نکات مهم خبر
- پلیس بریتانیا در بزرگ‌ترین عملیات رمزارزی جهان، ۶۱ هزار بیت کوین به ارزش بیش از ۵ میلیارد پوند را توقیف کرد؛ متهم اصلی چیان ژی‌مین، معروف به «الهه ثروت»، به دست داشتن در یک کلاه‌برداری گسترده بین‌المللی اعتراف کرده است.
- ژی‌مین بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ با فریب بیش از ۱۲۸ هزار سرمایه‌گذار چینی، میلیاردها دلار پول جمع‌آوری کرد و پس از فرار از چین، تلاش داشت این پول‌ها را از طریق خرید ملک در بریتانیا پول‌شویی کند.
- همدست او، سنگ هوک لین، تبعه مالزی، نیز به مشارکت در پول‌شویی و انتقال دارایی‌های مجرمانه اعتراف کرده و بیش از ۱۶ میلیون پوند از دارایی‌هایش توقیف شده است.
پلیس بریتانیا اعلام کرده که در جریان یک پرونده بزرگ بین‌المللی، ۶۱ هزار بیت کوین به ارزش بیش از ۵ میلیارد پوند را توقیف کرده است – که بزرگ‌ترین ضبط رمزارزی در تاریخ جهان است. متهم اصلی، چیان ژی‌مین (که با نام یادی ژانگ هم شناخته می‌شود)، در دادگاه به کسب و نگهداری غیرقانونی بیت کوین اعتراف کرده است.
به گفته پلیس، ژی‌مین بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ یک طرح کلاه‌برداری بزرگ در چین راه انداخت که بیش از ۱۲۸ هزار نفر را فریب داد و پول آن‌ها را به بیت کوین تبدیل کرد. او پس از فرار از چین با مدارک جعلی وارد بریتانیا شد و سعی کرد با خرید ملک، پول‌های دزدی را پول‌شویی کند.
یک متهم دیگر به نام سنگ هوک لین، تبعه مالزیایی ساکن انگلیس، هم به همکاری در پول‌شویی اعتراف کرده است. دادگاه اعلام کرده بیش از ۱۶ میلیون پوند از دارایی‌های او ضبط شده و رقم نهایی بر اساس قیمت بیت کوین در زمان صدور حکم (ماه نوامبر) مشخص خواهد شد.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
۷ سال تحقیق و ماجرای الهه ثروت
پلیس می‌گوید این پرونده نتیجه‌ی هفت سال تحقیق بین‌المللی است که از یک گزارش درباره انتقال دارایی‌های مشکوک آغاز شد. ژی‌مین در چین با لقب «الهه ثروت» شناخته می‌شد و بسیاری از قربانیان با توصیه‌ی دوستان یا خانواده در طرح او سرمایه‌گذاری کردند. بیشتر قربانیان افراد میانسال یا بازنشسته بودند که پول زیادی را از دست دادند.
مقامات بریتانیا گفته‌اند این پرونده نشان می‌دهد که دولت قصد دارد سخت‌تر از گذشته با پول‌شویی رمزارزی برخورد کند.
