ثروتمندترین هولدرهای بیت کوین چگونه دارایی خود را ایمن نگه می‌دارند؟

تاریخ: 7 فروردین 1403

زمان مطالعه: 14 دقیقه

ثروتمندترین هولدرهای بیت کوین چگونه دارایی خود را ایمن نگه می‌دارند؟

اگر می‌خواهید مقدار زیادی بیت کوین را به صورت ایمن نگه دارید، منطقی است که بررسی کنید چگونه ثروتمندترین هولدرهای بیت کوین این کار را انجام می‌دهند. در حالی که ثروت باعث مصونیت نمی‌شود، این دسته از هولدرها بیشترین ضرر را از اشتباه کردن پرداخت خواهند کرد؛ بنابراین باید به صورت جدی در این مورد تحقیق کنند تا بتوانند دارایی خود را برای مدت طولانی امن نگه دارند.

شناسایی ثروتمندترین هولدرهای بیت کوین می‌تواند دشوار باشد، و بعید است که آنها تمایل داشته باشند که جزئیات کامل امنیت خود را فاش کنند. با این حال، بلاک چین بیت کوین اطلاعات ارزشمندی را در اختیار ما قرار می‌دهد. تاریخچه تراکنش و موجودی تمام آدرس‌های بیت کوین اطلاعاتی است که در دسترس عموم قرار دارد.

چه اطلاعاتی می‌توانیم جمع‌آوری کنیم؟

اگر یک نهاد (شخص یا گروه) دارای مقدار زیادی بیت کوین باشد، ممکن است کوین‌های خود را در آدرس‌های مختلف که هر کدام موجودی کوچک‌تری دارند، پخش کنند. در برخی موارد، ارتباط دادن آدرس‌های مختلف به یک کیف پول یا مالک غیرممکن است. در موارد دیگر، ارتباط بین آدرس‌ها نیازمند تجزیه و تحلیل بلاک چین است که اغلب بر تکنیک‌ها و مفروضات پیشرفته‌ای تکیه می‌کند که تضمینی برای ارائه اطلاعات دقیق نیست.

اگرچه شناسایی قطعی ثروتمندترین نهادها از نظر اینکه دقیقاً چه مقدار بیت کوین دارند، چالش‌برانگیز است، شناسایی ثروتمندترین آدرس‌های بیت کوین امری ساده است. چند وب‌سایت وجود دارند که این آدرس‌ها را در لحظه ردیابی می‌کنند. ماهیت این آدرس‌ها می‌تواند سرنخ‌های زیادی در مورد چگونگی ایمن نگه داشتن بیت کوین ارائه دهد.

به عنوان مثال، اگر با انواع آدرس آشنا هستید، می‌دانید که هر آدرسی که با “1” شروع می‌شود، یک آدرس P2PKH است و بنابراین باید یک آدرس تک امضایی یا Singlesig باشد. به طور مشابه، هر آدرسی که با «bc1q» شروع می‌شود و طول آن 42 کاراکتر است، یک آدرس P2WPKH است و این نیز باید یک آدرس singlesig باشد. بیت کوین که توسط یکی از این انواع آدرس نگهداری می‌شود، از حفاظت «چند امضایی» استفاده نمی‌کند؛ بنابراین، استفاده از SSS یا MPC تنها راه برای دستیابی به امنیت در سطح سازمانی است.

در همین حال، هر آدرسی که با “3” شروع شود یک آدرس P2SH است. هر آدرسی که با bc1q شروع می شود و طول آن 62 کاراکتر است یک آدرس P2WSH است. این نوع آدرس‌ها امکان استفاده از چند امضایی یا Multisig را دارند. با این حال، تنها پس از خرج کردن بیت کوین از این آدرس‌ها، ساختار حضانت آن‌ها آشکار می‌شود.

نگاهی به داده‌های بلاک چین بیت کوین

بیایید تا 30 ژانویه 2024 به 81 آدرس که هر کدام بیش از 10,000 بیت کوین دارند، نگاهی بیندازیم. در مجموع، این آدرس‌ها بیش از 2.5 میلیون بیت کوین در اختیار دارند.

