نهنگ‌های کریپتویی چگونه از هویت خود محافظت می‌کنند؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، موجوداتی به نام نهنگ (Whale) وجود دارند که از قدرت و نفوذ بالایی در بازار برخوردارند، اما این نهنگ‌ها چگونه از فاش شدن هویت خود جلوگیری می‌کنند.

خاستگاه نهنگ‌های کریپتویی

نهنگ‌های کریپتویی افراد یا سازمان‌هایی هستند که دارایی دیجیتال قابل‌توجهی، اغلب به شکل بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) یا سایر ارزهای دیجیتال مهم، در اختیار دارند. ردیابی کیف پول‌های این نهنگ‌ها در اکسپلورر‌های بلاک چین (Blockchain Explorer) از نظر درک احساسات بازار همیشه اهمیت بسیار بالایی داشته، چرا که اقدامات نهنگ‌ها از تراکنش‌های کلان تا حرکات استراتژیک، می‌تواند کل اکوسیستم ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهد.

با ظهور ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت کوین، در اوایل دهه ۲۰۱۰، نهنگ‌های کریپتویی هم پدیدار شدند. بسیاری از پذیرندگان اولیه و سرمایه‌گذاران زمانی که قیمت‌ها نسبتاً پایین بود، مقادیر قابل‌توجهی از دارایی‌های دیجیتال را انباشت کردند. با افزایش شدید ارزش ارزهای دیجیتال، این دارایی‌ها آن‌ها را به نهنگ‌هایی در قلمرو ارزهای دیجیتال تبدیل کردند و برخی هم از طریق سرمایه‌گذاری‌های کلان یا فعالیت‌های ماینینگ به این جایگاه دست یافتند.

یک نهنگ کریپتو معمولاً مقدار قابل‌توجهی از ارز دیجیتال، به طور معمول به ارزش میلیون‌ها دلار، در اختیار دارد. این امر از طریق روش‌های مختلفی قابل دستیابی است، از جمله:

• پذیرش زودهنگام: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال در مراحل اولیه آن‌ها، زمانی که قیمت‌ها پایین است. این همچنین می‌تواند شامل مشارکت اساسی در پروژه‌ای باشد که موفقیت‌آمیز بوده است.
• سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک: خریدهای قابل توجه در زمان افت بازار یا لحظات استراتژیک انجام دهید. حمایت از پروژه‌ها از طریق دورهای تامین مالی خصوصی نیز می‌تواند دارایی قابل توجهی از یک توکن را برای شما به ارمغان بیاورد.
• ماینینگ: انباشت دارایی‌های دیجیتال از طریق عملیات استخراج ارز دیجیتال.
• سود معاملاتی: با معاملات فعال در بازار ارزهای دیجیتال به طور مداوم سود کسب کنید.

با اینکه تبدیل شدن به نهنگ کریپتویی اغلب با ریسک و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی همراه است، اما می‌تواند منجر به ثروت و نفوذ قابل‌توجهی هم در فضای ارزهای دیجیتال شود.

دانلود هشتمین ماهنامه دامیننس

ارزیابی جامع تاثیر زیست‌محیطی بیت کوین

Please leave this field empty.

Δ

ابزارهایی برای ردیابی فعالیت نهنگ‌های ارز دیجیتال

ابزارها و پلتفرم‌های زیادی برای ردیابی فعالیت نهنگ‌های ارز دیجیتال وجود دارد که بینش ارزشمندی را برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران فراهم می‌کند؛ این ابزارها شامل اکسپلوررهای بلاک چين، سرویس‌های هشدار نهنگ، تحلیل‌های آنچین و ابزارهای رصد کردن شبکه‌های اجتماعی می‌شوند. ردیابی فعالیت نهنگ‌ها نه تنها سودمند است، بلکه برای افرادی که در اکوسیستم ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند و می‌خواهند از احساسات بازار مطلع باشند، ضروری است. ردیابی فعالیت نهنگ‌ها مزایای زیادی برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازار دارد:

