خارجی میخرن و برای. من پول واریز کردن دوبار بار اول ۱میلیون و باردوم ۱۰میلیون بار اول گفتن تار بخرم بعد باردوم بهم گفتن دوج کوین بخرم … الان کامنتا رو دیدم بهشون گفتم ک دیگ باهاشون همکاری نمیکنم و فردا ب پلیس فتا مراجعه میکنم

سلام از حساب ناشناس با نام فرستنده Gppcبرام پول واریز شد برادرم قبلش زنگ زد گفت الان فلان قدر پول میزنن به حسابت .بعد چند تا شماره کارت داد گفت بزن به این کارتا.حساب gppc چیه .وچرا باوجود داشتن حسابدار وکلی کارگر پولو زده به حساب من .واسم سوال بود .میترسم پول موردی داشته باشه میشه راهنمایی کنید

سلام آقای حسینی من درواتس آپ پیامی دریافت کردم که درسایت خرید ارز zns ثبت نام کنم بعدثبت نام قسمت خودم روازمن خواست اسکرین بگیرم وبراش بفرستم که شامل آی دی وکددعوت من برای دیگری است وگفت درقبالش ۱۰دلارآمریکابه حسابم واریزمیشه خودشم نماینده شرکت معرفی کرد وداخل اپلیکیشن هم قسمت مشورت مستقیم به همین آقاوصل میشد چیکارکنم

سلام شما اطلاعی از سایت gbmer دارید؟
قابل اطمینان هست؟

سلام. نگفتید سایت zns هم کلاهبرداریه یا نه؟

سلام وقت بخیر
شخصی آگهی کار در منزل گذاشته بود در تلگرام
من بهش پیام دادم و ۷۵ تومن به حسابم واریز کرد ۵۰تومان را به حساب اشخاصی که گف واریز کردم بدلیل اینکه نتونستم براش ارز بخرم
و ۲۵تومن را براش ارز خریدم و وارد ولت نوبیتکسش کردم
الان حسابم مسدود و ازم چند تا شکایت شده
من باید از حساب کسانی ک پول زدم براشون شکایت کنم؟ ایا بی گناهیم اثبات میشه؟کسی تجربه ای داره؟

سلام ممنون

سلام خستع نباشید متاسفانه من تو دیوار اگاهیشونا دیدم پیام دادم و قربانی این ماجرا شدم مبلغ ۱۰ملیون ریختن برام و من عرض خریدم دادم بهشون امروزم رفتم پلیس فتا و شکایت کرده بودن ازم میشه یه راهنمایی بکنید ک چیکار کنم به نظر شما زنگ بزنم رضایت بگیرم یا وایسم برم دادگاه ؟؟؟ تورو خدا کمکم کنید من یه کارگر بدبختم ک دنبال پول بودم ازم سواستفاده شده

الان من ضرری کردم و باید اقدامی بکنم یا اینکه فقط برنامه را پاک کنم ؟؟لطفا راهنمایی دقیق کنین که چیکار باید بکنم ؟؟و ایا نیاز است قبل از پاک کردن کلی کیف پول کار دیگری انجام دهم؟

بسیار مفید و کاربردی .ممنون که اطلاعات کامل در اختیارمان قرار دادین.

دوستان گرامی…من از بالا تا پایین همه نظراتو تا اینجا خووندم…
که بفهمم از تجربیاتتون
و یک نصیحت به همه تون…
.
پنیره مفت..برای یک مووش…
فقط روی تله موشه..تامام
.
منم یه جوری مال باخته م..
به یه nft ایر دراپ اعتماد کردم..نا دانسته
با یک اثر انگشت…80. میلیون کاردانوی من رففت…از یک سنت دنبالش میکردم…
دانش الانو نداشتم..(تجربه شخصی)

سلام من از تو آگهی دیوار به یکی که نوشته بود خرید ارز دیجیتال پیام دادم همون شب اول دوتا ۵ میلیون و یه یک میلیون به حساب من فرستاد منم براش ارز ترون خریدم امروز صبح حسابم مسدود شد باید چیکار کنم جرم من چی میشه

الان منم با آگهی کار با صرافی نوبیتکس مواجه شدم که می‌کند هفتگی پول میریزیم. پرسیدم چه ضمانتی دارید که پولشویی نیست گفت خود شخص برات واریز می‌کنه و قبلش ما ازش احراز هویت میگیریم. الان یعنی کلاهبرداری نیست؟!