موجودی بیت کوین	آدرس‌ها	ساختار حضانتی
248,597	34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo	Singlesig
204,010	bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97	3-از-5 multisig
127,136	bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2	Singlesig
115,177	39884E3j6KZj82FK4vcCrkUvWYL5MQaS3v	Unknown
94,643	bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt	Singlesig
94,505	37XuVSEpWW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs	Singlesig
79,957*	1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF	Singlesig**
73,393	3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6	Singlesig
69,370	bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6	Singlesig
68,200	3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb	Singlesig
66,465	bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4	3-از-5 multisig
59,300	bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr	3-از-5 multisig
53,880	1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC	Singlesig**
51,830	1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA	Singlesig
44,000	1LruNZjwamWJXThX2Y8C2d47QqhAkkc5os	Singlesig
43,602	1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP	Singlesig
41,334	3LCGsSmfr24demGvriN4e3ft8wEcDuHFqh	2-از-2 multisig
37,932	bc1qs5vdqkusz4v7qac8ynx0vt9jrekwuupx2fl5udp9jql3sr03z3gsr2mf0f	3-از-6 multisig
37,927	3LQUu4v9z6KNch71j7kbj8GPeAGUo1FW6a	Unknown
36,000	bc1q7ydrtdn8z62xhslqyqtyt38mm4e2c4h3mxjkug	Singlesig
32,321	12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx	Singlesig
32,019	3MgEAFWu1HKSnZ5ZsC8qf61ZW18xrP5pgd	2-از-3 multisig
31,643	bc1qx9t2l3pyny2spqpqlye8svce70nppwtaxwdrp4	Singlesig
31,379	bc1qjh0akslml59uuczddqu0y4p3vj64hg5mc94c40	Singlesig
31,275	3FHNBLobJnbCTFTVakh5TXmEneyf5PT61B	Unknown
31,000*	12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr	Singlesig**
30,175	bc1qf2yvj48mzkj7uf8lc2a9sa7w983qe256l5c8fs	Singlesig
28,151*	12tkqA9xSoowkzoERHMWNKsTey55YEBqkv	Singlesig**
26,140	1aXzEKiDJKzkPxTZy9zGc3y1nCDwDPub2	Singlesig**
24,606	19N9sDbJ7MDQcPFSjPNqjNDzyRNbNsQ6Zv	Singlesig
24,495	17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn	Singlesig
24,067	38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67	2-از-6 multisig
23,969	19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C	Singlesig
23,922	3G98jSULfhrES1J9HKfZdDjXx1sTNvHkhN	3-از-8 multisig
23,789	1m5SViB9XNwsusvnnUqpfL9Q1E5EZxPHs	Singlesig
22,514	15cHRgVrGKz7qp2JL2N5mkB2MCFGLcnHxv	Singlesig
22,221	bc1qr4dl5wa7kl8yu792dceg9z5knl2gkn220lk7a9	Singlesig
