10 نهنگ بزرگ بیت کوین؛ غول‌های پنهان در اعماق بازار

بیت کوین (BTC) در دنیای ارزهای دیجیتال آن‌قدر برجسته شده است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. تعداد آدرس‌های فعال BTC در ژوئیه ۲۰۱۰ از ۱۰۰۰ تا، به بیش از ۱.۳ میلیون آدرس در آوریل ۲۰۲۱ افزایش یافت و تا ۱۴ مارس ۲۰۲۳، بیش از یک میلیون نفر وجود داشت که این رمزارز را هولد کرده بودند؛ اما بیشترین مقدار بیت کوین متعلق به کیست؟ در واقع، نهنگ‌های بیت کوین چه کسانی هستند؟

اگرچه بیت کوین پشتوانه‌ای مثل بانک مرکزی یا دولت ندارد، نگرانی‌هایی در مورد توزیع متمرکز آن وجود دارد. بر کسی پوشیده نیست که برخی از شرکت‌ها و افراد، سهم عمده‌ای از عرضه در گردش BTC را در اختیار دارند. پس صاحب بیشترین مقدار بیت کوین کیست و چرا این موضوع برای صنعت ارزهای دیجیتال اهمیت دارد؟

در این مقاله همراه ما باشید تا بزرگ‌ترین نهنگ‌های بیت کوین را به شما معرفی کرده و تاثیر آن‌ها روی بازار ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار دهیم.

بیشترین مقدار بیت کوین متعلق به چه کسی است؟

هنگامی که ارز دیجیتال بیت کوین برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد، سقف تقریباً 21 میلیونی روی تعداد بیت کوین‌هایی که می‌توانستند وارد گردش شوند، تعیین شد.

در حال حاضر، عرضه بیت کوین در گردش حدود 19،589،181 بیت کوین است. محدودیت‌هایی برای میزان تولید بیت‌کوین در هر روز تعیین شده است؛ به این معنی که بیت‌کوین باقی‌مانده از هم اکنون تا سال ۲۱۴۰ با هاوینگ دوره‌ای استخراج می‌شود که به‌تدریج استخراج آن را کندتر می‌کنند. باوجوداین‌که ۱۹.۵ میلیون بیت کوین باید در بازار باشد، اعتقاد بر این است که از زمان ورود اولین ارز دیجیتال به گردش، حدود چهار میلیون بیت کوین گم شده‌اند.

ساتوشی ناکاموتو، نام مستعار بنیان‌گذار بیت کوین، اولین استخراج‌کننده این ارز دیجیتال به شمار می‌رود. ناکاموتو بیش از 22،000 بلاک استخراج و بیش از یک میلیون بیت کوین به عنوان پاداش جمعی بلاک دریافت کرد. دارایی فعلی آنها حدود 1،000،000 بیت کوین (به ارزش 49 میلیارد دلار در تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۲۴ با قیمت 49 هزار دلار برای هر بیت کوین) تخمین زده می‌شود. ازاین‌رو، می‌توان ساتوشی ناکاموتو را به عنوان کسی که بیشترین مقدار بیت کوین را در اختیار دارد، معرفی کرد.

دانلود هشتمین ماهنامه دامیننس

ارزیابی جامع تاثیر زیست‌محیطی بیت کوین

Please leave this field empty.

Δ

لیست ۱۰ دارنده بزرگ بیت کوین در سال ۲۰۲۴

به‌غیراز ساتوشی ناکاموتو ناشناس، نهنگ‌های بیت کوین دیگری نیز وجود دارند. لازم به توضیح است که نهنگ بیت کوین به کسانی گفته می‌شود که بیشترین بیت کوین را هولد کرده‌اند. این افراد شامل افراد، مؤسسات، دولت‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های مختلف می‌شوند. در ادامه لیست دارندگان بیشترین مقدار بیت کوین را معرفی می‌کنیم:

ساتوشی ناکاموتو و بیت کوین‌های او

همان‌طور که گفتیم اولین و بزرگ‌ترین نهنگ بیت کوین، ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت کوین، است. بر اساس تجزیه و تحلیل بلوک‌های استخراج اولیه و آدرس‌های کیف پول، تخمین زده می‌شود که حدود ۷۵۰۰۰۰ تا ۱۱۱۰۰۰۰ بیت کوین متعلق به ناکاموتو باشد. این دارایی‌های انباشته شده BTC تقریباً ۵ درصد از کل عرضه کوین را تشکیل داده و ناکاموتو را بزرگ‌ترین دارنده بیت کوین معرفی می‌کنند.

