بهترین صرافی خارجی برای ایرانی ها؛ معرفی و مقایسه ۹ صرافی ارز دیجیتال

بهترین صرافی خارجی برای ایرانی ها شامل اوربیت (Ourbit)، ال بانک (LBank)، کی سی ایکس (KCEX)، ویکس (WEEX)، ایکس تی (XT)، توبیت (Toobit)، بیت یونیکس (Bitunix)، مکسی (MEXC) و بای دیفای (BYDFi) هستند.

هنگام انتخاب صرافی مناسب، مواردی مانند احراز هویت (KYC)، سقف برداشت، کارمزد و امکانات معاملاتی را بررسی کنید. پس از آن، امنیت دارایی‌ها، نقدشوندگی، تنوع رمزارزها و کیفیت پشتیبانی معیارهای مهمی برای مقایسه هستند. در ادامه، این ۹ صرافی را از نظر امکانات و محدودیت‌ها بررسی می‌کنیم تا بتوانید متناسب با نیاز معاملاتی خود تصمیم بگیرید.

معرفی بهترین صرافی خارجی برای ایرانی ‌ها

ابتدا در جدول زیر به مقایسه بهترین صرافی خارجی برای ایرانی ‌ها می‌پردازیم.

صرافی اوربیت (Ourbit)

صرافی اوربیت یکی از پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال است که از سال ۲۰۲۴ فعالیت دارد و به‌ویژه روی معاملات آلت کوین و میم کوین تمرکز کرده است. اگر به خرید ارزهای دیجیتال جدید علاقه دارید یا می‌خواهید علاوه بر معاملات اسپات، از بازار فیوچرز نیز استفاده کنید، امکانات اوربیت ارزش بررسی دارند.

این صرافی قابلیت کپی تریدینگ را برای دنبال کردن معاملات سایر تریدرها ارائه می‌دهد. همچنین امکان تمرین معاملات بدون سرمایه واقعی و استفاده از برخی محصولات کسب درآمد را فراهم کرده است. اوربیت از نظر امنیت نیز به همکاری با Hacken و SlowMist و ارائه اثبات ذخایر اشاره می‌کند. البته پیش از معامله توکن‌های جدید، بهتر است حجم معاملات و نقدشوندگی آن‌ها را بررسی کنید.

• تعداد ارزها: بیش از ۸۰۰ رمزارز
• شرایط احراز هویت: امکان استفاده از برخی خدمات بدون KYC، بسته به شرایط حساب
• امکانات: اسپات، فیوچرز، کپی‌تریدینگ، معاملات آزمایشی و محصولات کسب درآمد

صرافی ال‌بانک (LBank)

ال‌بانک از سال ۲۰۱۵ در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند و یکی از ویژگی‌های آن، تنوع آلت کوین‌ها و توکن‌های قابل معامله است. اگر سبد سرمایه‌گذاری شما فقط به بیت کوین و اتریوم محدود نمی‌شود و به دنبال ارزهای کمتر شناخته‌شده هستید، می‌توانید بازارهای ال‌بانک را بررسی کنید.

علاوه بر معاملات اسپات و فیوچرز، ال‌بانک امکان کپی‌تریدینگ را نیز فراهم کرده است. در این بخش می‌توانید معامله‌گران مختلف را بر اساس سوابق عملکرد بررسی کنید و میزان سرمایه اختصاص‌یافته به هر معامله را تعیین کنید. البته بهتر است به‌جای تمرکز صرف بر سود گذشته، میزان افت سرمایه و ریسک معاملات آن‌ها را نیز در نظر بگیرید.