20,544	bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h	Singlesig
20,008	17rm2dvb439dZqyMe2d4D6AQJSgg6yeNRn	Singlesig
19,852	39gUvGynQ7Re3i15G3J2gp9DEB9LnLFPMN	Singlesig
19,679	3EMVdMehEq5SFipQ5UfbsfMsH223sSz9A9	4-از-8 multisig
19,414*	1PeizMg76Cf96nUQrYg8xuoZWLQozU5zGW	Singlesig**
18,500	bc1qkz55x35wlnrkrn5n0nq4wwsme9vszrwavu5qf4	Singlesig
18,320	bc1qlhpkdeaaa345c4dw90hmvm3nn2r32f9jdj2v2p	Singlesig
17,969	bc1qtrxc0use4hlm7fl0j6t37z7qlwl5eppj8lywz6	Singlesig
17,945	bc1qhk0ghcywv0mlmcmz408sdaxudxuk9tvng9xx8g	Singlesig
17,928	bc1qcdqj2smprre85c78d942wx5tauw5n7uw92r7wr	Singlesig
16,858	bc1q5vwscmf85w2vlq0qvr33dgpvu5rlrd42cqw6qn	Singlesig
16,610	3FupZp77ySr7jwoLYEJ9mwzJpvoNBXsBnE	2-از-3 multisig
16,453	bc1qx2x5cqhymfcnjtg902ky6u5t5htmt7fvqztdsm028hkrvxcl4t2sjtpd9l	2-از-2 multisig
16,348	34HpHYiyQwg69gFmCq2BGHjF1DZnZnBeBP	Unknown
16,307	1BAuq7Vho2CEkVkUxbfU26LhwQjbCmWQkD	Singlesig
16,227	1N4WQbt63gnThPwHFZ1w9adEnE1xB8ctXk	Singlesig
16,231	bc1qchctnvmdva5z9vrpxkkxck64v7nmzdtyxsrq64	Singlesig
16,224	1932eKraQ3Ad9MeNBHb14WFQbNrLaKeEpT	Singlesig
15,900	32TiohXoCmHr87xVm3E9A3sLiWBJjYn1gf	4-از6 چند امضایی
15,746	3JZq4atUahhuA9rLhXLMhhTo133J9rF97j	Singlesig
15,392	1GR9qNz7zgtaW5HwwVpEJWMnGWhsbsieCG	Singlesig
15,251	1KDWnWQNSGZZ8QHcKPgzz3DGRkmgVv9HhJ	Singlesig
14,676	bc1qvhxafz8dqk8c25jsx669yd6qrxhl5dx72dyryp	Singlesig
14,599	35pgGeez3ou6ofrpjt8T7bvC9t6RrUK4p6	2-از-3 multisig
14,000	1BZaYtmXka1y3Byi2yvXCDG92Tjz7ecwYj	Singlesig
13,805	3NpXph8WN1U9hwXjg1bRtzTff1tPR2Gpw4	Unknown
13,003	bc1q4vxn43l44h30nkluqfxd9eckf45vr2awz38lwa	Singlesig
12,891	1KVpuCfhftkzJ67ZUegaMuaYey7qni7pPj	Singlesig
12,858	1CiAnTJn6eHTU89PeihdMhT7KcQZxVZ4fy	Singlesig
12,840	3BMEXqGpG4FxBA1KWhRFufXfSTRgzfDBhJ	3-از-4 multisig
12,803	3HfD4pvF43jdu9dzVMEr1b8AnDHooRGc5t	3از-9 multisig
12,795	1DNUjpHPNKMoKYBHxJz2Sh1uQQdJkGsXj5	Singlesig
12,267	1PJiGp2yDLvUgqeBsuZVCBADArNsk6XEiw	Singlesig
11,985	1CKVszDdUp4ymGceAZpGzYEFr4RPNHYqaM	Singlesig
11,673	3A9qNS69dngSU2ak8BwZKEExeVnL2RqpYJ	Unknown
11,400	1Cr7EjvS8C7gfarREHCvFhd9gT3r46pfLb	Singlesig
11,115	bc1qgrvchamnmmaancn3vwea6elnvexpylzh30rhjz	Singlesig
10,840	bc1qk7fy6qumtdkjy765ujxqxe0my55ake0zefa2dmt6sjx2sr098d8qf26ufn	3از5 multisig
10,771*	1F34duy2eeMz5mSrvFepVzy7Y1rBsnAyWC	Singlesig**
10,500	bc1qhd0r5kh3u9mhac7de58qd2rdfx4kkv84kpx302	Singlesig
10,486	bc1q93njc4we4s088a2nz6c9e6vthc5h4ake53rxmd	Singlesig
10,217	1Q8QR5k32hexiMQnRgkJ6fmmjn5fMWhdv9	Singlesig
10,009*	1f1miYFQWTzdLiCBxtHHnNiW7WAWPUccr	Singlesig**
10,002	bc1qsxdxm0exqdsmnl9ejrz250xqxrxpxkgf5nhhtq	Singlesig

