نکات مهم خبر
- بردن جان کارونی به اتهام کلاهبرداری، پول‌شویی و فریب سرمایه‌گذاران در دادگاه فدرال مجرم شناخته شد.
- او میلیون‌ها دلار از استخرهای نقدینگی SafeMoon برداشت کرده و صرف خرید خانه‌های لوکس، تسلا و آئودی R8 کرد.
- مأموران IRS، FBI و HSI رد دارایی‌های دزدیده‌شده را در کیف پول‌های مخفی دنبال کردند.
هیئت‌منصفه فدرال در بروکلین، در تاریخ ۲۱ مه، بردن جان کارونی، بنیان‌گذار پیشین پروژه سیف مون (SafeMoon) را در تمام اتهامات وارده گناهکار شناخت. این پرونده به یک طرح کلاهبرداری در حوزه دیفای مربوط می‌شود که طی آن میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران با وعده‌های دروغین امنیت مالی در دنیای غیرمتمرکز، سرقت شد.
هیئت‌منصفه کارونی را به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری اینترنتی و پول‌شویی مجرم شناخت. این حکم پس از ۱۲ روز محاکمه صادر شد.
دادستان‌ها اعلام کردند که کارونی درباره نحوه عملکرد استخرهای نقدینگی قفل‌شده‌ی SafeMoon به سرمایه‌گذاران دروغ گفته، در حالی که در پشت‌صحنه به این منابع دسترسی داشته و آن‌ها را برای خرید خانه‌ها و خودروهای لوکس برداشت کرده است.
اکنون کارونی با حکم تا ۴۵ سال زندان روبه‌روست. هیئت‌منصفه همچنین حکم به مصادره حدود ۲ میلیون دلار اموال غیرمنقول مرتبط با این کلاهبرداری صادر کرده است. جلسه نهایی صدور حکم برای زمان دیگری در سال جاری تعیین شده است.
در همین حال، توماس اسمیت، یکی از همدستان کارونی، پیش‌تر به جرم خود اعتراف کرده و در انتظار صدور حکم است. کایل نَگی، متهم سوم پرونده، همچنان متواری است.
در حال حاضر، پروژه SafeMoon تحت کنترل جامعه کاربران قرار گرفته و با تغییر برند، به عنوان یک میم‌کوین فعالیت می‌کند.
طرح فریبکارانه‌ای که میلیون‌ها دلار به جیب کارونی سرازیر کرد
کارونی و همدستانش در مارس ۲۰۲۱ پروژه SafeMoon را راه‌اندازی کردند و آن را به‌عنوان یک توکن دیفای امن با مکانیزم نقدینگی خودکار معرفی کردند.
آن‌ها مدعی بودند که ۱۰ درصد مالیات از هر تراکنش، به نفع هولدرها و ثبات بازار جمع‌آوری می‌شود و به استخرهای قفل‌شده واریز می‌گردد. اما در واقع، کارونی دسترسی کامل به این استخرها داشت و میلیون‌ها دلار از سرمایه سرمایه‌گذاران را به حساب‌های شخصی خود منتقل کرد.
بیشتر بخوانید: 5 راهکار طلایی برای جلوگیری از کلاهبرداری در دنیای رمزارزها
او با این پول‌ها خانه‌ای به ارزش ۲.۲ میلیون دلار در ایالت یوتا، ملک‌هایی در کانزاس، دو خودروی آئودی R8، یک خودروی تسلا و چند کامیون شخصی‌سازی‌شده خرید.
دادستان ایالات متحده، جوزف نوچلا، در این‌باره گفت:
کارونی یک ابزار مالی امن نساخته است – او یک مسیر سرقت طراحی کرد. او سرمایه سرمایه‌گذاران را غارت کرد تا پارکینگ خانه‌اش را از ماشین‌های لوکس پر کند و زندگی خود را بسازد.
مأموران IRS (اداره مالیات)، FBI و پلیس مهاجرت و گمرک آمریکا (HSI) توانستند دارایی‌های به سرقت رفته را از طریق کیف پول‌های با هویت‌های مستعار و حساب‌های صرافی‌های متمرکز ردیابی کنند.
مسیر پیچیده پول‌شویی در بلاک‌چین
نیروهای متخصص سایبری IRS-CI به همراه تیم مشترک بین‌المللی J5، با دنبال کردن رد این تراکنش‌های دیجیتال، شیوه پول‌شویی کارونی را کشف کردند. آن‌ها در این مسیر با نهادهای امنیتی کشورهای استرالیا، کانادا، هلند و بریتانیا همکاری داشتند تا این عملیات فرامرزی را خنثی کنند.
هری تی. چاویس جونیور، رئیس بخش تحقیقات ویژه IRS-CI گفت:
کارونی در حالی که پارکینگ خانه‌اش را از ماشین‌های اسپرت پُر کرده بود، میلیون‌ها نفر را فریب داد. ما تمام حرکت‌های رمزارزی او را ردیابی کردیم و ماهیت واقعی این طرح را آشکار ساختیم.
FBI و HSI نیز تأیید کردند که کارونی در زمان اوج قیمت SafeMoon، معاملات شخصی خود را مخفیانه انجام داده و سود غیرقانونی به دست آورده، در حالی که به عموم اعلام می‌کرد افراد داخلی در بازار مداخله نمی‌کنند.