• تعداد ارزها: بیش از ۸۰۰ رمزارز
• شرایط احراز هویت: وابسته به سطح حساب و نوع خدمات
• امکانات: اسپات، فیوچرز، کپی‌تریدینگ و اپلیکیشن معاملاتی

صرافی کی سی ایکس (KCEX)

اگر تعداد معاملات روزانه شما زیاد است، کارمزد می‌تواند نقش مهمی در سود نهایی داشته باشد. صرافی KCEX از سال ۲۰۲۱ فعالیت می‌کند و یکی از ویژگی‌های برجسته آن، ساختار کم‌هزینه معاملات اسپات و فیوچرز است.

طبق تعرفه منتشرشده در اوت ۲۰۲۶، کارمزد معاملات اسپات برای سفارش‌های میکر و تیکر صفر درصد است. در بازار فیوچرز نیز کارمزد میکر صفر و تیکر ۰.۰۱ درصد اعلام شده است. این ویژگی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و افرادی که سفارش‌های متعددی ثبت می‌کنند، ویژگی قابل‌توجه‌ای است. البته هنگام محاسبه هزینه نهایی معاملات باید اسپرد، اسلیپیج و هزینه‌های احتمالی فاندینگ را نیز در نظر بگیرید.

• تعداد ارزها: بیش از ۵۰۰ رمزارز
• شرایط احراز هویت: وابسته به سطح حساب و محدودیت برداشت
• امکانات: اسپات، فیوچرز، سفارش‌های پیشرفته، حد سود و حد ضرر

صرافی ویکس (WEEX)

صرافی ویکس که فعالیت خود را از سال ۲۰۱۸ آغاز کرده، بیشتر در زمینه معاملات فیوچرز و کپی‌تریدینگ شناخته می‌شود. اگر به معاملات کوتاه‌مدت یا استفاده از اهرم علاقه دارید، ابزارهای معاملاتی WEEX می‌توانند برای بررسی استراتژی‌های مختلف کاربرد داشته باشند.

یکی از بخش‌های مهم این صرافی، کپی‌تریدینگ است که امکان دنبال کردن معاملات تریدرهای دیگر را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند میزان سرمایه و برخی پارامترهای مدیریت ریسک را تنظیم کنند. با این حال، کپی کردن معاملات دیگران به معنای تضمین سود نیست؛ به‌خصوص در بازار فیوچرز که استفاده از اهرم، احتمال زیان و لیکویید شدن موقعیت را افزایش می‌دهد.

• تعداد ارزها: بیش از ۵۰۰ رمزارز
• شرایط احراز هویت: متناسب با خدمات و سطح حساب
• امکانات: اسپات، فیوچرز، کپی‌تریدینگ و ابزارهای مدیریت ریسک

صرافی ایکس تی (XT)

ایکس تی یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال است که از سال ۲۰۱۸ فعالیت می‌کند و تنوع بازارها و ابزارهای معاملاتی، مهم‌ترین ویژگی آن محسوب می‌شود. اگر علاوه بر خرید و فروش معمول ارز دیجیتال، به معاملات خودکار علاقه دارید، XT امکانات متنوعی در اختیارتان قرار می‌دهد.

برای مثال، ربات Spot Grid برای خریدوفروش خودکار در محدوده قیمتی مشخص طراحی شده و قابلیت Spot Auto-Invest امکان خرید دوره‌ای ارز دیجیتال را فراهم می‌کند. همچنین کاربران می‌توانند از معاملات فیوچرز، مارجین و کپی‌تریدینگ استفاده کنند. البته بهتر است پیش از فعال‌سازی ربات‌ها، تنظیمات سرمایه، حد ضرر و شرایط مناسب بازار را مشخص کنید.

• تعداد ارزها: بیش از ۱۰۰۰ رمزارز
• شرایط احراز هویت: متناسب با سطح حساب و خدمات موردنیاز
• امکانات: اسپات، فیوچرز، مارجین، کپی‌تریدینگ، ربات گرید و خرید دوره‌ای

صرافی توبیت (Toobit)

توبیت یکی از گزینه‌هایی است که برای آشنایی با معاملات فیوچرز و تمرین استراتژی‌های معاملاتی، امکانات قابل‌توجهی ارائه می‌دهد. اگر هنوز تجربه زیادی در معاملات اهرمی ندارید، می‌توانید ابتدا از محیط دمو استفاده کنید و بدون به‌خطرانداختن سرمایه واقعی، نحوه ثبت سفارش، تعیین حد سود و حد ضرر و مدیریت موقعیت‌ها را تمرین کنید.