با این مقدار بیت کوین، احتمالاً ناکاموتو قدرت زیادی برای ایجاد تغییر در مسیر آینده بیت کوین و احتمالاً اکوسیستم ارزهای دیجیتال دارد. بااین‌حال، به دلیل ناشناس بودن او، اکثر کیف پول‌های منتسب به ناکاموتو در معرض گمانه‌زنی قرار دارند.

برایان آرمسترانگ

برایان آرمسترانگ به عنوان مدیرعامل کوین بیس، هنوز مقدار بیت کوین خود را فاش نکرده است؛ اما بر اساس حرفه و حمایت صریح او از بیت کوین، بعید نیست که او مقداری بیت کوین را به عنوان یک سرمایه‌گذاری شخصی در اختیار داشته باشد. اگرچه مقدار بیت کوین آرمسترانگ فاش نشده است، او به طور عمومی اعلام کرده است که کوین بیس تقریباً ۲ میلیون بیت کوین از طرف مشتریان خود در اختیار دارد.

دوقلوهای وینکلووس

تایلر و کامرون وینکلووس (Winklevoss) که عموماً به عنوان دوقلوهای وینکلووس شناخته می‌شوند، در سال ۲۰۱۳ فاش کردند که ۱٪ از کل عرضه بیت کوین را خریداری کرده‌اند. این دوقلوها بنیان‌گذاران صرافی جمینی هستند و حدود ۷۰ هزار BTC در اختیار دارند.

دوقلوهای Winklevoss که به عنوان دارنده بیشترین مقدار بیت کوین شناخته می‌شوند، ظاهراً بیش از ۶۰٪ از دارایی BTC خود را پس از فروپاشی صرافی ارز دیجیتال FTX در نوامبر ۲۰۲۲ از دست دادند.

تیم دریپر

گفته می‌شود تیم دریپر (Tim Draper)، سرمایه‌گذار خطرپذیر و سرمایه‌گذار اولیه بیت کوین، ۲۹۶۵۶ بیت کوین بازیابی شده توسط سرویس مارشال‌های ایالات متحده از بازار بدنام دارک وب سیلیکون ولی خریداری کرده است. دراپر که پیش از این در شرکت‌های فناوری پیشرو مانند اسکایپ و تسلا سرمایه‌گذاری کرده بود، اکنون یک نهنگ بیت کوین است که درباره آینده بالقوه درخشان بزرگ‌ترین ارز دیجیتال جهان نظراتی را ارائه می‌دهد.

مایکل جی سیلور

در حالی که مایکل جی سیلر، اینفلوئنسر محبوب رمزارزها، یکی دیگر از افرادی است که بیشترین مقدار بیت کوین را در اختیار دارد. در سال ۲۰۲۱، او فاش کرد که حداقل ۱۷۷۳۲ بیت کوین در کیف پول خود دارد. علاوه‌براین، طبق گزارش‌ها، شرکت او، MicroStrategy، تا سال ۲۰۲۳ حدود 174530 بیت کوین را در اختیار داشت.

علی‌رغم اینکه شرکت او در سال ۲۰۲۲ به دلیل اتفاقات ناگوار که توسط بنیان‌گذاران Terra و FTX رخ داده بود، ضررهای سنگینی متحمل شد، مدیرعامل سابق MicroStrategy به جمع‌آوری بیت کوین ادامه می‌دهد. آخرین خرید او در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳ شامل ۱۶,۱۳۰ بیت‌کوین است؛ همین موضوع MicroStrategy را به بزرگ‌ترین صاحب بیت‌کوین در بین شرکت‌های خصوصی تبدیل می‌کند.