• درک رفتار نهنگ‌ها به ما در مورد روندهای بازار، نوسانات احتمالی قیمت و احساسات سرمایه‌گذاران دید می‌دهد.
• شناسایی تراکنش‌های بزرگ یا حرکات نهنگ‌ها می‌تواند با پیش‌بینی تغییرات بازار به مدیریت ریسک کمک کند.
• فعالیت نهنگ‌ها در یک اکوسیستم یا یک ارز دیجیتال اغلب نشان‌دهنده حرکت بازار است که می‌تواند در برنامه‌ریزی برای ورود و خروج از بازار مفید باشد.

در ادامه به توضیح برخی از ابزارهای مورد استفاده برای ردیابی فعالیت نهنگ‌ها می‌پردازیم:

• اکسپلوررهای بلاک چين: پلتفرم‌هایی مانند Etherscan و Blockchain.com به کاربران این امکان را می‌دهند تا تراکنش‌های بلاک چین‌ها را بررسی و تجزیه و تحلیل کنند، از جمله تراکنش‌هایی که شامل مقادیر زیادی ارز دیجیتال هستند.
• سرویس‌های هشدار نهنگ: سرویس‌های اختصاصی مانند Whale Alert به صورت لحظه‌ای تراکنش‌های بزرگ را زیر نظر می‌گیرند و فعالیت نهنگ‌ها را برجسته می‌کنند.
• تحلیل آنچین: ابزارهایی مثل Glassnode تحلیل‌های عمیق آنچین ارائه می‌دهند که شامل الگوهای انباشت ارز دیجیتال توسط نهنگ‌ها و جابه‌جایی دارایی بین کیف پول‌های مختلف می‌شود.
• ابزارهای رصد اجتماعی: بررسی شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌ها نیز می‌تواند اطلاعاتی درباره احساسات نهنگ‌ها و احتمالات حرکت بازار در اختیار شما قرار دهد.

روش‌های حفظ حریم خصوصی نهنگ‌های کریپتویی

به دلیل ماهیت عمومی تراکنش‌های بلاک چین، نهنگ‌های ارز دیجیتال معمولا برای محافظت از هویت و حریم خصوصی خود اقداماتی انجام می‌دهند.  آن‌ها از استراتژی‌های مختلفی برای پنهان کردن هویت خود استفاده می‌کنند، برخی از این استراتژی‌ها عبارت‌اند از:

