بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، اتهامات مربوط به کشف بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با ایران توسط بازرسان داخلی و اخراج آنها را قاطعانه رد کرده است. این واکنش شدید، تنشها میان این صرافی و بخشهایی از رسانههای مالی را تشدید کرده است.
این جنجال از گزارش تحقیقی نشریه فورچون (Fortune) در ۱۳ فوریه (۲۵ بهمن) آغاز شد. بر اساس این گزارش، بازرسان بایننس بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با نهادهای ایرانی را بین مارس ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) تا آگوست ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) شناسایی کردهاند. این انتقالات ظاهراً شامل تتر (USDT) روی بلاک چین ترون بوده است؛ اکوسیستمی که بهطور مکرر از سوی نهادهای نظارتی به دلیل فعالیتهای مرتبط با تحریمها زیر ذرهبین قرار دارد.
طبق این گزارش، حداقل پنج نفر از اعضای تیم بازرسی انطباق بایننس پس از طرح نگرانیهای داخلی اخراج شدهاند. چندین نفر از کارکنان متأثر بهعنوان بازرسان ارشد با سوابق اجرای قانون توصیف شدهاند. در همین حال، گفته میشود کارکنان دیگری نیز در ماههای اخیر این شرکت را ترک کردهاند، هرچند دلایل دقیق خروج آنها بهطور عمومی تأیید نشده است.
- معامله بیشاز ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- باتهای معاملهگر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
بایننس: «باید حقیقت روشن شود»
ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل مشترک بایننس، در بیانیهای عمومی این اتهامات را مستقیماً رد کرد. او نوشت:
«باید حقیقت روشن شود. هیچ نقض تحریمی یافت نشده، هیچ بازرسی به دلیل طرح نگرانی اخراج نشده و بایننس همچنان به تعهدات نظارتی خود پایبند است. ما خواستار اصلاح گزارشهای اخیر شدهایم.»
در نامه رسمی خطاب به فورچون، واحد ارتباطات بایننس اعلام کرد که این مقاله حاوی «نادرستیهای فاحش و تلویحات گمراهکننده» است. این شرکت تأکید کرد که هیچ پرسنلی به دلیل گزارش نگرانیهای مربوط به تحریمها اخراج نشده و هیچ تصمیم پرسنلی یا اخراجی به گزارش ادعاهای نقض تحریم مرتبط نیست.
بایننس همچنین اعلام کرد که بررسی کامل داخلی همراه با مشاوران حقوقی خارجی، هیچ مدرکی مبنی بر نقض تحریمها در ارتباط با فعالیتهای مورد اشاره پیدا نکرده است. این نامه تأکید داشت که صرافی تحت حمایتهای افشاگری و قوانین سختگیرانه استخدامی در حوزههای قضایی متعدد فعالیت میکند.
حساسیت بالا پس از توافق با مقامات آمریکایی
بایننس همچنین ادعاهایی مبنی بر عدول از تعهدات نظارتی ناشی از توافق سال ۲۰۲۳ با مقامات آمریکایی را رد کرد. این صرافی متعهد به همکاری کامل با الزامات نظارتی شده و طبق گزارشها، زیرساختهای غربالگری تحریمها، نظارت و انطباق خود را از زمان این توافق «بهطور قابلتوجهی تقویت کرده است».
این اتهامات با توجه به توافق ۴٫۳ میلیارد دلاری بایننس در سال ۲۰۲۳ بابت نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریمها، حساسیت ویژهای دارد. از آن زمان، این صرافی تحت تعهدات انطباقی تشدیدشده و نظارت نظارتی افزایشیافته فعالیت میکند.
از سوی دیگر، فراتر از خود این مناقشه، این رویداد نگرانیهای گستردهتری درباره استیبل کوینها و دور زدن تحریمها را برجسته میکند. شرکتهای تحلیل بلاک چین از جمله تیآرام لبز (TRM Labs)، چینالیسیس (Chainalysis) و الیپتیک (Elliptic) پیشتر گزارش دادهاند که استفاده از تتر توسط افراد مرتبط با ایران برای انتقال وجوه خارج از کانالهای بانکی سنتی رو به افزایش است.
مقامات آمریکایی از جمله دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) صرافیهای دیگری را نیز به دلیل فعالیتهای مشابه مرتبط با ایران شامل تتر روی ترون تحریم کردهاند. این تقابل همچنان نبردی روایتی باقی مانده است؛ جایی که اتهامات مبتنی بر منابع ناشناس با انکارهای قاطع شرکتی مواجه میشوند.