چانگ پنگ ژائو (CZ)

شبیه به برایان آرمسترانگ، چانگ پنگ ژائو (CZ) مدیرعامل سابق بایننس هم اعلام کرده که بیت کوین و توکن BNB بایننس را در اختیار دارد. بااین‌حال، او هرگز مقدار دقیق دارایی‌های دیجیتال خود را فاش نمی‌کند. فوربس ارزش خالص دارایی‌های CZ را حدود ۱.۹ میلیارد دلار گزارش کرده است.

با توجه به دیدگاه مثبت CZ نسبت به ارزهای دیجیتال، می‌توانیم حدس بزنیم که او مقدار قابل توجهی بیت کوین در اختیار دارد؛ اما مقدار دقیق آن نامشخص است. هرچند بعد از اعتراف به جرم پول‌شویی و با توجه به جریمه‌های اضافی و احتمال حبس ژائو، ثروت او به طور قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است.

جک دورسی

دارایی بیت کوین شخصی جک دورسی، یکی از بنیان‌گذاران توییتر، هرگز فاش نشده است. بااین‌حال، او اطلاعاتی را به اشتراک گذاشته که به ما کمک کرده نهنگ بودن آن را تشخیص دهیم.

جالب است بدانید که شواهد حاکی از آن است که جک دورسی مالک بیت کوین است، زیرا او مدافع سرسخت این دارایی است. او علناً به پتانسیل بیت کوین اعتقاد دارد و آن را «ارز بومی اینترنت» نامیده است. دورسی در دسامبر ۲۰۲۲، چهارده بیت کوین برای پروژه Nostr اهدا کرد که نشان‌دهنده اعتقاد خود به پروژه‌های مرتبط با بیت کوین و به‌طورکلی ارزهای دیجیتال است.

شرکت جک دوروسی، Block (Square سابق)، نیز بیت کوین را خریداری کرده و در ترازنامه خود نگه داشته است. این شرکت با فعالیت در Cash App نیز خود به‌نوعی علاقه دورسی به بیت کوین را نشان می‌دهد. با‌این‌حال، هیچ اطلاعات مشخصی، مانند مالکیت آدرس کیف پول او، وجود ندارد که ثابت کند دورسی به صورت خصوصی مالک بیت کوین است.

گری اسکیل

گری اسکیل (Grayscale) یکی از شرکت‌های دولتی مستقر در نیویورک است که همچنان به عنوان بزرگ‌ترین مدیر دارایی سهام مبتنی بر ارزهای دیجیتال در بازار بورس آمریکا شناخته می‌شود. در حال حاضر، Grayscale تقریباً ۶۴۳۵۷۲ بیت کوین در سبد خود دارد که حدود ۳ درصد از عرضه بیت کوین را تشکیل می‌دهد.

تسلا

اگرچه تسلا در سال ۲۰۲۲ مقدار قابل توجهی بیت کوین فروخت، همچنان یکی از برجسته‌ترین شرکت‌های فناوری است که بیت کوین خریداری می‌کند. شرکت خودروهای برقی ایلان ماسک اکنون حدود 10,725 بیت کوین در اختیار دارد.

صرافی بایننس

از آنجایی که بایننس بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان است، منطقی است که کیف پول‌های سرد ذخیره‌سازی رمزارز این شرکت دارای مقادیر زیادی BTC باشند. در حال حاضر کیف پولی که بیشترین مقدار بیت کوین را در خود ذخیره کرده، متعلق به بایننس است. این کیف پول ۲۵۲۵۹۷ بیت کوین دارد.

بایننس همچنین دارای دو آدرس ذخیره‌سازی سرد دیگر است که به ترتیب حاوی 143,314 BTC و 125,351 BTC هستند.

بررسی نهنگ‌های بیت کوین و تاثیر آن‌ها بر بازار

نهنگ‌های بیت کوین، چه شخص باشند چه نهاد، با دارایی عظیم بیت کوین یا ارزهای دیگر می‌توانند اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدتی بر بازار کریپتو بگذارند.