• استفاده از چندین کیف پول: نهنگ‌ها غالبا دارایی خود را بین چندین کیف پول تقسیم می‌کنند تا از تمرکز دارایی در یک مکان جلوگیری کنند. با پخش کردن دارایی در کیف پول‌های مختلف، می‌توانند مقدار کل ارز دیجیتالی که در اختیار دارند را پنهان کنند. این استراتژی امنیت و حریم خصوصی را افزایش می‌دهد و ردیابی تراکنش‌ها و دارایی‌های آن‌ها را برای افراد خارجی دشوارتر می‌کند.
• استفاده از ارزهای دیجیتال با قابلیت حفظ حریم خصوصی: ارزهای دیجیتالی که بر حفظ حریم خصوصی تمرکز کرده‌اند، مانند مونرو (XMR)، زی‌کش (ZEC) و دش (DASH)، در مقایسه با ارزهای دیجیتالی سنتی مانند بیت کوین و اتریوم، ویژگی‌های حریم خصوصی قوی‌تری ارائه می‌دهند. نهنگ‌ها ممکن است از این ارزها برای انجام تراکنش‌های خود استفاده کنند تا منبع، مقصد و مقدار دارایی جابه‌جا شده را مخفی کنند. این ناشناس بودن، ردیابی تراکنش‌ها به افراد یا سازمان‌های خاص را برای اشخاص ثالث دشوار می‌کند.
• نگهداری دارایی خارج از صرافی: نهنگ‌های دنیای ارزهای دیجیتال اغلب بخش قابل توجهی از دارایی‌های رمزارز خود را در کیف پول‌های آفلاین، که به عنوان کیف پول سرد یا کیف پول سخت افزاری نیز شناخته می‌شوند، نگهداری می‌کنند. این کیف پول‌ها به اینترنت متصل نیستند، که خطر هک شدن یا دسترسی غیرمجاز را کاهش می‌دهد. با نگه‌داشتن دارایی‌ها به صورت آفلاین، نهنگ‌ها می‌توانند دارایی‌های خود را از تهدیدات آنلاین محافظت کرده و کنترل کلیدهای خصوصی خود را حفظ کنند. کلیدهای خصوصی برای دسترسی و مدیریت ارزهای دیجیتال آن‌ها ضروری هستند.
• نگهداری در نهادهای حقوقی: برخی از نهنگ‌های کریپتو، دارایی‌های خود را از طریق نهادهای حقوقی مانند شرکت‌ها، تراست‌ها یا شرکت‌های خارج از کشور نگهداری می‌کنند. با استفاده از این نهادها، آن‌ها می‌توانند هویت شخصی خود را از بررسی عمومی پنهان کنند. علاوه بر این، نگهداری دارایی‌ها از طریق ساختارهای حقوقی ممکن است بسته به حوزه قضایی و محیط مقررات، مزایای مالیاتی یا مزایای حفاظت از دارایی را به همراه داشته باشد.
• پناهگاه‌های مالیاتی برای ارزهای دیجیتال: نهنگ‌های کریپتو ممکن است از پناهگاه‌های مالیاتی، حوزه‌های قضایی با سیاست‌های مالیاتی مطلوب و مقررات مربوط به فعالیت‌های مالی، برای مدیریت بدهی‌های مالیاتی و افزایش حریم خصوصی خود استفاده کنند. پناهگاه‌های مالیاتی اغلب نرخ مالیات پایین‌تر یا صفر برای انواع خاصی از درآمد، از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، ارائه می‌دهند. نهنگ‌ها ممکن است برای بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی و حفظ محرمانگی در مورد امور مالی خود، نهادها یا حساب‌هایی را در این حوزه‌های قضایی تأسیس کنند.

مخفی‌کاری در برابر انطباق: معضل مقرراتی برای نهنگ‌های کریپتو

مقامات کشورها برای اجرای تحریم‌ها و شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی مانند تامین مالی تروریسم، تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را رصد می‌کنند. افزایش ناشناس بودن نهنگ‌های این بازار می‌تواند این تلاش‌ها را پیچیده‌تر کند.

البته درست است که نهنگ‌ها کریپتویی می‌توانند به روش‌های بالا، امنیت و حریم خصوصی خود را افزایش دهند، اما از طرف دیگر، این روش‌ها باعث ایجاد چالش‌هایی در زمینه قوانین و مقررات هم می‌شوند. آن هم در شرایطی که تمرکز سازمان‌های مالیاتی و نهادهای نظارتی، به خصوص برای مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی، روی تراکنش‌های ارز دیجیتال بیشتر شده است.

اگر قوانین مالیات، مبارزه با پولشویی (AML) و قوانین احراز هویت مشتری (KYC) زیر پا گذاشته شوند، این امکان وجود دارد که جریمه‌های سنگین، توقیف دارایی‌ها و حتی اتهامات کیفری مرتکبان به این جرائم را تهدبد کنند. همچنین، اگر شهرت نهنگی به فعالیت‌های غیرقانونی یا غیراخلاقی آلوده شود، فعالیت در شبکه‌های مالی معتبر برایش دشوارتر خواهد شد.

نهنگ‌های ارز دیجیتال با مشکل برقراری تعادل بین قوانین دائما در حال تغییر و تمایل به حفظ حریم خصوصی روبرو هستند و باید بتوانند در این پیچ‌وخم‌های قانونی راه خود را پیدا کرده و اطمینان حاصل کنند که رفتارشان با قوانین و مقررات مربوطه، حتی زمانی که از روش‌های بالا برای افزایش حریم خصوصی خود استفاده می‌کنند، مطابقت دارد.