توبیت علاوه بر معاملات اسپات و فیوچرز، امکان کپی‌تریدینگ و استفاده از ربات‌های معاملاتی را نیز فراهم کرده است. در بخش کپی‌تریدینگ، اطلاعات عملکرد معامله‌گران در بازه‌های زمانی مختلف نمایش داده می‌شود تا بتوانید آن‌ها را بر اساس بازده، سابقه و میزان ریسک مقایسه کنید.

• تعداد ارزها: بیش از ۱۰۰۰ جفت‌ارز معاملاتی اعلام‌شده
• شرایط احراز هویت: امکان استفاده از برخی خدمات پایه بدون KYC؛ الزامی برای بعضی خدمات دیگر
• امکانات: اسپات، فیوچرز، کپی‌تریدینگ، ربات معاملاتی و حساب دمو

صرافی بیت‌یونیکس (Bitunix)

بیت‌یونیکس از سال ۲۰۲۱ فعالیت می‌کند و یکی از ویژگی‌های کاربردی آن، ابزارهای مدیریت معاملات فیوچرز است. این صرافی به‌ویژه برای معامله‌گرانی که هم‌زمان چند موقعیت باز دارند و می‌خواهند کنترل بیشتری روی سرمایه و ریسک هر معامله داشته باشند، امکانات قابل بررسی ارائه می‌دهد.

برای مثال، قابلیت Multi-Trade به شما اجازه می‌دهد روی یک جفت‌ارز، چند موقعیت مستقل در یک جهت باز کنید و حد سود، حد ضرر و مارجین هر موقعیت را جداگانه مدیریت کنید. این ویژگی برای معامله‌گرانی که با چند نقطه ورود کار می‌کنند، کاربرد دارد. بیت‌یونیکس همچنین از ابزارهای نموداری و امکانات کپی‌تریدینگ پشتیبانی می‌کند.

• تعداد ارزها: بیش از ۴۰۰ رمزارز در بازار اسپات
• شرایط احراز هویت: متناسب با سطح حساب و نوع خدمات
• امکانات: اسپات، فیوچرز، Multi-Trade، نمودارهای پیشرفته و کپی‌تریدینگ

صرافی مکسی (MEXC)

مکسی از سال ۲۰۱۸ فعالیت می‌کند و یکی از ویژگی‌های شناخته‌شده آن، تنوع بالای ارزهای دیجیتال و فهرست کردن توکن‌های جدید است. اگر به دنبال بررسی پروژه‌های تازه‌وارد بازار یا معامله آلت کوین‌هایی هستید که در صرافی‌های بزرگ‌تر عرضه نشده‌اند، بازارهای MEXC تنوع قابل‌توجهی دارند.

در کنار معاملات اسپات و فیوچرز، این صرافی بخش‌هایی برای معرفی توکن‌های جدید، رویدادهای معاملاتی و ابزارهای خودکار دارد. البته خرید ارزهای تازه‌فهرست‌شده اغلب ریسک بیشتری دارد؛ زیرا ممکن است قیمت آن‌ها در مدت کوتاهی نوسان شدیدی را تجربه کند. بهتر است قبل از خرید، حجم معاملات، توکنومیک و اعتبار پروژه را بررسی کنید.

