جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده: توافق تاریخی با بایننس، پیام روشنی برای صنعت کریپتو دارد

مریک گارلند دادستان کل، جانت یلن وزیر خزانه‌داری، روستین بهنام رئیس CFTC و معاون دادستان کل، لیزا موناکو در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که توسط وزارت دادگستری برگزار شد، حضور یافتند. گارلند در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه گفت، این صرافی، تحت رهبری مدیرعامل آن، چانگ‌پنگ ژائو، آگاهانه و با اراده قانون را زیر پا گذاشته و به دیگران نیز کمک کرده است تا همین کار را انجام دهند.

گارلند گفت:

اقدامات بایننس، بیش از عدم رعایت قوانین فدرال است – چیزی که وانمود می‌کرد که رعایت می‌کند. تیم انطباق بایننس می‌دانست که این صرافی برای پولشویی و فعالیت‌های مالی غیرقانونی استفاده می‌شود. در یک چت در فوریه 2019، یکی از کارمندان انطباق نوشت که به بنری نیاز دارند که روی آن نوشته شود: این روزها، شستن پول مواد خیلی سخت است؟ به بایننس بیا، ما چیز خوشمزه‌ای برای شما داریم.

تقریباً دو سال پس از تأسیس بایننس، ژائو به مدیران ارشد گفت که بازار ایالات متحده 20 تا 30 درصد از درآمد بالقوه شرکت را تشکیل می‌دهد. خدمات‌رسانی به مشتریان آمریکایی به این معنی بود که بایننس یک موسسه مالی در ایالات متحده است. ژائو و سایر مدیران ارشد بایننس این را می‌دانستند که مؤسسات مالی ایالات متحده باید با قوانین این کشور مطابقت داشته باشند.

روسای CFTC، خزانه‌داری و DOJ اعلام کردند که بایننس به تخلفات ضد پولشویی، راه‌اندازی کسب‌وکاری برای انتقال پول بدون مجوز و نقض قوانین تحریم‌ها اعتراف کرده است.

در یک کیفرخواست بدون مهروموم که روز سه‌شنبه علنی شد، دولت ایالات متحده بایننس و مدیر عامل آن را به نقض قوانین ضد پولشویی و تحریم‌ها متهم کرد.

همچنین وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که دسترسی به دفترها، سوابق و سیستم‌های بایننس را برای مدت پنج سال از طریق یک مانیتور حفظ خواهد کرد.

معامله بین وزارت دادگستری و بایننس، به این صرافی ارز دیجیتال اجازه می‌دهد تا به فعالیت خود ادامه دهد و اطمینان حاصل شود که سقوط احتمالی – مشابه آنچه در یک سال پیش در این ماه در مورد FTX رخ داد – اتفاق نیفتد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار – که پرونده‌ای باز علیه بایننس دارد – در کنفرانس غایب بود. در این اطلاعیه هیچ اشاره‌ای به ترکیب وجوه مشتری نشد – ادعایی که SEC علیه صرافی ارز دیجیتال دنبال می‌کند.

CFTC در ماه مارس از بایننس شکایت کرد و ادعا کرد که این صرافی از سال 2019 تراکنش‌های مشتقات را هم برای افراد مستقر در ایالات متحده انجام داده است.