بایننس به عنوان بزرگترین صرافی رمزارز جهان، بار دیگر زیر ذرهبین نهادهای نظارتی آمریکا قرار گرفته است. گزارشها نشان میدهد این پلتفرم ممکن است انتقال صدها میلیون دلار و حتی تا سقف ۱.۷ میلیارد دلار رمزارز مرتبط با نهادهای ایرانی را تسهیل کرده باشد.
ریچارد بلومنتال (Richard Blumenthal)، سناتور آمریکایی، در نامهای رسمی به مدیرعامل بایننس، ریچارد تنگ (Richard Teng)، خواستار ارائه اسناد داخلی و توضیح درباره ضعف این صرافی در جلوگیری از فعالیتهای تحریمی شد. تحقیقات سنا پس از آن آغاز شد که گزارشهایی از فعالیت شرکای بایننس، هگزا وال (Hexa Whale) و بلسد تراست (Blessed Trust)، در تسهیل معاملات مرتبط با ایران و روسیه منتشر شد. همچنین حدود ۲ هزار حساب مرتبط با ایران با وجود تحریمها فعال بودهاند. بررسیها حتی انتقالهایی به کیفپولهای مرتبط با سپاه پاسداران و پرداختهایی به ناوگان نفتی سایه روسیه را شناسایی کرده است.
به گفته بلومنتال، با وجود هشدارها، بایننس نهتنها حسابهای پرریسک را مسدود نکرد بلکه به برخی از آنها وضعیت ویژه اعطا کرد. تا پیش از اقدام جدی، نزدیک به ۲ میلیارد دلار از طریق حسابهای مرتبط با نهادهای تحریمشده جابهجا شده بود.
این فشارها در حالی افزایش یافته که مدیرعامل پیشین بایننس، چانگپنگ ژائو (Changpeng Zhao)، پیشتر به اتهامات فدرال اعتراف و ۴ ماه زندان را سپری کرده بود. با این حال، قانونگذاران معتقدند ضعف نظارتی همچنان ادامه دارد. همچنین ارتباط نزدیک بایننس با ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) و توقف شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (U.S. Securities and Exchange Commission) در سال ۲۰۲۵، انتقادها را تشدید کرده است. اکنون سنا مهلت مشخصی برای ارائه مدارک تعیین کرده و دامنه تحقیقات را گسترش داده است. باید دید این تحولات چه تأثیری بر قیمت بایننس کوین خواهند داشت.