با سلام
بنده گول یه آگهی کار در تلگرام رو خوردم و اطلاعات حسابای بانکیم رو بهشون دادم اونا هم ۵۵ میلیون با حسابای من جابه جا کردن و تتر خریدن و الان دولت حسابای من رو مسدود کرده و پلیس فتا هم باهام تماس گرفته. من مجرم به حساب میام؟ و چه مجازات و جریمه ای برای من داره؟

سلام بر فرض از یک سایت خارجی درامد کسب کنی و بریزی به حساب تراست ولت بعدش به صرافی ایرانی که تبدیل به ریال کنی بریزی به حساب بانکی ، چون نه برای صرافی نه برای بانک مبدا تراکنشا مشخص نیس کجاست ایا ممکنه حسابام رو مسدود کنن که مبدا تراکنشات مشخص نیس و باید مدارک و مستندات بیارید که این پولارو از کجا درمیارید ؟

سلام یک نفر به من پیام داده که من برای شما پول واریز میکنم شما ۵ درصد سود خودتو بردار از طریق صرافی برای من ارز بخر وانتقال بده آیا این مشکلی داره؟؟

سلام چجوری میتونیم اینارو گزارش بدیم برای پیگیری؟ الان یک هلدینگ به اسم دیجیتال هلدینگ به من پیام داد و قصد انجام همین کارو داشت.

سلام.
تودیواردنبال کارباگوشی بودم یک موردپیدا کردم نوشته یک کارت بانکی که رمزپویاداشته باشه دراختیارمابزارچون میخایم ارزخریدوفروش کنیم در روز حساب کم داریم بعدگفت روزی واست2میلیون یابیشتربرات واریزمیشه.

خداییش دمتون گرم بابت این مطلب و پشتیبانی که اینو معرفی کرد
هم اطلاعاتم رو بالاتر برد هم تقریبا منو سیو مرد

جواب سوال قبلیه من درمورد گم شدن ۴۵هزار دلاراز حساب اینستندولدم و پاک شدن خود به خود حسابم از گوشی . سپاس از مدیریت محترم سایت

سلام متاسفانه من مدتیه دار م این کار رو براشون انجام میدم و الان بااین مقاله متوجه شدم کلاه برداریه. مبلغ زیادی هم براشون جابجا کردم. وای سرم داره سوت میکشه .بهترین کاری که میتونم انجام بدم چیه؟

سلام من ترون خریدم از نیو سنتری برداشت میزنم نمیتونم زیاد سرمایه‌گذاری نکردم چرا نمیتونم به ترست ولد آدرس میدم پیغام نامیده نمیشه برداشت کرد مشکل کجاست لطفاً راهنمایی بفرمایید ممنون میشم

سلام
لطفا فن توکن تیم های رئال مادريد و بارسلونا و بایرن مونیخ رو هم در سایت قرار دهید.
با تشکر.

برای آربیتراژ گیری با توجه به اینکه تراکنشها رو بالا می‌بره قانون مالیات بر تراکنش‌های بانکی هست
اگه اداره مالیات از ما برای ورودی و خروجی های حساب بانکی مون که به صرافی های داخلی از جمله صرافی شما ختم میشه چه توضیحی بدیم؟

چرا کد ایمیل برای برداشت وجه برام نمیاد.به پول نیاز دارم ۲روزه نمیشه برداشت کرد

عتیق الله

سلام اگه پیامی بیادید بالینی از طرف بیت پین باشد چی چطور مطمئن باشیم که از بیت پین هست جعلی نباشد؟

سلام میشه در مورد ماینر ابری یه توضیح بدین؟