حساب برخی کاربران کراکن بعد از ۱۲ هزار تراکنش مشکوک مسدود شد

صرافی کراکن (Kraken) برای مدت کوتاهی دسترسی تعدادی از کاربران به حساب‌هایشان را محدود کرد. این اتفاق بعد از آن رخ داد که کیف پول‌هایی که شرکت تحلیلی آرکام اینتلیجنس (Arkham Intelligence) آن‌ها را به صرافی اچ‌تی‌ایکس (HTX) نسبت داده، نزدیک به ۱۲ هزار تراکنش با مبالغ بسیار کم به آدرس‌های مرتبط با کاربران کراکن ارسال کردند. اچ‌تی‌ایکس در حال حاضر تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد.

داده‌های آرکام نشان می‌دهد این انتقال‌ها بین ۲۶ مرداد تا ۲ شهریور ۱۴۰۵ انجام شدند. البته، داده‌های آن‌چین مشخص نمی‌کنند چه کسی هر تراکنش را فرستاده و ممکن است بخشی از آن‌ها توسط کاربران عادی انجام شده باشد.

کراکن گفته:

ارزش هر تراکنش از چند سنت تا چند دلار بوده است. این صرافی احتمال می‌دهد هدف از این کار، پخش دارایی‌های مرتبط با تحریم میان پلتفرم‌های مختلف و ایجاد محدودیت برای حساب کاربران بوده باشد. حتی ورود مقدار کمی دارایی از یک آدرس تحریم‌شده می‌تواند سیستم نظارتی صرافی را فعال کند.

اچ‌تی‌ایکس که جاستین سان (Justin Sun)، بنیان‌گذار بلاکچین ترون (TRON)، مشاور آن است، مسئولیت این تراکنش‌ها را رد کرده است. این صرافی می‌گوید:

هیچ‌کدام از حساب‌های رسمی آن مسئول ارسال این تراکنش‌های کوچک نبودند.

اچ‌تی‌ایکس در شبکه اجتماعی ایکس (X) اعلام کرد در حال بررسی این موضوع است که آیا کیف پول ارسال‌کننده به‌اشتباه به این صرافی نسبت داده شده یا یک شخص ثالث این تراکنش‌ها را انجام داده است.

برای بررسی آخرین وضعیت بازار ترون و مشاهده نرخ لحظه‌ای، به صفحه قیمت ترون سر بزنید.

شروع خریدوفروش ارز ترون

خریدوفروش ترون با واریز سریع تومان

خرید ترون

چرا حساب برخی کاربران کراکن مسدود شد؟

کراکن اعلام کرد در اولین روز شناسایی این فعالیت، دسترسی تعدادی از کاربران برای مدت کوتاهی مسدود شد. تیم تطبیق مقررات صرافی بعداً حساب‌ها را دوباره فعال کرد، ولی دارایی‌های مرتبط با تحریم همچنان مسدود هستند.

کراکن گفته با مقام‌های مسئول همکاری می‌کند تا از سواستفاده از این روش برای ایجاد مشکل در حساب کاربران جلوگیری شود.

این روش حمله داست (Dust Attack) نام دارد. در بلاکچین‌های عمومی هر فرد می‌تواند بدون اجازه صاحب کیف پول ارز دیجیتال، برای او رمزارز بفرستد. پس، مهاجم می‌تواند مقدار بسیار کمی دارایی از یک آدرس تحریم‌شده به کیف پول فرد دیگری ارسال کند و باعث فعال‌شدن سیستم‌های نظارتی صرافی شود.

تحریم اچ‌تی‌ایکس از سوی بریتانیا و اتحادیه اروپا

بریتانیا در ۵ خرداد ۱۴۰۵ صرافی اچ‌تی‌ایکس را تحریم و دارایی‌های آن را مسدود کرد. مقام‌های بریتانیایی این صرافی را به ارائه خدمات مالی به شبکه پرداخت ای‌سون (A7) مرتبط با روسیه و صرافی تحریم‌شده گارانتکس (Garantex) متهم کردند. اچ‌تی‌ایکس این اتهام‌ها را رد کرده است.

اتحادیه اروپا هم اچ‌تی‌ایکس را مشمول ممنوعیت تراکنش کرد. این محدودیت از ۱ شهریور ۱۴۰۵ اجرایی شد؛ زمانی که تراکنش‌های موردبحث همچنان ادامه داشتند.

سابقه ارسال دارایی تحریم‌شده به کاربران

در سال ۱۴۰۱ و بعد از تحریم میکسر تورنادو کش (Tornado Cash)، یک فرستنده ناشناس مقدار کمی رمزارز اتریوم به کیف پول چند فرد مشهور ارسال کرد.

این اتفاق این سوال را مطرح کرد که اگر فردی بدون درخواست خودش دارایی مرتبط با یک سرویس تحریم‌شده دریافت کند، چه مسئولیتی دارد. مقام‌های آمریکایی بعداً اعلام کردند تاخیر در گزارش چنین تراکنش‌های ناخواسته و کم‌ارزش، در اولویت اجرای مقررات نیست.

ماجرای کراکن همین مشکل را در مقیاسی بزرگ‌تر نشان می‌دهد؛ کاربران نمی‌توانند جلوی دریافت رمزارز در آدرس عمومی خود را بگیرند، ولی این تراکنش‌ها ممکن است سیستم‌های نظارتی صرافی را فعال کنند.