• تعداد ارزها: بیش از ۳۰۰۰ رمزارز طبق اطلاعات ارائه‌شده
• شرایط احراز هویت: وابسته به قوانین و سطح دسترسی حساب
• امکانات: اسپات، فیوچرز، کپی‌تریدینگ، ربات معاملاتی و محصولات کسب درآمد

صرافی بای‌دی‌اف‌آی (BYDFi)

بای‌دی‌اف‌آی از سال ۲۰۱۹ در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند و ترکیبی از معاملات اسپات، فیوچرز و کپی‌تریدینگ را ارائه می‌دهد. اگر به دنبال مدیریت چند استراتژی معاملاتی یا دنبال کردن تریدرهای مختلف هستید، قابلیت‌های کپی‌تریدینگ این صرافی قابل‌توجه هستند.

در بخش Smart Copy می‌توانید معاملات چند تریدر را دنبال کنید؛ به‌طوری‌که موقعیت‌های هر تریدر در حسابی مستقل مدیریت شوند. این ویژگی به تفکیک عملکرد استراتژی‌ها کمک می‌کند، هرچند ریسک معاملات را از بین نمی‌برد. BYDFi همچنین از ابزارهای امنیتی مانند احراز هویت دومرحله‌ایّ، کیف پول سرد و فناوری چندامضایی استفاده می‌کند.

• تعداد بازارها: بیش از ۱۰۰۰ جفت‌ارز اسپات و بیش از ۵۰۰ قرارداد دائمی اعلام‌شده
• شرایط احراز هویت: متناسب با خدمات و سطح حساب
• امکانات: اسپات، فیوچرز، کپی‌تریدینگ، معاملات TradFi، API و اپلیکیشن موبایل

معیارهای انتخاب بهترین صرافی خارجی برای ایرانی ‌ها

برای انتخاب صرافی‌های این فهرست، فقط تعداد ارزها یا پایین بودن کارمزد ملاک نبوده و شرایط استفاده برای کاربر ایرانی، امنیت، برداشت و کیفیت بازار هم در نظر گرفته شده است.

وضعیت خدمات به ایرانیان

اولین چیزی که باید بررسی کنید، امکان استفاده قانونی و عملی از صرافی برای کاربران ایرانی است. این موضوع قبل از کارمزد و تعداد ارزها قرار می‌گیرد، زیرا اگر صرافی ایران را در فهرست مناطق محدود شده قرار داده باشد، حتی بهترین امکانات معاملاتی هم برای شما کاربردی نخواهد داشت.

قوانین مربوط به کشورهای ممنوع، محدودیت IP و شرایط استفاده را پیش از واریز سرمایه بررسی کنید.

شرایط احراز هویت

بعد از مشخص‌شدن وضعیت ایران، نوبت به KYC می‌رسد. بعضی صرافی‌ها برای معاملات و برداشت‌های معمول احراز هویت را الزامی نمی‌کنند، اما برای افزایش سقف برداشت یا استفاده از برخی خدمات مدارک بیشتری می‌خواهند. برای کاربر ایرانی، مهم است بدانید چه زمانی KYC اجباری می‌شود و آیا مدارک ایرانی پذیرفته می‌شوند یا خیر.

لازم است موارد زیر بررسی شود:

• آیا صرافی، ایران را در فهرست کشورهای تحریم‌شده قرار داده است؟
• آیا امکان استفاده از خدمات بدون انجام احراز هویت فراهم است؟
• آیا احراز هویت با مدارک غیرایرانی یا هویت جایگزین قابل انجام است؟
• آیا استفاده از پلتفرم با IP ایران مجاز است یا نیاز به استفاده از VPN/VPS وجود دارد؟

سقف برداشت

شرایط احراز هویت مستقیما روی سقف برداشت اثر می‌گذارد، بنابراین این دو معیار باید کنار هم بررسی شوند. اگر محدودیت برداشت برای حجم سرمایه شما کافی نباشد، حتی کارمزد پایین هم مزیت چندانی ایجاد نمی‌کند.

