سناتور دموکرات ریچارد بلومنتال (Richard Blumenthal) نظارت خود بر بایننس را افزایش داده است؛ زیرا سؤالات جدیدی درباره نحوه برخورد این صرافی با تراکنشهای مرتبط با ایران مطرح شده است. سناتور ایالت کانتیکت از فوریه (بهمن) این موضوع را پیگیری میکند؛ زمانی که برای اولین بار تحقیقات رسمی درباره نقض احتمالی تحریمهای آمریکا و بینالمللی مرتبط با ایران توسط این صرافی ارز دیجیتال را آغاز کرد.
در روز جمعه ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین)، بلومنتال گام دیگری برداشت و دو نامه جدید ارسال کرد؛ این بار به وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) و شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانهداری که به فینسن (FinCEN) معروف است. نامههای اخیر بر جنبه خاصی از نظارت بر انطباق بایننس تمرکز دارند: وضعیت دو ناظری که برای نظارت بر عملیات انطباق این شرکت منصوب شدهاند.
بر اساس گزارشها، بلومنتال درباره وضعیت این ناظران و اقداماتی که برای اطمینان از حفظ تدابیر مناسب توسط بایننس جهت اصلاح و تقویت برنامه انطباق خود انجام میدهند، درخواست جزئیات کرده است. این نظارتها از سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) آغاز شدند. هر ناظر بهطور جداگانه به وزارت دادگستری و فینسن گزارش میدهد تا اطمینان حاصل شود که بایننس ارتقاهای معناداری در چارچوب انطباق خود اعمال میکند.
مکاتبات بلومنتال نشاندهنده چیزی است که او آن را نگرانی فزاینده درباره «ادعاهای رو به افزایش مبنی بر سهلانگاری خطرناک در پیشگیری از پولشویی توسط بایننس» توصیف کرد. این تحقیقات مجدد همچنین پس از آن صورت میگیرد که چندین رسانه گزارش دادند بایننس بازرسان داخلی را که به مدیران ارشد درباره انتقال بیش از یک میلیارد دلار از طریق این صرافی به کیف پولهای مرتبط با ایران هشدار داده بودند، اخراج کرده است.
خریدوفروش سریع و آسان بایننس کوین با واریز تومان در هر ساعت از شبانهروز
بایننس اعلام کرده که این بازرسان به دلایلی غیرمرتبط با یافتههایشان درباره فعالیتهای ایرانی اخراج شدند. این شرکت تأکید میکند که برنامه انطباق دقیقی دارد و همچنان ادعاهای مطرحشده در کنگره را رد میکند.
سکوت در میان درخواستهای اسناد
علاوه بر پیگیری موضوع ناظران، بلومنتال پیشتر تاریخهای دقیق افتتاح حساب شرکتها و افراد درگیر در بایننس، آغاز ارسال وجوه به واسطههای ایرانی، گزارش به نهادهای اجرای قانون آمریکا و زمان تعلیق یا حذف آن حسابها یا فعالیتهای مرتبط را درخواست کرده بود. بلومنتال همچنین خواستار توضیح درباره هرگونه تأخیر بین اطلاعرسانی و اقدام شد و با استناد به قوانین سنا، مهلت ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) را برای ارائه اسناد درخواستی توسط بایننس تعیین کرد.
تا زمان انتشار این گزارش، مشخص نشده که آیا این اسناد ارائه شدهاند یا خیر. همچنین هیچ بیانیه عمومی دیگری از سوی بایننس یا مدیران آن درباره درخواستهای سناتور یا پاسخ به آنها منتشر نشده است. با وجود این تحقیقات جاری، بایننس حتی پیش از آخرین نامه بلومنتال نیز بهطور مداوم این ادعاها را رد کرده است.
در بیانیهای در ۲۲ فوریه (۳ اسفند)، این صرافی اعلام کرد که بررسی داخلی انجام داده و «هیچ مدرکی مبنی بر نقض قوانین تحریمی قابل اعمال» نیافته است. این صرافی همچنین بیان کرد که از زمان توافق سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) که منجر به استعفای مدیرعامل سابق چانگپنگ ژائو (Changpeng Zhao) معروف به سیزد (CZ) از سمت خود شد، فرآیندهای انطباق خود را ارتقا داده و آمارهای متعددی برای نشان دادن پیشرفت در طول زمان ارائه کرده است.
آمارهای کلیدی منتشرشده توسط صرافی
در میان شاخصهایی که بایننس برجسته کرد، این صرافی اعلام کرد که سرمایه گذاری مرتبط با تحریمها؛ که بهعنوان سهمی از حجم کل معاملات اندازهگیری میشود؛ از ۰٫۲۸۴ درصد در ژانویه ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) به ۰٫۰۰۹ درصد تا ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴) کاهش یافته که آن را کاهشی ۹۶٫۸ درصدی توصیف کرد.
این صرافی همچنین گزارش داد که حجم تراکنشهای مرتبط با چهار صرافی بزرگ ایرانی از ۴٫۱۹ میلیون دلار در ژانویه ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) به ۱٫۱ میلیون دلار تا ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) کاهش یافته است. در زمان نگارش این گزارش، توکن بومی این صرافی یعنی قیمت بایننس کوین (BNB) با قیمت ۶۳۸ دلار معامله میشد که نسبت به ۲۴ ساعت و هفت روز گذشته به ترتیب ۴ درصد و ۶ درصد افزایش داشت.
