در فضای ارزهای دیجیتال، اخبار مربوط به شخصیت‌های برجسته همیشه توجه سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان را جلب می‌کند. دو کوان (Do Kwon)، هم‌بنیان‌گذار شرکت بلاک چین منحل‌شده ترافرم لبز (Terraform Labs)، پس از سه سال پر از جنجال و سقوط این شرکت، به اتهامات تقلب در ایالات متحده اعتراف کرده است.
وی روز سه‌شنبه در جلسه دادگاهی در نیویورک، به اتهامات خود اعتراف کرده و این اعتراف بخشی از یک توافق با دفتر دادستانی منهتن است. و می‌تواند زمینه‌ساز محکومیتی سنگین تا ۲۵ سال زندان برای او باشد.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
دو کوان که در ساخت و توسعه استیبل کوین ترا یواسدی (TerraUSD) و توکن لونا (که اکنون لونا کلاسیک نام دارد) نقش داشت، در سال ۲۰۲۲ شاهد از دست رفتن ارزش ۴۰ میلیارد دلاری این رمزارزها بود.
بر اساس گزارش مقامات آمریکایی، اتهامات علیه کوان با کیفرخواستی ۹ بندی از جمله کلاهبرداری در اوراق بهادار، کلاهبرداری اینترنتی، کلاهبرداری در کالاها و توطئه برای پولشویی روبرو بود. او پس از اینکه در ماه ژانویه اتهامات را رد کرده بود، در نهایت موضع خود را تغییر داد و به دو اتهام «توطئه برای کلاهبرداری» و «کلاهبرداری اینترنتی» اعتراف کرد.
این اتهامات عمدتاً مربوط به گمراه کردن سرمایه‌گذاران در مورد ترا یواسدی، استیبل کوینی که قرار بود ارزش آن همیشه به یک دلار آمریکا ثابت بماند، می‌شود. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که وقتی ترا یواسدی در ماه مه ۲۰۲۱ از ارزش ثابت خود پایین‌تر رفت، کوان به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که یک الگوریتم کامپیوتری به نام «پروتکل ترا» ارزش آن را بازخواهد گرداند.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
اما در واقعیت، مقامات می‌گویند که دو کوان به طور مخفیانه ترتیبی داده بود تا یک شرکت فعال در حوزه معاملات پرسرعت، میلیون‌ها دلار از این توکن را خریداری کند و به طور مصنوعی قیمت آن را افزایش دهد تا به ارزش ثابت دلار بازگردد.
این رفتار باعث شد سرمایه‌گذاران خرد و نهادی به خرید محصولات ترافرم ترغیب شوند و قیمت لونا، رمزارزی که ارتباط نزدیکی با ترا یواسدی داشت، تا اوایل سال ۲۰۲۲ به ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
در جریان دادگاه، در بخشی از تلاش‌های او برای کاهش مجازات احتمالی، کوان ابراز پشیمانی کرد و گفت:
«من اظهارات نادرست و گمراه‌کننده‌ای درباره علت بازگشت پشتوانه توکن بیان کردم و نقش یک شرکت معاملاتی در بازیابی این پشتوانه را فاش نکردم. کاری که من انجام دادم اشتباه بود.»
علاوه بر پرونده کیفری، کوان با مشکلات حقوقی دیگری نیز روبرو است. او موافقت کرده است که ۸۰ میلیون دلار جریمه مدنی پرداخت کند و طبق توافق ۴.۵۵ میلیارد دلاری با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، از هرگونه فعالیت در حوزه معاملات رمزارزها منع شود.
پس از این اتفاقات، قیمت لونا کلاسیک پس از ماه‌ها افت مداوم از بالاترین سطح سالانه خود یعنی ۰.۰۰۰۱۲ دلار که در ژانویه ثبت شده بود، در تایم فریم هفتگی ۸ درصد افزایش یافت. به‌طور کلی، این خبر می‌تواند بر قیمت سایر استیبل کوین‌ها مانند قیمت تتر یا قیمت یو اس دی کوین نیز تاثیر بگذارد.
این هم‌بنیان‌گذار ترافرم لبز، که از اواخر سال گذشته و پس از استرداد از مونته‌نگرو توسط مقامات آمریکایی در بازداشت به سر می‌برد، در کره جنوبی نیز با اتهامات توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در کالاها، اوراق بهادار و کلاهبرداری اینترنتی روبرو است.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
نگاهی به آینده نشان می‌دهد که این کارآفرین کریپتو ممکن است با حکم زندانی تا ۲۵ سال روبرو باشد، هرچند دادستان‌ها اعلام کرده‌اند که در صورت پذیرش مسئولیت کامل از سوی او، حداکثر ۱۲ سال حبس را توصیه خواهند کرد. صدور حکم او برای ۱۱ دسامبر برنامه‌ریزی شده است.
در نهایت، پرونده دو کوان هشداری جدی برای صنعت کریپتو است. با افزایش نظارت‌های قانونی، سرمایه‌گذاران باید بیش از پیش به تحقیق و احتیاط بپردازند.