* به‌نظر می‌آید از دست رفته هستند

** از MPC استفاده نمی‌کنند

از این 81 آدرس، حداقل شش مورد از آنها بیت کوینی دارند که احتمالاً از دست رفته باشد (179,302 بیت کوین). این شش آدرس در سال 2010 یا 2011 توسط صاحبان آنها ایجاد شد، زمانی که بیت کوین ارزش بسیار کمی داشت و به اندازه امروز جدی گرفته نمی‌شد. پنج مورد از این شش مورد، هرگز عملیات خرج کردن نداشته‌اند و دیگری آخرین برداشت خود را در جولای 2010 انجام داده است.

75 آدرس باقی مانده از انواع ساختارهای نگهداری استفاده می‌کنند. بیایید آن را تجزیه کنیم:

نوع آدرس	تعداد آدرس (درصد)	مجموع بیت کوین موجود در آدرس (درصد)
Singlesig	53 (70.7%)	1,745,905 (67.6%)
Multisig	16 (21.3%)	608,773 (23.6%)
Unknown	6 (8.0%)	226,205 (8.8%)

این احتمال وجود دارد که 53 آدرس singlesig از SSS یا MPC استفاده کنند. با این حال، بعید است که دو تا از آدرس‌ها از MPC استفاده کنند، زیرا قبل از سال 2018، زمانی که اولین پروتکل‌های آستانه MPC برای ECDSA اختراع شد، ایجاد شده‌اند. ممکن است این آدرس‌ها به جای آن از SSS استفاده کنند.

16 آدرسی که می‌دانیم از multisig استفاده می‌کنند، همگی تا به حال خروج دارایی (خرج کردن) داشته اند. این کیف پول‌ها به قرار زیر، از چند امضایی استفاده کرده‌اند:

4 نمونه 3-از-5
3 نمونه 2-از-3
2 نمونه 2-از-2
1 نمونه 3-از-9
1 نمونه 4-از-8
1 نمونه 3-از-8
1 نمونه 4-از-6
1 نمونه 3-از-6
1 نمونه 2-از-6
1 نمونه 3-از-4

گفتار پایانی

پس از بررسی داده‌ها، حداقل یک چیز واضح است. در میان صاحبان ثروتمندترین آدرس‌های بیت کوین – که برخی از آنها شامل بزرگ‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال و حتی وزارت دادگستری ایالات متحده می‌شوند – هیچ اتفاق‌نظری در مورد بهترین روش برای ایمن‌سازی بیت کوین وجود ندارد.

برخی از این نهادها از آدرس‌های multisig با حد نصاب‌های معمولی مانند 2-از-3 و 3-از-5 استفاده می‌کنند، اما چندین حد نصاب غیر معمول نیز وجود دارد. بسیاری از نهادها از آدرس‌های singlesig استفاده می‌کنند که می‌تواند از SSS یا MPC استفاده کند. جزئیات مربوط به حد نصاب آستانه SSS یا MPC هرگز به صورت عمومی در بلاک چین ثبت نمی‌شود و گستره این تحقیق را محدود می‌کند. ممکن است برخی از این آدرس‌های تک امضایی اصلاً از هیچ آستانه امنیتی استفاده نکنند، که به این معنی است که برخی از کوین‌هایی که در حال حاضر بیش از ۴۰۰ میلیون دلار ارزش دارند، به‌طور قابل‌توجهی از امنیت بالایی برخوردار نیستند.

چند امضایی همیشه سقف امنیتی بالاتری نسبت به تک امضایی دارد. هنگامی که از یک آدرس singlesig استفاده می‌شود (همانطور که حداقل 70٪ از آدرس‌ها دارای بیش از 10,000 بیت کوین هستند) فرصتی برای امنیت بیشتر از دست می‌رود. در حالی که singlesig مزایایی را برای سهولت و هزینه تراکنش فراهم می‌کند، ممکن است بگوییم که این مزایا کم اهمیت تر از امنیت نیست؛ آن هم برای نهادی که دارایی به ارزش میلیون‌ها یا میلیاردها دلار در اختیار دارد.

حقیقت پشت این که چرا آدرس‌های تک امضایی این‌قدر در سطوح بالا یافت می‌شوند، نامشخص است. ممکن است به فقدان آموزش یا فقدان محصولات و خدماتی باشد که از ترکیب SSS و MPC در کنار چند امضایی استفاده می‌کنند.

بیت کوین را در بیت پین به سبکی نو معامله کنید!

خرید بیت کوین

مبین حسینی

زندگی من توی کامپیوتر و دنیای دیجیتال می‌گذره؛ عاشق فناوری بلاک‌چین و تکنولوژی‌های دیجیتالی‌ام و فعالیت توی اکوسیستم و کامیونتی کریپتو رو خیلی دوست دارم. اوقات فراغتم رو یا بازی می‌کنم، یا به پروژه‌های شخصیم می‌رسم. هیچی بلد نیستم ولی تا دلت بخواد کنجکاو و فضولم :))

مطالب نویسنده