قبل از انتقال سرمایه، سقف برداشت روزانه و شرایط افزایش آن را بررسی کنید تا هنگام خروج دارایی با محدودیت پیش‌بینی‌نشده مواجه نشوید.

کارمزد معاملات

حالا که شرایط استفاده و برداشت مشخص شد، باید هزینه معامله را بررسی کنید. کارمزد Maker و Taker، هزینه برداشت و در برخی بازارها اسپرد و اسلیپیج روی هزینه واقعی معامله اثر می‌گذارند؛ به همین دلیل صرفا دیدن یک عدد پایین در صفحه کارمزد کافی نیست. برای معامله‌گر فعال، همین اختلاف‌های کوچک در حجم معاملات بالا می‌تواند به هزینه قابل‌توجهی تبدیل شود.

نقدشوندگی و عمق بازار

کارمزد پایین زمانی ارزش دارد که سفارش با قیمت مناسبی اجرا شود. اگر عمق بازار کم باشد، سفارش‌های بزرگ‌تر می‌توانند با اسلیپیج بیشتری اجرا شوند و بخشی از مزیت کارمزد پایین را از بین ببرند. بنابراین هنگام مقایسه صرافی‌ها، حجم معاملات و عمق دفتر سفارش را هم در کنار نرخ کارمزد بررسی کنید.

امنیت و سابقه فعالیت

بعد از هزینه و کیفیت بازار، امنیت مهم‌ترین بخش ماجراست، زیرا سرمایه شما مستقیما در اختیار یک پلتفرم متمرکز قرار می‌گیرد. سابقه فعالیت، رخدادهای امنیتی، احراز هویت دومرحله‌ای، کنترل برداشت، نحوه نگهداری دارایی‌ها و شفافیت اطلاعات، معیارهای مهم‌تری از ظاهر حرفه‌ای سایت هستند.

تنوع رمزارزها و بازارها

اگر امنیت و شرایط برداشت مناسب باشد، تازه می‌توان تنوع بازارها را مقایسه کرد. تعداد بالای رمزارزها برای معامله‌گر آلت کوین مزیت محسوب می‌شود، اما اگر بازار یک رمزارز نقدشوندگی پایینی داشته باشد، صرفا زیاد بودن تعداد دارایی‌ها کمک چندانی نمی‌کند. بنابراین اسپات، فیوچرز، جفت‌ارزهای موردنیاز و عمق همان بازارها را در کنار تعداد رمزارزها بسنجید.

کیفیت پشتیبانی مشتریان

پشتیبانی صرافی به‌خصوص هنگام بروز مشکل در واریز، برداشت یا اجرای سفارش اهمیت پیدا می‌کند. بهتر است صرافی مورد نظر پشتیبانی ۲۴ ساعته در تمام روزهای هفته و امکان ارتباط از طریق چت آنلاین و ایمیل داشته باشد.

سرعت پاسخگویی، کیفیت حل مشکلات و پشتیبانی چند زبانه نیز از معیارهای مهم در انتخاب بهترین صرافی خارجی برای ایرانی ها هستند.

روش‌های واریز و برداشت

با توجه به محدودیت‌های بانکی کاربران ایرانی، پشتیبانی از واریز و برداشت ارز دیجیتال از طریق شبکه بلاک چین اهمیت زیادی دارد. قبل از انتقال دارایی، شبکه‌های پشتیبانی‌شده، حداقل مبلغ واریز و برداشت، کارمزد شبکه و محدودیت‌های انتقال را بررسی کنید. در صورت نیاز به خرید با کارت بانکی نیز باید شرایط احراز هویت، کشور صادرکننده کارت و محدودیت‌های پرداخت را در نظر بگیرید.

