کلاهبردارانی که خود را مقامات ایرانی جا میزنند، شرکتهای کشتیرانی را با درخواستهای پرداخت جعلی از طریق بیت کوین (BTC) و استیبل کوین تتر (USDT) هدف قرار دادهاند. این افراد در ازای دریافت رمزارز، وعده عبور امن از تنگه هرمز را میدهند.
شرکت یونانی ریسک دریایی ماریسکس (MARISKS) روز دوشنبه هشدار داد که عوامل ناشناسی با جعل هویت مقامات ایرانی، به شرکتهای کشتیرانی پیام ارسال کرده و برای صدور مجوز عبور از این آبراه، درخواست پرداخت رمزارز کردهاند. تنگه هرمز به کانون تنش در درگیری جاری میان ایران و ایالات متحده تبدیل شده است.
با ۴۰ برابر سرمایهات بیت کوین رو ترید کن!
در پیام این عوامل ناشناس که ماریسکس آن را نقل کرده، آمده است:
«پس از ارائه مدارک و بررسی صلاحیت شما توسط سرویسهای امنیتی ایران، قادر خواهیم بود هزینهای را که باید به صورت رمزارز (بیت کوین یا تتر) پرداخت شود، تعیین کنیم. تنها در آن صورت کشتی شما میتواند در زمان از پیش توافقشده بدون مانع از تنگه عبور کند.»
ماریسکس اعلام کرد که احتمالاً حداقل یکی از کشتیهایی که روز شنبه هنگام تلاش برای خروج از تنگه در جریان بازگشایی کوتاهمدت، مورد اصابت گلوله قایقهای ایرانی قرار گرفت، این هزینه جعلی را پرداخت کرده بود. دیکریپت (Decrypt) برای دریافت نظر با این شرکت تماس گرفته و در صورت دریافت پاسخ، این مقاله را بهروزرسانی خواهد کرد.
این هشدار هفتهها پس از آن منتشر شد که مقامات ایرانی پرداخت عوارض عبور را به صورت بیت کوین الزامی کردند تا اطمینان حاصل شود که این هزینهها «به دلیل تحریمها قابل ردیابی یا مصادره نیستند.» اما اینکه آیا سیستم عوارض رمزارزی ایران واقعاً در مقیاس بزرگ فعال شده یا خیر، همچنان محل تردید است.
خریدوفروش سریع و آسان بیت کوین با واریز تومان در هر ساعت از شبانهروز
چند روز پس از اعلام این طرح توسط دولت، شرکت تحلیل بلاک چین تیآرام لبز (TRM Labs) اعلام کرد که هیچ داده آنچینی مبنی بر استفاده از رمزارز برای هزینههای عبور از هرمز مشاهده نشده است. در این رابطه، نبود شواهد آنچین باعث نشده که تهدید برای کشتیهای سرگردان کمتر واقعی به نظر برسد.
ایزابلا چیس (Isabella Chase)، مدیر سیاستگذاری اروپا، خاورمیانه و آفریقا در تیآرام لبز گفت:
«عوامل مرتبط با ایران سابقه مستندی در استفاده از رمزارز برای دور زدن کنترلهای مالی سنتی دارند.» او افزود که هر آدرس کیف پولی که با این درخواستها مرتبط باشد، «باید تا زمان تأیید مستقل از طریق اطلاعات بلاک چینی، پرریسک تلقی شود.»
چیس هشدار داد که حتی پرداخت ناآگاهانه به یک نهاد تحریمشده، طبق مقررات اوفک (OFAC) مسئولیت قانونی به همراه دارد و «پرداختهای رمزارزی هیچ پناهگاه امنی» در برابر این سرمایه گذاری ایجاد نمیکنند. او افزود که شرکتهای کشتیرانی باید قبل از انتقال وجه، بررسیهای اطلاعاتی بلاک چین روی هر کیف پول انجام دهند و پیش از اقدام به هرگونه درخواست پرداخت، با کارشناسان تحریم مشورت کنند.
تاکنون ترافیک نفتکشها از هرمز پس از بازگرداندن محدودیتها توسط ایران در ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین) به کمتر از ۵ درصد حجم قبل از جنگ رسیده است. کاربران پالیمارکت (Polymarket) احتمال از سرگیری حملونقل عادی تا پایان ماه را حدود ۲۸ درصد برآورد کردهاند. در بازار پیشبینی میریاد (Myriad) که متعلق به شرکت مادر دیکریپت یعنی دستان (Dastan) است، کاربران خوشبینترند و احتمال ۶۴ درصدی برای عبور میانگین بیش از ۱۵ کشتی از تنگه قبل از ماه مه قائل شدهاند.
خریدوفروش سریع و آسان تتر با واریز تومان در هر ساعت از شبانهروز
شوئه یین په (Xue Yin Peh)، مدیر استراتژی تحقیقاتی و جمعآوری اطلاعات در شرکت اطلاعات آنچین چینالیسیس (Chainalysis) گفت: «چه گیرنده واقعاً ایرانی باشد چه نباشد، قصد معامله با یک رژیم تحریمشده وجود دارد.» او توضیح داد که اگر پرداخت به ایران برسد، سرمایه گذاری «مستقیم» میشود و هرگونه پرداخت به یک نهاد دولتی ایران یا هر کسی که از طرف آن عمل میکند، احتمالاً نقض تحریمها طبق قوانین اوفک، اتحادیه اروپا و بریتانیا محسوب میشود.
په گفت که پرداخت به یک کلاهبردار به جای مقامات واقعی ایران، به طور خودکار سرمایه گذاری تحریمی را از بین نمیبرد. او افزود که نهادهای نظارتی همچنان میتوانند قصد شرکت برای پرداخت به چیزی که فکر میکرد رژیم تحریمشده است را مورد بررسی قرار دهند. او همچنین اضافه کرد: «فراتر از تحریمها، شرکت همچنان قربانی کلاهبرداری است و وجوه ممکن است همچنان به دست عواملی برسد که تحریمشده، تعیینشده یا درگیر فعالیتهای غیرقانونی دیگر هستند؛ حتی اگر بخشی از دولت ایران نباشند.»
با توجه به کمبود اطلاعات عمومی درباره نحوه مدیریت واقعی پرداختهای عوارض رمزارزی توسط ایران، په توصیه کرد که روشهای استاندارد ضد کلاهبرداری قویترین دفاع باقی میمانند: تأیید درخواستها از طریق کانالهای رسمی، مشورت با مشاوران امنیت دریایی و تلقی فشار فوری برای پرداخت به عنوان یک هشدار جدی.
