کلاهبرداری کریپتویی ، یک مشکل کوچک در برابر اقیانوس پولشویی سنتی

در سال‌های اخیر، کلاهبرداری‌های زیادی در حوزه ارزهای دیجیتال رخ داده است. از جمله این کلاهبرداری‌ها می‌توان به کلاهبرداری FTX، که در آن میلیاردها دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری شد، اشاره کرد. این کلاهبرداری‌ها باعث شده است که برخی افراد تصور کنند که ارزهای دیجیتال ذاتاً کلاهبرداری هستند.
با این حال، واقعیت این است که کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال مشکل کمتری نسبت به کلاهبرداری در سیستم مالی سنتی است. طبق گزارش کریپتوآنالیز، حجم جرایم ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ به ۲۰ میلیارد دلار رسید. این رقم در مقایسه با سالانه ۳.۲ تریلیون دلار فعالیت غیرقانونی در سیستم مالی سنتی بسیار ناچیز است.
چندین دلیل وجود دارد که چرا کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال مشکل کمتری نسبت به کلاهبرداری در سیستم مالی سنتی است.
یکی از دلایل این است که ارزهای دیجیتال به دلیل شفافیت ذاتی، برای اهداف غیرقانونی دشوارتر از پول فیات استفاده می‌شوند و تمام تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در بلاک چین ثبت می‌شوند.