راهنمای انتخاب بهترین صرافی خارجی برای ایرانی ‌ها

اگر بخواهید سریع‌تر تصمیم بگیرید، می‌توانید انتخاب صرافی را بر اساس نوع معامله و امکانات مورد نیاز انجام دهید:

• برای معاملات اسپات بدون کارمزد = KCEX به خاطر کارمزد صفر درصد میکر و تیکر
• برای معاملات فیوچرز با کارمزد پایین = KCEX به دلیل کارمزد پایه صفر درصد میکر و ۰٫۰۱ درصد تیکر
• برای خرید میم کوین‌ها = LBank و Ourbit به خاطر تمرکز بر میم کوین‌ها و توکن‌های نوظهور
• برای دسترسی به آلت کوین‌های متنوع = MEXC و XT به دلیل تنوع رمزارزها و بازارهای معاملاتی
• برای تحلیل تکنیکال پیشرفته = Bitunix به خاطر نمودارهای TradingView و ابزارهای مدیریت ریسک
• برای مدیریت چند معامله هم‌زمان = Bitunix به دلیل قابلیت Multi-Trade و مدیریت مستقل موقعیت‌ها
• برای کپی‌تریدینگ = Toobit، WEEX و BYDFi به خاطر امکان دنبال کردن معاملات معامله‌گران دیگر
• برای تمرین بدون سرمایه واقعی = Toobit به دلیل حساب دمو و معاملات آزمایشی فیوچرز
• برای استفاده از ربات‌های معاملاتی = XT و Toobit به خاطر ربات‌های گرید و معاملات خودکار
• برای خرید دوره‌ای ارز دیجیتال = XT به دلیل قابلیت Spot Auto-Invest و سرمایه‌گذاری منظم
• برای معاملات فیوچرز حرفه‌ای = WEEX و Bitunix به دلیل ابزارهای مدیریت موقعیت و معاملات اهرمی
• برای معاملات کپی از طریق موبایل = BYDFi به خاطر تنظیم سرمایه و انتخاب معامله‌گران در اپلیکیشن

صرافی خارجی بهتر است یا صرافی ایرانی؟

اگر بخواهیم خیلی خلاصه بگوییم، صرافی ایرانی برای واریز و برداشت ریالی و فعالیت بدون دغدغه تحریم انتخاب ساده‌تری است؛ صرافی خارجی اغلب تنوع بازار، نقدشوندگی و ابزارهای معاملاتی بیشتری دارد، اما ریسک محدودیت جغرافیایی برای کاربر ایرانی را هم باید در نظر گرفت.

چگونه از یک صرافی خارجی برای ایرانی‌ها استفاده کنیم؟

برای استفاده از یک صرافی خارجی، اول باید مطمئن شوید صرافی در قوانین خود ارائه خدمات به کاربران ایرانی را ممنوع نکرده است؛ سپس حساب را طبق اطلاعات واقعی خود ایجاد و قوانین KYC و برداشت را بررسی کنید.

• انتخاب صرافی با پشتیبانی رسمی از ایران
• بررسی قوانین و محدودیت‌های جغرافیایی
• ثبت‌نام با اطلاعات واقعی
• تکمیل KYC در صورت نیاز
• فعال‌سازی ورود دومرحله‌ای
• بررسی کارمزد و سقف برداشت
• واریز مقدار کم در شروع
• تست برداشت قبل از انتقال سرمایه اصلی
• استفاده از کیف پول شخصی برای نگهداری بلندمدت
• بررسی مداوم تغییر قوانین صرافی

کلام آخر

بهترین صرافی خارجی برای ایرانی‌ها از جمله توبیت، اوربیت، BYDFi، KCEX و XT.COM نسخه وب فارسی و خدمات متنوعی دارند، اما شرایط فعالیت کاربران ایرانی در هر کدام متفاوت است و ممکن است تغییر کند. بنابراین قبل از انتقال سرمایه، قوانین رسمی صرافی و محدودیت‌های جغرافیایی آن را بررسی کنید و سپس بر اساس نوع معامله، میزان سرمایه و ابزارهای مورد نیاز تصمیم بگیرید.