کمپانی Chainalysis با ارائه ابزارهای نرم‌افزاری، که به قانونگذاران در ردیابی وجوه غیرقانونی کریپتویی کمک می‌کند، به شهرت رسید. مشتریان آن سازمان‌های قدرتمندی هستند و آژانس‌های دولتی در 50 کشور در میان 1200 مشتری آن قرار دارند. اما اکنون، یک پرونده قضایی که مخاطبان زیادی دارد، مشروعیت این شرکت را به چالش کشیده است.
در مرکز این داستان، رومن استرلینگوف، یک شهروند دو تابعیتی سوئدی – روسی قرار دارد که به اتهام عملیات بیت کوین فاگ (Bitcoin Fog) دستگیر شده است. طبق اسناد دادگاه، این سرویس به پنهان کردن تراکنش‌های کریپتویی برای فعالیت‌های مجرمانه، در طول یک دهه کمک کرده است.
در واقع، بیت کوین فاگ شرایط را برای انتقال بیش از 1.2 میلیون بیت کوین به ارزش تقریبی 335 میلیون دلار تسهیل کرده است. بیشتر این کوین‌ها از بازارهای «دارک نت» سرچشمه می‌گیرد و با فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به مواد مخدر، کلاهبرداری، سوءاستفاده سایبری و سرقت هویت مرتبط است.
قابل ذکر است، زمانی که کارگاه‌های سایبری ایالات متحده قصد داشتند بیت کوین فاگ را محکوم کنند، نرم‌افزار Chainalysis ابزار انتخابی آنها بود که بسیاری از تراکنش‌های بیت کوین فاگ را تجزیه و تحلیل می‌کرد. اما با نزدیک شدن به محاکمه استرلینگوف، دفاعیات او چالشی جدی و عمومی را علیه روش‌های Chainalysis ایجاد کرد.
وکلا ادعا می‌کنند که داده‌های Chainalysis «علمی بی‌ارزش» است
وکیلی با نام تور اکلند این حمله را رهبری می‌کند و بر اساس سابقه این کمپانی، ابزارهای Chainalysis را به‌عنوان «علمی بی‌ارزش (Junk Science) که به دادگاه فدرال تعلق ندارد» محکوم کرده است.
در چارچوب قوانین دادگاه، Junk Science به اطلاعات ارائه شده به عنوان علمی و واقعی اشاره دارد، اما فاقد روش‌ها و استانداردهای دقیق علمی است.
وکیل اکلند گفت:
میزان درگیری بیتکوین فاگ با دارک نت، مبتنی بر اکتشافات Chainalysis Reactor است که دولت نمی‌تواند هیچ نرخ خطای شناخته شده‌ای برای صحت آن ارائه دهد.
او ادعا می‌کند که ابزارهای Chainalysis مفروضات نادرستی را در مورد حرکات صندوق‌های ارز دیجیتال مطرح کرده است. از دیدگاه او، این مفروضات منجر به اتهام‌زنی نادرست به استرلینگوف شده است.
«مشکل اصلی که آنها دارند این است که هیچ مدرکی در جایی وجود ندارد که ثابت کند متهم مسئول اداره بیت کوین فاگ بوده است. شواهد نقل‌قولی که آنها در اختیار دارند، همه بر اساس داده‌هایی است که عمدتاً توسط Chainalysis ارائه شده است.»
اکلند معتقد است که نرم‌افزار Chainalysis از نظر علمی به اندازه کافی قابل اعتماد نیست تا مدارک قطعی را برای دادگاه تضمین کند.
این ادعاها بسیار مهم هستند، زیرا صنعت تجزیه و تحلیل بلاک چین، که هنوز در مراحل ابتدایی نسبی خود است، فاقد معیارهای تعیین شده برای تأیید شواهد است.
با این حال، در حالی که این دفاعیات توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است، بررسی تاریخچه Chainalysis و اعتماد گسترده‌ای که به آن وجود دارد، ضروری است.
این شرکت از سال 2019 بیش از 68.6 میلیون دلار قرارداد با هشت آژانس آمریکایی منعقد کرده است. با این حال، بحث اصلی در مورد موفقیت Chainalysis نیست، بلکه میزان صحت ابزارهای آن است. اکلند این نرم‌افزار را به چالش کشیده و عدم وجود شواهد ملموسی را که استرلینگوف را به بیت کوین فاگ مرتبط می‌کند، مانند گزارش‌های سرور، زیر سوال برده است.
بدون هیچ شواهد تأییدکننده‌ای، وزن پرونده به طور فزاینده‌ای بر قابلیت اطمینان از داده‌هایی سنگینی می‌کند که عمدتاً توسط Chainalysis انجام می‌شود.
