بار دیگر بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، در کانون توجهات قرار گرفته و اینبار تحریمهای ایران عامل این جلب توجه است.
به گزارش اختصاصی مجله فورچون (Fortune) که روز جمعه منتشر شد، پرسشهای تازهای درباره کنترلهای داخلی انطباق (Compliance) و نظارت بر تحریمها در این صرافی مطرح شده است.
بر اساس منابع (ناشناس) متعدد و اسناد داخلی که این منبع آنها را بررسی کرده است، اعضای تیم انطباق بایننس تراکنشهایی را شناسایی کردهاند که نشان میدهد نهادهای مرتبط با ایران بین مارس ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۵ بیش از یک میلیارد دلار از طریق این پلتفرم دریافت کردهاند.
طبق این گزارش، انتقالات مذکور با استفاده از استیبل کوین تتر (USDT) روی بلاکچین ترون انجام شده است. در صورت تایید، چنین فعالیتی میتواند بهمعنای نقض احتمالی قوانین تحریمی ایالات متحده باشد. خرید تتر و استفاده از آن در شبکه ترون بهدلیل کارمزد پایین، معمولا از روشهای رایج برای جابهجایی ارزش در بازار رمزارزهاست.
همچنین، در گزارش فورچون آمده است که پس از آنکه بازرسان داخلی یافتههای خود را مستند کردند و گزارشها را از طریق کانالهای رسمی ارائه دادند، دستکم پنج نفر از اعضای تیم انطباق از اواخر سال ۲۰۲۵ اخراج شدند.
افراد اخراجشده شامل متخصصانی با سابقه اجرای قانون در اروپا و آسیا بودند. حداقل سه نفر از آنها نقشهای مهمی در بایننس داشتند و مسئول تحقیقات ویژه و بررسی جرائم مالی در سطح جهانی بودند و حداقل چهار مقام ارشد انطباق دیگر نیز طی سه ماه گذشته استعفا دادهاند یا مجبور به ترک سمت خود شدهاند.
رابرت اپلتون (Robert Appleton)، شریک موسسه حقوقی «اولشان فروم ولوسکی (Olshan Frome Wolosky)» که پیشتر پروندههای مرتبط با تحریمها و ایران را در وزارت دادگستری آمریکا هدایت میکرد، این وضعیت را شوکهکننده توصیف کرد.
رابرت اپلتون به فورچون گفت: «واقعا تکاندهنده است که چنین اتفاقی تحت نظارت دولتی و توسط بازرسان داخلی بایننس رخ داده باشد.»
این جنجال تازه در حالی مطرح میشود که بایننس در سال ۲۰۲۳ توافق حقوقی مهمی با مقامات آمریکایی امضا کرد و در آن سال، صرافی به نقض الزامات ضد پولشویی (AML) و احراز هویت (KYC) اعتراف کرد.
در نتیجه این توافق، چانگپنگ ژائو (CZ)، همبنیانگذار بایننس، از سمت مدیرعاملی کنارهگیری کرد و صرافی ناظران دولتی را پذیرفت تا چارچوب انطباقی خود را تقویت کند. اما در اتفاق اخیر، ژائو ادعاهای مطرحشده در این گزارش را رد کرده و اعلام کرده است که اطلاعات دقیقی از جزئیات این موضوع ندارد، اما روایت ارائهشده را نادرست میداند.
- معامله بیشاز ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- باتهای معاملهگر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
مدیرعامل سابق بایننس پیشنهاد کرد که حتی اگر ادعاها صحیح باشند، تفسیر دیگری نیز وجود دارد، شاید بازرسان بهدلیل ناتوانی در جلوگیری از تراکنشهای مشکوک اخراج شده باشند.
ژائو همچنین زیر سوال برد که آیا با ابزارهای ضد پولشویی شخص ثالث (مشابه آنچه نهادهای اجرای قانون استفاده میکنند) این تراکنشها را شناسایی کردهاند یا خیر و تأکید کرد که در دوران مدیریتش، هر تراکنش از طریق چندین سیستم نظارتی خارجی بررسی میشد.
ژائو در نهایت اتکا به منابع ناشناس را نقد کرد و گفت که از این روش میتوان برای ساختن روایتهای منفی استفاده کرد؛ بهویژه اگر افراد مذکور ناراضی باشند یا انگیزههای پنهانی داشته باشند.