• نوسان قیمت: نهنگ‌ها اغلب مسئول نوسانات قیمت قابل‌توجهی هستند که در بازار کریپتو مشاهده می‌شود. سفارش‌های خرید و فروش آن‌ها می‌تواند باعث تغییرات سریع قیمت شده و منجر به نوساناتی شود که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروش چالش‌برانگیز باشد. این اتفاق معمولاً با عنوان دامپ و پامپ شناخته می‌شود. در این روش، نهنگ‌ها با خرید حجم زیادی بیت کوین، قیمت را به صورت مصنوعی بالا می‌برند و سپس با فروش آن در قیمت‌های بالاتر، سود کسب می‌کنند.
• احساسات بازار: نهنگ‌ها با انتشار اخبار منفی یا مثبت می‌توانند بر اعتماد و احساسات بازار تاثیر بگذارند. این موضوع بر تصمیمات سرمایه‌گذاران خرد تأثیر گذاشته و می‌تواند منجر به فروش یا خرید عجولانه بر اساس اطلاعات گمراه‌کننده شود.
• نوسانات نقدینگی: نهنگ‌ها می‌توانند با کنترل عرضه و تقاضا، سطح نقدینگی را دست‌کاری کنند و اجرای سفارشات را برای سایر معامله‌گران با قیمت‌های مطلوب دشوار سازند. این امر می‌تواند منجر به لغزش شده و معاملات با قیمت‌های بدتر از حد انتظار انجام شود.
• روندهای بازار: نهنگ‌ها اغلب جهت روندهای بازار را تعیین می‌کنند. انباشت یا تخلیه دارایی‌های آن‌ها می‌تواند آغازگر بازارهای صعودی یا نزولی بوده و بر آینده ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد.
• از دست دادن اعتماد: تاکتیک‌های دست‌کاری نهنگ‌های کریپتو می‌تواند اعتماد در بازار را از بین ببرد. سرمایه‌گذاران خرد ممکن است ناامید شوند و با کاهش مشارکت، نقدینگی را کمتر کنند.
• بررسی دقیق نظارتی: اقدامات نهنگ‌ها، نهادهای نظارتی را بر آن داشته است تا فضای کریپتو را دقیق‌تر بررسی کنند. دولت‌ها ممکن است مقررات سخت‌گیرانه‌تری را برای جلوگیری از دست‌کاری بازار اجرا کنند.

گفتار پایانی

برای دارندگان بیت کوین خرده‌فروش، ممکن است دانستن اینکه چه کسی بیشترین مقدار بیت کوین را دارد، مفید باشد؛ زیرا کیف پول‌هایی که مقادیر زیادی بیت کوین را در خود جای می‌دهند، می‌توانند تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت آن داشته باشند. همان‌طور که دفتر ملی تحقیقات اقتصادی اعلام کرد:

از منظر سیاست عمومی، درک مالکیت و تمرکز ذخایر بیت کوین مهم است؛ زیرا تعیین می‌کند چه کسی از هر افزایش قیمتی بیشترین سود را می‌برد.

طبق آکادمی بایننس، نهنگ BTC کسی است که حداقل 1000 BTC در اختیار داشته باشد. داده‌های BitInfoCharts می‌گوید که تا ۶ آوریل ۲۰۲۳، حدود ۲۰۲۱ آدرس وجود داشته است که با این معیار به عنوان نهنگ شناخته می‌شوند.

از طرفی، مؤسسه تحقیقاتی «دفتر ملی تحقیقات اقتصادی (NBER)» اعلام کرد که اکوسیستم بیت کوین هنوز تحت سلطه بازیگران بزرگ و متمرکز است، خواه ماینرهای بزرگ، دارندگان بیت کوین یا صرافی‌ها باشند. این مؤسسه همچنین اضافه می‌کند که این تمرکز ذاتی، بیت کوین را در معرض ریسک سیستمیک قرار می‌دهد. همچنین به این معنی است که اکثر سودهای حاصل از پذیرش بیشتر، احتمالاً به طرز نامتناسبی نصیب گروه کوچکی از شرکت‌کنندگان خواهد شد.

با تمام این اوصاف، می‌توان نتیجه گرفت که این گروه کوچک از نهنگ‌های بیت کوین چه تاثیر مستقیمی روی قیمت و آینده بیت کوین دارند. این تاثیر با نزدیک شدن به هاوینگ بیت کوین افزایش هم پیدا می‌کند. به نظر شما، نهنگ‌های بیت کوین پس از هاوینگ در آوریل ۲۰۲۴ چه تصمیماتی خواهند گرفت؟